根据公司下属子公司的经营业务需求，公司下属全资子公司拟为公司合并报表范围内的全资或控股影院提供担保，预计在未来12个月内的担保金额不超过8,700万元，其中对资产负债率在70%以上影院的担保额度预计不超过8,640万元。担保对象和担保额度的分类对应情况如下：

　　■

　　公司之子公司可根据业务需求，在核定的担保额度范围内协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《向子公司提供担保额度》的议案，同意上述预计担保额度事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　二、担保条件和授权事项的基本情况

　　在预计担保额度内，董事会拟授权公司经理层和业务子公司在以下担保条件内签署担保协议并办理其他相关事宜：

　　（一）担保主体：公司下属全资子公司。

　　（二）担保对象：本次预计提供担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为公司下属的全资或控股影院，包括以新设立、收购股权等方式取得的全资、控股影院。由于影院经营模式形成的资产负债率较高，本次预计担保额度包括资产负债率超过70%的影院。

　　（三）担保种类：连带责任担保。

　　（四）额度使用：担保额度可用于新增担保、原有担保展期或续保。对控股子公司的担保，公司按所持股份比例提供相应的担保额度。若需提供超过持股比例的担保，公司将按规定履行相关决策流程。

　　（五）授权期限：自股东大会审议通过之日起一年。

　　三、担保协议主要内容

　　截至目前，本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签署，实际担保金额、种类、期限以实际签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会同意本次预计提供担保额度事项。董事会认为，本次预计担保额度是根据公司业务需求而定的，有利于支持融资租赁、影院投资等业务的开展，担保对象为公司的全资及控股子公司，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司利益。董事会提请公司股东大会批准本次预计担保额度事项，同时建议授权公司经理层和业务子公司签署担保协议并办理其他相关事宜。

　　独立董事认为，本次预计担保对象是公司的全资及控股子公司，公司能有效地控制和防范担保风险；公司对控股子公司按持股比例提供相应的担保额度，担保公平、对等；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述担保事项及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《中国电影股份有限公司章程》的规定，同意将该事项提请公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司合并范围内的担保余额为7,005.78万元，尚未使用的担保额度为16,685.23万元（不含本次担保），前述两项合计的担保总额为23,691.02万元，占公司最近一期经审计净资产的2.13%。已提供的担保全部为公司下属子公司向公司合并报表范围内的全资或控股影院提供的担保，公司未对下属子公司或合并报表范围外主体提供担保。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影  公告编号：2022-007

　　中国电影股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年4月25日以现场方式召开，会议通知和材料于2022年4月15日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席丁立主持，会议应参会监事4人，实际参会监事4人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年年度报告》和《中国电影股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年财务决算报告》

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司2021年度利润分配预案。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

　　监事会认为：公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《2021年度公司监事薪酬》

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《2022年第一季度报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《修订<监事会议事规则>》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>和管理制度的公告》（公告编号：2022-014）。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。

　　监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律、法规及上市监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600977   证券简称：中国电影  公告编号：2022-008

　　中国电影股份有限公司

　　2021年度利润分配方案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●分派比例：每10股派发现金红利0.40元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为23,639.26万元，截至2021年12月31日的期末可供分配利润为415,640.87万元。依照《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），董事会拟定了2021年度分配利润方案，具体如下：

　　（一）公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为18.67亿股，以此计算合计拟派发现金红利7,468.00万元（含税），占公司2021年实现归属于上市公司股东净利润的31.59%；

　　（二）如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

　　（三）本年度不实施资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了股东回报、盈利状况和公司可持续发展的需要，符合《公司章程》和股东回报规划的相关要求，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同意公司的2021年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年4月25日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《2021年年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司的2021年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影  公告编号：2022-011

　　中国电影股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）核准，公司于2016年8月首次公开发行普通股（A股）股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元，扣除发行费7,269.71万元，募集资金净额为409,294.29万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。

