一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为房地产业和金属制品业。业务范围主要有：

　　1、房地产业

　　房地产开发为公司主要业务和利润来源，公司产品以刚需及改善性住房为主，主要产品、经营模式等未发生重大变化。公司开发项目主要分布在武汉（1+8城市圈）及周边城市、京津冀、长三角、成渝经济圈等区域，其中武汉为重点区域。

　　2、金属制品业

　　金属制品业主要产品为子午轮胎钢帘线、PC钢绞线、钢丝、钢丝绳等产品，主要应用于汽车子午轮胎、高速公路及桥梁的预应力工程以及运输、通讯、航空、航海、电力、煤炭、建筑、石化、农业等领域，系中国金属丝绳制品主要生产基地之一。

　　3、其它产业

　　公司其他业务主要为商业运营项目，商业运营作为公司经营形态的有效补充，主要集中在武汉中心城区，以购物中心、商业街区为主。代表项目“群星城”集生态、剧场、艺术、智能、家庭五大特色于一体，成为武汉别具一格的商业综合体。

　　累计土地储备情况

　　■

　　主要项目开发情况

　　■

　　主要项目销售情况

　　■

　　主要项目出租情况

　　■

　　土地一级开发情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　融资途径

　　■

　　发展战略和未来一年经营计划

　　（一）房地产行业格局与趋势

　　2022年全国房地产市场趋势展望

　　中央经济会议和政府工作报告提出，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力要适当靠前，房地产作为国内经济的支柱产业，不管从稳经济还是防范风险都至关重要。在外部不稳定因素及国内疫情反复背景下，一季度以来，中央多次强调支持合理住房需求释放，多部委亦积极释放维稳信号，各地政府落实因城施策，需求端政策调整力度加大，预计未来稳定政策将持续出台，企业需聚集各项资源加快周转，把握“两集中”下的投资机会以及开发营销节奏。

　　2022年武汉房地产市场趋势展望

　　武汉仍将继续落实中央的调控政策，坚持以稳为主，维护房地产市场健康发展和消费者合法权益，调控将更加精准。供地方面土拍规则将进一步优化，预计仍将保持高水准，以刚需和改善型楼盘销售为主。

　　2021年12月，武汉发布《武汉市国土空间“十四五”规划》，主要解读如下：一、按照“一主引领”战略要求和武汉建设国家中心城市、长江经济带核心城市目标，突出打造武汉城市圈升级版；二、主城做优，着力优化主城人口规模，进一步提升城市能级与品质；三、深入推进光谷、车谷、临空经济区、长江新区四个副城的产城融合发展，提高产业引领可持续发展等能力；四、实施“五个中心”建设，提出了支撑中心建设的29个市级重点功能区和10个标志性区域；五、建设以武汉为中心全国高铁武汉网络中心，增设多座过江通道、加快四期轨道建设和五期报批报建工作。

　　武汉作为国家、湖北省赋予的责任担当，武汉城市圈同城化发展和城市格局与区域功能实施明显加快，2021年经济增长12%，招商引资到位资金9,330亿元，成为中国最具投资潜力的目的地之一，为房地产发展带来了新的机遇和挑战，作为湖北省的城市更新标杆企业，公司将抓住新一轮发展机遇，积极推动相关产业持续发展。

　　（二）公司发展战略

　　公司继续以经营目标为中心，以创新发展为引领，以品质品牌为根本，以效益效率为主线，以团队建设为保障，紧紧围绕“强化核心优势、聚焦重点区域、深化全国布局、完善产业生态”的发展战略，积极推进在产城融合、乡村振兴等领域的探索实践，持续创造高品质的健康成长，成为中国优秀的“城市更新与幸福生活服务商”。实现公司与城市的长久协同发展，为股东、客户、员工和社会不断创造价值。

　　（三）未来一年经营计划

　　公司将继续坚持“稳中求进、创新发展、效益优先”的工作总基调，聚焦重点工作、重大节点，加强管理、提质增效，在宏观形势依然复杂严峻的环境下，全力完成经营目标，确保企业持续稳健的发展态势。

