一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期所处行业的情况

　　1、社会消费逐渐复苏，线下零售尚未回暖

　　2020年初疫情发生后，国内经济增速放缓。2020年国民经济生产总值（GDP）为101.4万亿，较2019年增长2.74%，与2019年7.31%的增速相比明显下降；CPI增速放缓，并于2020年末出现下滑现象，衣着类CPI呈下降趋势。社会消费品零售总额于2020年3月同比下降15.8%，全年同比下滑1.66%；服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类值亦于同月巨幅下降，跌幅达到34.80%，全年同比下滑3.40%。

　　2021年，在科学、严格的防疫政策之下，国内疫情防控获得了一定成效，复工复产有序进行，居民消费逐渐复苏。GDP增幅达到12.84%，CPI增速稳健恢复，衣着类CPI亦略有增长。社会零售总额同比增长9.19%，服装类商品零售类值同比增长6.69%，基本恢复至疫情前水平。但整体来看，国内外疫情形势依然严峻，国内多地疫情卷土重来，各大商场、购物中心客流量受防控政策管制，客流量显著下滑，给线下门店经营带来了巨大的压力。

　　■

　　■

　　2、服装行业显示发展韧性，品牌文化属性增强

　　服装作为居民生活必需品“衣食住行”中不可或缺的一部分，在疫情中艰难维持行业活力，在后疫情时代不断探索更多业务方式，展现出了顽强、可持续的发展韧性。与此同时，全国人民共同抗疫、齐心协力援助河南水灾地区、成功举办冬奥会的氛围也给消费者带来更多的民族自信。这时，品牌的文化属性较以往更为显著，融合中国传统元素的设计更受消费者青睐，企业履行的社会责任也纳入了产品选择的考量范围。

　　（二）主要业务及产品介绍

　　公司主要业务为自有品牌卡奴迪路（CANUDILO）高级男装的研发设计、组织外包生产、品牌推广和终端销售，以及开展国际一线香化、服装品牌的代理业务。公司秉持国际高端品牌运营理念，凭借公司长期积累的品牌运营经验，致力于品牌资源整合、营销网络建设、品牌推广和供应链管理，不断提升自有品牌和国际代理品牌的标准化经营水平，打造成为行业领先的全球时尚品牌运营商。

　　1、卡奴迪路（CANUDILO）品牌运营业务

　　公司自有品牌卡奴迪路（CANUDILO）致力于以领先的时尚文化和设计理念为指引，将艺术性与实用性结合，推出自然、简约、精致、时尚的服饰系列产品。品牌以国宝熊猫为主要概念图像进行创新设计，深耕中国文化，在设计中注入中国元素，在传承经典中寻求创新和突破。在产品面料方面，一方面以国产新疆棉、桑蚕丝等天然材料为主，搭配抗皱、抗菌、抗污耐脏、瞬时凉感等科技面料，提高衣物品质及舒适性，增加产品适用场景。另一方面与国际高端面料商合作，提升面料的整体品质感。未来继续深耕中国传统面料工艺，与国内顶级的手工艺人推出联名系列，传播优秀的传统手工艺和面料制作。

　　卡奴迪路（CANUDILO）品牌客群定位在35-50岁的高净值人群，在追求高品质的产品消费中，不盲目追求时尚。品牌以“风从东方来”作为理念，采用熊猫图案作为载体，持续传播中国文化。

　　2、国际香化、服装品牌代理业务

　　公司在澳门金沙集团旗下巴黎人、伦敦人、威尼斯人设立多家商铺，开展国际一线品牌的代理业务。其中，位于巴黎人的顶级时尚买手店ANTONIA面积约1500平方米，合作国际品牌包括：SAINT LAURENT PARIS、BALENCIAGA、BURBERRY、CHLOé、BALMAIN、VERSACE、SACAI、CALVIN KLEIN、VALEXTRA、KENZO、OFF-WHITE等品牌；位于伦敦人的香化店ESSCENTS获得了BVLGARI、GIORGIO ARMANI、ESTEE LAUDER、LANCOME、SHISEIDO、SK-Ⅱ、YSL、HR、HUGO BOSS等国际品牌的授权。除此之外，澳门地区还设有新秀丽箱包、CANUDILO和DIRK BIKKEMBERGS等品牌门店。

