本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，均以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，均以通讯方式出席会议；

　　3、 公司董事会秘书谢珮甄女士以通讯方式出席了本次会议；其他高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于《董事会2021年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于《独立董事2021年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于《监事会2021年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于《公司2022年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于《公司2021年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于追认日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司2022年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《公司章程》及修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 累积投票议案表决情况

　　12、关于选举独立董事的议案

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　　13、关于选举监事的议案

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　　（三） 现金分红分段表决情况

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　　（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会会议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案12、议案13属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

　　2、 本次股东大会会议的议案8、议案11为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

　　3、 本次股东大会会议的议案5、议案8、议案9、议案10、议案12对中小投资者进行了单独计票。

　　4、 关联股东阜宁上诚咨询服务合伙企业（有限合伙）对议案9和议案10进行了回避表决。关联股东SWANCOR IND. CO., LTD.及Strategic Capital Holding Limited对议案10进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：郑伊珺、孟营营

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　上纬新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日