■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、产品或接受关联人提供的服务、向关联人销售商品、产品或提供服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次 2022年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、审计委员会、监事会已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次 2022年日常关联交易情况预计的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。综上所述，保荐机构对航亚科技 2022年日常关联交易情况预计的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　（三）华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司2022年度日常关联交易情况预计事项的核查意见；

　　（四）光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司2022年度日常关联交易情况预计事项的核查意见。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688510         证券简称：航亚科技   公告编号：2022-012

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

　　公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。

　　2.投资者保护能力

　　公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：路凤霞

　　2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在公证天业执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了芯朋微（688508）、航亚科技（688510）、三房巷（600370）年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：张倩倩

　　2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在公证天业执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了威孚高科（000581）、航亚科技（688510），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：薛敏

　　2000年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司有远东股份(600869)、远程电缆(002692)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司2021年度审计费用60万元（含税），2022年度审计费用根据公司业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑进行适当调整。

　　二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司于2022年4月26日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会认为公证天业具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。2021年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2021年度报告的审计工作。审计委员会对于公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。提议续聘公证天业为公司2022年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司2021年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上，全体独立董事同意续聘公证天业为公司2022年度审计机构，并将《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议进行审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面符合中国证监会规定的执业资质和胜任能力，在2021年度为公司提供财务及内部控制审计服务过程中，独立、客观、公正、及时完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的聘用程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。为保证公司审计工作的连续完整性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会、监事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议，会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2022年度审计机构。公司于2022年4月26日召开第二届监事会第十四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，认为公证天业作为公司2021年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘公证天业为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688510证券简称：航亚科技 公告编号：2022-015

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定，公司于2022年4月22日召开职工代表大会并作出决议，会议同意选举季瑾先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事。

　　公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，与公司2021年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　监  事 会

　　2022年04月27日

　　附件：季瑾先生简历

　　季瑾先生，男，汉族，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业本科。2009年7月至2011年12月，任无锡豪普钛业有限公司工艺技术工程师；2012年2月至2015年6月，任无锡透平叶片有限公司冶金工程师；2015年7月至今，历任公司理化室工程师、化学工程师，现任特种工艺主任工程师。

　　截至本公告披露日，季瑾先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%股份以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　证券代码：688510    证券简称：航亚科技    公告编号：2022-018

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月18日14点00分

　　召开地点：公司董事会办公室会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年4月26日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意提交股东大会审议。具体内容详见公司2022年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案10、议案11、议案21、议案22、议案23

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：严奇、邵燃、阮仕海、朱国有、沈稚辉、齐向华、黄勤、朱宏大、井鸿翔、张广易、庞韵华、丁立、中国航发资产管理有限公司、无锡华航科创投资中心（有限合伙）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022年5月17日下午 16:00 前送达登记地点。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　（二）现场登记时间

　　2022年5月17日的上午9:00—11:30、下午 14:30—17:00。

　　（三）现场登记地点

　　江苏省无锡市新吴区新东安路35号无锡航亚科技股份有限公司董事会CE302会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人： 李钰铃

　　地址： 江苏省无锡市新吴区新东安路35号

　　电话： 0510-81893698

　　传真： 0510-81893692

　　邮箱：IRM@hyatech.cn

　　（四）特别提醒：

　　为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代表于会议开始前配合完成现场签到、出示“健康码”和“行程码”、接受检测体温等防疫工作，近14天途经中高风险地区的股东，请务必提供24小时内的核酸检测报告，否则将无法参会。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡航亚科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688510        证券简称：航亚科技        公告编号：2022-014

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生、张敬国先生、贾海宁先生、王旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名朱和平先生、张晖明先生、王良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，朱和平先生和张晖明先生已取得独立董事资格证书；王良先生承诺参加最新一批独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中朱和平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

　　公司第二届董事会独立董事对上述换届选举事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年年度股东大会审议，公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将采取累积投票制选举产生。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2022年4月26日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈默女士、朱国有先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

