第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年4月26日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.20元（含税），截至2021年12月31日公司总股本2,222,222,223股，以此计算共计派发现金股利711,111,111.36元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据国家新闻出版署2021年12月发布的《2020年新闻出版产业分析报告》（尚无权威的2021年行业数据），全国图书出版2020年实现营业收入963.6亿元，同比下降2.6%，利润总额163.8亿元，同比增长4.3%。受新冠肺炎疫情等因素严重冲击，新闻出版产业规模有所下滑，但发展基本面仍保持稳定。

　　根据开卷监测数据显示，2021年全国图书零售市场总体码洋规模986.80亿元，同比上升1.65%，较2019年下降3.51%。和疫情前相比，实体书店未完全复苏，网店增速明显放缓。其中，实体书店渠道受主题出版图书带动，销售码洋同比上升4.09%，但较2019年同比下降31.09%；网店渠道销售码洋仅增长1%。

　　随着出版业供给侧结构性改革深入推进，转变发展方式迈出重要步伐，实施数字化战略将成为壮大出版发展新引擎。国家新闻出版署公布的《出版业“十四五”时期发展规划》提出“实施出版融合发展示范单位遴选推荐计划，鼓励有条件的出版单位积极建设综合型、专业化大型数字出版平台”。如相关政策落地，有望为出版业数字化战略实施创造有利环境，提供强力支持。

　　按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。

　　2021年是浙版传媒上市第一年。在疫情反复、实体书店低迷等困难挑战下，公司围绕中心，服务大局，固本开新，全面发展，经营业绩稳健增长，综合实力再上新台阶。

　　（一）公司整体经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入113.95亿元，同比增长16.18%，净利润13.17亿元，同比增长14.66%。报告期末，公司总资产206.00亿元，净资产120.05亿元，加权平均净资产收益率13.09%。

　　报告期，公司实施精品出版战略，做强出版主业，展现出版担当。主题出版溯源铸魂。公司着眼“两个巩固”，深挖“重要窗口”政治资源，彰显“红色根脉”优势，精心打造传世精品图书。重点出版立足选题原创，坚持思想引领，聚合头部作者资源，谋划出版一批社会科学、自然科学和文学艺术前沿重点项目。品牌出版深化建设30条专业产品线，深耕专业领域、集聚头部资源、彰显浙版特色，覆盖少儿、社科、文学、艺术、文教、生活六大类别。教材出版工作突出立德树人，着力提升优质教育出版供给能力。报告期，公司出版业务实现收入27.81亿元，同比增长14.53%。其中，一般图书销售收入15.56亿元，同比增长7.32%；自编教材教辅销售收入6.47亿元，同比增长30.00%；租型教材教辅销售收入3.51亿元，同比增长19.68%。

　　公司持续推进线上线下发行连锁体系建设，整合线上线下、店内店外资源，实现业务管理、经营效益、服务质量的多维提升。发行业务实现营业收入92.52亿元，同比增长16.82%。面对后疫情时代和以互联网电商为核心的市场格局，大力发展线上销售，全年共计销售收入26.93亿元，同比增长60.44%。旗下两大发行企业浙江新华、博库集团列入国家新闻出版署《出版业“十四五”时期发展规划》重点支持的4家国有发行企业名单，依托新技术打造专业化的网络运营主体和服务载体。公司以数字化改革为牵引，着力发展数字出版、知识付费、在线教育、智慧发行等线上内容生产知识服务新业态。

　　公司印刷业务大力推进数字化技术应用，实现传统印刷管理向数字化管理转型升级。印刷实物产量首次突破500万色令大关，创历史新高。报告期，印刷业务收入3.36亿元，同比增长7.70%。

　　（二）公司主要业务简介

　　浙版传媒秉持“思想引领时代，知识服务用户”的价值观，以图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷为主业，是一家集出版、印刷、发行及零售等传统业务并融合数字出版、数字媒体、数字营销、信息技术服务、在线教育与培训等新兴业态于一体的大型综合文化企业。主营业务包括出版业务、发行业务、印刷业务，销售的商品包括自有出版物和外采商品。

　　1.出版业务：公司旗下11家出版单位，包括8家图书出版社，按照社科、美术、科技、文艺、少儿、古籍等专业方向策划出版；1家电子音像出版社，负责音像及电子出版物出版；1家期刊总社，1家数字出版公司。各出版单位围绕自身专业定位，组织策划选题，按出版流程完成出版物和数字产品的出版并对外销售，主要分为一般图书和租型教材。一般图书即本公司组织编写的、拥有专有出版权的图书（含教材）。租型教材即本公司与教材原创出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在本省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作。

