发；出租商业用房；出租办公用房；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；企业管理；物业管理；机动车公共停车场服务。

　　关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书任其董事长，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（三）项之规定。

　　4.成都王府井

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：孟俐

　　注册资本：1,582.59万元

　　注册地：成都

　　主营业务：电影放映、制片、发行；录像放映、制片、发行；录像放映制片；实业投资；电子游戏；销售：音响器材、电子产品及通讯器材（不含无线电发射设备）、饮料、定型包装食品、日用百货、服装、家俱、五金交电、计算机软硬件、建辅建材、鞋帽、设计、制作、代理、发布国内各类广告业务、餐饮服务、企业管理服务。

　　关联关系：公司职工监事任其董事，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（三）项之规定。

　　5.新世纪

　　企业类型：有限责任公司(中外合作)

　　法定代表人：易荔

　　注册资本：1,582.59万元

　　注册地：北京

　　主营业务：电影放映；餐饮服务（限自制饮品）；销售食品；销售电影纪念品；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务；会议服务；组织文化活动交流。

　　关联关系：公司职工监事任其董事，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（三）项之规定。该关联关系于2021年10月起生效。

　　6.中影CINITY

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王蓓

　　注册资本：40,000万元

　　注册地：北京

　　主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；影视策划；市场调查；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；销售照相器材、机械设备、电影设备、电子产品、电力照明设备、音响设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电影发行；演出经纪；广播电视节目制作。

　　关联关系：公司未完成CINITY相关股权收购前，公司副董事长、总经理曾任其执行董事，符合《上市规则》6.3.3之规定。该关联关系已于2021年7月31日截止。

　　7.南国影联

　　企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

　　法定代表人：杭涛

　　注册资本：3,000万元

　　注册地：深圳

　　主营业务：以放映电影为主，设大、中、小放映厅、录像室，并附设娱乐，经营桌球、儿童娱乐、碰碰车、桥牌、健身房项目、酒吧、小卖部、写字楼及业务洽谈室、音乐茶座、餐厅、设摄影（冲晒）服务部及的士高滚轴溜冰场、电子游戏机、卡拉OK娱乐项目、美容发廊、音乐歌舞厅、电子游戏院、宾馆、商场和经销音像产品；利用自有媒介和场地、设计、制作、发布国内外广告；自有物业租赁。

　　关联关系：公司董事、副总经理曾任其董事，符合《上市规则》6.3.3之规定。该关联关系于2022年4月截止。

　　8.中教华影电影院线股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：于春迟

　　注册资本：50,000万元

　　注册地：北京

　　主营业务：主营业务：电影放映；电影摄制；电影发行；广播电视节目制作；互联网信息服务；销售食品；出版物零售；经营电信业务；演出经纪；艺术创作；会议服务；承办展览展示活动；文艺演出票务代理；筹备、策划、组织电影节；筹备、策划、组织文化节；筹备、策划、组织艺术节；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；计算机系统服务；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；企业管理；市场调查；企业管理咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售玩具、服装、鞋帽、箱包、针纺织品、首饰、体育用品、工艺品、通讯设备、日用品、文化用品、电子产品；电影设备及器材的销售、租赁。

　　关联关系：公司副董事长、总经理曾任其董事，符合《上市规则》6.3.3之规定。该关联关系已于2021年12月截止。

　　（四）关联方履约能力分析

　　关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，与公司的前期同类交易执行情况良好，具备履约能力。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　影视行业具有各环节专业细分、密切协作的行业特点。基于公司的全产业链经营属性，公司在各业务板块与关联方开展日常业务合作，形成稳定的合作关系，有利于实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允，遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600977   证券简称：中国电影  公告编号：2022-015

　　中国电影股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）的下属子公司

　　●本期内签署担保合同的合计担保金额为1,595.35万元

　　●截至2022年3月31日公司担保余额为7,227.36万元

　　●是否有反担保：无

　　●逾期担保的情形：不存在

　　一、担保情况概述

　　（一）履行审议决策程序情况

　　公司分别于2021年4月27日、2021年6月29日召开第二届董事会第十四次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《向子公司提供担保额度》的议案，同意在未来12个月内，直接或间接为下属子公司提供总额度不超过25,000万元的担保，可用于资产负债率超过70%的子公司。会议审议情况和董事会、独立董事意见详见公司分别于2021年4月29日、2021年6月30日发布的临时公告《中国电影关于预计向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-008）和《中国电影2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）。

　　公司于2021年8月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《为全资影院提供担保》的议案，同意公司之子公司中影影院投资有限公司（以下简称“中影影投”）为下属全资影院提供不超过3,500万元的连带责任担保。会议审议情况和董事会、独立董事意见详见公司于2021年8月28日发布的临时公告《中国电影第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-024）和《中国电影关于为全资影院提供担保的公告》（公告编号：2021-027）。

