一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,053,673,321为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要产品及用途

　　公司主要从事金红石型钛白粉的研发、生产和销售，是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业。自2007年上市以来，公司通过兼并重组、产能扩张、设备技改等方式不断做大做强主营业务，目前，公司已形成近40万吨的金红石型钛白粉年生产能力，产能位列国内第二位、全球第六位。

　　钛白粉化学名称为二氧化钛，化学分子式为TiO2，是目前世界上性能最好的白色颜料，约占全部白色颜料使用量的80%。钛白粉稳定的物化性质、优良的光学性能决定了其优越的颜料性能，包括极佳的遮盖力、着色力、白度和耐候性，使其作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等领域，终端产品应用于房地产、汽车工业、装饰纸等高速发展的行业。近年来，随着科技的发展，钛白粉的消费已经拓展到新能源、高端装备、环保、医用等领域，应用前景十分广阔。

　　钛白粉按用途分为颜料级和非颜料级。颜料级钛白粉性能最好，用途最广，非颜料级钛白粉主要用于电焊条、搪瓷和冶金工业等。在颜料级钛白粉中按晶体形态可分为锐钛型（A型）和金红石型（R型）两种，其中金红石型钛白粉具有更好的遮盖力和耐候性，其光化学稳定性和光泽均好于锐钛型钛白粉，是白色颜料中最好的品种，具有更大的实用价值。公司主营产品均为金红石型钛白粉，其销售收入占公司2021年总销售收入的98%以上。

　　2、经营模式

　　公司拥有独立、完整的研发、采购、生产和销售体系，根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。报告期内，公司延续“以产定销，成本控制是核心，产品质量要保证“的经营思路，依托金星钛白、和诚钛业和东方钛业三大钛白粉生产基地，合理调配资源，整合采购渠道，扩大出口销售，加大研发力度，发挥品牌优势，提高市场竞争力，取得了较好的经济效益。

　　3、总体经营情况

　　报告期内，公司实现金红石型钛白粉成品产量32.42万吨，同比有少量增长；钛白粉成品销售32.37万吨，同比有少量增长。公司认真落实年度生产经营计划，依托原材料优势，加强成本管控，主营产品综合成本不断降低。受益于行业景气度高，主营产品需求旺盛，公司盈利能力得到了进一步提高，报告期内实现营业收入53.74亿元，较上年同比增长44.64%，归属于上市公司股东的净利润12.17亿元，较上年同比增长156.03%。

　　4、主营业务开展情况

　　供应端：公司依托深耕行业多年积累的生产技术，通过签署战略合作协议的方式锁定了低价原材料的长期稳定供应。同时，公司将通过扩产放大规模效应，降低主营产品生产成本以提高产品市场占有率及综合竞争力。

　　销售端：公司主要围绕开拓海外客户及根据下游需求配合研发部门推出定制化产品两方面开展工作。随着区域全面经济伙伴关系协定RCEP正式生效（由东盟发起，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共15方成员的协定），是亚太地区规模最大、最重要的自由贸易协定谈判，覆盖世界近一半人口及三分之一的贸易量，成为最有活力的自由贸易区，同时，东南亚发展中国家大力发展基建也将进一步拉动国内钛白粉的出口需求。目前，金红石型钛白粉的主要下游行业对产品的要求趋于非标准化，因此，定制化产品是与大型下游客户形成长期稳定合作的重要基础。

　　安全、环保方面：报告期内，公司安全生产平稳有序进行，始终将安全工作切实摆在各项工作的首位，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入落实科学发展观，牢固树立安全发展理念，夯实基础，细化责任，强化现场监督检查，深化隐患排查治理，进一步完善行业安全管理体系，以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产。截至目前，公司废水、废气治理排放达标率100%，固废（危险废物）全部实现合规处置，重要环境投诉案件为“零”，全年较大环保事故为“零”。