　　截至2021年12月31日（以下简称“报告期末”），公司对募集资金投资项目累计投入374,429.45万元（其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出20,834.85万元），尚未使用的募集资金余额67,347.85万元（其中含银行存款利息及理财收入32,483.01万元）。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，公司结合实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和管理。2016年8月，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年6月，公司、中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。

　　公司使用募集资金时，严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审批程序，每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，按程序逐级审批，经公司有关负责人批准后，由出纳予以付款。

　　截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司的募集资金投资项目累计已投入374,429.45万元，尚未使用的募集资金余额67,347.85万元（其中含银行存款利息及理财收入32,483.01万元），具体使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。

　　2019年5月28日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-011）。

　　2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015）。

　　2021年6月29日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。

　　截至报告期末，变更募投项目的资金使用情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照法律法规和规范性文件的相关要求，规范使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，不存在违规情形。

　　特此公告。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1.“本年度投入募集资金总额”：包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　2.“截至期末承诺投入的金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

　　3.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

　　4.公司第二届董事会第七次、第十五次会议和2019、2020年年度股东大会审议通过了《中国电影关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将合计72,250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号2020-015、2021-017），新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。

　　5.根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司（以下简称“中影融资”）。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户，具体详见《中国电影关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号2020-019）。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1.“截至期末计划累计投资金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

　　2.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

　　3.公司第二届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过了《中国电影关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“补充影视剧业务营运资金项目之子项目”、“并购项目”以及前期变更募投项目的剩余资金和（部分）银行存款利息及理财收入合计18,250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号2020-015），新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。

　　4.根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影融资。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户，具体详见《中国电影关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号2020-019）。

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影   公告编号：2022-012

　　中国电影股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定，2020年末职业风险基金1,043.51万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　近三年，致同所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　二、项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　按照成本控制、市场公允的原则，基于公司业务规模及分布情况，公司2021年的实际审计费用为263万元。因公司审计范围有所扩展，2022预计审计费用合计不超过280万元。具体如下：

　　■

　　如因工作量调整导致审计费用增加，董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容适当调整审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司审计委员会认为：致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度审计工作，建议续聘致同所为2022年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度审计工作。同意续聘致同所担任公司2022年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度的审计工作。同意续聘致同所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　2022年4月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600977 证券简称：中国电影  公告编号：2022-016

　　中国电影股份有限公司

　　关于2021年度计提减值准备的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提减值准备的概况

　　为客观、公允地反映中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度的财务状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司会计政策》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了详细地清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2021年度公司共计提减值准备合计人民币16,525.67万元，主要为坏账准备15,077.34万元、存货跌价准备1,427.88万元、固定资产减值准备20.46万元。具体情况如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　二、计提减值准备的依据、方法

　　（一）根据《企业会计准则第1号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

　　（二）根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（三）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司2021年度合并报表利润总额16,525.67万元，具体详见《中国电影股份有限公司2021年年度报告》。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影  公告编号：2022-017

　　中国电影股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议时间：2022年5月6日上午10:00-11:30

　　●召开方式：网络直播、电话会议、文字互动

　　●直播地址：上证路演中心、中证路演中心

　　●提问方式：ir@chinafilm.com或微信征集页面

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日在上海证券交易所网站发布《2021年年度报告》《2021年度社会责任报告》及相关公告，计划于2022年5月5日在上证路演中心播出《云走进中国电影》专题视频。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况，公司计划召开2021年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、投资者问题征集

　　投资者可于2022年4月30日18:00前，将您希望了解的公司情况和相关问题通过以下方式发送至公司董事会办公室，公司将在符合信息披露规定的前提下，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　1. 电子邮件：发送至邮箱ir@chinafilm.com；

