第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.4834元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4股，不送红股。以截至2021年12月31日的公司总股本272,338,841股计算，预计转增108,935,536股，合计派发现金股利231,035,932.37元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，主要产品面向国家铁路行车安全领域。铁路是综合交通运输体系的骨干，是建设现代化经济体系的重要支撑，是全面建设社会主义现代化国家的先行领域，而安全是铁路运输的生命线。为满足铁路运营安全管理的需要，历经数十年的发展，铁路行车安全系统已经成为保障铁路运营安全、高效的必要手段，持续支撑科技强国、交通强国建设，推动铁路高质量发展。

　　1、列车运行控制系统业务

　　列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速，目前已经进入了规范发展阶段。自2003年我国出台符合我国国情的《中国列车控制系统（CTCS）技术规范总则（暂行）》以来，各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

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　　我国铁路列车运行控制系统主要分为LKJ系统和ATP系统两大类。其中LKJ系统应用于2.17万台机车和部分动车组上，存量LKJ市场约3.1万套，目前LKJ系统只有本公司、中车时代电气、交大思诺三家合格供应商；ATP系统应用于近4,000列动车组，主要供应商有4家，相关情况如下：

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　　由上表可见，我国LKJ系统与ATP系统的应用领域存在明显差异，此外受列车运行线路设施设备、运输组织方式等因素影响，ATP系统无法直接在机车上安装使用。因此，在普通列车上，LKJ系统与ATP系统不存在竞争关系，在动车上ATP系统和LKJ系统互为补充。目前，LKJ系统仍是国家铁路列车运行控制系统的主流装备，市场存量约3.1万套。2014年以来，公司LKJ系统市场占有率保持上升趋势。截至2021年末，公司LKJ系统产品的市场占有率约为49.67%。

　　长期以业，我国铁路网以普速铁路为主，结合我国《中长期铁路网规划》《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，预计未来5~10年，LKJ系统仍将占据我国列控系统的主流地位，具备自主知识产权的列控系统仍将发挥重要作用。随着LKJ技术水平提升、功能完善，公司第四代LKJ列控系统——LKJ-15S系统已经研制成功，具备了向更高速度等级列控系统发展的技术基础与可行性。LKJ-15S系统在采用车载数据控车的同时，兼容地面应答器信息的接收与处理，能够在CTCS-2区段上应用。LKJ-15S系统将实现对现有LKJ2000装置的全面升级换代，并持续适应我国列控技术的发展。2019年以来，公司LKJ-15S产品已开始小批量销售。

　　2、铁路安全防护业务

　　随着中国铁路的快速发展，铁路客户和大众对行车安全的需求持续提升，技术创新程度也不断提高，高科技含量、高附加值产品的不断推出以及现有产品的升级换代，都将有利于行业总体获得较高的利润率。以LKJ列控为核心，公司先后研发了6A车载音视频显示终端、CMD系统车载子系统产品等机务安防产品，拓展铁路安全防护业务。公司6A、CMD产品在市场占有率、技术标准、品牌推广方面占据优势地位。

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　　3、高铁列车运行监测与信息管理业务

　　根据国铁集团发布的《2021年统计公报》，截至2021年底，全国铁路营业里程15万公里，其中高铁4万公里，高铁里程占比26.67%。根据国铁集团发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到2035年，全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右。未来，我国将进一步构建现代高效的高速铁路网，建成以高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接延伸的发达高速铁路网，构建快速综合交通网的主骨架。

　　《新时代交通强国铁路先行规划纲要》明确，我国将加快复兴号系列化动车组研制，研究新一代高速动车组、智能动车组、城际及市域动车组、旅游新型列车，换代升级普速客车。研发高速货运动车组等新型专用车辆。研发应用智能大型养路机械、新型智能综合检测和综合作业装备以及智能检测监测、运营维护等技术。

　　高速铁路因其行车安全性高、速度快、舒适性好等特点，成为引领铁路行业迅猛发展的轨道交通之一，高铁运输安全是铁路运输的重中之重。因此，铁路主管部门对涉及运输安全监测产品设置较高的产品准入门槛。整体而言，国内铁路行业准入门槛高，具备资质和实力的企业相对较少。截止目前，蓝信科技是我国动车组车载安全产品的核心供应商，代表产品为列控动态监测系统（DMS系统）、司机操控信息分析系统（EOAS系统）等，目前该领域尚未出现有力的竞争对手，市场格局稳定。