　　品质管理方面：品质是企业的生命。在当前宏观经济下行压力加大的情况下，公司不断强化品质管理，优化产品、服务，提升公司核心竞争力，以此占领市场高地。报告期内公司继续推行绩效管理体系，强化质量指标考核，在全员参与的基础上，对产品的过程质量管理紧抓不懈。通过了每年客户审核、第三方认证机构监督审核以及自身的内部审核、管理评审等质量监督活动，对质量管理体系的充分性、有效性进行评价，对及时发现问题或潜在问题实施相应的纠正、预防措施。进一步提升质量管理标准，不断提高客户满意度。报告期内公司钛白粉产品质量水平较去年得到显著提高。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年度非公开发行A股股票

　　经公司第六届董事会第三十七次（临时）会议、第六届监事会第二十七次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向符合条件的特定对象非公开发行A股股票，拟募集资金总额不超过人民币709,100.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产50万吨磷酸铁项目的建设和补充流动资金。循环化钛白粉深加工项目于2021年4月12日取得由白银市生态环境局出具的《白银市生态环境局关于甘肃东方钛业有限公司循环化钛白粉深加工项目环境影响报告书的批复》【白银市环审{2021}28号】；水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目于2021年9月3日取得由白银市生态环境局出具的《白银市生态环境局关于甘肃东方钛业有限公司水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目环境影响报告书的批复》【白银市环审{2021}53号】；年产50万吨磷酸铁锂项目于2021年9月25日取得甘肃省生态环境厅出具的《甘肃省生态环境厅关于关于甘肃东方钛业有限公司年产50万吨磷酸铁锂项目环境影响报告的批复》【甘环审发{2021}39号】。

　　2、竞拍取得资产

　　报告期内，公司按照法定程序参与了攀枝花市中级人民法院裁定的四川省瑞威物流有限公司破产资产处置竞拍，最终以12,212万元（不含税）竞得上述资产。根据资产转让公告，受让方竞拍成功须同时受让附带资产包，附带资产包的交易价格未包含在挂牌价格中，竞拍成功后，默认成交附带资产包，附带资产包标的价格约为1,565万元（暂按数、不含税）。最终成交总价约为13,777万元（暂按数、不含税、不含交易服务费）。本次竞买的资产位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区园区，是公司资源业务板块的重要抓手，将为公司在攀枝花地区整合钒钛磁铁矿资源提供有力支持。公司高度重视在攀枝花市的发展机遇，希望依托攀枝花地区丰富的钒钛磁铁矿资源，在攀枝花投资打造钒钛产业集群，推动攀枝花钒钛产业转型升级并实现高质量发展。公司将依托本次竞买的资产构建攀枝花地区战略资源铁路大支线，进一步降低资源采购物流成本、提高物流运输能力、保障公司主营业务核心原材料钛精矿的稳定供应、优化攀枝花地区物流环境并缓解当地交通安全隐患等问题。

　　3、增资青海锦泰钾肥有限公司及签署《购销战略合作框架协议》

　　报告期内，公司与李世文、青海富康矿业资产管理有限公司及青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“锦泰钾肥”）（签署了《关于青海锦泰钾肥有限公司增资协议》，公司以自有资金向锦泰钾肥增资20,000万元人民币，其中889万元人民币为锦泰钾肥新增的注册资本，其余部分计入锦泰钾肥的资本公积。本次交易完成后，公司持有锦泰钾肥4.39%的股权。本次对锦泰钾肥进行增资，将为公司带来稳定的碳酸锂产品供应，有助于公司与锦泰钾肥实现资源、效益共享，促进公司长远良好发展，符合公司战略规划。

　　报告期内，公司与青海锦泰钾肥有限公司、李世文及青海富康矿业资产管理有限公司签署了《购销战略合作框架协议》。各方出于各自发展战略需要，有意推进深层次的战略合作，共享各自拥有的产业优势，以实现合作共赢。本次与锦泰钾肥的合作，有助于保障公司产业的核心原材料供应及公司业务长期的稳定发展。同时，未来公司作为股东方将积极协作锦泰钾肥在钾肥、盐湖资源开发利用的探索和合作，可以充分发挥双方优势，优势互补，提高市场竞争力，共同进行市场开拓。