　　房地产方面

　　在经营管理上，当前房地产行业已进入低增长、低毛利、低利润时代，公司将抓好以成本、质量、绩效为中心的全面管理，增强公司抵御市场波动、防范风险的能力。一是加强成本管理，通过提升精细化管理水平，有效降低运营成本，保障企业盈利水平。二是加强财务风险管理，完善风控体系，在提高融资效率的同时严控融资成本和风险，将负债率控制在行业较低水平内。三是加强专业性、服务性人才的引进运用，提高团队建设水平。持续优化组织管控模式，打造精益型组织，提高人均效能。四是加大工程建设管控力度，围绕安全、质量、进度等核心要素常抓不懈，确保按照计划目标全面完成项目建设任务，对有竣备交付任务的项目严密跟踪，精准防控，全力保障营销货值供应与产品交付任务。

　　在土地储备上，公司将坚持差异化发展路线，进一步强化科学决策水平，探索多种方式的低成本、低风险拿地模式，短中长期分阶段有序推进土地储备工作。以稳健拓展为原则，将已有的城中村旧城改造核心优势结合起来，在立足武汉、深耕湖北的同时，继续聚焦环渤海经济圈、长三角经济圈、粤港澳大湾区、成渝经济圈、长江中游城市群等重点区域稳步推进、科学布局。紧紧抓住国家城市更新、城镇建设、产城融合、乡村振兴等重大战略机遇，主动适应新格局、新变化、新常态、新形势。继续整合优势资源，巩固深化产城融合战略成果；把握政策机遇，加强乡村振兴领域研究合作，争取实现突破。

　　在产品建设上，持续推进产品换代升级，提升产品的适用性、特色性，打造标杆产品，增强溢价能力，践行品牌房企的社会责任。在产品设计、建设上，以幸福生活为目标，将人文融入产品，做好功能区的精细划分。遵循环保措施，以绿色、智能、品质为发展方向，精研绿色地产，提高产品健康宜居标准。在功能配置上，推行街景式底商设计、小区亲子文化乐园、建设海绵型小区、新能源汽车充电桩预留工程、引入装配式建筑等方案；在品质上，做好项目全过程品控管理，以高品质满足客户需求。

　　金属制品方面

　　全面研究市场动态，深入分析市场趋势，做好原材料的采购及储备工作；根据市场需求和效益优先的原则及时调整产品结构，动态优化产能，把产品效益和资金回收摆在首要位置；对内要不断强化精细化管理，优化机构，降本增效，提高产品竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　股票代码：000926          股票简称：福星股份             编号：2022-005

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2022年4月14日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2022年4月25日上午10点在武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事8人，实际表决董事8人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以现场表决方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2021年年度报告全文》相关内容。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了公司2021年度利润分配方案；

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润170,824,846.67元，截止2021年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为6,750,644,372.97元。

　　综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，经董事会决议，公司2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了公司《2021年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　七、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》；

　　根据公司章程的规定，经董事会提名委员会提名，并经董事会审核，增选肖永超先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人。任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会换届选举时止。本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事意见对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于授权公司法定代表人决定金融机构借款的议案》；

　　根据公司经营发展和流动资金的需要，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目及权限范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与金融机构签订单笔金额不超过人民币20亿元的贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等金融机构综合业务相关的法律文件，授权期限为2022年4月25日至2023年4月24日。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》；

　　根据公司房地产业务经营发展的需要，便于公司实际运作，公司董事会提请股东大会授权董事长自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在单笔成交金额不超过人民币100亿元范围内审批公司土地竞买事项。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的议案》；

　　为满足公司生产经营的需要，公司拟提请股东大会授权董事会（董事长）自2021年年度股东大会做出相关决议之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在新增担保额300亿元范围内由董事会（董事长）审议批准公司为子公司（合并范围内所有子公司）以及子公司之间相互提供担保，在公司股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，授权由公司董事长审批，且实际提供担保时，再根据公司与贷款方签订的担保合同办理。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于公司2022年度经营性日常关联交易预计交易额的议案》；

　　据公司业务的发展和生产经营需要，公司及其子公司预计将与关联方福星集团控股有限公司、湖北福星生物科技有限公司、湖北福星现代农业发展有限公司发生日常关联交易。2022年度，公司及其子公司预计将与上述关联方发生经营性日常关联交易总额不超过1,890万元。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于2021年度经营性日常关联交易预计交易额的公告》。

