■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨金洪主管会计工作负责人：张瑞程会计机构负责人：张瑞程

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杨金洪主管会计工作负责人：张瑞程会计机构负责人：张瑞程

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨金洪主管会计工作负责人：张瑞程会计机构负责人：张瑞程

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688778        证券简称：厦钨新能          公告编号：2022-034

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年4月26日以通讯会议的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

　　审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范运作，2022年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　■

　　证券代码：688778        证券简称：厦钨新能      公告编号：2022-035

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　关于自愿披露投资建设海璟基地锂离子电池材料综合生产车间扩产项目

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：海璟基地锂离子电池材料综合生产车间扩产项目（项目名称以实际立项为准，以下简称“本项目”）

　　●项目规模：年产三元材料15,000吨。

　　●投资金额：47,112.00万（最终投资金额以实际投资为准）。

　　●资金来源：公司自有及自筹资金

　　●本项目已经厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月26日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●特别风险提示：本项目可能存在项目市场竞争风险、原材料供应和价格波动风险和技术风险。

　　一、项目概述

　　（一）投资基本情况

　　公司海璟基地目前正在建设的主要项目有“海璟基地年产40,000吨锂离子电池材料产业化项目”（以下简称“海璟40,000吨项目”）和“海璟基地9#车间锂离子电池正极材料30000吨扩产项目（以下简称“海璟30,000吨项目”）”。其中“海璟40,000吨项目”一二期（合计年产能20,000吨）为公司首次公开发行并上市的募投项目，目前正按计划投建中；为发挥规模效应，满足下游市场需要，公司在募投项目建设的同时，投资62,006.60万元启动该项目的三期产能建设，进行海璟基地年产20,000吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目（详见公司2021年10月29日2021-016号公告）；随着公司三元材料产品订单需求的急剧增加，为满足市场需求，提高公司市场份额和竞争力，公司在海璟基地投资建设“海璟30,000吨项目”（详见公司2021年12月15日2021-022号公告）。

　　因公司高性能三元材料产品销售需求增加，当前高性能三元材料产品产能已无法满足市场需求。为满足市场需求，公司拟在海璟基地新建综合生产车间，并通过设备采购安装实现年产15,000吨锂离子正极材料产能；本项目建设完成后，海璟基地将达到年产85,000吨的产能。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2022年4月26日召开了第一届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于海璟基地锂离子电池材料综合生产车间扩产项目的议案》，同意了本项目的建设投资。

　　（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　公司拟总投资47,112.00万（最终投资总额以实际投资为准），其中固定资产投资36,380.00万元，铺底流动资金10,732.00万元；新建一栋综合生产车间，并通过设备采购安装实现年产15,000吨高性能三元正极材料产能。

　　（二）产品方案

　　■

　　（三）项目建设计划

　　本项目计划于2022年7月启动，2023年12月投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。

　　（四）项目总投资估算

　　本项目计划总投资额47,112.00万元，资金来源为企业自有资金，其中固定资产投资36,380.00万元，铺底流动资金10,732.00万元。

　　三、项目实施的必要性及可行性

　　（一）项目建设的必要性分析

　　公司高性能三元材料产品销售需求增加，现有产能已无法满足市场需求。本项目的实施可以缓解公司三元正极材料的产能和交期压力，满足客户需求。

　　（二）项目建设的可行性分析

　　公司十余年以来专注于锂离子电池正极材料的研发，是国内较早开始锂离子电池正极材料研发与产业化应用探索的企业之一，一直为国内外主要锂电池生产企业供应高质量正极材料产品，在锂电池正极材料研发、生产方面积累了丰富经验。本项目所采用的技术先进，工艺成熟可靠，具备可行性

　　四、对公司的影响

　　本项目有利于公司新能源材料做大做强，进一步巩固公司正极材料出货量头部地位。本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。

　　本项目建设完成后，有利于实现扩能增效。随着产能规模的扩大，体现规模效应，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。

　　本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

　　五、风险分析

　　（一）市场竞争风险

　　国内众多锂电新材料企业也在加大研发投入力度，扩大产能，未来技术和市场竞争越发激烈，优质客户越来越成为各大供应商追逐的对象，客户端竞争态势也进一步加剧。

　　针对市场竞争加剧风险，公司将提高产品技术水平、提升产品稳定性、产品质量和技术含量，使产品在成本和技术方面均具有竞争优势。

　　（二）原材料供应和价格波动风险

　　本项目主要原材料包括镍、钴、锂等，如出现供应短缺，将影响生产供应稳定；同时若原材料市场价格大幅波动，将存在公司无法完全消化原材料价格波动影响的风险。

　　公司将加强与上游企业的战略合作，保障原料供应安全；在采购方面采取有弹性的按销售订单锁定原材料的采购模式。

　　（三）技术风险

　　本项目生产的主要产品为三元正极材料，随着竞争的加剧和电池材料技术的不断进步，公司产品存在技术被赶超、产品被替代的风险。

　　公司将结合客户、国家政策与专业机构对电池未来几年的趋势进行详细的分析，制定灵活合理的研发路线图，加大对研发的投入力度。此外，公司还通过研发部门、市场部门分析技术发展趋势、未来的应用前景以及利润回报水平，对前沿技术积极跟踪，对性能优良的锂电池正极材料开展研究，保持公司在锂电池正极材料技术的持续进步与更新。

　　六、相关说明

　　公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第2号——自愿信息披露》，明确了关于公司对外投资、新建项目的自愿披露信息标准。根据该标准，对于对外投资、新建项目的投资金额达到人民币3000万元以上时，公司将在相关项目经董事会审议通过后及时披露相关信息，并在后续保持一致性与持续性。

　　七、备查文件

　　《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

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　　证券代码：688778   证券简称：厦钨新能     公告编号：2022-036

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●活动时间：2022年05月10日（星期二）下午14:30-16:00

　　●活动地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

　　●活动方式：网络远程互动

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日发布公司2021年度报告、2022年4月27日披露了公司2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月10日（星期二）下午14:30-16:00参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，与广大投资者朋友们进行互动交流。现将活动有关情况公告如下：

　　一、活动概况

　　（一）活动时间：2022年05月10日（星期二）下午14:30-16:00

　　（二）活动地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

　　（三）活动方式：网络远程互动

　　二、参加人员

　　董事长：杨金洪

　　董事、总经理：姜龙

　　财务总监：张瑞程

　　董事会秘书：陈康晟

　　三、投资者参加方式

　　本次“厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动将采用网络远程的方式举行，投资者可于2022年05月10日（星期二）下午14:30-16:00通过全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）在线参与。

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于5月6日（星期五）下午17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱xwxn@cxtc.com向公司提问，公司将在活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董秘办

　　电话：0592-3357677

　　邮箱：xwxn@cxtc.com

　　特此公告。

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