第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2021年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本400,010,000股，依此计算合计拟派发现金红利10,000.25万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）及中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》的划分标准，公司属于“纺织服装、服饰业（C18）”。公司连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强企业”。2021年，公司被中国纺织工业联合会评为“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。

　　纺织服装行业是我国国民经济的基础消费产业。随着城乡居民可支配收入的不断提高，消费结构从生存型消费向享受型、发展型消费转变，消费观念变化步伐的加快，进一步促进消费结构升级。2021年全国居民人均可支配收入实际增长8.1%，快于人均国内生产总值增速，全国居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。根据国家统计局的相关数据，2021年，各地区各部门科学统筹疫情防控和经济社会发展，市场销售规模持续扩大，社会消费品零售总额44.1万亿元，较2020年增长12.5%，较2019年增长8%。市场销售持续恢复的同时，升级类消费需求持续释放，消费结构优化升级态势明显，消费市场总体保持恢复态势。

　　根据市场趋势及公司消费者洞察，消费分级明显，借助国内强有力的供应链优势，各层级消费者对产品及服务的需求全方位升级，尤其90后、95后甚至00后等年轻一代消费者，他们对于产品颜值、产品品质、产品价值内涵同时具有多维度高标准需求。奥运盛事以及逐渐兴起的全民运动健身热潮，催生运动服饰需求，尤其是专业运动贴身服饰市场存在空白和机遇。这既是市场机会，也充满了挑战。公司只有不断满足动态变化中的消费者需求，并争取超标准满足与引领，才能确保长期可持续、高质量发展。

　　2.1 主要业务及品牌概述

　　公司持续专注于高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，已形成以贴身服饰品类为核心，多品牌、全渠道发展的经营模式，在市场建立了较强的品牌认知与美誉度。公司核心品牌如下：

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　　■

　　■

　　2.2 公司经营模式及市场地位

　　（1）研发模式

　　公司研发中心、各品牌事业部、生产基地均拥有经验丰富的研发设计、生产技术团队。公司是首家拥有国家工业设计中心称号的内衣品牌公司，连续三年获得企业标准“领跑者”称号。公司始终坚持以消费者为中心，建设公司核心技术研发能力，在产品设计、工艺研究、流行趋势、企划设计、智能制造、标准化建设等方面全方位推动公司的产品革新和生产技术升级。公司主导或参与制定了多项国家标准、行业标准，同时注重人体工学等基础项目研究，与行业顶尖人才和机构、多所高校合作共同推进内衣方面的学术研究及落地实践，持续整合全球内衣产业资源，始终秉承“为消费者生产一件好内衣”的初心，持续引领行业发展。

　　（2）采购模式

　　公司拥有完备的供应商准入管理制度、供应商评价管理制度、供应商定级管理制度，形成相对稳定又具有竞争状态的供应商动态管理机制。公司利用智慧供应链云平台与供应商进行互联，实现高效、及时的可视化采购业务管理。公司与供应商高度协同，战略供应商深度参与前期商品开发打样、物料储备、快反追单生产等环节，持续提升多品牌多渠道产品供应能力。

　　（3）生产模式

　　公司采用自制生产、成品定制和委托加工相结合的生产模式。公司自有工厂产能主要满足生产工艺难度高、品质控制流程较为复杂的核心品类产品，同时公司也与具备一定研发设计能力或专利技术的部分优质外协供应商建立了良好合作关系，向外部供应商委托加工或定制成品。公司对前述生产方式生产的产品均建立了严格的质量控制标准，确保公司所有产品品质均符合公司企业及行业标准。

　　（4）销售模式

　　公司建立了以消费者为中心的全渠道营销网络，全面覆盖线上、线下渠道。线下直营渠道是公司的核心销售渠道，线下经销、第三方电商渠道、内容社交渠道、私域自建渠道等均为公司全渠道布局的重要组成部分。公司渠道建设始终以更好满足消费者更优购物体验为目标，打造全时、全渠道经营通路，实现线上线下一体化经营。

　　（5）市场地位

　　公司的市场地位突出，是贴身服饰行业的龙头企业。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对线下零售渠道的监测数据，公司旗下爱慕（Aímer）、兰卡文（La Clover）、爱慕先生（Aímer men）持续多年获得线下同类产品市场综合占有率行业第一。公司连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强企业”。2021年，公司被中国纺织工业联合会评为“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度，公司实现营业收入351,883.04万元，较上年增长4.66%；公司毛利67.55%，较上年提升1.89个百分点；归属于上市公司股东的净利润34,477.15万元，较上年下降22.42%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603511        证券简称：爱慕股份 公告编号：2022-006

　　爱慕股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知和会议材料于2022年4月15日以电子邮件等方式发出，会议于2022年4月25日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（六）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　1、2021年度公司董事人员薪酬情况：

　　■

　　注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬。

　　2、2022年度公司董事薪酬方案

　　公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2021年度薪酬标准为税前12.00万元。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认了公司高级管理人员2021年度薪酬，具体薪酬如下：

　　■

　　2022年度，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（九）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十二）审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事张荣明先生、宋玉惠女士回避表决

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表事前认可及独立意见。

　　（十三）审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十五）审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021爱慕股份社会责任报告》。

　　（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十七）审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2022年第一季度报告》。

　　（十八）审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　爱慕股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603511        证券简称：爱慕股份 公告编号：2022-007

　　爱慕股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知和会议材料于2022年4月15日以电子邮件等方式发出，会议于2022年4月25日下午2点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：公司2021年年度报告真实地反映了公司2021年的经营和财务状况，年报的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2020年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制规范体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　1、2021年度公司监事人员薪酬情况：

　　■

　　2、2022年度公司监事薪酬方案

　　公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定和要求管理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（八）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。同意公司使用总额度不超过人民币5.7亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（九）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利益效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币14亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十）审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十三）审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：公司2022年第一季度报告真实地反映了公司2021年的经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意见提出前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　爱慕股份有限公司监事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603511  证券简称：爱慕股份  公告编号：2022-008

　　爱慕股份有限公司

　　关于2021年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司2021年度主要经营数据公告如下：

　　一、2021年度线下销售终端数量变动情况

　　截至2021年度末，公司拥有2048家线下销售终端。2021年度，公司线下销售终端数量的变动情况如下：

　　单位：家

　　■

　　注：其中部分店铺减少为多品牌在同一空间内整合，因管理上店铺计量原因，呈现出减少。

　　二、2021年度按品牌收入、毛利分析

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注1. 公司原慕澜品牌（塑形美体产品）现已并入爱慕品牌的产品线，因此收入合并计算。考虑到同期数据可比性，相应将同期慕澜品牌收入并入爱慕品牌中。

　　注2. 上表中“其他”包含公司除已列示品牌外的其他品牌及生产类业务收入。

　　注3. 上述尾数加和差异系四舍五入所致。

　　三、2021年度按模式收入、毛利分析

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注1. 上述尾数加和差异系四舍五入所致。

　　特此公告。

　　爱慕股份有限公司董事会

　　2022年4月25日