一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以777,691,625为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司所从事的主要业务、产品及其用途

　　公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。公司始终秉持以客户需求为导向，以销定产、以研促产、属地产销的经营管理理念，经过多年持续的专业化、规模化耕耘，已发展成为具有较高国际知名度的齿轮及相关传动零部件的研发、制造及服务的提供商。

　　（二）主要经营模式

　　采购模式：公司采购的主要原材料包括钢材、锻件、辅料等，主要采用集中招标方式进行原材料采购。为有效降低成本，提高原材料采购的科学性，公司以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司的经营目标。

　　生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前，公司已从单纯的“来单加工”模式，逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商进行“合作开发及生产”的产研结合模式。

　　销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。

　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　（三）所属行业发展阶段

　　经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到了国际先进水平。

　　（四）周期性特点

　　由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此，整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。

　　（五）公司所处的行业地位

　　公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽车产业的升级变革，特别电动化趋势，使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，这一态势让原有格局逐步走向分工协作、协同发展。在新能源汽车电驱动系统中，电机、控制器和减速器往往作为“三合一”模块提供给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供给“三合一”电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂，由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，从而提高了行业的技术门槛，而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决，因此在齿轮生产环节往往采用外包模式，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。在这一变化趋势中，公司凭借其高精密齿轮批量化制造的能力取得先机，与国内外著名的新能源车企与电驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展，公司将逐步进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）可转换公司债券赎回及摘牌

　　报告期内，公司公开发行的可转换公司债券“双环转债”（债券代码128032）触发有条件赎回条款。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“双环转债”的议案》，同意行使“双环转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日2021年7月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“双环转债”。本次赎回数量为151,091张，公司共计支付赎回款15,242,060.08元。赎回完成后，“双环转债”自2021年8月5日起在深圳证券交易所摘牌。

　　（二）非公开发行股票

　　2021年10月26日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过人民币20亿。本次募集资金将用于新能源汽车传动齿轮建设项目、商用车自动变速器齿轮建设项目、高速低噪传动部件实验室项目以及补充流动资金或偿还银行贷款。

　　2022年1月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213573）；2022年1月21日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[213573号]；2022年2月17日，公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》，并将相关回复资料报送中国证券监督管理委员会。

　　截至本报告出具日，公司本次非公开发行股票事项尚在审核中。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　法定代表人：吴长鸿

　　2022年4月25日

　　证券代码：002472    证券简称：双环传动    公告编号：2022-021

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　2021年度利润分配预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、利润分配比例：拟每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）。

　　2、在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

　　一、利润分配预案内容

　　公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2022〕4488号）审定：2021年度实现归属于上市公司股东的净利润326,329,133.99元，2021年度母公司净利润245,442,597.00元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2021年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金24,544,259.70元。截止2021年12月31日，提取法定盈余公积金后2021年末公司未分配利润为1,426,285,815.68元。

　　结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本777,691,625为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

　　本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　2021年度利润分配预案是公司在综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前所处发展阶段而提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》中关于利润分配的有关规定，具备合法性和合规性。

　　三、相关审批程序及意见

　　（一）审批程序

　　本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司未来可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小投资者权益的情况。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议批准。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002472    证券简称：双环传动    公告编号：2022-019

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2022年4月16日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本777,691,625为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

　　本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土回避表决。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。独立董事对此事项发表事前认可和独立意见，具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》独立董事对此事项发表事前认可和独立意见，具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全资子公司江苏双环齿轮有限公司持有大连环创精密制造有限公司51%的股权，自然人陆俊成持有大连环创精密制造有限公司49%的股权。江苏双环齿轮有限公司将与陆俊成签署股权转让协议，收购其持有的大连环创精密制造有限公司49%股权，本次股权转让价格为8,000万元。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》。

　　14、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、披露的《关联交易管理制度》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司将于2022年5月18日下午14:00在公司会议室（浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室）召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，述职报告内容详见2022年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002472        证券简称：双环传动      公告编号：2022-030

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第六届董事会第六次会议，会议决议召开公司2021年年股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在2022年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案及编码：

　　■

　　除上述提案外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　议案7属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案，对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

　　2、登记时间：2022年5月12日（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30）

　　3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

　　4、登记手续

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2022年5月12日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　5、会议联系方式

　　联系人：陈海霞、冉冲

　　邮箱：shdmb@gearsnet.com

　　电话：0571-81671018

　　传真：0571-81671020

　　邮编：310023

　　联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

　　6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　致：浙江双环传动机械股份有限公司

　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2021年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　股委托人证券账户号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2022年月日

