独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。公司独立董事津贴为每人每年8万元人民币（含税，下同）。

　　（二）内部董事

　　内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。内部董事不以董事职务领取津贴，按其在管理层的任职和考核情况发放薪酬。

　　（三）外部董事

　　外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。外部董事不以董事职务在公司领取津贴。

　　二、监事的报酬

　　公司监事（包括股东代表监事和职工代表监事）不以监事职务领取津贴,按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

　　三、高级管理人员的报酬

　　公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

　　本薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公

　　2022年4月27日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份       公告编号：2022-010

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于授权管理层2022年向金融机构申请

　　综合授信的公告

　　■

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2022年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据公司经营及资金使用计划的需要，公司董事会拟授权公司管理层在2022年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、信用证、抵押贷款等），额度总计不超过5亿元人民币，用于公司主营业务及主营业务相关或相近的投资活动等。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自股东大会审议通过后一年内有效。

　　公司独立董事认为：本次授权公司管理层向金融机构申请综合授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2022年4月27日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份    公告编号：2022-011

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“日辰股份”）于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将募投项目“15000吨复合调味品生产基地建设”、“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2023年12月；募投项目“营销网路建设项目”、“技术中心升级改造项目”预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金投资项目概述

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,466万股，每股面值1.00元，发行价格为每股15.70元，募集资金总额387,162,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为342,660,630.87元。相关款项已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月21日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第030017号《验资报告》。为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）公司招股说明书披露募集资金拟投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称

　　“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）前期变更募投项目实施主体及实施地点并延期的情况

　　为利用华东地区的区位优势，更好把握行业发展趋势，吸引高端研发人才，对公司生产中心进行区域布局。公司于2021年4月2日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更募投项目实施主体及实施地点并延期的议案》。

　　前次变更后具体情况如下：

　　■

　　（四）募集资金使用情况

　　截止2021年12月31日，募集资金存放和使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次募集资金投资项目延期的具体情况

　　（一）募投项目延期后的具体情况

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生再次变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

　　■

　　上述变更不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

　　（二）募集资金投资项目延期的具体原因

　　1、15,000吨复合调味品生产基地建设、年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目

　　因项目实施主体及实施地点变更，导致建设报备、建设权取得和建设实施等进度亦受到一定影响，且建材采购、场地施工等受到新型冠状病毒肺炎疫情等因素的影响，相应导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司决定将该募投项目预计达到可使用状态时间调整为2023年12月。

　　2、营销网络建设项目

　　受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司各地办事处设立及办公场所装修等进度均有不同程度延后，结合实际进展情况，经审慎研究，公司决定将该募投项目预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。

　　3、技术中心升级改造项目

　　目前技术中心升级改造项目现场装修施工已完工，受新型冠状病毒肺炎疫情影响设备订购、安装出现一定程度的延后，结合实际进展情况，经审慎研究，公司决定将该募投项目预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。

　　三、本次募投项目延期对公司的影响

　　公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

　　四、履行的审议程序

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期。独立董事已发表明确同意的独立意见，该事项无需公司股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审查，我们认为公司本次募投项目延期，是基于公司实际经营发展需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要的审议、表决程序，不存在改变募集资金投向和用途的情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司此次本次募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　本次募投项目延期事项，是基于公司实际经营发展需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　（三）保荐机构意见

　　作为日辰股份的保荐机构，广发证券经核查后认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序完备、合规。公司本次募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。保荐机构对日辰股份本次募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2021年4月27日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份       公告编号：2022-012

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并修订《公司章程》

　　相关条款的公告

　　■

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2022年4月27日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份       公告编号：2022-013

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。

　　拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户49家。

　　2.投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。 2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。

　　3.诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人：石磊

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历： 1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（2）质量控制复核人：赵春阳

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：2003年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近3年平均每年复核7家上市公司审计报告。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（3）拟签字注册会计师：莫迪

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备专业胜任能力：是

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度审计费用合计40万元，其中，财务报告审计费用30万元，内部控制审计费用10万元。财务报告费用较上年未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）本公司第二届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司2022年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）本次聘任会计师事务所事项已提交公司第二届董事会第二十次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分、恰当，符合相关制度要求。

　　（三）公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2022年4月27日

　　证券代码：603755         证券简称：日辰股份    编号：2022-016

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2022年一季度经营数据公告

　　■

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十三条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司2022年一季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、主营业务收入分产品

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　二、主营业务收入分渠道

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　三、主营业务收入分地区

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　四、报告期经销商变动情况

　　公司主要采用直销模式进行销售，报告期经销收入占主营业务收入比例为2.82%。2022年一季度，公司经销商数量为42家，较上年同期增长19家。

　　五、关于主营业务收入分渠道、分地区调整的说明

　　2021年末，为了更客观、清晰的反映客户销售渠道的情况，便于经营分析与决策，公司对客户渠道的分类进行了重新定义和划分。上述按销售渠道列示的同期对比数据，为经调整后的数据。

　　六、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2022年4月27日