本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金增加主要是因为本期部分理财产品到期以及预收客户货款增加所致；

　　2、预付账款增加主要是因为本期末采购油脂油料，导致对供应商预付货款增加所致；

　　3、在建工程增加主要是因为本期子公司新建生产线自动化改造项目所致；

　　4、衍生金融负债增加主要是本期套期工具公允价值变动所致；

　　5、营业成本增加主要是本期由于市场行情变化，原材料成本增加所致；

　　6、经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期大豆等油脂油料采购金额较去年同期增加所致；

　　7、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期部分理财产品到期所致；

　　8、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期偿还银行借款较去年同期增加所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2022年1月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213494号），公司积极会同相关中介机构就反馈意见所提问题进行认真核查，逐项落实，于2022年2月12日披露了《海南京粮控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

　　2、为贯彻落实依法治企相关工作要求，进一步加强公司法治建设水平，公司结合法治工作实际及公司合规管理要求，对《公司章程》的相关内容进行了修订。具体详见公司于2022年2月24日披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2022-009）。

　　3、公司于2022年3月22日与北京首农食品集团有限公司签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，双方同意，本次非公开发行股票数量由原来不超过105,633,802股调整为不超过92,195,422股（含本数），本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）由原来不超过60,000.00万元调整为52,367.00万元（含本数）。根据调整后的募集资金总额及发行数量等内容，公司对《海南京粮控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》等本次非公开发行涉及的相关文件进行了修订。本次非公开发行股票暨关联交易的相关事项尚须获得中国证监会的核准。

　　4、为建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，公司于2022年3月23日披露了《海南京粮控股股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，首次拟授予的激励对象不超过45人，拟授予的限制性股票数量为721万股，约占公司股本总额的0.99%，本计划尚须获得公司股东大会的批准。具体内容详见公司于2022年3月23日披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南京粮控股股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王春立                     主管会计工作负责人：关颖                     会计机构负责人：刘全利

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王春立                     主管会计工作负责人：关颖                     会计机构负责人：刘全利

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2022年04月27日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-041

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2022年4月26日召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订公司〈商品衍生品交易管理制度〉的议案》

　　为进一步加强对商品衍生品交易的决策、操作和管理行为，规范、有效开展套期保值业务，防范和规避市场价格波动风险，充分发挥衍生品套期保值功能，根据国务院国资委发布的《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》及深圳证券交易所自律监管指引有关规定，结合公司实际经营情况，公司对现有《商品衍生品交易管理制度》进行了修订，董事会经审议，同意该制度修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司商品衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于修订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

　　为进一步规范公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据国务院国资委发布的《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》及深圳证券交易所自律监管指引有关规定，结合公司实际经营情况，公司对现有《金融衍生品交易管理制度》进行了修订，董事会经审议，同意该制度修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-042

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届监事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第二十三次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2022年4月26日召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会对公司 2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届监事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月27日