证券代码：601515         证券简称：东风股份     公告编号：临2022-022

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　非公开发行限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为201,320,132股；

　　●本次限售股上市流通日期为2022年5月5日；

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会于2021年3月1日出具的《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611号）核准，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）向共计21名发行对象非公开发行201,320,132股人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），并于2021年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。本次发行完成后，公司股本新增201,320,132股，公司股本总额为1,535,735,689股。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为6个月，于限售期届满后的次一交易日起可在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即本次解除限售的股份数量为201,320,132股，将于2022年5月5日起上市流通。本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股将全部解禁。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　1、公司于2021年11月3日完成非公开发行股票登记手续，本次非公开发行完成后，公司股份总数由1,334,415,557股变更为1,535,735,689股。

　　2、本次非公开发行完成后至今（截至2022年4月25日），公司可转债共计转股16,079股，公司总股本由1,535,735,689股增加至1,535,751,768股。

　　除上述事项外，自公司非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为201,320,132股；

　　本次限售股上市流通日期为2022年5月5日；

　　限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

　　■

　　■

　　注：上述限售股占总股本比例以公司2022年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司查询到的总股本为基数。

　　六、股本变动结构表

　　■

　　注：由于公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，以上股本结构变动情况以本次限售股上市流通事项完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

　　七、上网公告附件

　　《华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日