证券代码：601399        证券简称：国机重装     公告编号：临2022-022

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于选举产生第五届董事会职工代表董事及第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举，组建公司第五届董事会、监事会。

　　经公司职工代表大会民主选举，李飞任公司第五届董事会职工代表董事，唐健、梁平任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。公司职工代表董事、监事任期三年，将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事、股东代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件

　　职工代表董事

　　李飞先生

　　李飞，男，1967年2月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，在职工学硕士学位，高级工程师。曾任二重（德阳）重型装备有限公司总经理助理、营运与资产管理部部长、战略投资部部长，二重（镇江）重型装备有限责任公司监事，国机重型装备集团股份有限公司经营发展部（质量管理部、安全生产部、节能减排办公室）部长、战略投资部部长；现任国机重型装备集团股份有限公司第二派驻监事会主席，党委巡察专员、纪委监督专员，中国重型机械研究院股份公司监事会主席，二重（镇江）重型装备有限责任公司董事。

　　职工代表监事

　　1.唐健先生

　　唐健，男，1974年8月出生，汉族，中共党员，在职大学学历，高级会计师。曾任中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司监事会主席，中国重型机械有限公司监事会主席；现任国机重型装备集团股份有限公司资产财务部部长，二重（德阳）重型装备有限公司副总会计师、财务部部长、成本管理办公室主任。

　　2.梁平先生

　　梁平，男，1965年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，法学学士学位。曾任二重（德阳）重型装备有限公司法律事务部部长；现任国机重型装备集团股份有限公司审计法律部部长，二重（德阳）重型装备有限公司监事、审计法律部部长，国机重装成都重型机械有限公司监事会主席。

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装     公告编号：临2022-021

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分股权质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中国第二重型机械集团有限公司（以下简称中国二重）共持有国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）股票663,809,495 股，占公司股份总数的9.2%，本次中国二重质押公司股票 53,340,000股，本次后中国二重累计质押公司股票253,340,000股，占其所持有公司股份数的38.16%，占公司股份总数的3.51%。

　　2022年4 月26日，公司接到持股5%以上股东中国二重关于部分股权质押的通知。具体内容如下：

　　1.本次股份质押基本情况

　　■

　　2. 股东累计质押股份情况

　　■

　　上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日