　　3、科技板块业务

　　公司子公司武汉悦然心动网络科技有限公司主营业务为移动互联网应用的开发和运营，为公司于2016年10月签订《发行股份及支付现金购买资产协议》从颜庆华、刘金柱、赵威、陈国兴等人处全资收购的一家网络科技公司。因悦然心动业绩急剧下滑、亏损不断扩大，2021年4月，公司拟启动对悦然心动原管理层团队的专项审计，但其拒绝移交部分公司资料，并采取封闭办公场所、停止经营活动等方式对抗资料交接及调查，至此，公司认定子公司部分资料失控。2021年7月，公司委派人员对悦然心动及其下属公司办公场所进行接管，在其所属物业管理公司及辖区公安派出所协调下，公司委派人员与悦然心动原管理团队就前述失控资料进行了交接，目前公司正在对交接资料的真实性、完整性予以核实。鉴于悦然心动及其下属子公司大部分员工已于2021年4月底前被遣散，导致主营业务基本停滞。为减少目前现状下的运营成本，公司将悦然心动原租赁办公室退租并重新租赁一处面积较小的办公室。目前悦然心动及其下属主要子公司注册地址已变更为新的办公地址，由于悦然心动及其下属子公司业务已经基本停滞，后续恢复正常运营可能性较小。公司将视情况对悦然心动及其下属子公司予以处理，尽可能降低对公司业绩带来的持续影响。

　　（三）主要业务经营模式

　　1、自有品牌运营业务模式

　　对于自有品牌卡奴迪路（CANUDILO），公司将重点着眼于服装设计研发、品牌运营宣传和渠道零售推广，专注提升产品核心竞争力，提高品牌知名度与附加值。而面料衣物生产、物流运输等环节则采用外包方式，由专业的工厂和供应商负责。产品销售采用直营与加盟相结合、线下门店与线上商城全布局的方式，均由公司统一提供货品，既保证了产品质量，又能触达更多地区的消费群体。

　　自有品牌产品按品类可划分为毛衣、T恤、衬衣、西装、夹克风衣、羽绒、裘皮、裤子及配饰等，每年举办两次大型现场新品发布会暨订货会，以秀场发布会、最新SI空间店的方式直观展现秋冬/春夏新季度货品，辅以设计师介绍讲解色彩、工艺及面料，加盟商和直营门店均可现场下单。

　　2、代理品牌运营业务模式

　　国际品牌代理方面，服饰、香化代理品牌采用单店代理模式，由公司向品牌方或其授权方直接采购，并在公司开设的代理品牌门店进行销售。公司与著名时尚买手店品牌ANTONIA合作，在澳门开设实体门店，打造整合品牌、精选商品、新品上架、过季商品折扣处理的全流程销售体系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　除公司《2021年年度报告》“第六节 重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002656          证券简称：摩登大道  公告编号：2022-028

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年4月26日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议结合的方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名，仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

　　公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。结合2021年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2021年度董事会工作报告》。2021年度，公司实现营业收入385,225,444.30元，较上年同期下降24.75%；归属于上市公司股东的净利润-20,706,277.58元，较上年同期下降382.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-106,207,171.83元，同比上升55.46%。

　　独立董事仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生向董事会提交了述职报告，将于2021年度股东大会进行述职。

　　【详情可参阅公司于2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、《独立董事仉鹏2021年度述职报告》、《独立董事裘爽2021年度述职报告》、《独立董事陈凯敏2021年度述职报告》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》。

　　与会董事认真听取了公司董事、总经理林毅超先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　三、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年度报告全文及摘要〉的议案》。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-20,706,277.58元，本年度可供分配利润金额为-47,907,790.73元，加上以前年度未分配利润总额-1,305,388,443.80元，截至2021年12月31日未累计可供投资者分配利润金额为-1,353,296,234.53元。

　　根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，经公司董事会审议，公司2021年度利润分配预案为：2021年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-033）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　公司董事会对公司截至2021年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告。

