第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为23,639.26万元。经董事会审慎考虑，公司2021年度利润分配为7,468.00万元。该议案尚待股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司信息

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务包括创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块，涵盖电影剧集制片；国产与进口电影宣传发行，电影后产品经营；影院投资、院线经营；电影科技研发，影视设备生产销售和技术服务；影视制作、票务平台和融资租赁服务等业务领域。

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　　报告期内，公司的主营业务范围和经营模式未发生重大变化。

　　（一）创作板块

　　电影创作是公司的核心业务。公司建有专业化的创作生产管理体系，包括项目开发、制片生产、商务合作等业务环节。创作品类包括电影、剧集、动画，以及网络电影、网剧等网生内容。

　　项目开发主要包括影视项目策划、主创人员遴选、项目风险评估，成本和周期规划等工作。制片生产主要包括影片预算、周期的制定和审核，制片资金审核及支付，影片拍摄和后期工作的监督及管理，影片素材、物料回收等工作。商务合作主要是围绕影视项目进行商务开发、广告植入和贴片广告投放，以及规划和开发电影衍生产品。除公司主投主控项目外，公司还参与投资出品其他优质影视项目。

　　（二）发行板块

　　电影发行是公司的基石业务。公司开展国产与进口影片发行，建有高效精准的发行服务与统计结算平台，具有强大的发行能力和领先优势。包括电影宣传、电影发行、版权经营等业务环节。

　　电影宣传主要包括制定宣传方案、沟通媒体平台、制作宣传物料并投放、口碑维护、洽谈异业合作、策划并执行各类宣传活动等工作。电影发行主要包括制定发行方案、沟通排映档期、发运影片宣传品，制作并发运数字母版和拷贝，制作、分发和管理放映密钥，市场巡视和放映监察，票房统计与结算等工作。版权经营主要是围绕影视版权的销售、采购、管理和拓展，推进版权资产的实际运用和价值转化。除自有版权外，公司还购销及代理国内外优质影片版权。

　　（三）放映板块

　　电影放映是公司的阵地业务，该板块包括影院投资、电影院线两条业务线。

　　影院投资主要是对电影院的投资、建设和运营管理。影院主要为观众提供电影放映、餐饮、衍生品销售及其他相关配套服务，同时开展银幕广告与场地经营等业务。公司投资建设了百余家“中影国际影城”，配备CINITY、中国巨幕、杜比全景声等先进放映设备，为观众提供最佳观影体验。

　　电影院线是以资本或供片为纽带，连接电影发行方和放映方，协助所属影院开展排片、经营和管理的发行放映服务主体。公司下属有控股院线公司4家，分别为中数院线、中影南方、中影星美和辽宁北方；参股院线公司3家，分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。

　　（四）科技板块

　　公司围绕电影行业所需，开展电影科技研发，提供影视拍摄、制作、放映所需的各类器材和技术服务，现已形成集生产、研发、销售、服务于一体，国内规模最大、服务内容最丰富的电影科技产业链。

　　高格式电影业务是在电影全面数字化基础上，综合运用新型显示成像技术实现高帧率、高亮度、高动态范围等七大电影工艺和技术，在电影制作前后期和放映端领域的相关应用，主要包括CINITY放映系统及相关技术产品。

　　电影器材业务包括国产化影视设备生产、电影专业设备及相关产品进出口、影院设计咨询服务、影院信息化建设、影视器材展会服务等业务，主要品牌和产品包括中影巴可放映机、中国巨幕放映系统、中影环球TMS与智慧放映系统等。

　　（五）服务板块

　　公司充分发挥在细分领域的专业化优势，为行业上下游合作伙伴提供专业服务，包括影视制作、电影票务、融资租赁等业务。

　　影视制作业务主要通过公司旗下的中影基地开展。中影基地拥有超一流的摄影棚、丰富的服装道具库、先进的摄影器材、完备的后期制作系统以及专业的制作团队，多项业务保持为国内制作领域标杆，每年可为上千部影视作品提供制作服务。

　　票务平台业务主要通过公司旗下的中影云开展，通过符合电影主管部门规范标准的在线票务平台，连接观众（消费者）、影院票务系统和其他平台方，提供影票、卖品、衍生品、卡券等产品的线上购买与结算服务和相关信息统计服务。

　　融资租赁业务主要通过公司旗下的中影融资开展，服务文化主业，面向电影行业，提供融资租赁服务，促进高格式电影、巨幕系统等高端设备的推广和应用。

　　（六）创新板块

　　公司坚持面向应用、融合发展、自主创新，根据电影行业发展需求与市场消费趋势，开发新产品、新业务，培育新的盈利增长点。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用  

