中国证券报 -

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郑英霞及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　受疫情影响，公司2022年第一季度的营业收入和净利润同比均有所下降。面对复杂严峻的疫情防控形势，公司坚持“防疫和经营两手抓”，合理统筹好疫情防控和生产发展。

　　助力城市抗击疫情：参与方舱医院建设，保障电梯设备正常运行；确保服务热线和故障报修热线的畅通，启动维保应急联动机制，保障全国各服务区域电梯设备的及时保养和应急救援。

　　生产经营稳步推进:各部门高效协同，保持与客户的积极沟通，完成多个项目的中标；业务部门驻厂办公，协调全国各分公司销售、财务等工作，各项业务功能不断不乱；总部积极调配人员，协调供应链、物流、仓储资源，组织部分零部件的生产，为全面复工提前做好准备，并根据疫情情况动态调整生产追赶计划，要在复工后以最快速度追回疫情所造成的影响，全力满足用户的提货要求。

　　公司正在全力以赴保障城市垂直交通系统安全平稳运行，根据政府疫情防控的要求，积极推进复工复产工作。

　　四、季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:上海机电股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王小弟主管会计工作负责人：郑英霞会计机构负责人：徐铸农

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海机电股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王小弟主管会计工作负责人：郑英霞会计机构负责人：徐铸农

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海机电股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王小弟主管会计工作负责人：郑英霞会计机构负责人：徐铸农

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电机电B股编号：临2022-012

　　上海机电股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　为深入贯彻落实全国和上海市国有企业党建工作会议精神和上海市《关于我市市属国有企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》，同时为完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司章程指引（2022年1月修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关内容作出如下修订：

　　一、《公司章程》修订情况：

　　■

　　二、《股东大会议事规则》修订情况：

　　■

　　三、《董事会议事规则》修订情况：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》及其附件的其余条款不变。

　　上述对《公司章程》及其附件的修订已经公司十届七次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海机电股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电机电B股编号：临2022-011

　　上海机电股份有限公司第十届董事会

　　第七次会议决议公告

　　本公司第十届董事会第七次会议的会议通知以书面形式在2022年4月20日送达董事、监事，会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开，公司董事应到8人，实到8人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　一、公司2022年第一季度报告；