第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《       》。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告:

　　2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润-26,982,975.51元，年末合并口径归属于上市公司股东的未分配利润为-431,557,952.86元；2021年度母公司净利润-13,935,195.37元，年末未分配利润为-399,601,910.99元。

　　由于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定2021年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司主要从事林化产品加工和人造板制造，木材采运及林业、农业技术研发等业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司的林化业务和其他属于“C-制造业-26-化学原料和化学制品制造业-266-专用化学产品制造行业-2663-林产化学产品制造”行业；公司的人造板业务属于“C-制造业-20-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业-202-人造板制造”行业。

　　（一）人造板制造行业

　　1、行业发展概况

　　人造板是以木材为原材料，经过一系列的机械加工分离成各种原材料，通过各种类别的胶粘剂或不添加胶粘剂合成或压制而成，主要品类有胶合板、纤维板、刨花板和其他板材。人造板因其资源利用率高、原材料要求较低等特点广泛运用于建筑装饰、木制家具制造行业。

　　在生产能力方面，根据《中国人造板产业报告2021》数据显示，2015年-2020年，我国人造板产量总体保持增长态势，仅在2017年出现产量下滑，年复合增长率为1.63%。2020年，我国人造板产量高达3.11亿立方米，创历史新高，其中胶合板类产品总生产能力约2.56亿立方米，同比增长11.8%，是人造板总生产能力增长的主要贡献因素。

　　在消费市场方面，根据《中国人造板产业报告2021》数据显示，2015年-2020年间，我国人造板消费量总体保持稳定增长态势，年复合增长率为1.77%，仅在2018年出现消费量下降的情形。2020年，我国人造板消费量高达2.96亿立方米，其中胶合板类产品占全部人造板产品消费量的62.7%，是我国人造板的主要消费品种。

　　未来，我国人造板制造业将加快产业升级，提高生产装备水平，进而提高生产能力与产品质量，实现行业的高速、高质量发展。

　　2、产业链分析

　　人造板制造行业的上游为林木种植行业和化学胶合剂行业，下游行业为木制家具制造、建筑行业等，产业链图示如下：

　　■

　　从上游来看，原材料价格的波动对本行业具有较强的关联性，木材价格上涨，将相应提高本行业的生产成本，而人造板行业集中度低，对下游客户的转移定价能力较弱，行业利润会受到较大影响。同时，受森林资源保护政策的限制，我国森林砍伐控制严格，故对进口木材的依赖程度较高，国际政治环境的复杂化与新冠疫情将对本行业的原料供应稳定性造成一定影响。

　　从下游来看，我国房地产行业受政策影响波动较大，木制家具和人造板的需求会同频共振，随着新房装修、旧房翻新、家具更替的存量市场稳步扩大，人造板市场需求将同步增长；近几年我国对于城市基础设施、公共服务设施建设的投入快速增长，对于人造板的需求逐步提升，一定程度上抵消了房地产市场疲软对人造板制造业的影响。整体来看，未来人造板行业发展稳定。

　　（二）林产化学品制造业

　　1、行业发展概况

　　林产化学品制造业指将森林植物资源经过化学或生物技术加工，生产出国民经济和人民生活所需要的产品。

　　我国的林产化学品制造业发展迅速，产业规模较大，产品品类众多，已形成了较为完善的产业体系，是全球林化产品的主要生产国之一。近年来，随着我国林产化学品制造业的快速发展，我国的森林资源综合利用率和产品附加值不断提高，林产化工产业的规模迅速扩大，全行业营业收入总额由2010年的350亿元增长至2019年的1,051亿元，年均复合增长率为17.0%，其中松香、活性炭等主要林化产品的产量和出口量均居世界第一。

　　①松香市场概况

　　松香是林化产品的主要品类，对松香进行深加工可得到涂料胶粘树脂、油墨树脂、食品级树脂、歧化松香、聚合松香、氢化松香等产品，可广泛运用于胶粘剂工业、橡胶工业、油漆涂料工业、医药工业及食品工业等领域。根据《中国林业和草原年鉴》数据显示，2011-2019年我国松香类产品产量呈现先增长再下降后增长的波动趋势，在2016年我国松香产量最高达183.9万吨，2019年我国松香类产品产量为143.9万吨，同比上年增长1.27%。从生产区域看，根据上游松树资源的区域性特点，广西、云南、江西和福建为中心的松香产业集聚区域已经形成，是我国松香的主要产区地。