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　　根据《CTCS-2/3级列控车载设备维护管理办法》《动车组司机操控信息分析系统（EOAS）运用维护管理规则》等规定，DMS系统、EOAS系统等监测系统的更新换代周期通常为10年。2008年以来，我国动车组保有量快速增长，近十年来平均每年新增动车组超330标准组，动车组保有量从2008年末的176列增加至2021年末的4,153标准组。目前，我国动车组DMS系统已逐步达到更新年限，更新换代需求持续累积。

　　报告期内，公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域，主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。具体业务及产品构成如下：

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　　在普速铁路领域，公司主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等整体解决方案，目前形成列车运行控制、铁路安全防护两大核心业务体系。主要产品包括LKJ2000、TAX装置、LMD系统、6A、CMD系统、本务机车调车防护系统（LSP）等。

　　在高速铁路领域，公司主要从事动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售与技术支持，具体由蓝信科技负责，主要产品包括列控设备动态监测系统（DMS系统）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台（TDIS平台）、信号动态检测系统（TJDX）、动车段（所）调车防护系统等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入106,449.53万元，同比增长26.19%；归属于上市公司股东的净利润38,549.55万元，较上年同期增加95,982.85万元，实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,753.05万元，较上年同期增加96,213.74万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603508         证券简称：思维列控         公告编号：2022-006

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第四届董事会第六次会议于2022年4月26日上午在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

　　（一）会议审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　（二）会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度董事会工作报告》。

　　（三）会议审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《公司2021年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度审计委员会履职情况报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）会议审议通过了《关于公司董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）会议审议通过了《〈公司2021年年度报告〉及其摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年年度报告》及《思维列控2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）会议审议通过了《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　公司2019年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年限制性股票激励计划》等的有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效。本期限制性股票激励计划共涉及104名激励对象，激励计划实施以来共有15名激励对象离职，其余89名激励对象均符合解锁条件，本次可解锁限制性股票占2019年授予限制性股票总数的18.19%，符合解锁条件激励股份数量为1,009,428股，占公司当前总股本的0.37%。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

　　（九）会议审议通过了《关于蓝信科技2019年—2021年度业绩完成情况暨业绩补偿方案的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。赵建州先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于蓝信科技2019年-2021年度业绩完成情况暨业绩补偿方案的公告》。

　　（十）会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　根据2021年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.4834元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4股，不送红股。以截至2021年12月31日的公司总股本272,338,841股计算，预计合计派发现金股利231,035,932.37元（含税），转增108,935,536股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）会议审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十二）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）会议审议通过了《公司〈2021年度内部控制评价报告〉》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）会议审议通过了《公司〈2021年度内部控制审计报告〉》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度内部控制审计报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）会议审议通过了《公司2021年度商誉减值测试报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度商誉减值测试报告》。

　　（十七）会议审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　（十八）会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下，年度审计费用为85万元，其中，年度财务审计费用为70万元，内部控制审计费用为15万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。

　　三、上网公告附件

　　1、 公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、 公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、 公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、 《公司2021年度董事会工作报告》；

　　5、 《公司2021年度独立董事述职报告》；

　　6、 《公司2021年度审计委员会履职情况报告》；

　　7、 《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　8、 《公司2021年度内部控制审计报告》；

　　9、 《公司2021年度商誉减值测试报告》；

　　10、 《公司2021年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603508       证券简称：思维列控     公告编号：2022-007

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第四届监事会第六次会议于2022年4月26日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、胡春玲女士、程玥女士。

　　本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）会议审议通过了《公司2021年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度审计委员会履职情况报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《关于公司董事监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）会议审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）会议审议通过了《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　公司2019年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年限制性股票激励计划》等的有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效。本期限制性股票激励计划共涉及104名激励对象，激励计划实施以来共有15名激励对象离职，其余89名激励对象均符合解锁条件，本次可解锁限制性股票占2019年授予限制性股票总数的18.19%，符合解锁条件激励股份数量为1,009,428股，占公司当前总股本的0.37%。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