　　证券代码：002472    证券简称：双环传动    公告编号：2022-020

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2022年4月16日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本777,691,625为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

　　本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，已建立了较为健全的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联监事李瑜回避表决。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司与关联方之间2022年度预计发生的关联交易系公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　　9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次计提减值准备事项。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司监事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002472        证券简称：双环传动      公告编号：2022-027

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次计提减值准备的情况概述

　　（一）本次计提减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司2021年12月31日各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的范围和总金额

　　公司及下属子公司对2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2021年度各项信用减值及资产减值准备金额共计51,071,340.61元，具体情况如下表：

　　■

　　（三）本次计提减值准备的确认标准和计提方法

　　(1) 金融工具减值计量和会计处理

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

　　■

　　(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

　　1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

　　■

　　2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　■

　　2、存货跌价准备的计提方法

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　二、本次计提减值准备合理性的说明以及对公司的影响

　　本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　本次计提各项信用减值和资产减值准备金额共计51,071,340.61元，相应减少公司2021年度合并报表利润总额51,071,340.61元。

　　上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、关于计提减值准备相关意见

　　1、审计委员会关于公司本次计提减值准备的说明

　　公司本次计提信用减值及资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提信用减值及资产减值准备事项。

　　2、独立董事意见

　　本次计提信用减值及资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，决策程序合法合规。本次计提信用减值及资产减值准备能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提信用减值及资产减值准备事项。

　　3、监事会意见

　　公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次计提减值准备事项。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002472        证券简称：双环传动      公告编号：2022-023

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于2022年度公司及子公司申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、新增授信的背景

　　因公司及子公司2021年的授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，公司及子公司拟在2022年度向金融机构及融资租赁公司申请总额不超过人民币68.01亿元的授信额度（最终以金融机构及融资租赁公司实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。

　　二、本次授信基本情况

　　2022年度，公司及子公司拟申请的授信额度共计人民币68.01亿元，具体情况如下：

　　1、本公司向金融机构申请不超过人民币36亿元的综合授信；

　　2、全资子公司江苏双环齿轮有限公司向金融机构申请不超过人民币13.51亿元的综合授信；

　　3、全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司向金融机构申请不超过人民币10.00亿元的综合授信；

　　4、全资子公司浙江环驱科技有限公司向金融机构及融资租赁公司申请不超过人民币3.50亿元的综合授信。

　　5、控股子公司浙江环动机器人关节科技有限公司向金融机构申请不超过人民币3.00亿元的综合授信；

　　6、控股子公司双环传动（重庆）精密科技有限责任公司向金融机构及融资租赁公司申请不超过人民币2.00亿元的综合授信；

　　上述授信有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、融资租赁等一切相关业务，授信额度最终以授信金融机构和融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构、融资租赁公司签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构、融资租赁公司签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、融资租赁合同以及其他法律文件）。

　　特此公告

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002472        证券简称：双环传动      公告编号：2022-024

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于2022年度公司及子公司提供融资担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　2022年度，公司及控股子公司担保总额度不超过315,100.00万元。其中，公司为资产负债率高于70%的子公司提供担保的总额度不超过100,000.00万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的总额度不超过185,100.00万元，子公司为公司提供担保的总额度不超过30,000.00万元。

　　一、担保情况概述

　　2022年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司、下属全资及控股子公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子及控股子公司提供不超过285,100.00万元额度的金融机构、融资租赁公司融资担保；同时，部分全资子公司拟为公司提供不超过30,000.00万元额度的金融机构融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

　　公司于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、2022年度预计担保的基本情况

　　■

　　注：经上年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

　　公司可根据各子公司实际经营情况，在上述担保范围内的子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

　　上述担保额度的有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）江苏双环齿轮有限公司（简称“江苏双环”）

　　1、成立日期：2005-05-30

　　2、注册地址：江苏省淮安市淮安区经济开发区山阳大道72号

　　3、法定代表人：蒋亦卿

　　4、注册资本：53,888.00万元

　　5、经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股权结构：

　　■

　　7、主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额为193,882.76万元，负债总额为120,806.19万元，净资产为73,076.57万元；2021年度营业收入为128,076.33万元，净利润为2,157.00万元。

　　8、经查询，江苏双环信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二）双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（简称“双环嘉兴”）