　　第三节 重要事项

　　一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年是公司“十四五”战略规划实施的开局之年，公司努力克服新冠疫情带来的不利影响，拓展电影市场份额，推动运营效率提升。报告期内，公司扭亏为盈，主要经营与业务情况如下：

　　（一）创作板块

　　报告期内，公司出品并投放市场各类影片24部，累计票房239.60亿元（票房数据来源：国家电影专资办。本段所述的影片票房为截至2021年12月31日统计的含服务费全国票房。），占同期全国国产影片票房总额的60.01%。市场份额同比2020年、2019年分别提升了27%和42%。年度观众满意度调查高分榜的18部影片中，9部为公司出品影片。在国内外各大电影节展中，公司出品影片荣获金鸡奖、金鹿奖等41个重要奖项、63项提名。

　　围绕建党百年、抗美援朝出国作战70周年、抗击新冠疫情等重大节点和重要题材，公司推出多部电影精品。其中，电影《悬崖之上》和《峰爆》以创新的表达方式，塑造了不同时代的英雄群像，取得五一档、中秋档的票房冠军，并且获得观众满意度高分。国庆三部曲之《我和我的父辈》，以革命、建设、改革开放和新时代为历史坐标，描绘了亲情中的民族精神传承，成为人们抒发、共享爱国热情的重要话题。电影《穿过寒冬拥抱你》跨年上映，讲述了全国人民在党和政府领导下共克时艰、团结抗疫的温暖故事，以“全民记忆”引发全民共情，取得元旦档票房冠军。

　　公司坚持以人民为中心的创作导向，打造有筋骨、有道德、有温度的电影作品。其中，电影《送你一朵小红花》《关于我妈的一切》《我的姐姐》《妈妈的神奇小子》挖掘真情实感、传递亲情力量，《盛夏未来》《燃野少年的天空》展现青春活力、引导阳光向上的价值观，《你好，李焕英》《唐人街探案3》《1921》《中国医生》《误杀2》等主流影片题材丰富、内容多元，动画电影《直立象传说》《巧虎魔法岛历险记》寓教于乐、互动有爱，均获得较好的市场反馈。报告期内上映的票房前五位影片情况如下表：

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　　公司出品并投放市场的剧集共5部。其中，青春校园情感剧《暗恋橘生淮南》、暖心励志剧《若你安好便是晴天》、民国喜剧《大饭店传奇》、革命历史题材电视剧《香山叶正红》分别在网络平台、卫视频道播出，抗疫短视频集《大爱无疆》在央视频等多平台线上展播。

　　公司继续推进“中影青年电影人计划”，一是对近千个项目开展专业评估，与数百位创作者探讨沟通，选拔出3部原创电影项目开发启动，2部电影进入投产程序；二是签约多位有潜质的青年编剧、导演，为其提供全方位扶持；三是成功举办首届“海浪新力量电影计划”，为青年创作者与电影企业、资深电影人搭建优质交流平台。

　　（二）发行板块

　　报告期内，公司共发行影片711部，实现票房328.96亿元（本段所述影片包含上年跨期上映影片的当期数据，全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。），占全国票房总额的76.74%。市场份额同比2020年、2019年分别提升了27%和34%。其中，公司主导或参与发行国产影片619部，累计票房285.57亿元，占同期全国国产影片票房总额的78.59%；进口影片92部，票房43.39亿元，占全国同期进口影片票房总额的66.46%。在全年重要档期中，公司发行影片票房均排名前三，年度票房排名前10影片中的9部均由公司主导或联合发行，保持了“中影发行”的行业领先优势和市场主导地位。

　　公司充分发挥在电影发行领域的资源聚合能力与优势，积极开拓市场潜力。一是广泛开展线上线下渠道合作，通过统筹策划、规模点映和口碑传播等方式，扩大影片的覆盖面和传播力，促进观影人次的突破增长；二是多措并举打击盗版，最大力度地保护制片方的合法权益，维护健康规范的市场秩序；三是面向多样化观影需求，稳步开发二级放映市场，探索分线发行、网络院线、数字藏品等新模式。

　　（三）放映板块

　　截至报告期末，公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国20,687块银幕和260.15万席座位，公司银幕市场占有率为27.44%。

　　报告期内，公司新开业控股影院7家，新增银幕59块；受疫情影响，经评估关停影院9家。报告期内，公司营业控股影院合计实现总票房9.63亿元，占全国当期票房总额的2.25%；观影人次共2,635万，平均单银幕产出91.92万元，经营指标居于行业领先。截至报告期末，公司旗下共有营业控股影院138家，银幕1,048块。

