第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第二届董事会第十一次会议审议，同意以公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）。截至2022年4月25日，公司总股本452,756,901股，回购专用证券账户中股份总数为0股，以此计算合计拟派发现金红利47,539,474.61元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.37%。

　　在实施权益分派股权登记日前因相关事项导致公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配不以资本公积金转增股本、不送红股。本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司是全球领先的激光显示科技企业，公司的主营业务是以ALPD?激光显示技术和架构为主导，研发、生产与销售激光显示核心器件与整机，将激光显示技术应用于不同场景，现已辐射家用显示、影院放映、商教、工程等应用场景，并向航空、车载显示、AR等领域扩展。

　　2、主要产品

　　公司产品按大类分为激光显示核心器件、激光显示整机。其中，核心器件分为激光光源（影院光源、工程光源）、激光微投光机、车载激光显示器件及系统、激光电视光机、以及激光显示屏幕等；整机分为激光微投、激光电视、激光电影放映机、激光工程放映机、激光教育投影机等。

　　2.1 核心器件类产品

　　公司核心器件包括激光光源、光机等，凝聚了ALPD?技术高亮度、宽色域、高对比度、低成本等诸多优势及特点，产品质量性能赢得下游客户的认可和肯定，奠定了公司在激光显示产业链核心供应商的地位。

　　■

　　图1：激光光源、激光光机

　　家用微投方面，ALPD?激光光源作为投影显示产品主流光源，凭借高效能、健康环保等诸多优势，从亮度、对比度、产品形态等方面全面领先传统光源的微投产品，可以实现同体积最亮、同亮度最小的综合优势。

　　车载显示方面，公司的车载激光显器件的设计与制造，具备亮度高、体积小、稳定性强、兼容长焦和超短焦显示等优势，在不影响透过性的前提下，能将任意表面变成显示画面，在汽车内打造移动大屏沉浸式交互体验。

　　2.2 整机类产品

　　公司在激光光源及光机的基础上，进一步开发了整机并已成功应用于家用领域和商用领域。

　　2.2.1 家用领域

　　近几年激光电视、智能微投等家用投影产品得到了快速发展，既得益于消费者对新观影模式的接受度不断提高，也受益于产品成本与价格的快速下降，而产品性能却不断提升。公司家用产品市场份额领先，自主家用品牌业务快速增长，打造激光微投新赛道。

　　■

　　2.2.2 商用领域

　　在电影放映领域，公司激光电影光源形成了多流明区间的产品布局，光源亮度覆盖5,000-55,000流明，可适用市场上多种品牌放映设备，全面应用于大、中、小不同影厅，运行功耗小，在同样亮度情况下，激光电影光源能比氙灯省电一半，且无需更换，最大限度帮助影城减少运营成本。截至本报告披露日，公司激光电影光源在全国上线安装量已突破26,000套。

　　在工程显示领域，光峰工程投影机全系列产品亮度覆盖5,000-60,000流明，可应用在户外亮化、文化旅游、主题展馆、企业展厅、舞台演艺、4D宴会厅、会议控制、轨道交通等场景，具有对景观无损害、安装和拆卸方便、可在不同的场所多次使用等优势。

　　在商教领域，公司激光商教投影机系列产品具有超短焦、短焦、长焦等投影焦段，亮度覆盖3,300-6,000流明，可广泛应用于教育、商业展示等多种场景。公司为智慧教室和商业展示开发出一系列解决方案，包括激光智能教学一体机、激光同步课堂方案、激光互联双板方案、高清高亮会议系统等。

　　3、主要服务

　　3.1 激光电影放映服务

　　公司控股子公司中影光峰向下游影院客户提供激光电影放映服务（“Laser as a service”）。根据影院使用光源的时长（按时/按期）收取服务费，影院无需购买光源设备，有效缓解其资金压力，降低人工和维护成本。

　　3.2 智能大屏生态系统Feng OS

　　公司控股子公司峰米科技自主研发了智能大屏生态系统Feng OS，可搭载不同类型的家用显示产品。Feng OS系统可进行大型节目转播，累计完成了25,000+部影视作品以及25,000+影视人物的深度加工，为提升大屏展示效果提供了有力支撑，目前付费会员渗透率行业领先。

　　(二) 主要经营模式

　　公司紧紧围绕技术研发、专利布局构建公司的核心竞争力。公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系，为客户提供激光显示核心器件、整机产品等产品或服务。

　　1、研发模式

　　公司主要采取自主研发模式，技术开发和产品开发从组织架构和开发流程上进行分离。

　　1. 技术开发聚焦核心技术和关键技术的创新和掌握，技术成熟度达到一定水平后导入产品开发。注重以用户需求反哺产品设计，开发未来1-5年左右的产品所需的技术，保持公司在技术上的核心竞争力及行业领先地位。