　　公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》。

　　同意公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过5亿元（含5亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过5亿元（含5亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在2021年年度股东大会审议批准日至2022年年度股东大会召开日期间对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过5亿元（含5亿元），担保总金额不超过5亿元（含5亿元）。

　　公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》（公告编号：2021-034）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。

　　同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度不超过10亿元，资金可以循环滚动使用，授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

　　公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-035）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　同意聘任陈燕女士为内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-038）。】

　　十、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》出具了专项说明。

　　独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明〉的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2021年度公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》、《2021年度公司违规担保及解除情况表》出具了专项说明。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、 以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　兼任公司高级管理人员的董事林毅超先生、翁文芳女士、魏勇先生回避表决本议案，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-036）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　十三、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2022年度审计机构，预计费用为130万元。

　　公司独立董事发表了关于该事项的事前认可意见，在审议时发表了明确的独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-037）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其他规范性文件及本公司章程，同意修订本制度。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。】

　　十五、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　为进一步完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东和利害相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及本公司章程，同意修订本制度。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》的规定，同意修订本制度。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。】

　　十七、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

　　为了完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理制度，加强信息披露事务管理，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》的规定，同意修订本制度。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。】

　　十八、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

　　1、 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案；

　　2、 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案；

　　3、 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；

　　4、 关于公司《2021年年度报告全文及摘要》的议案；

　　5、 关于公司2021年度利润分配预案的议案；

　　6、 关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　7、 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案；

　　8、 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案；

　　9、 关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案；

　　10、 关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案；

　　11、 关于公司续聘2022年度审计机构的议案；

　　12、 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。】

　　备查文件：

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002656          证券简称：摩登大道  公告编号：2022-029

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第六次会议通知以电子邮件、微信等方式发出，并于2022年4月26日上午9:30在公司16楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张家珍女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　(一) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2021年监事会工作报告〉的议案》；

　　公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监事会各项决议的实施。结合2021年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。】

　　(二) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年度报告全文及摘要〉的议案》；

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(三) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(四) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案体现了公司积极回报投资者的原则，符合《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-033）。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(五) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(六) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；

　　公司监事会认为，公司经营情况良好，财务状况稳健，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司本公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保，并同意将有关议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》（公告编号：2022-034）。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(七) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》；

　　公司监事会认为，本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-035）。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(八) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明〉的议案》；

　　公司监事会认为：2021年度公司不存在新增控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》出具了专项说明。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(九) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明〉的议案》；

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2021年度公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》、《2021年度公司违规担保及解除情况表》出具了专项说明。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(十) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　公司监事会认为，中环众审会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2022年度审计机构，并同意将上述事项提交2021年度股东大会审议。

　　【详详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-037）。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、发表审核意见如下：

　　监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件：

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登  公告编号：2022-031

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于公司2021年度计提、转回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《企业会计准则》等相关规定，公司对截至2021年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提、转回资产减值准备的情况概述

　　1、本次计提、转回减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及《规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提、转回减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、无形资产等）进行了全面清查和资产减值测试后，同时因部分已计提坏账准备的应收账款在报告期内收回，对已计提的坏账准备进行转回。2021年度计提各项信用减值准备及资产减值准备合计6,402.64万元，转回坏账准备9,267.99万元,转销坏账准备1,838.93万元，其他变动-2,010.73万元，截至2021年12月31日坏账准备余额为135,625.42万元。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：

　　1、本期其他变动说明：

　　（1）应收账款坏账准备本期其他变动是汇率变动的影响；

　　（2）其他应收款坏账准备本期其他变动是汇率变动的影响；

　　（3）存货跌价准备本期其他变动是汇率变动的影响；

　　（4）无形资产减值准备其他变动为汇率的变动。

　　二、本次计提、转回减值准备的具体说明

　　（一）信用减值准备

　　1、应收账款坏账准备

　　根据会计准则的相关规定，基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。

　　经测算，本报告期公司对应收款项拟计提坏账准备0.00万元。拟转回应收账款准备金额4,059.63万元，主要原因为报告期内公司收回前期已计提坏账的应收账款。拟转销应收账款准备金额1,303.88万元，主要原因是签订了和解协议，给予债务人相应的折扣，剩余款项已收回和因无法联系债务人而无法收回的款项。