　　2. 微信页面：扫描二维码访问征集报名页面或点击

　　https://www.wjx.cn/vm/YEJ13bM.aspx填写。

　　二、说明会类型和安排

　　（一）会议时间：2022年5月6日上午10:00-11:30

　　（二）召开方式：网络直播、电话会议、文字互动

　　（三）直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）

　　三、公司出席人员

　　董事长：焦宏奋先生

　　副董事长、总经理：傅若清先生

　　董事、董事会秘书、副总经理：任月女士

　　董事、副总经理：周宝林先生

　　董事、财务总监：王蓓女士

　　董事、副总经理：卜树升先生

　　独立董事：杨有红先生

　　总工程师：雷振宇先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）网络直播：投资者可于2022年5月6日上午10:00-11:30登陆上证路演中心、中证路演中心，在线收看本次业绩说明会，并可以通过上证路演中心的“互动交流”栏目提问、与公司互动。

　　（二）电话会议：投资者可于2022年4月30日18:00前扫描二维码访问征集报名页面或点击https://www.wjx.cn/vm/YEJ13bM.aspx进行预报名，公司将在会议召开前向成功预约参会人员发送参会号码和链接。

　　（三）专题视频：为便于广大投资者更加直观地了解公司，公司拟于2022年5月5日在上证路演中心播出《云走进中国电影》专题视频，欢迎广大投资者观看。

　　五、联系部门及联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系邮箱：ir@chinafilm.com，联系电话：010-88321280

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会的实际召开安排可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心、中证路演中心查看直播回放内容和相关互动信息。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600977  证券简称：中国电影  公告编号：2022-009

　　中国电影股份有限公司日常关联交易公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议

　　●公司日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响

　　关联方简称及相关释义：

　　■

　　一、日常关联交易的审议程序

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《2022年度关联交易预案》的议案（以下简称“该议案”），同意公司2022年的预计日常关联交易事项，关联董事回避表决。公司董事会审计委员会对该议案进行审核，出具如下书面意见：该议案所述的日常关联交易遵循了公平、公允的交易原则，有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

　　经会前审核，独立董事对该议案予以事前认可，同意该议案提交董事会审议。经董事会审议，独立董事发表如下独立意见：议案中的日常关联交易是基于公司与关联方的长期协作关系、为保持生产经营连续性所形成的关联交易事项；相关交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《中国电影股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效；同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

　　二、关联交易的主要内容、定价政策和预计情况

　　（一）日常综合类

　　1.交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业租赁办公用房和办公用车，向天天中影租赁房屋；向中影集团及下属企业、天天中影、南国影联采购物业服务；向天天中影出租办公用车。

　　2.定价依据：根据国家有关法律法规以及所在地公平的市场价格，协商确定租赁房屋、车辆的租金和物业服务的价格。

　　3.上期执行与本期预计情况（单位：万元）

　　■

　　公司下属影院承租天天中影的房屋并采购物业服务，由于该影院于2021年7月建成，在本期内进入正式运营，故预计发生租赁物业相关费用超过上期实际发生金额。

　　本期至今（截至3月31日，下同），该类交易下，公司与中影集团及下属企业、南国影联已发生的交易金额分别为485.31万元、1.35万元。

　　（二）影视制片类

　　1.与中影集团及下属企业：上期公司预计向中影集团及下属企业提供影片承制服务金额80万元。因相关业务和项目未开展，上期该项关联交易未实际发生。

　　2.与华夏电影及下属企业：2020年2月，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于与华夏电影开展制片业务合作的日常关联交易预案》的议案，同意公司使用不超过5亿元与华夏电影在未来三年内开展制片业务合作，具体内容详见公司2020年2月27日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于制片业务日常关联交易预案的公告》（公告编号：2020-005）。截至上期末，公司与华夏电影在制片业务的日常关联交易累计发生9,573.88万元。

　　（三）发行放映类

　　1.主要为国产、进口影片的发行与放映业务，包括向中影集团支付分账影片发行收入及影片管理费；向华夏电影及下属企业、院线和影院等关联方收取或支付片款及发行宣传费等交易。

