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　　六、上网公告附件

　　公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

　　七、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：601163证券简称：三角轮胎公告编号：2022-009

　　三角轮胎股份有限公司

　　2022年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2022年第一季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升7.7%，环比上升1.1%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2022年一季度，天然橡胶市场价格同比上升8.1%，环比上升3.2%；合成橡胶市场价格同比上升13.4%，环比下降5.1%；钢丝帘线市场价格同比上升15.3%，环比上升0.9%；炭黑市场价格同比上升11.4%，环比下降6.2%。

　　2022年一季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升5.7%，环比上升3.2%；合成橡胶采购价格同比上升12.4%，环比下降5.3%；钢丝帘线采购价格同比上升7.1%，环比基本持平；炭黑采购价格同比上升5.7%，环比下降6.2%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息主要来源于公司2022年第一季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：601163   证券简称：三角轮胎   公告编号：2022-002

　　三角轮胎股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知已于2022年4月16日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，分别为丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民，牛艳丽、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

　　（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2021年度工作报告》

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2021年度工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　公司2021年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配方案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-004）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与三角集团2022年度日常关联交易金额的议案》

　　关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2022年度日常关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与中国重汽2022年度日常关联交易金额的议案》

　　关联董事牛艳丽回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2022年度日常关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员2021年薪酬总额及确定2022年薪酬标准的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事2021年薪酬总额及确定2022年薪酬标准的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度综合授信额度及日常贷款的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司自有资金现金管理的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司委托理财额度公告》（公告编号：2022-007）。

　　（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于暂不提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　鉴于上市公司监管规则的整合修订，公司拟修订相关制度并另行召开董事会会议进行审议。为提高股东大会的效率，本次会议暂不提请召开股东大会，董事会将另行提请召开公司2021年年度股东大会审议董事会会议的相关议案。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎        公告编号：2022-006

　　三角轮胎股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和事务所合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和事务所2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和事务所上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为205家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和事务所已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：李荣坤先生，2003年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：燕进女士，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　本次拟安排的项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和事务所及项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2021年度审计费用共计90万元（其中：年度财务及专项监管报告审计费用70万元，内部控制鉴证费用为20万元）。公司提请股东大会授权公司董事长与信永中和事务所签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2022年度审计费用，预计和2021年度无较大差异。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对信永中和事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为“为保证公司审计工作的持续性和稳定性，建议续聘信永中和事务所为公司2022年度外部审计机构，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计相关工作，聘期一年。公司2021年度审计费用共计90万元，提请股东大会授权公司董事长与信永中和事务所签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2022年度审计费用，预计和2021年度无较大差异。”

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书、投资者保护能力，以及为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和经验；在担任公司年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，较好地履行了审计机构的职责和义务，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书、投资者保护能力，以及为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和经验。在担任公司2021年度审计机构期间，较好地履行了审计机构的职责和义务，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长与信永中和事务所签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2022年度审计费用，预计和2021年度无较大差异；本议案的审议程序完备，合法合规，同意《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见及独立意见；

　　（三）公司第六届董事会之审计委员会第十二次会议决议；

　　（四）信永中和事务所基本情况。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：601163证券简称：三角轮胎公告编号：2022-008

　　三角轮胎股份有限公司

　　2021年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2021年第四季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升9.6%，环比上升1.3%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2021年四季度，天然橡胶市场价格同比上升12.3%，环比上升5.4%；合成橡胶市场价格同比上升37.7%，环比上升6.9%；钢丝帘线市场价格同比上升22.0%，环比上升4.4%；炭黑市场价格同比上升42.6%，环比上升20.0%。

　　2021年四季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升11.4%，环比上升3.6%；合成橡胶采购价格同比上升37.4%，环比上升5.4%；钢丝帘线采购价格同比上升16.1%，环比持平；炭黑采购价格同比上升37.0%，环比上升18.8%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息主要来源于公司2021年第四季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2022年4月26日