第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为影视业务和毛纺织业务。

　　A、影视行业

　　（1）电视剧行业

　　2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年。2021年电视剧行业重大题材创作勇攀艺术高峰，尤其在庆祝中国共产党成立100周年主题创作方面勇创新、树标杆，相继推出一批口碑市场双丰收的扛鼎之作。“十四五”时期，主题创作仍是电视剧高质量发展的重要抓手。

　　电视剧行业供给侧改革继续深化，从电视剧备案上看，“提质减量”加速明显。2021年前三季度，全国拍摄制作电视剧备案数量、下降幅度均创近年新低。根据国家广电总局官方网站“电视剧电子政务平台”公布的数据，2021年前三季度，全国电视剧拍摄制作备案剧目共367部12033集，相比2020年同期的531部18754集，分别下降了30.9%、35.8%，降幅分别扩大了13.1%、12%，为近年来最大降幅（2020年前三季度备案剧目数量和集数同比分别下降17.8%和23.8%，2019年前三季度备案剧目数量和集数同比分别下降 27.1% 和 30.1%）。

　　再看电视剧生产发行情况。2021年前三季度，全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧130部4407集，部数同比上升7.5%，集数同比下降6.7%（2020年前三季度的同类数据是121部4724集，同比分别下降25.77%和30.30%）。其中，现实题材剧目共计95部3050集，分别占总比例的73.1%和69.2%，重大题材共计9部370集，分别占总比例的6.9%和8.4%。由上可见，国产电视剧发行有所回暖，每部集数持续下降，“注水”现象的治理成效进一步显现。

　　电视剧题材上一边是主旋律高歌猛进，另一边是现实题材持续深耕与齐头并进——现实题材剧扎根现实生活，聚焦社会议题，题材多样，关注度高。其中，都市剧强化情感共鸣优势；农村剧聚焦脱贫攻坚和全面小康，制作水准跃升；女性题材数量爆发；养老题材创新手法；历史题材仍需努力；古装剧荧屏占比持续走低。

　　从影视内容公司来看，当前影视行业形成了头部相对稳定、腰部成长乏力的竞争格局。影视公司整体创作定位上回归匠心打造精品。 2021年7月，国家广电总局通告了2021—2023年度《电视剧制作许可证（甲种）》机构名单，共有41家，数量上明显缩减。2019—2021年度《电视剧制作许可证（甲种）》机构共有73家。头部影视公司稳定输出优质剧集、储备片单丰富多元，展现良好发展势头。新兴影视公司继续修炼内功，作品提质保量。

　　（2）电影行业

　　我国电影行业规模在过去十年来保持高速增长，国内电影票房从2010年的101.72亿元增长到2019年的642.66亿元，年均复合增速达到22.73%。观影人次从2010年的2.5亿人次增长到2019年的17.27亿人次，年均复合增速达到22.35%。

　　2021年中国电影市场累计票房472.58亿元，较2020年增长131.5%，较2019年疫情前恢复约七成水平。因国内疫情控制得当，2021年中国电影市场票房继2020年后持续领跑全球。

　　市场优质资源向头部集中趋势明显。2021年，票房10亿以上影片贡献占比达57%。主旋律电影崛起，《长津湖》取了近58亿元的票房；喜剧电影继续引燃市场，《你好，李焕英》《唐人街探案3》在春节取得双40亿以上的成绩，头部聚集效应继续放大。

　　我国国产电影发展态势同样良好。受国外疫情影响，多部进口片在全球推迟上映，而国内疫情在有效控制的背景下，电影市场逐步复工，国产片供给强于进口片。2021年，TOP20影片种，国产片占比达到85%。

　　B、毛纺织行业

　　2021年是疫情后行业积极恢复增长的一年。在2021年里，毛纺行业前中后三个期间分别经历了市场需求强势反弹、新冠疫情频发和原料价格持续波动、部分地区限电限产的多项问题，致使全年线下流通与货运不畅。

　　2021年，毛纺市场整体规模较2020年明显复苏，国内和国际毛纺市场恢复至接近2019年水平，成为纺织行业复苏的最重要驱动力。从全年来看，内销市场已从2020年的疫情阴霾中恢复，规模与疫情前的2019年相比增长了接近10个百分点，毛纺整体内销比例超过60%，较2020年提高了6个百分点。其中，以羊毛为主要原料的毛纺产品内销比例呈现持续两年提高，而以羊绒为主要原料产品的外销市场更为强劲。

　　报告期内，公司的主营业务为影视业务与毛纺织业务。影视业务板块的主要业务包括传统电视剧的制作和发行，网剧的制作和发行，以及电影的投资和发行；毛纺织业务板块的主要业务是各类精纺、半精纺纱线、高档精纺呢绒面料以及各类西服、衬衫的生产与销售。

　　A、影视业务

　　（一）影视业务的经营模式

　　（1）电视剧行业

　　电视剧行业产业链上游主要是内容提供方，下游主要是渠道传播方。

　　上游内容提供方主要指电视剧制作公司等，负责电视剧的拍摄、制作和发行。电视剧制作公司整合演员、导演、编剧、服化道等生产要素后，与投资发行方、广告营销公司等多方合作，开展电视剧销售工作。

　　下游渠道传播方主要包括电视台、互联网视频平台等，电视台主要通过广告招商获取收入，互联网视频平台主要通过广告和会员付费来实现收入。下游渠道方对于内容的投入与偏好，将影响上游内容制作方的市场空间与制作导向。近年来，下游渠道经历了由以电视台为主，逐步向互联网视频网站转移的过程。此外，近年来海外市场也逐步开始增长，许多优秀电视剧作品远销海外。

