第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本868,874,372股，扣减回购专户的股份数后为867,980,184股，以扣减回购专户的股份余额为基数计算，拟派发现金红利147,556,631.28元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.82%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。

　　（一）公司所从事的主要业务

　　公司自2001年创建以来，始终深耕锦纶产业，逐渐向上下游产业链延伸，目前已经形成锦纶纺丝、织造、染色及后整理一体的完整产业链。公司专注于尼龙6、尼龙66及尼龙环保再生系列产品及其他化纤产品的研发和生产，能够为全球客户定制、开发环保健康、户外运动、特种防护等多系列高档功能性面料，公司主要产品为锦纶长丝、坯布和功能性成品面料。

　　公司所处行业产业链如下图所示：

　　■

　　公司所处行业上游为锦纶切片制造业，下游为服装制造和其他相关产业。

　　（二）报告期内公司经营模式

　　1、公司业务流程

　　公司及下属子公司分别主要生产锦纶长丝、坯布和功能性成品面料，其中嘉华尼龙主要从事锦纶长丝的生产业务，台华新材、福华织造和华昌纺织主要从事坯布的织造业务，高新染整主要从事功能性成品面料的染色、后整理业务，陞嘉公司和伟荣商贸主要从事锦纶长丝的贸易业务，福华面料主要从事锦纶成品面料的贸易业务。通过一体化的运作优势，加强协同效应，提升公司整体经营效益。

　　2、公司的采购模式

　　公司生产锦纶长丝的主要原材料为锦纶66切片和锦纶6切片。公司采用市场化自行采购模式，设立了联合采购中心，联合采购中心负责汇总公司本部及各子公司的采购需求，负责对外大宗材料如锦纶切片的采购的信息收集、集中谈判；供应商筛选、签订合同、验货入库、材料检验、质量投诉、退换货等具体材料采购业务流程由各主体公司独立执行。

　　公司生产锦纶长丝的主要原材料锦纶切片从国内外大型供应商处采购。公司生产锦纶坯布的主要原材料锦纶长丝部分由子公司嘉华尼龙供应，部分对外采购。公司生产锦纶成品面料的主要原材料锦纶坯布大部分由公司本部台华新材及子公司福华织造等供应，少量对外采购。

　　3、公司的生产模式

　　公司的产品品种规格较全，产业链完整，为了长期保持市场渗透率和大、中、小不同类型客户的覆盖面，根据不同产品销售特点，公司采取了以销定产和根据市场情况提前备货相结合的生产模式。

　　具体来说，公司的锦纶成品面料主要采取以销定产的生产模式；锦纶长丝和锦纶坯布采取以销定产和常规产品提前备货相结合的生产模式；对于市场上需求总量较大但需求批次零散和需求批量较小的常规品种的产品，公司会进行提前生产备货。

　　4、公司的销售模式

　　公司的销售模式为直销。公司母公司及各子公司均设立了销售部门，负责产品销售。除自产自销外，公司同时承接少量的受托加工业务，为客户提供的坯布进行染色和后整理。公司销售给主要客户的商品大部分在其体系内自用，少部分客户用于对外贸易。公司产品销售以境内为主境外为辅，报告期内各公司境内销售的比例占主营业务收入比重均超过80%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入425,656.98万元，较上年同期增长70.19%；实现归属于上市公司股东的净利润46,370.84万元，较上年同期增长287.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,510.52万元，较上年同期增长362.15%。

　　报告期末，公司总资产为642,787.60万元，较报告期初增长17.88%；归属于上市公司股东的所有者权益为370,972.33万元，较报告期初增长23.53%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603055          证券简称：台华新材          公告编号：2022-025

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届监事会第十六次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2021年年度报告全文及报告摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2021年年度报告全文及报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：董事会对公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年1-12月的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《2021年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于计提2021年度信用与资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于计提2021年度信用与资产减值准备的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本期计提减值准备事项。

　　7、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于预计2022年度日常关联交易情况的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　8、审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2022年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2022年度公司与子公司、子公司之间担保计划的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