　　2.定价依据：根据国家有关法律法规和电影行业规范，影片票房收入由合作方按比例分成，按约定方式结算，并就单部影片签署发行、放映协议。

　　3.上期执行与本期预计情况（单位：万元）

　　■

　　（四）设备技术类

　　1.交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业提供农村电影放映设备维护和网络传输服务；向华夏电影及下属企业销售、采购、租赁设备器材；向成都王府井、南国影联、新世纪提供技术服务。

　　2.定价依据：定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。

　　3.上期执行与本期预计情况（单位：万元）

　　■

　　上期公司向华夏电影及下属企业采购影视器材和技术服务的预计金额约11,920.00万元，其中包含对CINITY放映系统的相关采购。2021年8月，公司完成CINITY相关股权收购，中影CINITY纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司2021年6月24日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于收购CINITY相关公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。由于关联方变动，该项交易不再属于关联交易，故上期实际发生金额对比预案大幅减少。

　　上期公司预计向华夏电影及下属企业销售硬盘、服务器等设备，因该项业务在上期内未发生，故实际发生金额未达预计。

　　上期公司向中影集团及下属企业提供农村电影放映设备维护和网络传输服务，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，该业务规模减少，故实际发生金额未达预计。

　　本期至今，该类交易下，公司与华夏电影、成都王府井、中影集团及下属企业发生的出售商品、提供劳务交易金额分别为86.55万元、15.49万元和3.47万元。

　　（五）其他类

　　1.交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业提供面向农村或海外市场版权使用和版权代理服务，提供母版拷贝制作、预告片制作、委托译制服务，酒店服务，工程设计服务；向华夏电影提供母版拷贝、转录制作、影片租赁等服务。公司向中影集团采购广告资源；向南国影联、新世纪提供影院咨询、票务平台技术服务等。

　　2.定价依据：定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。

　　3.上期执行与本期预计情况（单位：万元）

　　■

　　上期公司向中影集团及下属企业提供的影厅工程设计业务增加，故实际发生金额超出预计金额。

　　上期公司预计向华夏电影及下属企业提供影视制作服务，因相关制作项目未开展，故实际发生金额未达预计。

　　本期至今，该类交易下，公司与华夏电影、中影集团及下属企业和新世纪发生出售商品、提供劳务等交易金额分别为109.37万元、17.41万元、3.29万元；与华夏电影发生采购商品、接受劳务等交易金额为0.28万元。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　上期与公司及下属子公司发生关联交易，或本期预计发生关联交易的关联方基本情况如下：

　　（一）控股股东、实际控制人

　　关联方名称：中影集团

　　企业类型：全民所有制

　　法定代表人：焦宏奋

　　注册资本：123,801万元

　　注册地：北京

　　主营业务：影片及载体的进出口业务（限分支机构经营）。从事对外影片广告业务；承办国内外影片广告业务；影视投资咨询服务；自有房屋出租；设计、制作、代理、广告发布；《中国电影市场》（发行出版许可证有效期至2023年12月31日）。

　　关联关系：为公司之控股股东、实际控制人，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（一）项之规定。

　　（二）控股股东控制下的企业

　　■

　　关联关系：上述关联方为公司控股股东直接或间接控制的法人或组织，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（二）项之规定。

　　（三）其他关联方

　　1.华夏电影

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王强

　　注册资本：150,000万元

　　注册地：北京

　　主营业务：进口、国产影片发行

　　关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书任其副董事长，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（三）项之规定。

　　2.九州中原

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：魏健

　　注册资本：450万元

　　注册地：北京

　　主营业务： 电影发行；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；筹备、策划、组织电影节；承办展览展示活动；会议服务。

　　关联关系：公司董事长任其董事，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（三）项之规定。

　　3.天天中影

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：任月

　　注册资本：112,620.96万元

　　注册地：北京

　　主营业务：广播电视节目制作；文艺表演；文艺创作；从事房地产经纪业务；房地产开