　　②松节油市场概况

　　松节油是松脂经初加工环节制取松香过程中产生的另一个产品，是我国重要的精细化工生产原料之一。根据制备方法的不同，松节油可划分为脂松节油、硫酸盐松节油、木松节油和干馏松节油，目前我国松节油的主要来源为脂松节油。松节油的主要成分为α-蒎烯和β-蒎烯，对其进行深加工后可得到松油醇、合成樟脑、冰片等化学产品，广泛应用于日化用品、医药、油墨和香精工业生产中。根据数据显示，我国松节油产品产量由2012年的18.7万吨增长至2019年的23万吨，年复合增长率为1.73%，总体产量因松脂资源的供应量变动存在一定波动性。

　　2、产业链分析

　　林产化学品制造业的上游为林木种植行业，下游应用领域广泛，主要有日化行业、医药行业、涂料油墨行业、化妆品行业等，产业链图示如下：

　　■

　　从上游来看，我国拥有丰富的松树资源，主要分布在广西、云南、广东、福建等地，其中广西的马尾松和云南的思茅松的松脂品质较好，是我国松脂的主要产出地。总体上，我国松树资源丰富，松脂供应稳定，松脂采购价格受市场供需影响，存在季节性波动。

　　从下游来看，对松香和松节油进行深加工可得到油墨树脂、歧化松香和松冰片、合成樟脑等产品。其中松香加工成的油墨树脂、涂料胶粘树脂、食品级树脂可应用于油墨工业、橡胶工业及食品工业等领域，市场需求旺盛。松节油经深加工后得到的合成樟脑、冰片、松油醇等化学物质，广泛应用于香精、医药、塑料、日化行业中，且在医药、香精香料生产中可替代性小，需求刚性较大。随着我国经济发展和下游行业的日益增长，松香、松节油等林化产品制造业具有较大的市场空间。

　　报告期内，公司主要从事林化产品加工和人造板制造，木材采运及林业、农业技术研发等业务。具体业务构成：一是人造板制造业务，主要产品为胶合板、细木工板、单板和集成材，拥有“航天牌”系列产品；二是林产化学品制造业务，主要为松香、松节油等初加工产品；三是营林造林业务，公司持续推进营林造林管护工作，推进林下经济种植和农业种植相关业务研究。

　　（一）人造板制造业务的主要经营模式

　　1、生产模式

　　公司目前的生产模式为自主生产，采用以销定产的方式，依据市场环境及订单数安排生产。公司通过制定年度生产计划，每月再根据实际订单数量、原料供应情况调整制定下月生产计划。公司及各子公司严格依据公司制定的规章制度，安排生产，产成品在经过严格品质检测后交付客户。

　　公司胶合板产品的主要生产工艺如下：

　　旋切→干燥→整理→涂胶→组坯→预压→热压→锯边→检验分等→入库

　　2、采购模式

　　公司采购的原材料主要为原木和化学胶合剂，采购部门负责制定采购计划和执行。为保证公司原材料供应的稳定性，降低采购成本与原料供应风险，公司每年会从价格涨幅、产品质量等维度对供应商进行评价，选取3-5家优质供应商签订长期供应合同。建立了完善供应链体系，包含询价、签订合同、采购、验收、入库等管理制度流程，以保障采购系统正常运行。

　　3、销售模式

　　公司人造板销售具有一定的区域性特征，客户主要在云南、贵州、广东等地。主要销售模式为直销与经销两种。

　　直销模式是指公司直接与需求方签订销售合同，公司按照合同的产品品类、价格、质量标准进行生产，直接供应给客户的销售模式。

　　经销模式是主要销售模式，指通过经销商门店进行产品代销的模式，公司已与多家经销商签订了长期合同。

　　（二）林产化学品制造业务的主要经营模式

　　1、生产模式

　　公司的生产模式为委托加工生产。公司与兴发林化签订了委托加工协议，并在协议中严格规定了生产的产品品类、数量及质量等要求，保证了公司对生产环节的有效控制。公司委托加工的主要生产流程如下：

　　确定生产数量→组织生产→产品检验→结算→入库

　　2、采购模式

　　公司林化制造业务的主要原材料为松脂，松脂主要依靠人工采集，公司松脂采购模式为直接向脂农收购松脂原料。松脂的供应具有明显的季节性特征，每年三季度松脂供应量相对较少，四季度是原料盛产期。为保证松脂原料供应量与供应价格的稳定性，公司制定了一系列的采购流程与制度，在采购、入库验收、仓储和出库环节均有相应的标准，从而保证公司的采购体系正常运行。