　　2、其他应收账款坏账准备

　　根据会计准则的相关规定，基于其他应收账的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。

　　经测算，本报告期公司对其他应收款项拟计提坏账准备64.54万元。拟转回应收账款准备金额998.67万元，主要原因为报告期内公司收回前期已计提坏账的其他应收。拟转销应收账款准备金额535.05万元，主要原因系签订了和解协议，给予债务人相应的折扣，剩余款项已收回。

　　（二）资产减值准备

　　1、存货跌价准备

　　公司根据企业会计准则相关规定，对存货进行了清查和分析，基于存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备6,338.10万元，计入资产减值损失。

　　2、投资性房产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司采用市场法估算投资性房产的公允价值及采用收益法预计未来现金流量现值，计算可收回金额，并按照资产账面价值高于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备0.00万元。

　　3、无形资产减值准备

　　公司采用收益法评估无形资产公允价值，减去处置费用确定资产可收回金额，并按照资产账面价值高于可收回金额的差额计提无形资产减值准备0.00元。

　　4、商誉减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司每年度期末对商誉进行减值测试，采用收益法预计未来现金流量现值计算可收回金额，并按照资产账面价值高于可收回金额的差额计提商誉减值准备0.00元。

　　三、本次计提、转回减值准备对公司的影响

　　本次计提、转回的各项资产减值准备影响公司2021年度合并利润总额2,865.35万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为3.82%。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登   公告编号：2022-032

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于冲回部分重大诉讼涉及预计负债的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公司2021年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则对合并财务报表范围内相关涉诉案件进行自查及评估，根据涉及诉讼事项的判决结果对预计负债进行了部分冲回，现将具体情况公告如下：

　　一、本次冲回预计负债概况

　　由于报告期内相关案件的判决、裁决结果与前期预测存在差异，公司对部分未决诉讼适当调整计提预计负债比例。本期冲回预计负债金额6,389.45万元。因部分涉诉事项产生逾期利息及费用，新增预计负债计提金额928.10万元。明细如下：

　　■

　　备注：1、澳门国际银行借款纠纷事项由于前期款项已被划扣，2019年度报告期内确认为营业外支出，本期根据判决结果将可能追回的金额计入营业外收入。

　　2、上述余额为公司预计应承担的损失金额。

　　二、本次冲回预计负债的具体说明

　　1、立根小贷诉讼事项

　　2018年4月10日，广州立根小额再贷款股份有限公司（以下简称“立根小贷”）与立嘉小贷签订《最高额贷款授信合同》一份，立根小贷同意为立嘉小贷提供总额为人民币 10,000 万元人民币的最高额贷款授信，实际发生借款金额为 8,000 万元人民币，期限为 2018 年 4 月 10 日至 2019 年 6 月 10 日。同日，控股股东以公司名义与立根小贷签订《最高额保证合同》一份，约定公司为上述《最高额贷款授信合同》项下的相关债务提供连带责任担保。

　　广东省广州市越秀区人民法院于2020年12月出具编号为“（2019）粤0104民初34730号”的《民事判决书》，对上述案件作出一审判决，判令公司对立嘉小贷不能清偿债务部分的二分之一承担赔偿责任。公司不服上述判决，依法提起上诉。

　　公司于报告期内受到广东省广州市中级人民法院出具的编号为“（2021）粤01民终7597号”的《民事判决书》，判决公司不承担赔偿责任。但立根小贷向广东省高级人民法院提出了再审申请，广东省高级人民法院于2021年11月4日向摩登大道时尚集团股份有限公司发出应诉通知书。2022年1月10日，广东省高级人民法院出具（2021）粤民申13424号民事裁定书裁定：驳回广州立根小额再贷股份有限公司、广州行盛集团有限公司的再审请求。

　　根据《企业会计准则第13号-或有事项》规定，预计负债应当按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行了调整。据此，公司对相关预计负债的账面价值予以冲回。

