证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2022-050

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2022年4月25日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前10天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　（四）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明〉的议案》

　　2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，其他关联资金往来属公司正常业务往来，未损害上市公司和社会公众股股东的利益，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核并出具了专项说明。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润-138,077,240.44元，母公司年末累计未分配利润为86,771,745.93元。

　　鉴于公司2021年度合并报表未实现盈利，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2022年度财务审计业务及内部控制审计业务，聘期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际情况商定。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；

　　具体内容详见公司《2021年年度报告》第四节“公司治理”之“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的相关内容。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告〉的议案》

　　按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与交易对方签署的相关协议，公司委托具有证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司对美奇林进行商誉减值测试，并出具了《江西沐邦高科股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告》（东洲评报字【2022】第【0767】号）。经过评估，在委托人及评估对象单位管理层批准的包含商誉资产组的未来经营规划能落实和本报告所列评估假设成立的前提下，美奇林的资产组的可回收价值为人民币16,900万元。

　　本次资产减值测试结果公允地反映了美奇林资产的减值测试结论，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　（十）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司本次信用减值损失和资产减值损失的计提是恰当的。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　（十一）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　（十二）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　上述议案一、三、五、六、七、九、十、十一、十二的相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关信息。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-051

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，现将江西沐邦高科股份有限公司（曾用名“广东邦宝益智玩具股份有限公司”，以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到位情况

　　根据中国证监会《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]900号），2021年4月，公司以非公开发行方式向12名特定对象发行人民币普通股（A股）46,251,707股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.29元/股，实际募集资金总额为人民币337,174,944.03元，减除相关发行费用（不含税）人民币14,194,577.08元，募集资金净额为322,980,366.95元。

　　上述资金已于2021年4月26日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司发行人民币（A股）46,251,707股后实收股本验资报告》（大华验字（2021）第000268号）。

　　2.募集资金使用和余额情况

　　截至2021年12月31日,本次募集资金使用及余额情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的存放、管理和使用，切实保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司于2021年4月30日与中国银行股份有限公司汕头科技支行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对三方的相关责任和义务进行了详细约定。该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

　　2、募集资金的专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金的专户已注销。

　　三、2021年度非公开发行募集资金的实际使用情况

　　（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

　　非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司累计以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币446,878,903元，包含收购广东美奇林互动科技有限公司（以下简称“美奇林”）项目实际投资额4.4亿元，塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目实际投资额6,878,903元。其中，公司已于2018年8月29日与美奇林原全体股东办理完成了将美奇林100%股权变更登记至公司名下的变更登记手续，完成了重大资产重组的实施工作，并已以自筹资金完成了全部交易对价4.4亿元的支付。

　　2021年5月21日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以全部募集资金净额置换预先投入“收购美奇林项目”的部分自筹资金322,980,366.95元，公司独立董事、监事会、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意的核查意见。

　　（三）募集资金使用的其他情况

　　公司本次非公开发行股票实际募集资金总额为人民币337,174,944.03元，扣除相关发行费用（不含税）人民币14,194,577.08元，募集资金净额为322,980,366.95元。经第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司置换“收购美奇林项目”部分收购款后，剩余募集资金金额为0元。因此，若公司继续投资“塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目”，则需要公司通过自筹方式来解决项目资金需求。

　　公司分别于2021年5月21日、2021年6月9日召开第三届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目”，以确保有充足的流动资金满足生产经营、实施中长期发展战略的需求，提升抗风险能力，保证公司的持续性发展。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意的意见。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年度，受新冠病毒疫情的影响，传统行业及实体经济整体客流明显下降，消费者到店消费减少。美奇林作为国内玩具运营商，其营业收入主要来自于大型超市、百货商场、玩具连锁商店、母婴店等渠道。因此，受新冠疫情影响，美奇林2020年度经营不及预期，实现三年业绩承诺的95%。

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2022-052

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：●

　　●江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。

　　●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司于2022年4月25日审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润-138,077,240.44元，母公司年末累计未分配利润为86,771,745.93元,依据《公司法》和公司章程的规定，本年不需提取盈余公积金。

　　2022年4月25日，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。本预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、本年度不进行现金分红的情况说明

　　鉴于公司2021年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需2021年年度股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经核查，公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2022-053

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际情况商定。本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：264人

　　截至2020年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　2020年度业务总收入： 252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　公司同行业上市公司审计客户家数：2

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施27次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施38次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：姓名姜纯友，2010年5月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在本所执业，2012年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况：5家。

　　项目质量控制复核人：姓名胡晓辉，2006年5月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年10月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　签字注册会计师：姓名陈婷婷，2020年6月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在大华所执业，2017年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　2022年审计费用将根据市场行情和工作量及大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2021年审计费用180万元（其中年报审计费用为100万元，内控审计费用80万元）。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况和审查意见