　　3、销售模式

　　公司林化产品的销售模式主要为经销和直销模式，目前主要通过经销商签订销售框架协议来进行产品销售，形成长期稳定的合作关系。公司参考市场行情制定产品的价格，并通过销售人员与客户商谈，最终就价格、品类、数量、质量等达成一致。为了强化对销售渠道的控制能力，公司未来将大力拓展终端市场，开发大客户，加深与松香、松节油深加工企业的合作关系，提高直销渠道的销售规模。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入13,702.91万元，同比增加170.39%，实现归属于母公司的净利润-2,698.30万元，基本每股收益-0.21元，净资产收益率-93.19%；截至2021年12月31日，公司资产总额31,195.70万元，归属于母公司所有者权益17,758.79万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　云南景谷林业股份有限公司

　　董事长：许琳

　　董事会批准报送日期：2022年4月26日

　　证券代码：600265          证券简称：*ST景谷        公告编号：2022-024

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2022年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规则要求，现将2022年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主要产品产量及同比增减情况

　　■

　　二、主要产品销量及同比增减情况

　　■

　　三、主要产品库存量及同比增减情况

　　■

　　以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者了解公司生产经营概况之用，因此相关数据为阶段性数据，可能与公司定期报告披露的数据有差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600265          证券简称：*ST景谷        公告编号：2022-023

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2021年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等规则要求，现将2021年第四季度主要经营数据（经审计）披露如下：

　　一、主要产品产量及同比增减情况

　　■

　　说明：2021年度，根据公司“立足主营业务，林板一体、林化两翼的经营策略，公司积极开展林板及林化业务，林板、林化业务的产量、销量同比有较大增长。

　　二、主要产品销量及同比增减情况

　　■

　　三、主要产品库存量及同比增减情况

　　■

　　以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者了解公司生产经营概况之用，因此相关数据为阶段性数据，可能与公司定期报告披露的数据有差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600265          证券简称：*ST景谷        公告编号：2022-021

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 公司股票交易能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。

　　一、公司股票被实施退市风险警示的情况

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票在2020年度报告披露后被实施“退市风险警示”（即在股票前冠以“*ST” 字样）处理。

　　二、公司2021年度经审计的财务报告情况

　　公司2021年度财务会计报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《云南景谷林业股份有限公司审计报告（众环审字（2022）1610138号）》。经审计，公司2021年度营业收入137,029,110.46元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入125,419,911.83 元，归属于上市公司股东的净利润-26,982,975.51元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,556,775.94元，归属于上市公司股东的净资产177,587,934.25元，总资产311,957,033.37元。

　　公司《2021年年度报告》已经2022年4月26日召开的公司第八届董事会第二次审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年年度报告》。

　　三、公司申请撤销退市风险警示情况

　　公司对照《上海证券交易所股票上市规则》并逐项排查，公司股票被实施退市风险警示的情形已经消除。为此，公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的申请。

　　根据相关规定，上海证券交易所将自收到公司申请之日后的10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

　　四、公司继续实施其他风险警示的情况

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具了带强调事项段“对持续经营能力产生重大疑虑及重大不确定事”的无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第八节9.8.1第（六）项的规定，公司连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易将继续被实施其他风险警示。

　　鉴于上述原因，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的申请。上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司发布的信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600265          证券简称：*ST景谷        公告编号：2022-020

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、公允地反映公司 2021年度的财务状况及经营成果，公司对 2021年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了资产减值准备，具体情况披露如下：

　　一、计提资产减值准备的原因

　　为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《云南景谷林业股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　2021年度计提各类资产减值准备3,791,503.15元（经审计），计提项目明细如下：

