本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次权益变动属于庄立波女士和钱亮潮先生一致行动到期不再续签《一致行动人协议》。

　　2、本次权益变动未触发要约收购，系相关股东解除一致行动关系引起的权益变动。

　　3、本次权益变动未导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。

　　广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日收到公司股东庄立波女士和钱亮潮先生的《关于解除一致行动关系的告知函》，现将具体情况公告如下：

　　一、一致行动关系的基本情况

　　庄立波女士和钱亮潮先生于2021年3月18日签署了《一致行动人协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-011）等相关公告。

　　上述一致行动人均严格遵守了《一致行动人协议》的约定，未发生违反《一致行动人协议》的情形。

　　二、一致行动关系解除情况

　　鉴于前述《一致行动人协议》已到期，庄立波女士和钱亮潮先生进一步友好协商并出具《关于解除一致行动关系的告知函》，决定《一致行动人协议》到期后不再续期，双方一致行动关系解除，具体内容如下：

　　1、双方同意，自本告知函签署之日起，双方于2021年3月18日共同签署的《一致行动人协议》到期后不再续期。

　　2、双方同意，自本告知函签署之日起，双方在《一致行动人协议》中约定的一致行动关系解除。

　　3、双方确认，在双方共同签署的《一致行动人协议》有效期内，各方均遵守了该等协议的各项约定，不存在任何违约行为，各方对该等协议的订立、履行和终止均不存在任何争议、异议或纠纷，各方不会就此提出任何诉求或主张。

　　三、本次权益变动前后持股情况

　　一致行动关系解除前，庄立波女士和钱亮潮先生为一致行动人，合计持有公司股份11,898,025股，占公司总股本的10.75%。

　　庄立波女士持有公司股份6,364,000股，占公司总股本的5.75%；钱亮潮先生持有公司股份5,534,025股，占公司总股本比例为5.00%。

　　本次权益变动系相关股东解除一致行动关系引起的权益变动。本次解除一致行动关系暨权益变动后，庄立波女士和钱亮潮先生所持有公司的股份不再合并计算，各股东分别的持股数量和持股比例不变。庄立波女士和钱亮潮先生已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。

　　四、其他说明

　　本次公司股东庄立波女士和钱亮潮先生《一致行动人协议》到期后不再续签一致行动关系，为原一致行动人双方的真实意思表示，未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，未违反《一致行动人协议》的约定，也不存在违反各自作出承诺的情形。

　　上述权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构和日常生产经营产生重大影响，不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响。

　　公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《关于解除一致行动关系的告知函》

　　2、《简式权益变动报告书》

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日