　　2. 产品开发由产品规划驱动，主要包括可行性\EVT\DVT\PVT\MP等阶段；按照不同细分市场，设置产品线和产品开发团队，基于产品平台开发系列产品，以达到快速响应市场需求的目的。

　　2、采购模式

　　公司采购业务主要由公司的采购管理部负责，其中物料Sourcing分部负责供应商选择、采购价格确定、商务体系与供应商平台搭建等采购前端业务；采购执行分部制定与执行等采购订单发行、交付、付款等后端业务。

　　3、生产模式

　　公司以自主生产为主，委外生产为辅，主要系不同工序、不同产品对生产能力的要求不同及性价比所致。公司对外销售、提供放映服务的光源、光机核心器件均为自主生产；To-C类智能微投、激光微投、激光电视整机采用委外代工为主，其他整机产品均为自主生产。

　　4、销售模式

　　公司建立了多层次的销售体系,直销、经销和代理销售相结合，线上和线下相结合。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）行业发展阶段

　　激光显示属于新兴行业，正处于快速增长阶段。其增长动力主要来自四个方面：第一、需求端的拉动，特别是家用市场和创新应用领域。第二、技术进步催生新的规模化应用场景。目前激光显示技术已辐射到车载显示、航空显示等领域，诞生新的规模化应用场景。这是从无到有的全新创造，市场爆发潜力大。第三，供给端的创新驱动。行业内各厂商对技术、产品进行持续升级，推动激光显示产品加速渗透。第四，政策支持，2021年激光显示被列入科技部“新型显示与战略性电子材料”等“十四五”重点专项，得到国家的有力扶持。

　　（2）行业基本特点

　　从技术角度看，光峰首创的ALPD?技术已成为主流的技术路线。ALPD?激光显示技术从技术原理上可以搭配多种芯片和技术路线，适用于DLP、LCOS和LCD技术。2007年，光峰研发团队首创的ALPD?技术，突破了激光显示的核心器件及成像方案在显示领域的应用瓶颈，成为了激光显示行业的主流技术路线，并已在家用、院线、工程、商用、教育等领域广泛应用。

　　从市场角度看，激光显示行业的整体规模正在持续扩大。报告期内，激光显示在家用、工程、商用、院线市场呈现出货量和份额双双上涨的态势。

　　（3）主要技术门槛

　　激光显示类产品涵盖光学、电子、材料、物理、机械设计、精密制造等多个领域，产品性能的提升的关键在于核心器件（光源与光机），而核心器件的研发与迭代具有高技术门槛和强专利壁垒。

　　另外，在具体应用领域方面，TO C市场和创新应用市场的技术壁垒在于高效、小体积、高性能价格比，而TO B市场的技术门槛在于性能持续升级，如亮度、色彩、动态范围等。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　激光显示技术应用前景广阔。激光显示技术作为新一代显示技术，以其高亮度、小体积、长寿命、宽色域、节能环保等优点，具备广泛的市场应用空间，除传统显示领域外，也可在航空、车载、AR等不同领域延伸，激光显示技术在显示领域中占据越来越重要的地位。

　　作为激光显示行业的引领者，公司已围绕激光荧光显示技术的底层技术架构布局了强大的专利护城河，行业内切入激光荧光技术路线的公司都难以绕开光峰的底层专利布局。此外，自成立以来，公司始终不遗余力地进行研发投入，形成坚固的技术壁垒。公司一直致力于激光显示技术的突破创新、运用场景的开拓和产业化推广，并由此形成了从关键系统架构、核心器件到关键算法的激光显示全技术链的技术储备和专利布局。“专利护城河+技术壁垒”的核心竞争优势让公司在激光显示行业上游的核心器件环节掌握了话语权，成为众多大客户的首要选择。

　　光峰科技是激光智能微投的开创者。2021年，公司推出高流明激光微投光机和多款激光智能微投产品，全面开启激光投影新时代。因此，2021年被行业人士称为“激光微投元年”。

　　根据IDC发布的《2021年第四季度中国投影机市场跟踪报告》显示，公司控股子公司峰米科技在中国家用投影机出货量的排名位列行业第三。

　　据奥维云网（AVC）《2021年中国大陆激光投影市场研究报告》显示，2021年中国大陆工程激光投影市场，光峰的销售额位居行业第二、出货量位居行业第三。

　　据奥维云网（AVC）《2021年中国大陆激光投影市场研究报告》显示，2021年教育投影市场，光峰的出货量位居行业第一、销售额位居行业第二。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）智能投影技术升级加快，催生新的产品形态