　　（一）坏账准备

　　1、坏账准备的计提方法

　　资产负债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，采用帐龄分析法按比例计提坏账准备。

　　2、计提坏账准备情况

　　（1）应收账款计提坏账准备情况

　　① 年初应收账款账面余额19,139,021.44元，累计坏账准备金额6,612,324.49元，年初应收账款账面净值12,526,696.95元。

　　② 年末应收账款账面余额55,433,847.94元，累计坏账准备金额7,905,713.41元，年末应收账款账面净值47,528,134.53元。

　　③ 2021年年末计提坏账准备金额1,293,388.92元。

　　④本年无核销的应收账款。

　　（2）预付账款计提坏账准备情况

　　① 年初预付账款账面余额13,133,424.99元，累计坏账准备金额12,847,815.28元，年初预付账款账面净值285,609.71元。

　　② 年末预付账款账面余额13,363,378.31元，累计坏账准备金额12,933,347.29元,年末预付账款账面净值430,031.02元。

　　③ 2021年年末计提坏账准备金额：85,532.01元。

　　④本年无核销的预付账款。

　　（3）其他应收款计提坏账准备情况

　　① 年初其他应收款账面余额9,971,580.67元，累计坏账准备金额9,688,483.41元，年初其他应收款账面净值283,097.26元。

　　② 年末其他应收款账面余额10,276,343.54元，累计坏账准备金额9,668,774.32元，年末其他应收款账面净值607,569.22元。

　　③ 2021年年末计提坏账准备金额：32,805.44元，本年转回坏账准备金额52,514.53元。

　　④本年无核销的其他应收款。

　　上述各项合计计提坏账准备金额:1,411,726.37元；本年转回坏账准备金额：52,514.53元；本年无核销坏账准备。

　　(二）存货跌价准备

　　1、存货跌价准备的计提方法

　　期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　① 产成品计提存货跌价准备情况：

　　公司按库存商品2021年年末的库存情况计提跌价准备金225,198.57元。

　　②原材料计提存货跌价准备情况：

　　公司按原材料2021年年末的库存情况据可变现净值计算计提跌价准备金799,990.16元。

　　上述各项存货合计计提跌价准备金额:1,025,188.73元。

　　（三）商誉减值准备

　　公司下设的控股企业景林绿色科技(天津)合伙企业(有限合伙)于2021年9月以1,769,643.84元收购成都缇尚新材料有限公司100%股权形成商誉，主要从事林板产品的加工业务，主要资产为固定资产，公司将该资产认定为一个资产组。对包含商誉的资产组的可收回金额按资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定，经测试，2021年年末对商誉计提减值准备金1,407,102.58元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值准备共计3,844,017.68元，转回52,514.53元，将减少公司2021年度利润总额3,791,503.15元。

　　四、审议情况

　　公司第八届董事第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　该议案不需提交股东大会审议。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

　　公司独立董事会认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次体积资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司监事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600265    证券简称：*ST景谷    公告编号：2022-022

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月18日13点 30分

　　召开地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月26日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，相关公告披露于2022年4月27日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：

　　2022年5月13日、5月16日，上午9:00—11:30，下午14:30—16:30。

　　2、登记方式：

　　法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

　　3、登记地点：云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室，公司证券投资部。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系人：王秀平  梁丽华

　　联系电话：0871-63822528

　　联系邮箱：jglymsc@163.com

　　邮编：650000

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南景谷林业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600265          证券简称：*ST景谷        公告编号：2022-018

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2022年4月26日（星期二）召开。会议通知已于2022年4月16日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年度董事会工作报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年度总经理工作报告》；

　　三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《独立董事2021年度述职报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

　　该报告将在2021年年度股东大会上听取。

　　四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审计委员会2021年度履职报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2021年度履职报告》。

　　五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年度财务决算报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年年度报告》及摘要；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年度利润分配方案》；

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告：

　　公司2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润-26,982,975.51元，年末合并口径归属于上市公司股东的未分配利润为-431,557,952.86元；2021年度母公司净利润-13,935,195.37元，年末未分配利润为-399,601,910.99元。

　　由于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定2021年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　八、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　九、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-020）。

　　十、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；

　　1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照9.6万元/年发放津贴。

　　2、内部董事、外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬且不享有津贴。

　　3、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定，按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会视高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

　　基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　其中2022年度董事薪酬需提交2021年年度股东大会审议。

　　十一、会议以票同意，票弃权，票反对，审议通过《云南景谷林业股份有限公司董事会对会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的说明》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《》

　　十二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2022-021）

　　十三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年第一季度报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　十四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600265          证券简称：*ST景谷        公告编号：2022-019

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年4月26日（星期二）召开。会议通知已于2022年4月16日通过电子邮件方式发出。公司实有监事3名，参加表决3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年度监事会工作报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年度财务决算报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年年度报告》及摘要；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年度利润分配方案》；

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告：

　　公司2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润-26,982,975.51元，年末合并口径归属于上市公司股东的未分配利润为-431,557,952.86元；2021年度母公司净利润-13,935,195.37元，年末未分配利润为-399,601,910.99元。

　　由于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定2021年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　六、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-020）。

　　七、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2022年度公司监事薪酬的议案》；

　　参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司2022年监事薪酬方案如下：

　　1.监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，监事不享有津贴。

　　2.报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对〈云南景谷林业股份有限公司董事会对会计师事务所出具带有解释性说明的无保留意见审计报告专项说明〉的意见》。

　　相关内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年第一季度报告》。

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　云南景谷林业股份有限公司监事会

　　2022年4月27日