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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长孙方先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事葛春贵先生因工作原因未能出席本次会议。受疫情防控影响，董事邱丹先生、李智先生、陈金华先生，独立董事黄国良先生、刘志迎先生、裴仁彦先生以视频方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书邱丹先生以视频方式出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘2022年度外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续签日常关联交易框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：关于修订《公司关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：公司前次募集资金使用情况专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第14项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上通过；

　　2、本次股东大会审议的除第14项议案外的其余18项议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过；

　　3、议案7、8、12、13四项议案涉及关联交易，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司及其一致行动人国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划作为关联方，表决时进行了回避，其合计持有的公司股份1,629,355,295股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

　　4、本次会议全部议案均获得表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：李刚、章钟锦

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　受疫情防控影响，公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师通过视频方式出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2021年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 淮北矿业控股股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 安徽天禾律师事务所关于淮北矿业控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2022年4月27日