　　（2）电影行业

　　电影行业产业链从上游到下游包括制片、发行、院线、播出等环节，主要参与主体包括电影制片商、发行商、院线公司和影院。

　　我国电影行业的主要业务流程为：1)内容提供：影视制作机构投资制作，提供国产电影片源，或由进口影片专营商向境外电影制作发行机构获取进口电影片源；2)发行商从电影制片商方面获取影片发行权后，主要负责影片在全国范围内的发行和营销；3)院线公司从发行商处获得电影拷贝后，负责向其所属影院进行发行，并就影片在所属影院放映进行统一安排；4)影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映，为消费者直接提供观影服务。

　　电影行业以票房收入作为主要收入来源，收入分配顺序与业务流程相反：影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入，在扣除专项资金、税费及其附加后，由影院作为分账的起始环节，按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。

　　(二)影视剧主要产品

　　报告期内，公司主要以优质项目筹备为主，《大运之河》《冬与狮》《扫黑·铁证》《看得见风景的窗》等多个项目均在密集筹备阶段。公司参投的《天下长河》于报告期末杀青。

　　公司影视业务历年主要作品：《士兵突击》《我的团长我的团》《王大花的革命生涯》《龙珠传奇》《美好生活》《决胜法庭》《产科男医生》《姥姥的饺子馆》《再见老婆大人》《天涯赤子心》《天涯女人心》《彭德怀元帅》《客家人》《南少林》《娘妻》《一诺无悔》等影视剧。参与投资、发行了《红海行动》《铁道飞虎》《大圣归来》《盗墓笔记》《间谍同盟》《极限特工3》《变形金刚5》等电影。

　　B、毛纺业务

　　（一）毛纺业务的经营模式

　　（1）供应商选择

　　公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。

　　腈纶方面：腈纶采购方式主要分二种：一是从国外采购，如从日本、中国台湾等国家或地区进行采购；二是从国内采购。国外和国内采购又分成从生产商直接进行采购和从贸易商处进行采购。

　　羊毛方面：羊毛采购方式主要分两种：一是从国内毛条厂进行采购，二是从澳大利亚羊毛供应商直接进行采购。

　　除腈纶和羊毛以外，公司对于涤纶及羊绒、绢丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购即可满足需求的原料，根据实际需求变动采取即时采购，但在供应商中择取质量、信誉、价格较好的作为相对固定的供应商。

　　（2）采购流程

　　公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况，编排原料采购计划和市场价格的调研，将结果报条线总经理审批后，由综合科进行估价并签署合同。对重大采购公司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购，还需要增加开具信用证流程。

　　原材料进库前，由质检科进行验收，验收合格后方可入库。

　　（3）生产模式

　　公司目前采用三种生产方式：自制生产、委外加工和贴牌生产，由于产能的限制，自制生产的产品占公司总产品的50%左右，委外加工占40%左右，贴牌生产占10%左右。

　　A、自制生产方式

　　自制生产方式为公司自行采购原材料后，主要工序全部利用自有的生产设施进行生产，最后将生产的产品进行销售的生产方式。

　　B、委外加工方式

　　委外加工方式为公司自行采购原材料后，特定工序或全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加工或销售的方式。

　　为保证公司的产品具有较高的质量，公司选择质量、信誉都较好的单位作为委外生产厂家，通过委派跟单员对外协单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对受托企业及受托产品进行质量控制，以确保产品质量符合公司的要求。

　　C、贴牌生产方式（OEM方式）

　　贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。

　　（二）主要产品及其主要用途

　　公司毛纺织业务的产品主要包括精纺纱线、半精纺纱线和高档精纺呢绒等，具体如下：

　　■

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对  公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　经审计，报告期内，实现营业收入 245,209.80万元，较上年增加了 75,941.01 万元，增幅 44.86% ；归属于上市公司股东的净利润 8,528.46 万元。本期盈利的主要原因：报告期内，纺织营收稳步提升，影视亏损逐步收窄，公司积极配合将位于张家港市塘桥镇的土地使用权及房产进行过户、交割，确认收益 4.45 亿元，提升了公司净资产规模，优化了公司财务结构。报告期内，公司 2021年末资产总额为 336,989.17万元，较上年减少了 45,060.66万元，负债总额为 215,254.88 万元，较上年减少了 110,155.52 万元，资产负债率为 63.88%，较上年降低了 21.3 个百分点。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：601599                证券简称：浙文影业     公告编号：2022-015

　　浙文影业集团股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的会议通知已于2022年4月15日以邮件、专人送达形式发出，并于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开会议，出席本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2021年度利润分配方案》

　　根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为85,284,608.21元，累计可供分配利润为-1,296,852,913.02元；不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为此公司2021年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度对外担保预计的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于核销坏账损失的议案》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核销坏账损失的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、《公司召开2021年度股东大会的议案》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司召开2021年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙文影业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：601599    证券简称：浙文影业    公告编号：2022-025

　　浙文影业集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月27日14点30分

　　召开地点：公司会议室（杭州）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月27日

　　至2022年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议，公司第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

　　2、特别决议议案：11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月24日

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　3、登记地点： 浙文影业集团股份有限公司董办

　　地址： 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 19 楼 & 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

　　联系人：邹国栋

　　电话：0571-88068357 & 0512-58353239

　　传真：0571-81182724 & 0512-58470080

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股 凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　浙文影业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书