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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1.2022年2月26日，公司披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》，2022年2月25日接到持股5%以上股东程立祥（信息披露义务人）的通知和《简式权益变动报告书》，程立祥于2022年2月24日通过证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股份，占公司总股本的0.87%，信息披露义务人在《简式权益变动报告书》中提示，在未来12个月内有继续减持其在上市公司已拥有权益的股份的计划。本次权益变动前，程立祥持有公司股份占公司总股本的5.42%。本次权益变动后，程立祥持不再是公司持股5%以上股东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　2. 2022年3月10日，公司披露《关于董事长辞职及补选董事的公告》，公司原董事长刘武周先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长及董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。2022年3月9日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案并同意将该提案提交公司股东大会审议。2022年3月30日公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，余明星先生当选公司第七届董事会非独立董事。同日公司召开第七届董事会第八次会议，会议选举余明星先生为公司第七届董事会董事长；补选余明星先生为公司第七届董事会战略委员会、审计委员会委员，并担任第七届董事会战略委员会主任委员。上述职务任期同第七届董事会。

　　3. 2022年3月10日，公司披露《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》，公司原财务总监杨宇女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。2022年3月9日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理谢洪涛先生提名，董事会决定聘任付曙光先生担任公司财务总监，协助公司总经理工作，聘期同公司第七届董事会任期。

　　关于上述事项的具体内容，详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：余明星主管会计工作负责人：付曙光会计机构负责人：王琳琳

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：余明星主管会计工作负责人：付曙光会计机构负责人：王琳琳

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：余明星主管会计工作负责人：付曙光会计机构负责人：王琳琳

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600379 证券简称：宝光股份   公告编号：2022-017

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长余明星先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2021年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于2021年度利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会所审议的议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

　　2.本次股东大会所审议的第 6 项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

　　律师：陆群威律师、谢金莲律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经北京安杰律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2022年4月27日

　　证券代码：600379   证券简称：宝光股份   编号：2022-018

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开的第七届董事会第八次会议上审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，董事会选举公司董事余明星先生担任公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会期限。详见公司于2022年3月31日披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》（2022-015号）。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。2022年4月25日，公司已完成公司法定代表人变更的相关工商变更登记手续，并取得了宝鸡市行政审批服务局换发的《营业执照》。本次工商变更后，公司法定代表人为余明星先生，《营业执照》相关登记信息如下：

　　名称：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　统一社会信用代码：916103007099018935

　　类型：股份有限公司（上市）

　　注册资本：叁亿叁仟零贰拾万壹仟伍佰陆拾肆元人民币

　　法定代表人：余明星

　　成立日期：1997年12月31日

　　营业期限：长期

　　住所：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

　　经营范围：一般项目：金属切削加工服务；真空镀膜加工；新能源原动设备制造；密封件制造；机械零件、零部件加工；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；电子真空器件制造；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；国内贸易代理；光伏设备及元器件销售；密封件销售；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年4月27日