　　随着技术进步及各种应用对显示形态多样性的需求，智能投影显示展现出多应用、多形态均高速发展的趋势。智能投影设备凭借相较于大屏电视的高性价比和便携性，借助线上渠道，迅速放量，成为中国投影设备的第一大细分市场，并在2021年不断提升在投影设备领域的份额。在激光电视、智能微投保持高速增长的同时，激光便携智能微投在2021年首次面市并开启了智能投影新形态。

　　在国家卫健委发布的《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引（更新版）》中，投影仪成为教学过程中建议使用设备的第一位。与传统液晶屏相比，部分采用先进激光技术的投影仪，能够在长时间线上工作、学习中对消费者视力进行保护，降低用眼过度造成的伤害，有望替代平板电脑成为远程课堂、远程陪伴和智能辅导等领域新的终端设备。据IDC预计，2020-2024年中国投影设备市场复合增长率将达14%。

　　新能源汽车在过去几年取得飞速的发展，汽车的智能化成为未来汽车领域的发展趋势，催生出多样的显示需求。激光显示具有体积小、效率高，能将任意表面变成显示画面的优势，在车载显示领域初露端倪，获得智能汽车领域的广泛关注，投影设备在汽车上创造各种智能化、多样化的创新应用，即将开辟一块全新的市场。

　　未来随着光源、照明技术、镜头技术等基础硬件技术的发展和整机结构设计的优化以及产品智能感知能力、画质优化技术等软件技术的发展，投影设备的显示性能及使用体验将获得大幅提升，技术升级和成本下降将合力推动激光智能投影市场、车载显示等应用领域的进一步爆发。

　　（2）激光显示与新技术融合，向新型显示领域延伸

　　激光显示技术对于人机交互、智能识别、物联网、云平台与大数据等最新技术具有兼容性，5G手机的普及将催生激光显示配套产品的潜在需求，对于高效、小体积、低成本的手机配套产品，预计未来将有可观市场需求；智能汽车和智能座舱的发展将催生车载激光显示的潜在需求，对于符合车规要求、满足车内狭小空间安装的高亮度、小体积、高能效比的激光显示产品，预计未来有客观的市场需求。短期看，激光显示技术朝着高性价比、高便携性、高动态范围、宽色域、高亮度等优势继续发展的趋势仍然未有变化，结合超短焦和抗光幕技术，成为现有显示市场发展的重点。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第二季度归属上市公司股东的净利润较高主要系确认GDC业绩补偿所致；第三季度经营活动产生的现金流量净额较少主要系销售旺季备货以及票据到期付款所致；第四季度归属于上市公司股东的净利润较低主要系产品结构变化、毛利率下降，市场推广费及人员费用增加所致。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入24.98亿元，同比增长28.19%；实现归属于上市公司股东净利润2.33亿元，同比增长104.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，同比增长208.46%。报告期末公司总资产40.97亿元，较期初增长27.00%；归属于上市公司股东的净资产24.38亿元，较期初增长16.56%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2022-036

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月25日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月15日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　2021年公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　公司监事会认为：公司编制的《2021年度财务决算报告》真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史数据。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

　　公司监事会认为：2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，具有合法、合规性，不存在损害股东权益，特别是中小股东权益的情形。

　　具体内容参见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度利润分配预案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　公司监事会认为：2021年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况。

　　具体内容参见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容参见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司监事会认为：《公司2021年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

　　具体内容参见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司〈2021年募集资金存放及使用情况专项报告〉的议案》

　　公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

　　具体内容参见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年募集资金存放及使用情况专项报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》

　　公司监事会认为：2022年度公司日常关联交易事项，是结合公司及子公司实际情况制定的，定价原则明确，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　具体内容参见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

　　公司监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容参见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。

　　本议案全体监事回避表决，将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2022-037

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2022年4月15日以书面形式发出，会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长李屹先生召集，会议应到董事七名，实到董事七名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　2021年度，公司总经理带领全体员工围绕公司发展目标迎难而上，在复工复产、企业管理、市场拓展、企业文化建设、内部管理等方面取得了一定的成绩。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　（三）审议通过了《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（六）审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事李屹、张伟、王英霞回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（七）审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司2021年年度经营及财务状况，公司编制了《深圳光峰科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

　　2021年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）。截至2022年4月25日，公司总股本452,756,901股，回购专用证券账户中股份0股,以此计算合计拟派发现金红利47,539,474.61元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.37%。本次利润分配不以资本公积金转增股本、不送红股。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《深圳光峰科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容参见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　（十）审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十一）审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过了《关于公司〈2021年募集资金存放及使用情况专项报告〉的议案》

　　具体内容参见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年募集资金存放及使用情况专项报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十三）审议通过了《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决情况6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事李屹回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于公司〈2021年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

　　具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《2021年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十五）审议通过了《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》

　　具体内容参见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

　　具体内容参见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。

　　本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月25日召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日