证券代码：688179           证券简称：阿拉丁   公告编号：2022-027

　　转债代码：118006        转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年4月26日通过电话方式送达全体董事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　(一) 审议通过《关于取消2021年年度股东大会部分提案的议案》

　　同意取消公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》，不再提交公司2021年年度股东大会审议。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　公司董事会收到公司控股股东、实际控制人徐久振先生书面提交的《关于提请上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议，该议案基于在公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体上披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-024）。增加向全体股东以资本公积转增股本的内容，即：向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，不送红股。

　　公司董事会认为，公司控股股东、实际控制人徐久振先生提交的临时议案，符合相关法律法规的规定，综合考虑了《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，充分考虑了全体股东的利益。《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　董事会同意将《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-029）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁公告编号：2022-028

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日以通讯方式召开了公司第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年4月26日通过电话方式送达全体监事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　(一) 审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司不送红股。

　　公司监事会认为公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-029）。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688179         证券简称：阿拉丁        公告编号：2022-029

　　转债代码：118006         转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本

　　方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司于2022年4月18日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈2021年年度利润分配方案〉的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。2021年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　●公司董事会收到公司控股股东、实际控制人徐久振先生书面提交的《关于提请上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了该议案，拟对公司2021年年度利润分配预案及资本公积转增股本方案变更如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），拟派发现金红利合计40,373,360.00元（含税）。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本100,933,400股，合计转增40,373,360股，转增后公司总股本增加至141,306,760股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币178,801,435.86元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配如下：

　　1、拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本100,933,400股，以此计算合计拟派发现金红利40,373,360.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为45.18%。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本100,933,400股，合计转增40,373,360股，转增后公司总股本增加至141,306,760股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　公司不存在回购专用账户。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月26日，公司第三届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本100,933,400股，以此计算合计拟派发现金红利40,373,360.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为45.18%。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本100,933,400股，合计转增40,373,360股，转增后公司总股本增加至141,306,760股。本年度不送红股。经审查，《公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司、全体股东及投资者的利益。

　　2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

　　3、同意本议案，并同意提交至公司2021年年度股东大会进行审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年4月26日，公司第三届监事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司监事会认为公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案及资本公积转增股本尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688179  证券简称：阿拉丁  公告编号：2022-030

　　转债代码：118006   转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月11日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　■

　　增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：徐久振

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有27.74%股份的股东徐久振，在2022年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　■

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　■

　　2、 取消议案原因

　　由于上述议案4内容已被公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

　　除了上述取消并增加临时提案外，于2022年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　　取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2022年5月11日14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2022年5月11日

　　网络投票结束时间：2022年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-3、5-10已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2022年4月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。议案4已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　●报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。