　　4、增资深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司

　　报告期内，公司及格林美股份有限公司、荆门中荆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙与深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司、深圳市动力创新科技企业（有限合伙、南昌峰火商贸中心（有限合伙签署了《中核华原钛白股份有限公司、格林美股份有限公司、荆门中荆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)与深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司、深圳市动力创新科技企业（有限合伙）、南昌峰火商贸中心（有限合伙）之增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据《增资协议》约定，参考银信资产评估有限公司出具的《中核华原钛白股份有限公司拟进行增资扩股涉及的深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司估值报告》（银信咨报字（2021）沪第798号），按照投前估值37,100万元确定标的公司估值，每股价格为7.42元，中核钛白拟以自有资金向本征方程增资7,500万元人民币，认购获得标的公司10,107,817股，本次交易完成后，公司持有本征方程15%的股权。次交易将有助于完善公司在能源新材料领域的产业布局，与公司“硫-磷-铁-钛-锂”耦合循环产业项目具有较强的协同作用，符合公司构建绿色循环经济的总体规划，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事长：朱树人

　　2022年4月27日

　　证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2022-013

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十八次会议的通知及相关资料，并于2022年4月25日（星期一）在公司会议室召开现场会议，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。

　　会议由董事长朱树人主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度总裁工作报告》内容详见《2021年年度报告全文》的相关章节。

　　(二) 审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　公司独立董事彭国锋、李建浔、卓曙虹分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。三位独立董事述职报告的详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　(三)审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（五）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司实现营业总收入53.74亿元，同比增加16.59亿元，上升44.64%。归属于上市公司股东的净利润12.17亿元，同比增长156.03%。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　基于公司目前良好的经营情况，在充分听取中小股东的意见后，考虑公司后续整体发展规划所需资金安排，为更好的兼顾投资者的即期利益和长远利益，积极回报股东共享企业经营成果，在符合利润分配及资本公积转增股本相关规则、保证公司可持续发展的前提下，公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案拟定为：以公司2021年12月31日总股本2,053,673,321股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利164,293,865.68元，占本次利润分配总额的100%,不送红股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本924,152,994股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。上述利润分配及资本公积转增方案实施后，公司总股本将由2,053,673,321股增加至2,977,826,315股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），公司剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

　　若在本预案实施前公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照“现金分红金额、资本公积转增股本金额固定不变”的原则相应调整。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《分红政策及未来三年股东回报规划》（2021年-2023年）等规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合有关资本公积金转增股本的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《2022年度生产经营计划》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

　　详细内容请见2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年年度报告全文》的相关章节。

　　（八）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　（九）审议通过《关于〈2021年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对公司2021年度内部控制规则落实的自查情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　（十）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审核报告》，详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对公司2021年度内部控制情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　（十一）审议通过《2021年度社会责任报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　（十二）审议《关于制订〈2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》

　　本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司股东王泽龙先生提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名袁秋丽女士、谢心语女士、王顺民先生、陈海平先生、俞毅坤先生、韩雨辰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　上述候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名彭国锋先生、卓曙虹先生、李建浔女士为第七届董事会独立董事候选人，其中彭国锋先生为会计专业人士。

　　上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事候选人彭国锋先生、卓曙虹先生、李建浔女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　(十五）审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，对《重大事项内部报告制度》进行了相应的修改。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　（十六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，对《董事会审计委员会工作规则》进行了相应的修改。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　（十七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，对《董事会战略委员会工作规则》进行了相应的修改。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　（十八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》进行了相应的修改。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　（十九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，对《董事会提名委员会工作规则》进行了相应的修改。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　（二十）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2022年5月17日（星期二）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2021年年度股东大会。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第四十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

　　4、公司2021年度内部控制审核报告；

　　5、中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表的核查意见；

　　6、中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　7、中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002145            公司简称：中核钛白          公告编号：2022-014

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届监事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十七次会议于2022年4月25日（星期一）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于2022年4月15日（星期五）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。公司全体与会监事经认真审议，做出如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审计后，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司2021年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的经营成果和财务状况。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司营业收入53.74亿元（人民币，下同），同比增加16.59亿元，上升44.64%。净利润12.17亿元，同比增加7.41亿元，上升156.03%。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的拟定符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《分红政策及未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合有关资本公积金转增股本的相关规定,有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会对此预案无异议，同意将公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案提交公司股东大会审议。

　　详细内容请见2022年4月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为：《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时真实、准