证券代码：000701        证券简称：厦门信达        公告编号：2022—23

　　厦门信达股份有限公司董事会决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事会二〇二二年度第七次会议通知于2022年4月14日以书面方式发出，并于2022年4月25日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过以下事项：

　　（一）审议通过《公司二〇二一年度董事会工作报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二一年度董事会工作报告》全文刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度股东大会作二〇二一年度述职报告。

　　（二）审议通过《公司二〇二一年年度报告及年度报告摘要》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告》全文刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告摘要》全文刊载于2022年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司二〇二一年度财务决算报告和二〇二二年度预算案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司二〇二二年经营收入预算为925.20亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告》，刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司二〇二一年度利润分配预案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二一年度（母公司）实现净利润-25,367.30万元，加上上年度结余的未分配利润-180,974.40万元、其它转入0.00万元，扣除本年度分配2020年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息12,151.87万元后，实际可供股东分配的利润合计为-218,493.56万元。

　　截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二一年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司本年度利润分配预案符合公司章程和股东回报规划的要求。

　　此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司二〇二一年度内部控制评价报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二一年度内部控制评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过《董事会关于募集资金二〇二一年度存放与使用情况的专项报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二一年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于2022年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《厦门信达股份有限公司二〇二一年度企业社会责任报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二一年度企业社会责任报告》全文刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过《关于二〇二一年度董事薪酬的议案》。

　　投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告》，刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事曾挺毅先生系本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

　　该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于二〇二一年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告》，刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事王明成先生系本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

　　（十）审议通过《公司二〇二二年第一季度报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二二年第一季度报告》刊载于2022年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议通过《关于全面修订公司〈投资管理制度〉的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次全面修订后，原经公司第十届董事会二〇一八年度第六次会议审议通过的《厦门信达股份有限公司投资管理制度》同时废止。

　　《厦门信达股份有限公司投资管理制度》全文刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过《关于全面修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司关联交易管理办法》更名为《厦门信达股份有限公司关联交易管理制度》并进行全面修订，本次全面修订后，原经公司于2008年1月22日召开的第六届董事会临时会议审议通过的《厦门信达股份有限公司关联交易管理办法》同时废止。

　　《厦门信达股份有限公司关联交易管理制度》全文刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过《关于全面修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次全面修订后，原经公司第八届董事会2011年度第七次会议审议通过的《厦门信达股份有限公司对外担保管理制度》同时废止。

　　《厦门信达股份有限公司对外担保管理制度》全文刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）审议通过《关于全面修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次全面修订后，原经公司第十届董事会二〇一九年度第六次会议审议通过的《厦门信达股份有限公司内部审计管理制度》同时废止。

　　《厦门信达股份有限公司内部审计管理制度》全文刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）审议通过《关于制定公司〈预算管理制度〉的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步规范预算管理，推行全面预算管理，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，保证企业战略和发展计划的有效实施，同意公司制定的《厦门信达股份有限公司预算管理制度》。

　　（十六）审议通过《关于公司续聘二〇二二年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二二年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东大会审议并授权经营管理层确定二〇二二年度财务审计及内控审计费用并签署相关服务协议等事项，审计费用总额不超过320万元。

　　此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》，刊载于2022年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2022年5月18日召开二〇二一年度股东大会。

　　此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的通知》，刊载于2022年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述第（一）至（四）、（八）、（十六）项议案尚需经股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二二年度第七次会议决议；

　　2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书；

　　3、海通证券股份有限公司核查意见。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：000701     证券简称：厦门信达      公告编号：2022—29

　　厦门信达股份有限公司

　　关于召开二〇二一年度股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二一年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。2022年4月25日，公司第十一届董事会二〇二二年度第七次会议审议通过《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月18日14:50；

　　网络投票时间：2022年5月18日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月11日（周三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年5月11日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　公司独立董事在本次年度股东大会作二〇二一年度述职报告。

　　（二）披露情况

　　本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十一届董事会二〇二二年度第六次及第七次会议、公司第十一届监事会二〇二二年度第一次及第二次会议会审议通过，事项合法、完备。

　　以上提案已于2022年4月15日、2022年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

　　（三）特别强调事项

　　上述第6项提案需由关联股东回避表决，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，且不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

　　上述第8-10项提案《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。本次限制性股票激励计划相关事项的关联股东需回避表决，且不能接受其他股东委托对相关议案进行投票。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。公司独立董事程文文先生作为征集人向公司全体股东征集上述第8-10项提案的表决权。征集人同时征求股东对于未被征集表决权的提案的投票意见，被征集人或其代理人可以在《独立董事公开征集表决权授权委托书》中对未被征集表决权的提案进行表决或另行表决；若被征集人在《独立董事公开征集表决权授权委托书》中明确了未被征集表决权的提案的投票意见，则征集人将按被征集人的投票意见代为表决，若被征集人或其代理人未在《独立董事公开征集表决权授权委托书》中明确投票意见在且未另行表决的，将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权。

　　有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见刊载于2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门信达股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》。

　　上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

　　2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

　　3、登记时间：2022年5月12日上午9:00至2022年5月12日下午5:00。

　　4、联系方式

　　联系电话：0592-5608117

　　联系传真：0592-6021391

　　联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

　　邮编：361016

　　联系人：蔡韵玲

　　5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　四、参与网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二二年度第六次会议决议；

　　2、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二二年度第七次会议决议；

　　3、厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二二年度第一次会议决议；

　　4、厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二二年度第二次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360701。

　　2、投票简称：“信达投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）对同一天的投票以第一次有效投票为准。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间2022年5月18日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇二一年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签名或签章）：     法定代表人（签名或签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：           委托人持股数：

　　委托人股东帐号：                           持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　受托日期：                    有效期：

　　委托人对本次股东大会提案表决意见：

　　■

　　注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000701         证券简称：厦门信达        公告编号：2022—24

　　厦门信达股份有限公司监事会决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）第十一届监事会二〇二二年度第二次会议通知于2022年4月14日以书面形式发出，并于2022年4月25日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过以下事项：

　　（一）审议通过《公司二〇二一年度监事会工作报告》。

　　投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二一年度监事会工作报告》全文刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司二〇二一年年度报告及年度报告摘要》。

　　投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告》全文刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告摘要》全文刊载于2022年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司二〇二一年度财务决算报告》。

　　投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告》，刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司二〇二一年度利润分配预案》。

　　投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二一年度（母公司）实现净利润-25,367.30万元，加上上年度结余的未分配利润-180,974.40万元、其它转入0.00万元，扣除本年度分配2020年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息12,151.87万元后，实际可供股东分配的利润合计为-218,493.56万元。

　　截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二一年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司本年度利润分配预案符合公司章程和股东回报规划的要求。

　　该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司二〇二一年度内部控制评价报告》。

　　投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二一年度内部控制评价报告》全文、监事会意见刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过《董事会关于募集资金二〇二一年度存放与使用情况的专项报告》。

　　投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案保荐机构核查意见刊载于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二一年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于2022年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《公司二〇二二年第一季度报告》。

　　投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二二年第一季度报告》刊载于2022年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过《关于公司续聘二〇二二年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》。

　　投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二二年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东大会审议并授权经营管理层确定二〇二二年度财务审计及内控审计费用并签署相关服务协议等事项，审计费用总额不超过320万元。

　　此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》，刊载于2022年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

　　上述第（一）至（四）、（八）项议案尚需经股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二二年度第二次会议决议；

　　2、厦门信达股份有限公司监事会意见书；

　　3、海通证券股份有限公司核查意见。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十七日