　　1、成立日期：2015-11-05

　　2、注册地址：浙江省桐乡经济开发区文华南路1235号

　　3、法定代表人：吴长鸿

　　4、注册资本：45,223.36万元

　　5、经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

　　6、股权结构：

　　■

　　7、主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额为211,960.06万元，负债总额为165,547.60万元，净资产为46,412.46万元；2021年度营业收入为74,854.35万元，净利润为5,908.61万元。

　　8、经查询，双环嘉兴信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（三）浙江环驱科技有限公司（“环驱科技”）

　　1、成立日期：2022-03-03

　　2、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道高新西二路376号1幢一层、2幢1-2层

　　3、法定代表人：李胜

　　4、注册资本：5,000.00万元

　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；通用零部件制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；5G通信技术服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　6、股权结构：

　　■

　　7、环驱科技为公司新设立的全资子公司，目前暂无财务数据。

　　8、经查询，环驱科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（四）双环传动（重庆）精密科技有限责任公司（“双环重庆”）

　　1、成立日期：1999-07-19

　　2、注册地址：重庆市南岸区牡丹路1号

　　3、法定代表人：李水土

　　4、注册资本：18301.132372万元

　　5、经营范围：一般项目：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件，汽车零部件，摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口；普通货运（按许可证核定范围和期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股权结构：

　　■

　　注：上表数据按照四舍五入保留两位小数填列。

　　7、主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额为68,611.65万元，负债总额为46,674.62万元，净资产为21,937.03万元；2021年度营业收入为43,912.68万元，净利润为1,012.06万元。

　　8、经查询，双环重庆信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司拟为上述合并报表范围内的子公司向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额以协议约定为准。

　　五、董事会意见

　　本次担保主要系为确保公司及下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其具有实质控制权，被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。担保对象为控股子公司的，其他少数股东如无特殊情况需提供同比例担保或反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年4月25日，公司及控股子公司的担保总余额为139,963.27万元（其中，控股子公司为公司担保余额为30,000.00万元，公司为控股子公司担保余额109,963.27万元），占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的比例为28.72%。

　　公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002472    证券简称：双环传动   公告编号：2022-025

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常经营需要，预计2022年度将与关联方重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称“重庆世玛德”）、浙江双环实业股份有限公司（以下简称“双环实业”）、浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司（以下简称“钱塘机器人”）、杭州蓝鹤洗护集团有限公司（以下简称“杭州蓝鹤”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过5,465.00万元。

　　公司于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土对本议案进行了回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方：重庆世玛德智能制造有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：重庆市南岸区江溪路6号

　　法定代表人：刘德永

　　注册资本：10,000.00万元

　　经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　财务状况：截止2021年12月31日，该公司总资产为7,218.08万元，净资产为4,632.06万元；2021年度营业收入3,847.48万元，净利润-2,529.82万元。（经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　重庆世玛德为公司参股公司，本公司持有其30%股权。本公司董事李水土先生在世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　重庆世玛德依法存续、经营正常，具备履约能力。

　　4、其他说明

　　经查询，重庆世玛德不属于失信被执行人。

　　（二）关联方：浙江双环实业股份有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：浙江双环实业股份有限公司

　　类型：股份有限公司

　　住所：浙江省玉环市机电工业园区

　　法定代表人：叶善群

　　注册资本：1,988.00万元

　　经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制的除外）

　　双环实业财务状况：截止2021年12月31日，该公司总资产为6760.89万元，净资产为6028.18万元；2021年度营业收入231.71万元，净利润23.62万元。（未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业，公司监事李瑜之父李绍光为双环实业副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　双环实业依法存续、经营正常，具备履约能力。

　　4、其他说明

　　经查询，双环实业不属于失信被执行人。

　　（三）关联方：浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道2号大街501号6-1310

　　法定代表人：李正刚

　　注册资本：5,000.00万元

　　经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；移动机器人的研发、制造和销售；机器人控制器、精密减速器、传感器、伺服系统、伺服电机的研发、制造和销售；机器人自动化装备的研发、制造和销售；纺织智能装备的研发、制造和销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查；创业空间服务；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　财务状况：截止2021年12月31日，该公司总资产3,818.19万元，净资产2,458.42万元；2021年度营业收入1,030.23万元，净利润62.51万元。（未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　本公司的控股子公司浙江环动机器人关节科技有限公司持有钱塘机器人15%的股权。本公司原董事张靖先生在钱塘机器人担任董事职务，2021年9月23日公司董事会换届选举，张靖先生不再担任公司董事。因张靖先生离任未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　钱塘机器人依法存续、经营正常，具备履约能力。