　　11、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　监事会对回购注销的限制性股票的数量、价格和涉及的激励对象名单进行了核实后认为：

　　公司实施的2021年限制性股票激励计划中，3名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但未解除限售的限制性股票合计133,000股进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和《浙江台华新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　13、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中相关条款做修订，修订后的《监事会议事规则》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：603055      证券简称：台华新材      公告编号：2022-028

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易情况的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议:否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议了《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》，关联董事施清岛回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

　　2、独立董事意见

　　本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司第四届董事会第十七次会议审议。独立董事同意并发表了独立意见：公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司（包括控股子公司）2021年度预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过153.5万元，2021年度日常关联交易的执行情况如下：

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2022年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司及控股子公司与关联方发生交易不超过135万元。

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　1、施清岛是公司实际控制人；

　　2、冯建英是公司实际控制人施清岛的妻子；

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易是为了满足公司及子公司销售活动的开展，租赁前述关联方门面房作为公司及子公司的门市部。关联交易的定价政策为：按市场化的定价原则，由双方协商确定。上述关联交易定价公允，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要，且金额较小。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：603055         证券简称：台华新材        公告编号：2022-032

　　债券代码：113525         债券简称：台华转债

　　转债代码：113638       债券简称：台21转债

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

　　因公司于2018年12月17日公开发行的可转换公司债券于2019年6月21日起可转换为公司股票，自2020年12月4日至2022年4月20日期间可转换公司债券累计转股数为36,836,003股,注册资本由832,044,530元变更为868,880,533元，公司总股本由832,044,530股变更为868,880,533股；公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票133,000股，本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由868,880,533元变更为868,747,533元，总股本将从868,880,533股变更为868,747,533股。同时，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）的规定，为加强公司治理，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次章程修订相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

　　本次章程修订事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：603055    证券简称：台华新材    公告编号：2022-034

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　另：会议将听取独立董事作《2021年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　请参见2022年04月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

　　2、 特别决议议案：7、8、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2022年5月13日上午8:30至11:00，下午13:00至17:00。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　（四）托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

　　授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：胡萍哲

　　联系电话：0573—83703555

　　传真：0573—83706565

　　通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号公司董事会办公室

　　邮编：314011

　　（二）出席会议的股东费用自理。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江台华新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603055          证券简称：台华新材        公告编号：2022-036

　　债券代码：113525          债券简称：台华转债

　　转债代码：113638          债券简称：台21转债

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司2021年第二次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江台华新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》、《浙江台华新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，原首次授予限制性股票的激励对象吴庆、钟士伟、陈建伟因个人原因离职，不再符合激励条件，公司将对上述激励对象已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计 133,000股进行回购注销。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　实施回购注销上述限制性股票133,000股后，公司注册资本将由868,880,533元变更为868,747,533元，总股本将从868,880,533股（公司2022年4月20日总股本）变更为868,747,533股，本次公司注册资本变更情况如下：

　　■

　　本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》、《浙江台华新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权于本公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报可采取现场、邮寄和传真方式申报，具体如下：

　　1、债权申报登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号公司董事会办公室

　　2、邮编：314011

　　3、申报时间：2022年4月27日至2022年6月10日的工作日9:00-17:00

　　4、联系人：栾承连

　　5、联系电话：0573—83703555

　　6、传真号码：0573—83706565

　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：603055        证券简称：台华新材        公告编号：2022-024

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2021年年度报告全文及报告摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2021年年度报告全文及报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《独立董事2021年度述职报告》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

　　6、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内审报告。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《2021年度利润分配方案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于计提2021年度信用与资产减值准备的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于计提2021年度信用与资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》

　　公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于预计2022年度日常关联交易情况的公告》。

　　关联董事施清岛回避表决。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2022年度担保计划的议案》

　　公司独立董事发表了专项说明及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于公司与子公司、子公司之间2022年度担保计划的公告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　14、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　16、审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　17、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》中相关条款做修订，修订后的《股东大会议事规则》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　19、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中相关条款做修订，修订后的《董事会议事规则》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　20、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》中相关条款做修订，修订后的《募集资金管理办法》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　21、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》