本议案尚需提交股东大会审议。

　　20.5、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　20.6、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　20.7、审议通过了关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　20.8、审议通过了关于修订《承诺管理制度》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　20.9、审议通过了关于修订《审计委员会工作细则》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.10、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.11、审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.12、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.13、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.14、审议通过了关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.15、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.16、审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.17、审议通过了关于修订《内部控制制度》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.18、审议通过了关于修订《内部审计管理制度》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

　　（二十一）审议通过了关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

　　议案内容：董事会提议于2021年5月17日在公司会议室召开公司2021年年度股东大会，并确定股权登记日为2021年5月10日。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链  公告编号：2022-012

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案的内容

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度母公司实现净利润为196,170,089.45元，提取法定盈余公积金19,617,008.95元，加上上年度结转的未分配利润737,799,413.80元，减去2021年度利润分配金额103,286,068.20元，截至2021年12月31日，母公司可供分配的利润为811,066,426.10元。经董事会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月26日，公司总股本244,511,663股，以此计算合计拟派发现金红利73,353,498.90元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.58%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第四届董事会第三次会议于2022年4月26日召开，会议审议通过了关于《公司2021年度利润分配预案》的议案，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报诉求，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案，同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链　公告编号：2022-016

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划事项，已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，本议案无需提交股东大会进行审议。

　　●公司2021年度发生的日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

　　该议案无需提交股东大会进行审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2022年4月26日召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、独立董事事前认可意见

　　公司2021年全年实际发生的日常关联交易及对2022年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响。

　　综上，全体独立董事一致同意将《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　4、独立董事意见

　　公司2021年全年实际发生的日常关联交易及对2022年度日常关联交易的预计均属日常生产经营所需，关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。预计的日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响，不会对公司的持续经营能力、损益及资产情况产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，全体独立董事一致同意《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》。

　　5、审计委员会意见

　　公司与关联方发生的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务。公司2021年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，2022年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测，系公司正常开展经营活动需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　综上，全体委员一致同意将《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　6、保荐机构核查意见

　　保荐机构国金证券股份有限公司认为，公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易计划事项系满足公司日常生产经营需要，决策程序合法有效，符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司与关联方的关联交易均以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，双方按市场公允价格执行，定价公允，不存在输送利益及损害股东利益的情况。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元  人民币

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易的预计情况

　　2022年度，公司预计发生关联交易如下表：

　　单位：万元 人民币

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：北京极智简单科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110109MA01RYYG50

　　法定代表人：马洪奎

　　注册资本：1,000万(元)

　　成立时间：2020年6月15日

　　住所：北京市丰台区广安路9号院6号楼16层1613室

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；检测服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；经济信息咨询；应用软件服务；从事机器人领域内的技术开发；销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生是青岛东昱正智能科技投资合伙企业的重要合伙人，同时青岛东昱正智能科技投资合伙企业是北京极智简单科技有限公司（“极智简单”）的控股股东，因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　极智简单经营情况正常，具有良好商业信用和经营能力，根据公司判断，该公司具备履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　预计2022年公司向极智简单购买智能AI识别系统和智能云平台销售系统软件使用权涉及的日常关联交易总额不超过700万元，公司向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

　　公司与极智简单的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，付款安排和结算方式按照合同约定执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链　 公告编号：2022-018

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：金融机构

　　●委托理财金额：单日最高余额不超过人民币3.5亿元。

　　●委托理财投资产品：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　●委托理财期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　●履行的审议程序：经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的目的

　　为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　以上资金额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用。公司授权董事长在有效期和额度范围内行使决策权。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　公司委托理财的资金来源为公司2020年发行可转换公司债券闲置的募集资金。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目推进计划，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

　　2、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）的核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券5,001,270张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币50,012.70万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月3日出具了验资报告（第XYZH/2020JNA40131号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、募集资金委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

　　二、本次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）产品种类

　　为控制风险，公司使用可转换公司债券闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且该投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）实施方式

　　提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。

　　（五）决议有效期

　　自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　三、风险提示及风险控制措施

　　（一）风险提示

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、现金管理受托方情况

　　公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。

　　五、对公司的影响

　　公司主要财务指标如下：

　　单位:万元

　　■

　　截至2021年12月31日，公司货币资金为89,847.26万元，公司拟使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，占最近一期期末货币资金的比例为38.95%。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理能够确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全，不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行

　　2022年 4月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，资金可以滚动使用。

　　公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的期限能够确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　（二）独立董事意见

　　在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全性高、流动性好的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　综上所述，全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，同意将议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年4月26日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在符合相关规定且不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　公司本次可转换公司债券闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚待公司召开2021年年度股东大会审议该议案。公司全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

　　根据本次可转换公司债券闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　■

　　注：①上表中总理财额度经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议和2020年年度股东大会审议通过。

　　②本次预计使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链　公告编号：2022-019

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：金融机构

　　●委托理财金额：单日最高余额不超过人民币5亿元。

　　●委托理财投资产品：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　●委托理财期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　●履行的审议程序：经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的目的

　　为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用单日最高余额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　以上资金额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用。公司授权董事长在有效期和额度范围内行使决策权。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　（二）资金来源

　　公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）产品种类

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（四）实施方式

　　提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。

　　（五）决议有效期

　　自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

　　三、风险提示及风险控制措施

　　（一）风险提示

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、现金管理受托方情况

　　公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。

　　五、对公司的影响

　　公司主要财务指标如下：

　　单位:万元

　　■

　　截至2021年12月31日，公司货币资金为89,847.26万元，公司拟使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，占最近一期期末货币资金的比例为55.65%。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行

　　2022年 4月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）独立董事意见

　　在不影响公司正常经营和保证资金安全性高、流动性好的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　综上所述，全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，并同意将议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年4月26日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在符合相关规定且不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　公司本次闲置自有资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚待公司召开2021年年度股东大会审议该议案。公司全体独立董事发表了独立意见，对本次自有资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

　　根据本次闲置自有资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。同时，本次闲置自有资金使用计划有利于提高闲置自有资金的使用效率，有利于公司和股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上所述，保荐机构同意公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　■

　　注：①上表中总理财额度经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议和2020年年度股东大会审议通过。

　　②本次预计使用单日最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603187  证券简称：海容冷链 公告编号：2022-020

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

　　■

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、增加注册资本

　　公司于2021年12月20日完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予登记工作，并于2021年12月21日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司最终向6名激励对象授予股票期权134,148份和限制性股票134,148股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股本由244,377,515股增至244,511,663股，注册资本由244,377,515元增至244,511,663元。根据上述注册资本增加事项，拟对《公司章程》修订如下：

　　■

　　二、修订《公司章程》部分条款

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：

　　■

　　除上述条款修订及相应条款序号顺延调整外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2022年4月修订）》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

　　公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不