　　2、澳门国际诉讼事项

　　2018年12月20日，公司控股股东瑞丰集团的关联方主体广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”）与澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行”）签订《综合授信合同》一份，澳门国际银行向花园里公司授予10,000万元人民币的授信额度，期限为2018年12月20日至2019年12月20日。同日，瑞丰集团以广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）名义与澳门国际银行签订《存单质押合同》一份，约定以广州连卡福存于澳门银行佛山支行金额为10,310万元的定期存款（存款期限为2018年12月20日至2019年3月20日）为上述《综合授信合同》项下的相关债务提供担保。2019年8月20日，公司业务过程中发现广州连卡福所持大额存单已被澳门国际银行佛山支行划扣，划扣金额为103,863,933.17元，并于次日向广州连卡福转回3,222,266.50元，即实际划扣金额为100,641,666.67元。鉴于澳门国际银行在无权、未通知以及未征得广州连卡福同意的情况下，擅自扣划款项严重侵犯了公司利益，公司遂提起本案诉讼。

　　公司于2020年度内收到广州中院对上述案件出具的编号为“（2019）粤01民初1246号”的《民事判决书》，一审判决澳门国际银行返还50,320,833.33元及相应利息。

　　2022年4月11日，公司收到广东省高级人民法院（以下简称“广州高院”）对上述案件出具的编号为“（2021）粤民终498号”的《民事判决书》，终审判决为广州连卡福承担花园里公司在涉案贷款合同项下未能清偿债务30%的赔偿责任，澳门国际银行承担未能收回款项70%的责任。

　　2021年，公司根据广州高院出具的（2021）粤民终498号的判决结果，对资产负债表日产生的影响按照最佳估计数进行调整。2021年度计入营业外收入的金额为2,399.00万元。

　　3、李忠事项

　　李忠诉被告摩登集团、林峰国合同纠纷一案，于2020年10月23日公开开庭进行了审理，公司于2020年12月21日收到广东省广州市黄埔区人民法院（以下简称“广州黄埔法院”）出具的“（2020）粤0112民初2017号”《民事判决书》，对上述案件作出一审判决：判令被告摩登集团于本判决生效之日起十日内向原告李忠退回股权认购款项1,016,670元及利息，并支付案件受理费7,772元、保全费5,000元。

　　公司不服上述判决，依法提起上诉，目前案件二审裁定事实审理错误，驳回一审法院重审。

　　2022年4月25日，公司收到广州黄埔法院出具的“（2021）粤0112民初17498号”《民事判决书》，对上述案件做出裁定：判令林峰国、公司共同于本判决生效之日起十日内向李忠支付1,016,670元及利息。

　　2021年，公司根据广州黄埔法院出具的“（2021）粤0112民初17498号”《民事判决书》的判决结果，对资产负债表日预计负债按照最佳估计数进行调整。截至2021年12月31日，资产负债表中共计提相关预计负债125.20万元。

　　三、本次冲回预计负债对公司的影响

　　本次冲回预计负债金额为6,389.45万元，因逾期利息和费用产生的新增计提金额为928.10万元，相关事项将影响公司2021年度合并利润总额5,461.35万元，占2021年12月31日经审计净资产的7.28%。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登   公告编号：2022-033

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于公司2021年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、公司2021年度利润分配预案

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-20,706,277.58元，本年度可供分配利润金额为-47,907,790.73元，加上以前年度未分配利润总额-1,305,388,443.80元，截至2021年12月31日未累计可供投资者分配利润金额为-1,353,296,234.53元。

　　依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2021年度经营情况及2022年经营预算情况，公司拟定2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、2021年度不进行利润分配的原因

　　（一）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到2021年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2021年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　（二）受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司业务经营在2021年度下滑严重，尚在恢复过程中，需要预留资金以发展主营业务和抵御其他不可抗力因素的影响。

　　综上，结合公司2021年经营现状和未来业务发展规划，公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、董事会说明

　　由于截至2021年末公司未分配利润为负值，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登  公告编号：2022-034

　　摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、授信及担保情况概述

　　根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股公司的融资事务，有效控制融资风险，公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过5亿元（含5亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过5亿元（含5亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在2020年年度股东大会审议批准日至2021年年度股东大会召开日期间对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过5亿元（含5亿元），担保总金额不超过5亿元（含5亿元）。