　　审议本议案时，关联董事谭少群、冯东兴、张景、谭奇材回避表决，独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2022年4月）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》及《股东大会议事规则》（2022年4月）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》及《董事会议事规则》（2022年4月）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事工作制度》(2022年4月)。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《募集资金管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《募集资金管理制度》（2022年4月）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》（2022年4月）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

　　根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年4月）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十三、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　公司2021年年度股东大会将于2022年5月20日（星期五）14:30召开，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附：肖永超先生简历

　　肖永超先生：1984年出生，本科学历，中级会计师，2010年进入公司全资子公司福星惠誉控股有限公司工作，历任福星惠誉财务部财务主管，公司内控部副部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书、证券及投资者关系管理部部长。肖永超先生已取得深圳证券交易所董秘资格证书、证券业从业人员资格、基金从业人员资格，未持有本公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　肖永超先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票代码：000926          股票简称：福星股份           编号：2022-006

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北福星科技股份有限公司第十届监事会第九次会议通知于2022年4月14日以书面方式送达全体监事，会议于2022年4月25日16时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

　　监事会意见：

　　1、公司依法运作情况

　　公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2021年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司聘请的审计机构出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

　　3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。

　　4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。

　　5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。

　　6、公司聘请的审计机构为本公司2021年度报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。

　　7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

　　公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。

　　8、对公司内部控制自我评价的意见

　　公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　2、公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2021年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、公司聘请的审计机构对公司2021年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过公司2021年度利润分配方案；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会对《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：

　　（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（3）2021年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　监事会认为，鉴于中审众环的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中审众环为本公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的议案》；

　　监事会认为，公司拟提请股东大会授权董事会（董事长）自2021年年度股东大会做出相关决议之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在新增担保额300亿元范围内由董事会（董事长）审议批准公司为子公司（合并范围内所有子公司）以及子公司之间相互提供担保的事项是为了满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益，同意将上述事项提请股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　根据相关规定和要求，结合公司实际情况，监事会拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》及《监事会议事规则》(2022年4月)。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2022年度经营性日常关联交易预计交易额的议案》；

　　公司2022年度经营性日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

　　监事会认为：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　2、公司2022年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2021年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2022-007

　　湖北福星科技股份有限公司

　　关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2022年4月25日，公司第十届董事会第十次会议审议并提请股东大会授权董事会(董事长)自2021年年度股东大会做出相关决议之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在新增对外担保额度300亿元范围内由董事会审议批准公司为子公司（合并范围内所有子公司）以及子公司之间相互提供担保；在公司股东大会批准的上述额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，授权由公司董事长审批。

　　本次授权担保总额为300亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过120亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过180亿元。具体情况如下：

　　1、公司授权董事会、董事长审批的为子公司以及子公司之间相互提供的担保，包括但不限于以下情形：

　　（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

　　（2）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

　　（3）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

　　（4）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　（5）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

　　（6）《公司章程》规定的其他情形。

　　2、董事会、董事长对如下担保事项拥有审批权：

　　（1）公司对子公司及子公司之间相互提供保证担保以及公司子公司对外提供股权质押担保，且在授权期限内，担保增加额累计不超过300亿元；

　　（2）公司对子公司及子公司之间相互提供抵押担保（包括但不限于土地使用权、在建工程、持有性物业等），单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的50%，且在授权期限内，担保增加额累计不超过300亿元；

　　（3）公司在授权审批担保事项时，每个被担保对象在授权期内的担保净增加额不超过50亿元。

　　3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意；对单笔不超过20亿元的担保事项，由公司董事长审批。

　　4、本次提请股东大会授权董事会、董事长在授权期间内批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司、授权期限内新纳入公司合并范围的全资子公司和控股子公司。

　　5、具体实施时，将根据公司或子公司签订的具体担保合同审查办理。

　　6、预计被担保人的2021年度财务状况（已经中审众环会计师事务所审计，单位：万元）和拟分配担保额度（单位：亿元）如下：

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　　7、截止2021年12月31日，公司对外担保明细如下：

　　单位：万元、年

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