　　（二）提供担保的进展情况

　　在上述批准授权范围内，2022年1月1日至2022年3月31日期间（以下简称“本期内”），公司之子公司中影影投、中影数字电影发展（北京）有限公司（以下简称“中数发展”）、中影（深圳）电影有限责任公司（以下简称“中影深圳”）为下属11家全资、控股影院的融资租赁事项提供了担保，并与债权人中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司（以下简称“中影融资”）签署了《融资租赁合同》及相应的《不可撤销保证函》。本期内，签署担保合同的合计担保金额为1,595.35万元，具体担保主体及担保金额见附件。担保对象为控股影院的，担保主体及其他股东均按其持股比例提供相应担保。因担保对象均为公司合并报表范围内的影院，上述担保均未提供反担保。

　　二、担保合同主体的基本情况

　　（一）担保对象

　　公司合并报表范围内的4家全资影院和7家控股影院（以下简称“下属影院”），具体影院名称、成立时间、注册地、注册资本以及主要财务数据见附表。

　　（二）担保主体

　　中影影投：公司持股100%，注册资本80,000万元，经营范围包括项目投资，企业管理，经济贸易咨询，技术服务、技术咨询、技术开发等业务。

　　中数发展：公司持股100%，注册资本18,356万元，经营范围包括国内外数字影片（节目）的发行放映，设计、制作、代理、发布广告等业务。

　　中影深圳：公司持股100%，注册资本600万元，经营范围包括代理影片发行放映和进出口业务，为有摄制权的国内外制片单位提供劳务、技术、设备等服务等业务。

　　（三）债权人

　　中影融资：公司持股82.18%，注册资本55,000万元，经营范围包括融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保等业务。

　　三、担保协议的主要内容

　　下属影院（承租人暨担保对象）通过融资租赁的方式，向中影融资（出租人暨受益人）租赁影院放映设备，中影影投、中数发展或中影深圳（保证人）为上述租赁事项提供担保。保证人与受益人签署《融资租赁合同》项下的《不可撤销保证函》。具体如下：

　　（一）保证人愿意向受益人提供保证，以担保承租人履行其在租赁合同项下偿付租金及其他款项的义务。

　　（二）担保范围包括：承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用；因保证人违约而给受益人造成的损失。

　　（三）保证方式为不可撤销的连带责任保证。

　　（四）保证期间为自担保合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

　　四、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截至2022年3月31日，公司合并范围内的担保余额为7,227.36万元，尚未使用的担保额度为16,685.23万元，前述两项合计的担保总额为23,912.60万元，占公司最近一期经审计净资产的2.15%。已提供担保的担保对象均为公司下属影院，未有公司对子公司的担保事项，未有对公司合并报表范围外主体的担保事项。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附表：

　　单位：万元

　　■

　　说明：1. 上述被担保人影院的经营范围包括电影放映、影院管理、场地租赁、食品销售和广告服务等业务，资产负债总额为2022年第一季度末财务数据。

　　2. 持股关系包括公司直接持有或通过子公司间接持有的情况。

　　证券代码：600977 证券简称：中国电影  公告编号：2022-013

　　中国电影股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则实施问答》进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

　　●本次会计政策变更已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

　　一、本次会计政策变更概述

　　本次会计政策变更的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部会计司于2021年11月1日发布了《企业会计准则实施问答》，公司根据上述规定并结合公司实际情况，对《会计政策》文字描述进行调整。

　　（二）变更前后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前后，公司均执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计变更的主要内容

　　（一）固定资产

　　与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

　　固定资产处置

　　当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

　　（二）长期股权投资

　　原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

　　（三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

　　通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

　　购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

　　（四）外币业务和外币报表折算

　　公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

　　资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

　　（五）金融工具

　　长期应收款

　　公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项。

　　公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　其他长期应收款

　　其他长期应收款组合1：应收融资租赁款

　　其他长期应收款组合2：应收分期收款销售商品款

　　其他长期应收款组合3：应收其他款项

　　对于应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　除应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系根据财政部发布的会计准则实施问答进行的相应调整，变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、独立董事、监事会对会计政策变更的意见

　　（一）独立董事认为：按照财政部会计司发布的会计准则实施问答，公司对会计政策相关文字描述进行了调整。本次变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策的修改。

　　（二）监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律法规及上市监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影公告编号：2022-014

　　中国电影股份有限公司

　　关于修订《中国电影股份有限公司章程》和管理制度的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司监管指引》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等新修订的法规文件，结合中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）实际，拟修订《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、议事规则和相关管理制度共计17项；经归并相关内容后，废止3项管理制度。修订制度目录如下：

　　■

　　《公司章程》及议事规则（目录第1-4项）修订对照情况详见本公告附件。全部修订规章制度（目录第1-17项）的修订版全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　本次《修订<公司章程>和管理制度》的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件：

　　（一）《公司章程》修订对照表

　　■

　　■

　　（二）《股东大会议事规则》修订对照表

　　■

　　（三）《董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　（四）《监事会议事规则》修订说明

　　（新增第十九条，并修改后续条款编号）

　　第十九条 监事应被解除职务但仍未解除，参加监事会会议并投票的，其投票结果无效。