　　本次事项已于2022年4月26日通过第五届董事会第十次会议审议，同意提请公司2021年年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度和担保额度内的法律文件，授权管理层办理相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。本次事项存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%和资产负债率超过70%的担保对象的情形，需经公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司、下属控股公司股权结构图（详见附图）

　　（二）公司目前可能涉及上述授信和担保事项的主体的基本情况

　　1、摩登大道时尚集团股份有限公司

　　成立日期：2002年7月18日

　　注册地：广州市黄埔区科学城光谱中路23号

　　法定代表人：林毅超

　　注册资本：人民币712,519,844元

　　所属行业：批发和零售业

　　股权结构：截止至本公告披露日，控股股东广州瑞丰集团股份有限公司持有公司4.52%的股权，自然人股东林永飞持有其2.64%股权，自然人股东严炎象、翁武游、何琳、李恩平、翁华银分别持有0.02%、2.69%、2.53%、3.29%、3.62%股权，摩登大道第一期员工持股计划持有1.41%股权，其余为社会公众股合计持股79.28%。

　　经营情况：截至2021年12月31日，公司总资产为1,259,798,410.34元，净资产为923,792,893.85元；2021年度，营业收入为120,918,525.46元，营业利润为-1,153,621,282.02元，净利润为-1,150,798,884.25元。

　　2、卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司

　　成立日期：2009年5月25日

　　注册地：Room 1201,12/F,Shanghai Industrial Investment Building,48-62 Hennessy Road,Wanchai,Hong Kong

　　董事代表：林毅超

　　注册资本：港币2,000万元

　　所属行业：服装零售业

　　股权结构：本公司持有其100%股权

　　经营情况：截至2021年12月31日，公司总资产为735,627,807.29元，净资产为631,896,771.85元；2021年度，营业收入为2,223,834.96元，营业利润为-40,523,608.15元，净利润为-37,373,704.88元。

　　3、广州狮丹贸易有限公司

　　成立日期：2006年4月4日；

　　注册地：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋13A层01房

　　法定代表人：林毅超

　　注册资本：人民币1,000万元

　　所属行业：批发和零售业

　　股权结构：本公司持有其100%股权

　　经营情况：截至2021年12月31日，公司总资产为98,503,723.15元，净资产为-38,160,008.81元；2021年度，营业收入为70,708,895.95元，营业利润为17,215,132.26元，净利润为5,823,398.84元。

　　4、广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司

　　成立日期：2008年5月7日

　　注册地：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋13A层02房

　　法定代表人：林毅超

　　注册资本：人民币1,000万元

　　所属行业：商务服务业

　　股权结构：本公司持有其100%股权

　　经营情况：截至2021年12月31日，公司总资产为608,689.50元，净资产为-23,063,507.21元；2021年度，营业收入为11,356.93元，营业利润为-1,268,431.14元，净利润为-52,516.16元。

　　5、卡奴迪路国际有限公司

　　成立日期：2007年6月22日

　　注册地：澳门氹仔布拉干藝街濠景花园第30座9楼L座

　　董事代表：林毅超

　　注册资本：澳门币2.5万元

　　主营业务：零售及批发时装

　　股权结构：本公司的全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司持有其90%股权，本公司的全资孙公司摩登大道品牌管理有限公司持有其10%股权。

　　经营情况：截至2021年12月31日，公司总资产为190,313,963.59元，净资产为129,101,831.83元；2021年度，营业收入为144,764,923.61元，营业利润为-26,936,478.03元，净利润为-26,966,809.37元。

　　6、广州连卡福名品管理有限公司

　　成立日期：2013年9月13日

　　注册地：广州市黄埔区光谱中路23号A1栋701房

　　法定代表人：林毅超

　　注册资本：人民币12,250万元

　　所属行业：商务服务业

　　股权结构：本公司的全资子公司广州狮丹贸易有限公司持有其100%股权。

　　经营情况：截至2021年12月31日，公司总资产为60,438,227.28元，净资产为-108,554,552.25元；2021年度，营业收入为259,061.61元，营业利润为2,647,528.07元，净利润为4,614,798.88元。

　　7、LEVITAS S.P.A.