　　公司董事会审计委员会已对大华所进行了审查，并对其2021年度审计工作进行了评估，认为大华所具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录；在2021年度财务报告审计及内部控制审计过程中，大华所恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的相关事项，聘期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日止，并将本议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司已将续聘2022年度会计师事务所事项提前与独立董事充分沟通并取得事前认可，公司独立董事发表如下意见：大华所具备相应的执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，公允合理地发表了审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作要求，同意续聘大华所为公司 2021年度财务审计和内控审计机构的相关事项并提交董事会审议。

　　基于独立判断立场，公司独立董事对续聘 2022 年度会计师事务所事项发表了如下独立意见：大华所具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘大华所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的相关事项，并提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）公司履行的决策程序

　　公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际情况商定。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2022-054

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》的相关规定，公司对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备；对商誉进行减值测试，并对相关资产可能存在的减值风险进行预计。本着谨慎性原则，并在与年审注册会计师充分沟通的基础上，公司及子公司2021年度共计提信用减值损失5,715,084.89元，计提资产减值损失151,562,057.65元，合计157,277,142.54元。现就相关情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况

　　（一）信用减值损失

　　（1）应收账款坏账损失

　　2021年度，公司根据相关会计准则的规定，对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备，共计提应收账款坏账损失5,344,192.01元。

　　其中：子公司广东美奇林互动科技有限公司（以下简称“美奇林”）应收南昌苏宁红孩子母婴用品采购中心有限公司10,470,289.33元，期末账龄为1-2年，已经逾期；应收广州苏宁红孩子母婴用品有限公司17,725.98元。基于谨慎性原则，美奇林对上述应收账款单项计提坏账准备5,244,007.66元。

　　公司以前年度基于谨慎性原则，对香港BB概念有限公司557,346.45元、吉林中粮生物材料有限公司14,600.00元的应收账款已计提坏账准备571,946.45元；2021年公司收回香港BB概念有限公司557,346.45元；收回吉林中粮生物材料有限公司9,700.00元；根据相关会计准则的规定，本期收回相应坏账准备567,046.45元。

　　公司2021年度按照账龄组合对其他应收账款计提坏账准备667,230.80元。

　　（2）其他应收款坏账损失

　　2021年度公司计提其他应收款坏账损失370,892.88元。

　　公司其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，2021 年度计提信用减值损失金额共计370,892.88元。主要由于2021年末其他应收郑泳麟业绩补偿款12,040,416.76元，基于谨慎性原则，计提预期信用损失361,212.50元。

　　（二）资产减值损失

　　（1）商誉减值损失

　　根据上海东洲资产评估有限公司出具 《江西沐邦高科股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告》（东洲评报字【2022】第【0767】号），美奇林的资产组的可回收价值为人民币16,900.00万元。根据评估结果，母公司对美奇林长期股权投资计提资产减值损失，在合并报表中体现为公司商誉计提减值损失150,417,011.14元。上述计提母公司对子公司美奇林长期股权投资减值损失会减少母公司营业利润，不影响合并报表利润。

　　（2）存货跌价损失

　　公司2021年度计提广东美奇林互动科技有限公司存货跌价损失1,145,046.51元。

　　二、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

　　公司及子公司2021年度共计提信用减值损失5,715,084.89元，计提资产减值损失151,562,057.65元，合计157,277,142.54元，相应减少公司2021年度合并报表利润总额157,277,142.54元。

　　三、董事会关于本次计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明

　　董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　四、独立董事关于本次计提信用减值损失和资产减值损失的意见

　　独立董事认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。独立董事一致同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　五、监事会关于本次计提信用减值损失和资产减值损失发表的意见

　　监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及全体股东利益。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会一致同意本次计提信用减值损失和资产减值损失事宜。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-055

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14点30分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年5月19日17:00前送达，出席会议时需携带原件。

　　2、登记地点：公司证券部

　　3、登记时间：2022年5月19日9:00-17:00

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，食宿费、交通费自理。

　　2、联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼

　　联系人：张明骏、段本利

　　电话：0791-83860220

　　传真：0791-83860220

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西沐邦高科股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603398      证券简称：沐邦高科        公告编号：2022-056

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于召开2021年度、2022年第一季度业绩暨重大资产购买说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：●

　　●召开时间：2022年4月29日（星期五）16：00-17：00

　　●召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●召开方式：网络纯文字互动

　　●投资者可于2022年4月27日（星期三）至4月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司电子邮箱（bb@banbao.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了关于《江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》及相关议案，于2022年4月27日披露了公司2021年年度报告、2022年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况及重大资产购买相关事项，公司计划于2022年4月29日16：00-17：00举行2021年度、2022年第一季度业绩暨重大资产购买说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会通过网络文字互动的方式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况和重大资产购买相关事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、地点

　　1、召开时间：2022年4月29日（星期五）16：00-17：00。

　　2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、召开方式：网络纯文字互动。

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理廖志远先生、独立董事黄倬桢先生、董事会秘书刘韬先生、财务总监黄钟鸿先生。（如有特殊情况，参加人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年4月29日（星期五）16：00-17：00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年4月27日（星期三）至4月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司电子邮箱（bb@banbao.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系人：张明骏

　　电话：0791-83860220

　　传真：0791-83860220

　　邮箱：bb@banbao.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十七日