　　（八）会议审议通过了《关于蓝信科技2019年—2021年度业绩完成情况暨业绩补偿方案的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于蓝信科技2019年-2021年度业绩完成情况暨业绩补偿方案的公告》。

　　（九）会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　根据2021年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.4834元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4股，不送红股。以截至2021年12月31日的公司总股本272,338,841股计算，预计合计派发现金股利231,035,932.37元（含税），转增108,935,536股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）会议审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十一）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）会议审议通过了《公司〈2021年度内部控制评价报告〉》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）会议审议通过了《公司〈2021年度内部控制审计报告〉》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度内部控制审计报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）会议审议通过了《公司2021年度商誉减值测试报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年度商誉减值测试报告》。

　　（十六）会议审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2021年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　（十七）会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下，年度审计费用为85万元，其中，年度财务审计费用为70万元，内部控制审计费用为15万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）会议审议通过了《〈公司2021年年度报告〉及其摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈思维列控2021年年度报告〉及其摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　公司监事会于近日收到监事胡春玲女士递交的书面辞职报告，胡春玲女士因个人原因，向监事会申请辞去监事职务，辞去该职务后，其继续在公司担任其他职务。

　　胡春玲女士辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，补选监事1名。经公司实际控制人提名，并经公司提名委员会审核通过，拟选举秦伟先生为公司监事。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于监事辞职暨补选监事的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603508         证券简称：思维列控     公告编号：2022-008

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、公司董事、监事2021年度薪酬发放情况

　　根据公司2021年度薪酬考核方案，公司董事、监事2021年度薪酬发放情况如下：

　　■

　　二、2022年度董事、监事薪酬方案

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司2022年度董事、监事、高管薪酬方案如下：

　　1、公司独立董事的薪酬为7.14万元/年（含税），孙景斌先生自愿放弃在公司领取薪酬。

　　2、公司非独立董事按其所任职务岗位及考核情况领取薪酬。

　　3、在公司任职的监事按其所任岗位及考核情况领取薪酬。

　　4、公司高级管理人员根据公司2022年度高级管理人员薪酬考核方案领取薪酬。

　　三、独立董事意见

　　我们一致认为：公司提出的薪酬方案，是根据公司所处行业及地区的薪酬水平，按照公司制度和绩效考核要求制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；有利于促使董事和监事勤勉尽责，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，因此一致同意公司董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的相关事项，并同意将此方案提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、 第四届董事会第六次会议决议。

　　2、 第四届监事会第六次会议决议。

　　3、 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603508      证券简称：思维列控      公告编号：2022-014

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(本次授信金额：公司及下属公司2022年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币16.00亿元。

　　(本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司2022年度拟向银行申请总额不超过人民币16.00亿元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信情况如下：

　　■

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。

　　上述银行综合授信额度共16.00亿元，占公司2021年度末经审计净资产的比例为38.01%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次授信事宜尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603508       证券简称：思维列控     公告编号：2022-015

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，并审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，年度财务审计费用为70万元，内部控制审计费用为15万元，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）统一社会信用代码：91110108590676050Q

　　（5）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　（6）首席合伙人：梁春

　　（7）截至2021年末，合伙人数量264人，注册会计师共1481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数929人。

　　（8）2020年度业务收入为252,055.32万元，其中审计业务收入225,357.80万元，证券业务收入109,535.19万元。

　　（9）2020年度审计上市公司客户376家：主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等。审计收费总额41,725.72万元，本公司同行业上市公司审计客户为50家。

　　2.投资者保护能力。

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.独立性和诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分2次。79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次和自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人：刘泽涵，注册会计师，2016 年加入大华，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。刘泽涵先生曾任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司、广东顶固集创家居股份有限公司、本公司等项目的项目合伙人及签字会计师。

　　（2）项目签字注册会计师：陈港溪，2021年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在大华所执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；有证券服务业务从业经验，从事证券服务业务的年限为6年。

　　（3）项目质量控制复核人：待定

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　3.审计收费

　　（1）审计收费定价原则