　　成立日期： 2006年4月6日

　　注册地：MILANO (MI) VIA ENRICO STENDHAL 36 CAP 20144

　　董事会主席（执行董事）：林毅超

　　注册资本：9,010,970欧元

　　主营业务：主要从事Dirk Bikkembergs品牌的设计、品牌推广及授权

　　股权结构：本公司的公司全资子公司香港卡奴迪路持有其100%股权。

　　经营情况：截至2021年12月31日，公司总资产为33,594,945.94元，净资产为4,085,963.45元；2021年度，营业收入为25,337,206.59元，营业利润为1,184,032.56元，净利润为-5,538,910.39元。

　　三、担保协议主要内容

　　公司、下属控股公司在总授信额度及担保额度项下视情况相互提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。实际担保内容仍需各公司及相关银行进一步协商，以正式签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　1、本次担保额度的决定系公司基于2022年度整体经营规划的要求，统筹安排公司及下属控股公司的融资事务，有效控制融资风险，公司、下属控股公司将根据授信需要相互提供总金额不超过20亿元的担保。

　　2、若本公司直接或间接持有被担保人100%的股权，则不存在被担保人的其它股东提供相应担保的情形；若本公司非直接或间接持有被担保人100%的股权，该被担保人的其它股东亦不按其持股比例提供相应担保。

　　3、拟担保人和被担保人均为公司合并报表范围内主体，主营公司重点发展的业务，公司整体财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。公司及下属控股公司相互担保的风险较小。同时，公司能够依据《控股子公司管理制度》实时监控下属控股公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保，并同意将有关议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司本公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保，并同意将有关议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、累计对外担保金额

　　截至2021年12月31日，公司及其下属控股公司的担保本金总额为1.66亿元（含控股股东、实际控制人擅自以公司及子公司名义提供担保事项），占公司2021年12月31日净资产的比例为22.18%。

　　八、备查文件：

　　1、摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　附图：摩登大道时尚集团股份有限公司股权架构图（截至2021年12月31日）

　　■

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登  公告编号：2022-035

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的

　　自有资金委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年4月26日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度不超过10亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

　　一、委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下，公司在授权范围内使用阶段性暂时闲置的自有资金进行委托理财（不含风险投资），以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　（二）投资额度

　　最高额度不超过人民币10亿元，该额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过10亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

　　（三）资金来源

　　公司或下属控股公司阶段性暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资产品

　　公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的委托理财产品及其他证券相关的投资。

　　上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关规定，不涉及证券回购、股票等二级市场的投资品种，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。

　　（五）投资期限

　　自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（六）决策程序

　　根据现行《公司章程》的规定，本次事项尚需提交股东大会审议。

　　（七）信息披露

　　公司将根据相关规定对委托理财的后续进展履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等情况。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管保本短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，且许多理财产品的计息日设计复杂，因此短期投资的预期收益与实际收益存在不完全等同的风险。

　　3、相关工作人员的操作风险和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对投资风险，上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行，拟采取措施如下：

　　1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，并定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　3、独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

　　4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

　　5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、前十二个月内使用闲置自有资金委托理财情况

　　单位：元

　　■

　　五、独立董事意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　本次投资理财审批程序符合相关规定，我们同意公司使用阶段性闲置的自有资金进行投资理财，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

　　七、备查文件

　　1、摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登   公告编号：2022-036

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于公司2021年度高级管理人员薪酬的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认2020年度公司高级管理人员薪酬如下：

　　一、本方案适用对象

　　2021年1月1日至2021年12月31日

　　三、薪酬标准

　　公司高级管理人员2021年实际薪酬如下表：

　　■

　　四、发放办法

　　基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2021年绩效考核发放。

　　五、其他规定

　　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登  公告编号：2022-037

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于公司续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2022年度的审计机构。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘审计机构事项的情况说明

　　中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟聘任中审众环为公司2022年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本情况

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：拟聘任会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号