　　报告期内，公司下属控参股院线合计新加盟影院187家，新增银幕1,314块。控参股院线在报告期内实现总票房112.88亿元，观影人次共2.88亿。在全国票房前十院线中，中数院线、中影南方和中影星美分列第4名、第5名和第9名。院线旗下15家影院跻身全国影院票房百强。

　　为献礼建党百年，公司积极承担中国共产党历史展览馆配套影院的建设任务，打造高科技含量、高技术标准、高规格配置的旗舰影院。2021年7月，中影国际影城（党史馆影院）开业以来，为多部重点影片举办首映礼和观影活动，“红色主题放映”接待了近万人次的在线预约、免费观影，以优质环境和服务获得业界和观众的高度评价。

　　（四）科技板块

　　报告期内，公司完成对CINITY相关公司的股权收购，中影CINITY、中影寰宇纳入公司的合并报表范围。中影CINITY研发CINITY AMR人工智能母版重制工艺，已应用于《长津湖》《明日之战》等多部中外影片。截至报告期末，国内已开业CINITY影厅60个，已完成安装待开业8个，累计制作CINITY版影片102部。公司发布《CINITY数字电影放映系统和影厅技术要求及测量方法》企业标准，为高格式影厅建设提供技术标准支撑。面向科教场馆应用，打造科普放映品牌CINITY science，充分发挥CINITY 4K/3D/120帧高帧率的先进特性，兼具科学教育与电影观赏功能，已连续中标中国科技馆、河南科技馆的建设项目。

　　中影巴可优化产供销流程，保障产能在80%以上。报告期内，中影巴可放映机新增销售2,776套。在报告期内全国新增银幕中，中影巴可的市场占比为50.8%。截至报告期末，中影巴可放映机已累计销售40,162套。此外，公司积极推动新技术研发，完成高格式放映机、2K机镜头及光学组件的开发，取得4项专利。

　　报告期内，新增开业的中国巨幕影厅22个；海外市场新安装的CGS影厅17个。截至报告期末，国内已开业的中国巨幕影厅共367个；海外已安装CGS影厅共30个；中国巨幕累计母版制作总数759部。中影环球网络运营中心（NOC）接入影院6,024家，覆盖银幕35,606块，其中智慧放映系统服务影院845家，为全国影院运营提供了服务和保障。

　　（五）服务板块

　　中影基地持续推进虚拟棚、混录棚、云制作、数字化生产线等改造升级，提升技术能力与服务质量。报告期内，中影基地共计为689部影视作品提供了制作服务，包括《我和我的父辈》《铁道英雄》《满江红》等364部电影作品，《胡同》《北辙南辕》等24部剧集作品，以及301部广告、纪录片、宣传片和专题片。中影云平台与工商银行、交通银行对接，完成了数字人民币的线上技术开发和测试，已正式上线运营。截至报告期末，中影云平台注册用户1,317.26万，已接入影院10,643家，超过全国电影市场总影院数的85%；全年销售影票超过2,600万张，为片方、影院和观众提供了丰富的在线功能和产品。

　　中影融资通过设备直租、售后回租、融资租赁等产品模式，为UME、卢米埃等大型影投与院线公司提供多样化、实用化的金融服务。截至报告期末，已签约影院99家，融资租赁合同余额约2.53亿元，为影院端的放映设备升级提供了有效支持。

　　二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影  公告编号：2022-006

　　中国电影股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年4月25日以现场方式召开，会议通知和材料于2022年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持，会议应参会董事10人，实际参会董事8人，公司独立董事谢太峰、高晟因疫情防控原因未能出席会议，书面委托独立董事于增彪、杨有红代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度董事会战略委员会履职情况报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《2021年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2021年度董事会提名委员会履职情况报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年年度报告》和《中国电影股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《2021年财务决算报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《2022年度关联交易预案》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2022-009）。

　　议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清、任月、卜树升回避表决。

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《向子公司提供担保额度》

　　详见与本公告同日披露的《关于预计向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-010）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见。

　　（十三）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（十四）审议通过《2021年度社会责任报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）审议通过《2021年度公司董事、高级管理人员薪酬》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案中的董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《2022年第一季度报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（十七）审议通过《续聘会计师事务所》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见。

　　（十九）审议通过《关于修订<公司章程>和管理制度》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>和管理制度的公告》（公告编号：2022-014）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中的修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《提请召开2021年年度股东大会》

　　公司拟召开2021年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十一）听取《2021年度独立董事述职报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600977 证券简称：中国电影  公告编号：2022-010

　　中国电影股份有限公司

　　关于预计向子公司提供担保额度的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 被担保人：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司

　　? 担保额度：8,700万元

　　? 截至目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形

　　? 本次预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况