本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目与本年初相比

　　（1）其他非流动金融资产

　　比年初增加9,100万元，为全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司2022年3月认购中储南京智慧物流科技有限公司的股权。

　　（2）短期借款

　　比年初增加3,003万元，为借入广东省交通集团财务公司循环贷款本息。

　　（3）应付账款

　　比年初减少12,697万元，减幅48.01%，主要是所属分公司、子公司支付工程进度款以及本期末粤高科的资产负债项目不纳入合并范围。

　　2、利润表项目与上年同期相比

　　（1）营业收入

　　比上年同期减少19,185万元，减幅15.25%，主要原因是：① 从2022年1月起，广东省内疫情多点散发，相关地区及收费站实施管控措施，对京珠高速广珠段、广惠高速影响较大，通行费收入同比下降；② 广佛高速公路自2022年3月3日零时起停止收费。

　　（2）营业成本

　　比上年同期减少10,907万元，减幅24.03%，主要原因是：① 路产折旧因通行费收入减少和佛开高速三堡至水口段改扩建项目收费期限于2021年6月获批而减少；② 养护工程尚未达到确认计量的条件，日常养护成本同比减少。

　　（3）投资收益

　　比上年同期增加4,338万元，增幅80.12%，主要是转让子公司粤高科全部股权取得的转让收益以及参股公司分红确认早于上年同期的综合影响。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2022年1月11日，公司第九届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于向粤高资本增资投资中储南京智慧物流科技有限公司股权的议案》。2022年1月14日，公司全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司参与竞拍中储南京智慧物流科技有限公司增资项目，最终投资金额为9,100万元，对应持股比例为2.0857%。本项投资对公司2022年度财务状况和经营成果不产生重大影响。

　　2、2022年3月15日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于转让全资子公司广东高速科技投资有限公司100%股权的议案》，同意公司通过非公开协议转让的方式以经备案的资产评估结果为定价依据向广东利通科技投资有限公司转让广东高速科技投资有限公司的100%股权，转让价格为5,062.39万元。截止本报告期末，公司已收到全部转让价款，相关工商登记变更已完成。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■■

　　法定代表人：陈敏          总经理：汪春华          主管会计工作负责人：陆明          会计机构负责人：周芳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈敏   总经理：汪春华     主管会计工作负责人：陆明     会计机构负责人：周芳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：陈敏          总经理：汪春华          主管会计工作负责人：陆明          会计机构负责人：周芳

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2022年04月27日

　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-017

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　关于董事长辞职公告

　　■

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长郑任发先生的书面辞职报告。郑任发先生由于工作调动原因辞去公司董事长、董事职务，同时相应辞去公司董事会战略委员会和风险管理委员会主任委员职务。郑任发先生辞职后，不在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，郑任发先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选和董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，由过半数董事推举一名董事代为履行董事长职务。

　　郑任发先生在担任公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对此表示衷心的感谢。

　　郑任发先生未持有本公司股票。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-018

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月26日（星期二）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2022年4月24日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事13名，实到董事13名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职务的议案》

　　同意推举陈敏先生代行本公司董事长职务和履行法定代表人职责，期限自本次会议决议作出之日（2022年4月26日）至选举出新任董事长之日。

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　同意公司《2022年第一季度报告》，并准予公告。

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十九次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日