　　（5）业务资质：原证券期货业务从业资格、会计师事务所执业资格、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格、国有大型企业审计资格、从事金融相关审计业务资格。

　　（6）是否从事过证券服务业务：是

　　（7）投资者保护能力：拟聘任会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（8）加入的国际会计网络：2017年11月，拟聘任会计师事务所加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

　　2、人员信息

　　（1）2021年末合伙人数量：199人

　　（2）2021年末注册会计师数量：1,282人

　　（3）2021年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量：780人。

　　3、业务规模

　　（1）2020年经审计总收入：194,647.40万元。

　　（2）2020年审计业务收入：168,805.15万元。

　　（3）2020年证券业务收入：46,783.51万元。

　　（4）上市公司年报审计客户家数：2020年上市公司年报审计客户家数179家；主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元。

　　（6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：有。

　　4、独立性和诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

　　（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：王兵，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。

　　签字注册会计师：邬夏霏，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。

　　项目质量控制复核合伙人：李玲，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目质量控制复核合伙人李玲和项目合伙人王兵、签字注册会计师邬夏霏最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师邬夏霏、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。

　　3、审计费用

　　2021年度的公司审计共计130万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合实际年报审计中人员投入、工作量以及事务所的收费标准确定。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供2021年财务审计服务。为此，公司拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度的审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其它会计顾问服务业务，聘用期自股东大会审议通过之日起至2022年年度审计服务结束时止，预计费用为130万元。

　　三、拟续聘审计机构履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为中审众环能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　3、独立董事独立意见

　　经核查，公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

　　4、董事会审议情况

　　中环众审会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2022年度审计机构，并同意将上述事项提交2021年度股东大会审议。

　　5、监事会意见

　　中环众审会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2022年度审计机构，并同意将上述事项提交2021年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002656          证券简称：ST摩登       公告编号：2022-038

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于聘任内部审计部门负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司于2022年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任黄少娟女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　陈燕女士个人简历：

　　陈燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年2月出生，毕业于武汉轻工大学，理学学士，注册会计师，税务师。曾就职于广东荣德会计师事务所有限公司，任审计项目经理。2021年8月至今，就职于摩登大道时尚集团股份有限公司，任公司审计经理。

　　陈燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登　  公告编号：2022-039

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第十次会议提案，决定于2022年5月17日召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2022年5月17日（周二）上午10:00开始；

　　网络投票时间：2022年5月17日；

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6、股权登记日：2022年5月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年5月10日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

　　（2）本公司第五届董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师等相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

　　二、会议审议事项

　　13、 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案；

　　14、 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案；

　　15、 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；

　　16、 关于公司《2021年年度报告全文及摘要》的议案；

　　17、 关于公司2021年度利润分配预案的议案；

　　18、 关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　19、 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案；

　　20、 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案；

　　21、 关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案；

　　22、 关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案；

　　23、 关于公司续聘2022年度审计机构的议案；

　　24、 关于修订公司《独立董事工作制度的议案》

　　公司现任独立董事仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生应于本次年度股东大会上述职。报告内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　上述提案1、提案3~12已经于2022年4月26日经第五届董事会第十次会议审议通过，提案2已经于同日经第五届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2022年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-028）及《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

　　上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月16日（9:00—11:00、14:00—16:00）

　　（二）登记方式：

　　股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

　　自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层公司证券部

　　联系人：徐小姐

　　电话：020-87529999

　　邮箱：investor@modernavenue.com

　　收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层公司证券部（邮政编码：510663）

　　本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　2. 授权委托书。

　　特此通知。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本单位（本人）____________（统一社会信用代码/身份证___________________）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　委托人股东账号：____________委托人持股性质和数量：

　　■

　　委托人签名（法人股东盖公章）：

　　签署日期：年月日

　　注：1.提案1.00至12.00委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3.本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登   公告编号：2022-040

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于举办2021年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为了让广大投资者能够进一步了解公司2021年年度报告及经营情况，摩登大道时尚集团股份有限公司定于2022年5月6日（星期五）下午15：00-17：00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长/总经理林毅超先生、董事/副总经理/董事会秘书翁文芳女士、董事副总经理魏勇先生、独立董事裘爽女士。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日