　　2.发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、文化商品与教学装备销售、物流配送等业务。公司是浙江省唯一具备教材、评议教辅发行资质的单位。公司发行业务包括实体门店和互联网销售业务。公司拥有零售直营门店200余家、各类连锁门店600余家，并构建了以浙江新华、博库集团为主体，包括自建官网、第三方电商平台等渠道、多场景的线上图书零售体系。此外，公司下属出版社利用自有渠道和互联网渠道，发行各社出版的教材教辅和一般图书。

　　3.印刷业务：公司旗下印刷集团及其子公司从事印刷业务，包括内部印刷业务和社会印刷业务。根据客户需求，由本公司提供纸张或客户自带纸张，按客户订单从事教材教辅、一般图书、期刊等印刷加工业务，按照工价成本进行结算。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入113.95亿元，同比增长16.18%。其中：出版业务收入27.81亿元，同比增长14.53%；发行业务收入92.52亿元，同比增长16.82%（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）。公司构建线上线下双循环发行体系，大力发展互联网营销，线上销售收入26.93亿元，同比增长60.44%。经营活动产生的现金流量金额为19.69亿元。

　　报告期末，公司资产总额为206.00亿元，同比增长27.70%；净资产为120.05亿元，同比增长41.54%；现金及现金等价物余额100.31亿元，财务状况良好。

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润13.17亿元，同比增长14.66%；扣非后归属上市公司股东的净利润11.38亿元，同比增长14.49%。主营业务呈现突出竞争优势。加权平均净资产收益率13.09%，扣非后加权平均净资产收益率11.31%，整体发展稳健。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2022-010

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　关于2021年度主要经营数据的公告

　　浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版）的相关规定，现将 2021 年度主要业务板块经营数据公告如下：

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2022-011

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2021年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（九）审议通过《关于公司2021年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2021年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事尚需在公司2021年年度股东大会进行述职。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十二）审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事鲍洪俊、虞汉胤、朱勇良、何成梁回避。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于调整公司自有资金进行现金管理授权额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整自有资金现金管理授权额度的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十五）审议通过《关于公司2022年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权：关联董事虞汉胤、蒋传洋、张建江回避。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十七）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制度》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十七）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第四次会议决议；

　　2.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　3.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒  公告编号：2022-013

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每10股派发现金红利3.20元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币963,859,979.37元。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,222,222,223股，以此计算合计拟派发现金红利711,111,111.36元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为53.99%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配预案。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月26日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒 公告编号：2022-014

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提交浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议。

　　●公司本次预计日常性关联交易是正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

　　一、日常性关联交易基本情况

　　（一）日常性关联交易履行的审议程序

　　2022年4月26日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事鲍洪俊、虞汉胤、朱勇良、何成梁回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司2022年度日常性关联交易预计属于正常经营范围需要，额度适当，定价政策上遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。我们同意将《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常性关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

　　（二）2021年度日常性关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　[注1] 与北京磨铁文化集团股份有限公司的交易数据包括与其子公司天津磨铁图书有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

　　[注2] 与浙江省教育技术中心的交易数据包括与其子公司浙江新世纪电子音像发行有限公司、浙江教育用品发展有限公司、孙公司浙江久远教育软件开发有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

　　[注3] 与杭州威博文化体育发展集团有限公司的交易数据包括与其子公司杭州光度能量体育用品有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

　　[注4] 与浙江出版联合集团的交易数据包括与其子公司浙江省出版印刷物资集团有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江出版集团投资有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

　　（三）2022年度日常性关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　上述关联方均为依照招股说明书披露一致性原则按会计准则纳入的关联方。其中浙江出版联合集团有限公司、浙江新华印刷物资有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江湖州环太湖集团有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》关联人范畴，此4家关联人2021年日常性关联交易执行情况与2022年日常性关联交易预计情况均未达到300万元以上且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上标准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）浙江出版联合集团有限公司

　　公司注册地址：浙江省杭州市天目山路40号

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：出版、印刷、发行等及相关产业的投资，经济信息咨询服务。

