本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。公司计划于2022年5月12日在以现场会场结合通讯会场形式召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

　　由于上海市目前仍处于新冠肺炎疫情防控时期，根据疫情防控相关要求，本次股东大会现场会址所在区域仍在封闭管理。为积极配合全市疫情防控工作，切实保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司现依照前述《股东大会通知》对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项特别提示如下：

　　一、建议股东优先选择网络投票方式参会

　　为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　二、建议股东/股东代理人以远程通讯方式参会

　　基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次拟以通讯方式参与会议的股东须在2022年5月9日下午16:00时前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：xiejw@xxyhmj.com.cn）进行登记注册，以通讯方式出席的股东需同时通过电子邮件提供、出示与现场会议登记要求一致的资料或文件。未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参会的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

　　愿疫情早日退散！

　　上海亚虹模具股份有限公司董事会

　　2022年4月27日