　　4、其他说明

　　经查询，钱塘机器人不属于失信被执行人。

　　（四）关联方：杭州蓝鹤洗护集团有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：杭州蓝鹤洗护集团有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街80号优盘时代中心4号楼406室

　　法定代表人：叶华青

　　注册资本：500万元

　　经营范围：一般项目：企业管理；洗染服务；洗烫服务；缝纫修补服务；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰零售；寄卖服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽零售；皮革制品销售；皮革销售；鞋帽批发；鞋和皮革修理；信息技术咨询服务；服装干洗，服装织补；洗涤用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为1,554.95万元，净资产为-527.75万元；2021年度营业收入1,899.00万元，净利润-1,123.57万元。（未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　公司董事长吴长鸿之弟吴林长及其配偶叶华青分别持有杭州蓝鹤45%和20%的股权，对杭州蓝鹤具有实际控制权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　杭州蓝鹤依法存续、经营正常，具备履约能力。

　　4、其他说明

　　经查询，杭州蓝鹤不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　公司及子公司与关联方的2022年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意将2022年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司及子公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，交易遵循公平、公正原则，交易价格遵循市场化定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此，我们同意本次关联交易事项。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002472        证券简称：双环传动      公告编号：2022-031

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司定于2022年5月16日（星期一）15:00-17:00举行2021年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　本次业绩说明会出席人员有：公司董事长吴长鸿先生，总经理MIN ZHANG先生，副总经理兼财务总监王佩群女士，副总经理、董事兼董事会秘书陈海霞女士，独立董事张国昀先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002472        证券简称：双环传动      公告编号：2022-028

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）根据实际经营需要开展远期结售汇业务。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。因此，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展远期结售汇业务。

　　二、拟开展远期结汇业务的基本情况

　　1、拟开展的期限

　　自公司董事会审议通过之日起一年内。

　　2、资金来源

　　公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。

　　3、币种与金额

　　公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币5亿元。

　　4、交易对手

　　与本公司不存在关联关系，且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。

　　三、交易风险分析及采取的风险控制措施

　　1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇的职责和审批权限、操作原则、实施流程等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司内部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查。

　　3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　四、开展远期结售汇业务授权

　　公司董事会授权董事长及其授权人根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施远期结售汇相关业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。

　　授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　五、独立董事意见

　　公司（含合并报表范围内的子公司）开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司适度开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性。因此，我们同意公司本次开展远期结汇业务事项。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002472        证券简称：双环传动      公告编号：2022-029

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”、“双环传动”）全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）持有大连环创精密制造有限公司（以下简称“大连环创”）51%的股权，自然人陆俊成持有大连环创49%的股权。大连环创自成立以来经营业绩一直较为稳健，近几年以小总成产品类的方式对公司的主营业务进行了良好的补充，为未来提高大连环创业务拓展的决策效率、提高产品线延展的决策自主性、提升对客户的服务力，经与少数股东初步协商后，江苏双环拟与自然人陆俊成签署股权转让协议，收购其持有的大连环创49%股权，本次股权转让价格为8,000.00万元人民币。

　　公司于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》。根据《公司章程》有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易双方的基本情况

　　（一）受让方

　　1、公司名称：江苏双环齿轮有限公司

　　2、成立日期：2005-05-30

　　3、注册地址：江苏省淮安市淮安区经济开发区山阳大道72号

　　4、法定代表人：蒋亦卿

　　5、注册资本：53,888.00万元

　　6、经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：公司持有江苏双环100%股权。

　　（二）出让方

　　■

　　陆俊成与公司及公司前十名股东不存在关联关系，且不存在与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　经查询，陆俊成不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、公司名称：大连环创精密制造有限公司

　　2、法定代表人：蒋亦卿

　　3、注册资本：1,000.00万元

　　4、成立日期：2018-07-26

　　5、注册地址：辽宁省大连经济技术开发区湾达路41-3号1-2层

　　6、经营范围：传动系统零部件制造；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　8、本次转让前后股权结构：

　　■

　　本次交易标的为陆俊成持有的大连环创对标49%股权。标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等情况。

　　大连环创经营状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、交易的定价依据及资金来源

　　根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2022〕119号），采用收益法对大连环创进行评估，评估基准日为2021年12月31日，评估结论：大连环创公司股东全部权益的评估价值为169,610,000.00元，与账面价值48,039,127.65元相比，评估增值121,570,872.35元，增值率为253.07%。

