一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,231,733,699为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要产品及应用领域：

　　公司主要产品包括半导体材料、光伏硅片、光伏电池及组件；高效光伏电站项目开发及运营。产品的应用领域，包括集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、5G、人工智能、光伏发电、工业控制等产业。

　　半导体材料板块，主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，产品涵盖4-12英寸全系列抛光片、外延片、退火片等。产品广泛应用于功率器件、逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、图像处理芯片、传感器、微处理芯片、射频芯片等领域。

　　光伏硅片板块，主要从事光伏硅片的研发、生产和销售，产品主要包括新能源光伏单晶硅棒、硅片。光伏电池组件板块，主要从事光伏电池及组件的研发、生产和销售，产品主要包括光伏电池和高效叠瓦组件。

　　■

　　2、公司的主要经营模式：

　　公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展。纵向在半导体材料制造和新能源光伏制造领域延伸，形成半导体材料板块、光伏材料板块和光伏电池及组件板块。横向在强关联的其他领域扩展，围绕“绿色低碳、可持续发展”，形成光伏发电板块，包括地面集中式光伏电站、分布式光伏电站。立足“环境友好、员工爱戴、社会尊重、客户信赖”，以市场经营、产业技术水平和制造方式提升为导向，通过业务发展实现全球化产业布局、全球化商业布局，进一步实现可持续发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）概述

　　2021年是公司完成所有制改革后加速发展的一年，公司在原“9205”发展战略和发展规划基础上重新制订了“9215”发展战略和发展规划。围绕“新能源光伏全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”推进公司高质量发展。公司管理层在董事会领导下，按照“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的理念，实施“全面落实战略举措，实现经营绩效倍增计划”，报告期内公司业绩同比大幅增长。

　　报告期内，公司实现营业收入411.05亿元，同比增长115.70%；经营性现金流量净额42.82亿元，同比增长49.77%，含银行汇票的经营性现金流量净额87.09亿元，同比增长74.66%；净利润44.35亿元，同比增长200.58%；归属于上市公司股东的净利润40.30亿元，同比增长270.03%。报告期末，公司总资产779.79亿元，较期初增长32.80%；归属于上市公司股东的净资产为316.72亿元，较期初增长64.90%。

　　影响公司报告期业绩的主要因素如下：

　　新能源光伏业务板块：

　　报告期内，（1）公司210产品规模提升加速、产品结构转型顺利。至报告期末，公司光伏硅片产能提升至88GW，产销规模同比提升45%。（2）通过一系列技术进步，在晶体环节，单位产品硅料消耗率同比下降近3%，硅棒单台月产提升30%；在晶片环节，硅片A品率大幅提升，同时积极推进细线化、薄片化等项目，同硅片厚度下公斤出片数显著提升，较大程度改善单位产品毛利。（3）面对多晶硅原料价格的快速上涨，公司通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障了公司产销规模提升。（4）公司有效控制产销及存货规模，降低短期周期波动的经营风险。

　　半导体材料业务板块：

　　报告期内，（1）公司项目提速，产能规模倍增，产品结构优化升级，营业收入20.34亿，同比增长50.61%， 8～12英寸抛光片、外延片出货面积同比提升114%，已成为产品维度齐全、国内领先的半导体材料制造商。（2）公司致力于为客户提供Total Solution全面解决方案，坚持特色工艺+先进制程双路径发展，持续提高精益制造能力及管理效率，提升差异化核心竞争力。（3）加速推动技术研发与客户认证以及品牌建设，与多家芯片厂商签订战略合作协议及长期供货协议，保障和提高新建产能的合理规划，市场认可度持续提升。

　　现代制造业转型方面：

　　公司秉承集约创新、集成创新、联合创新、协同创新的理念，随着工业4.0及柔性制造智能工厂生产方式在公司各产业板块的作业流程和作业场景的应用，报告期内，人均劳动生产率大幅提升、产品质量和一致性持续提升、原材辅料消耗得到有效改善，工厂运营成本持续下降；同时与上下游客户协同建立柔性化合作模式，降低交易成本，提升自身和客户竞争力，有力的推动了公司产品的产销规模和产品质量的提升。

　　公司内部治理方面：

　　在新体制和机制下，公司战略方向清晰，组织团队充满活力；内部各项经营工作强长板补短板，经营提质增效，全面提升竞争力。报告期内，公司各项决策事项流程优化、效率更高。

　　在全球领先目标的牵引下，公司根据新能源光伏市场及产业发展趋势，结合G12产品技术和叠瓦产品技术优势及产业化进程，实施新能源光伏业务板块“9215”五年战略规划，围绕经营目标，抓住行业发展机遇，加速抢占技术红利，加快实现全球领先。