　　关联关系：公司控股股东。

　　（二）浙江出版集团资产经营有限公司

　　公司注册地址：浙江省杭州市体育场路347号8楼

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：资产管理，房屋租赁，物业管理，房产中介服务，餐饮服务（凭有效许可证经营）。

　　关联关系：同受公司控股股东控制。

　　（三）浙江新华印刷物资有限公司

　　公司注册地址：浙江省杭州市下城区文晖路108号2幢2楼212室

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：纸浆、纸张、油墨、印刷器材、印刷机械、化工原料（不含化学危险品和易制毒品）、文化办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：同受公司控股股东控制。

　　（四）浙江省教育技术中心

　　公司注册地址：浙江省杭州市西湖区保俶北路58号

　　注册资本：6,288万元人民币

　　经营范围：以教育信息化支撑引领教育现代化。教育技术理论和应用研究；全省教育信息化规划、各类教育技术标准制订的智力支持；全省教育系统网络安全和信息化日常工作；全省教育技术机构、教育技术学术团体业务指导；数字教育资源、电子音像教材、教育技术装备研发推广；教育技术发展评估和绩效评价；教育技术和信息化相关培训、咨询和技术服务；教育系统相关教育装备的部门集中采购等机构编制规定明确的内容。

　　关联关系：公司联营企业浙江新世纪电子音像发行有限公司控股股东。

　　（五）杭州印校印务有限公司

　　公司注册地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路19号

　　注册资本：580万元人民币

　　经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；服务：成年人的非证书印刷技术培训（涉及前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司联营企业。

　　（六）杭州天字网络科技有限公司

　　公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区G号楼4层401

　　注册资本：100万元人民币

　　经营范围：服务：计算机软硬件，网络信息技术，电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；设计、制作、代理、发布国内广告（除新闻媒体及网络广告），图文设计，动画设计，文化创意，文化艺术活动策划（除演出及演出中介），会展服务，摄影（除冲印），演出经纪，教育信息咨询（除出国留学咨询及中介服务），成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），企业形象策划，企业管理咨询，市场营销策划，商务信息咨询（除证券、期货），承办会展；批发、零售（含网上销售）：初级食用农产品（除食品、药品）、纺织品、服装服饰、鞋帽箱包、酒局、皮具、钟表、乐器、工艺礼品、体育用品、眼镜（不含隐形眼镜）、珠宝首饰、建筑材料、五金产品、日用百货、办公用品、宠物用品、化妆品（不含分装）、家具、家用电器、电子产品（除电子出版物）、通信设备、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司联营企业。

　　（七）新华互联电子商务有限责任公司

　　公司注册地址：北京市西城区北礼士路135号39号楼1层101、2层201

　　注册资本：15,898.2863万元人民币

　　经营范围：出版物零售；广播电视节目制作；销售食品；餐饮服务；从事互联网文化活动；互联网信息服务；出版物批发；版权代理；版权贸易；承办展览展示活动；市场调查；企业策划；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；经济信息咨询；餐饮管理；验光、配镜；摄影扩印服务；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座及以上乘用车）；装帧流通人民币；经营流通人民币；销售纪念币、金银饰品、珠宝首饰、针纺织品、鞋帽、箱包、钟表、乐器、文化用品、体育用品、工艺品、日用品、办公用品、避孕套、避孕帽、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、清洁用品、化妆品、集邮票品、工艺品、五金交电、厨房用具、卫生间用具、茶具、服装、玩具；航空机票销售代理；火车票销售代理；文艺演出票务代理；体育赛事票务代理；展览会票务代理；博览会票务代理；景区门票销售代理；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；组织体育赛事。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、出版物零售、出版物批发、从事互联网文化活动、广播电视节目制作、互联网信息服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。(经营场所：北京市西城区德胜门外大街83号9层909-A32房间)）

　　关联关系：公司联营企业。

　　（八）杭州四为健康科技集团有限公司

　　公司注册地址：浙江省杭州萧山区萧山经济开发区明星路371号2幢1101室

　　注册资本：2,622.5411万元人民币

　　经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务；网络文化经营；出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；日用百货销售；母婴用品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；卫生陶瓷制品销售；皮革制品销售；风动和电动工具销售；电力电子元器件销售；照相器材及望远镜零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；塑料制品销售；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；包装材料及制品销售；办公用品销售；文具用品零售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　关联关系：公司联营企业。

　　（九）中电联合（北京）图书有限公司

　　公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号七区18号楼2层

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）；企业策划；设计、制