　　参考以上评估机构出具的评估结果，经友交易双方友好协商，双方同意，本次标的股权的转让价格为人民币8,000.00万元。本次股权收购的资金来源为江苏双环自有资金。

　　五、股权转让协议的主要内容

　　甲方：江苏双环齿轮有限公司（受让方）

　　乙方：陆俊成（出让方）

　　目标公司：大连环创精密制造有限公司（标的公司）

　　（一）转让标的

　　各方约定，乙方依法向甲方转让其持有的大连环创49%的股权（即对应490万元出资），甲方同意受让该标的股权。

　　本次转让完成后，大连环创的股东及股权结构变更为：江苏双环出资1,000万元，持有公司100%的股权。陆俊成不再持有大连环创的股权，不再为大连环创的股东。

　　本次股权转让完成后，甲方即持有大连环创100%的股权，享有相应的权利，承担相应的义务。

　　（二）标的股权转让价格及价款支付方式

　　各方约定，乙方向甲方转让标的股权的价格为：参考坤元资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日，对大连环创股东全部权益的评估价值作为此次股权转让的定价基础，双方同意，标的股权的转让价格为人民币捌仟万元整。

　　除本协议相关条款另有约定外，本次股权转让完成后十个工作日内，甲方应将股权转让款支付至乙方指定银行账户。

　　(三)违约责任

　　1、出让方的违约责任

　　（1）因出让方违反本协议约定义务导致标的股权转让的工商变更登记不能完成的，受让方有权在向出让方发出违约纠正通知10日后且出让方不能纠正其违约行为时，书面通知出让方解除本协议。本协议解除后，出让方向受让方返还已收取的全部股权转让款（如有）并应赔偿受让方相当于标的股权转让总价款5%的违约金。

　　（2）出让方违反本协议中的声明、承诺及保证条款的，受让方有权经通知出让方后单方解除本协议，本协议解除后，出让方向受让方返还已收取的全部股权转让款（如有）并应赔偿受让方相当于标的股权转让总价款5%的违约金。

　　（3）除本协议另有规定外，出让方违反本协议其他条款的，应当及时纠正并依法承担违约责任。因出让方违约导致受让方遭受经济损失，受让方有权依法要求出让方予以全额赔偿。

　　受让方的违约责任

　　（1）受让方没有按照本协议相关条款在约定时间内向出让方完成汇款的，出让方有权在向受让方发出违约纠正通知10日后且受让方不能纠正其违约行为时，书面通知受让方解除本协议。本协议解除后，受让方需协助出让方变更股权至本协议之前的状态，并应赔偿出让方相当于标的股权转让总价款5%的违约金。

　　（2）受让方违反本协议中的声明、承诺及保证条款的，出让方有权经通知受让方后单方解除本协议，本协议解除后，受让方并应赔偿出让方相当于标的股权转让总价款5%的违约金。

　　（3）除本协议另有规定外，受让方违反本协议其他条款的，应当及时纠正并依法承担违约责任。因受让方违约导致出让方遭受经济损失，出让方有权依法要求受让方予以全额赔偿。

　　3、任何一方违约，应承担守约方为维护其本方合法权益而针对违约行为所采取的一系列措施支出的合理费用（包括合理的差旅费及聘请律师的律师费）。

　　4、如因法律、法规或政策限制，或因甲方母公司董事会未能审议通过的原因，导致本协议无法履行的，不视为任何一方违约。

　　（四）协议生效条件

　　本协议经各方签署，并经大连环创股东会及甲方母公司双环传动董事会审议批准后生效。

　　六、本次交易的目的和对公司的影响

　　大连环创为公司全资子公司江苏双环的下属控股子公司，其主要业务为小总成生产及销售，大连环创自成立以来经营业绩一直较为稳健，近几年以小总成产品类的方式对公司的主营业务进行了良好的补充，为未来提高大连环创业务拓展的决策效率、提高产品线延展的决策自主性、提升对客户的服务力，经与少数股东初步协商，江苏双环决定收购少数股东所持股权。本次收购事项，有利于公司进一步整合资源、提高决策效率，并有利于公司未来获得更多业绩收益，符合公司发展规划需要。

　　本次股权收购事项，不会导致公司合并财务报表范围变更，不涉及相关人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002472        证券简称：双环传动      公告编号：2022-026

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，客观地评价公司的财务状况和经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。因此，我们同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力和业务经验。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业准则，较好地完成了公司审计工作，为公司出具的审计报告等各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2022年4月25日