　　上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事季瑾先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会监事将自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2021年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件：

　　1、第三届董事会非独立董事候选人简历

　　严奇先生，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士，高级工程师。1988年7月至2005年8月，历任无锡叶片厂处长、厂长兼党委书记等；2005年9月至2014年2月，历任无锡透平叶片有限公司执行董事、总经理兼党委书记；2014年3月至今，历任公司董事长、总经理。现任公司董事长。

　　阮仕海先生，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业本科。1997年3月至1999年8月，任佳能（珠海）公司生产主管、采购事业部经理；1999年9月至2000年12月，任珠海威尔集团驻北京销售办主任；2001年1月至今，任北京世纪凯创科技有限公司总经理。现任公司董事。

　　邵燃先生，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，机械工程专业本科。1990年7月至2005年9月，历任无锡叶片厂厂长助理、副厂长等；2005年9月至2016年6月，历任无锡透平叶片有限公司执行董事、总经理、党委书记等；2016年7月至2017年10月，任无锡浦新不锈钢有限公司高级顾问；2017年10月至今，任无锡航亚盘件制造有限公司执行董事。现任公司董事、副总经理。

　　张敬国先生，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业硕士。历任中国运载火箭技术研究院职员，中国精密机械进出口总公司会计处业务经理、天津公司财务总监、总公司综合处副处长，华西证券股份有限公司投资银行部董事经理，青海通乾钾肥有限公司常务副总裁，中国航发资产管理有限公司投资管理部部长，现任中国航发资产管理有限公司副总经理。现任公司董事。

　　贾海宁先生，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业系统工程专业硕士。2013年8月至今先后任职于中国商飞上海飞机设计研究院、英诺天使基金（北京英诺昌盛投资管理有限公司）、通用技术集团投资管理有限公司。现任通用技术集团投资管理有限公司股权投资部投资总监。

　　王旭先生，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。1992年4月至2011年7月先后任职于海南德高技术开发有限公司、上海经达实业发展有限公司、海南诚信地产发展有限公司、安邦保险海南分公司、宁夏夏盛实业集团有限公司，2012年3月至2016年7月任无锡源清创业投资有限公司副总经理，2016年8月至今为职业投资人。

　　2、第三届董事会独立董事候选人简历

　　朱和平先生，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士，注册会计师。1985年8月至1994年12月，曾任新疆财经大学教师；1994年12月至今在江南大学任教，现为商学院会计系教授。现任鹏鹞环保股份有限公司独立董事等，并任公司独立董事。

　　张晖明先生，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1984年至今在复旦大学任教，现为教授。现任天邦食品股份有限公司独立董事等，并任公司独立董事。

　　王良先生，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属材料腐蚀与防护&工业管理工程专业学士。1996年9月至2008年11月历任西安航空发动机集团公司副总工程师、副总经理、总工程师；2008年11月至2010年2月任西安航空动力股份有限公司董事、副总经理兼总工程师、技术中心主任；2010年2月至2014年10月任贵州黎阳航空动力有限公司董事长、总经理、党委副书记；2014年10月至2021年2月任中国航空工业集团公司非航产业部长、派出董监事等职务。

　　3、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　陈默女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士在读。2011年6月至2015年9月，任中国建设银行无锡分行营业部客户经理等；2016年5月至2017年11月，任无锡市交通产业集团有限公司投资助理；2017年11月至今，历任无锡通汇投资有限公司投资经理、投资管理部副部长。现任公司监事会主席。

　　朱国有先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1987年7月至2000年9月，历任无锡市橡胶厂设备处副处长、副厂长；2000年10月至今任无锡市贝尔特胶带有限公司董事长、总经理；2010年3月至今任无锡市新协祥胶业有限责任公司董事长,总经理；2003年7月至今任无锡市裕祥橡胶有限公司执行董事兼总经理；2004年9月至今任无锡苏圣橡胶有限公司执行董事。