一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本次年度报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以新型化学建材为核心业务领域，已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业，作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业，公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地。

　　公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市政给排水（排污）管材管件、地下通信用塑料管材管件、高压电力电缆用护套管等众多系列，广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、雨污分流、5G通信网络、智能电网建设等领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2021年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　法定代表人：黄淦雄

　　二〇二二年四月二十五日

　　证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2022-010

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年4月18日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2022年4月26日上午10：00在公司四楼会议室召开，采取现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2021年年度报告》及摘要的具体内容详见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2021年度董事会工作报告》内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事赵建青先生、郑建江先生、范荣先生分别向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司〈2021年总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（四）审议通过《关于公司〈2021年度财务报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度审计报告》（编号：信会师报字[2022]第ZC10186号）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于制定公司2022年度独立董事津贴方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

　　关联董事郑建江先生、赵建青先生、范荣先生回避表决。

　　同意公司2022年度独立董事津贴方案为：独立董事领取津贴，金额为人民币税前每人8万元/年，按季度发放。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于制定公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

　　关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。

　　同意公司2022年度非独立董事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于制定公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

　　关联董事彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。

　　同意公司2022年度高级管理人员薪酬方案制定为：高级管理人员薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　（十三）逐项审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　13.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　13.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四）逐项审议通过《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》

　　14.1 《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　14.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》。

　　（十六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生回避表决。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票

　　公司全体董事对本次购买董监高责任险事项回避表决，将直接提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　（二十一）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2022年第一季度报告》的具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二十二）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意于2022年5月20日下午14：30召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

　　（五）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　（六）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　（七）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》；

　　（八）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：300599     证券简称：雄塑科技 公告编号：2022-011

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年4月18日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2022年4月25日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

　　（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。