　　（二）主营业务经营情况

　　1、新能源光伏产业

　　2021年作为“十四五”的开局之年，在“碳达峰”、“碳中和”目标的推动下，光伏迎来历史性发展机遇。但由于行业供应链供需失衡、原材料价格上涨、物流成本上升、汇率成本变化、国际贸易形势复杂等原因，使得成本压力传递至产业链各环节，进而影响到终端需求的发展。在光伏产业链竞争加剧的情况下，公司作为光伏硅片行业领域的龙头，通过技术创新降低成本、提高单位生产效率，通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障了公司产销规模提升，此外，公司有效控制存货规模，降低未来经营风险，实现业绩逆势增长。

　　光伏硅片板块：

　　2021年光伏行业虽经历周期性波动，整体市场环境仍是向好趋势，全行业为推动光伏LCOE持续降低和促进产业可持续发展而持续努力，高功率、高效率产品成为确定性发展趋势，公司率先开发的210大尺寸硅片技术优势凸显，得到行业客户普遍认可，2021年底，600W+光伏开放创新生态联盟成员已超过90家，为公司快速发展创造机遇。

　　① 积极扩充大尺寸先进产能

　　光伏行业快速发展，终端需求大幅提升，大尺寸硅片需求高涨、供不应求，公司加速先进产能扩产和老旧产能改造，优化产能结构，截至2021年末，单晶总产能提升至88GW（其中G12产能占比约70%）。晶体环节，50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（宁夏中环六期项目）已开始陆续投产，持续提升G12单晶硅片优势产能供应能力，进一步加速推进公司G12量产规模化应用，与上下游产业链协同、共享发展。晶片环节，公司在天津地区建设年产25GW高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目（简称“DW三期”）、在江苏地区建设年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目（简称“DW四期”），将进一步促进公司 G12 硅片产能释放，发挥 G12 硅片的竞争优势，满足市场需求。

　　② 持续技术创新，提升产品竞争力

　　通过一系列技术创新和工艺进步，晶体环节，单位产品硅料消耗率同比下降近3%，硅棒单台月产提升30%；晶片环节，硅片A品率大幅提升，同时积极推进细线化、薄片化等项目，同硅片厚度下公斤出片数提升8%，较大程度改善单位产品毛利。

　　③ 加速工业4.0全面升级

　　继续深化自动化、标准化、信息化、数字化、智慧化的生产模式，进一步完善工业4.0及智能制造，报告期内，公司劳动生产率和G12产线直通率大幅度提升，单台月产及出片数领先行业。依托工业4.0，与上下游客户协同建立柔性化合作模式，降低交易成本，提升自身和客户竞争力，有力的推动了公司产品的产销规模和产品质量的提升，显著提升公司盈利水平。

　　光伏电池及组件板块：

　　公司始终秉承高度尊重知识产权、高度投入开发自主知识产权和实施产品差异化竞争的理念，公司光伏组件产业发展思路持续专注于具有知识产权保护的、行业技术领先的叠瓦组件产品的科技投入和工艺创新，与G12大硅片平台技术相结合，加速“G12+叠瓦”技术平台导入，推动整个光伏链条的技术能力与商业价值提升，以差异化产品保持持续的性能领先，产品技术得到全球光伏电站安装商和分布式电站安装商青睐，全球市场市占率持续提升。围绕着叠瓦组件产品的性能提升、成本下降，公司持续开展了叠瓦3.0产线的组件技术的研发和PERC3.0电池技术研发，同时与国内领先的G12PERC电池制造商协同创新、联合创新提升产品性价比。江苏地区G12高效叠瓦组件项目产能实现8GW；天津地区投建的G12高效叠瓦组件项目加速上量，整体产能规模稳步提升，发挥上下游联动消化超规硅片的能力，提升盈利水平。

　　基于MAXEON公司拥有的IBC电池-组件、叠瓦组件的知识产权和卓越的研发能力，公司推动MAXEON在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站的市场开发业务，快速建立海外产业布局和全球供应链体系。报告期内，MAXEON取得北美市场GW级订单，并启动实施了飞鹰项目，加速墨西哥、马来西亚工厂等海外布局，进入know-how向商业价值更快转移的阶段。

　　2、半导体材料产业

　　2021年全球半导体产业持续高增长，且中国作为全球强劲的半导体发展区域，为公司半导体材料产业的发展提供良好的发展环境。公司始终坚持Total Solution全产品解决方案，全力提升产品国际化竞争能力。

　　① 在产销规模和产品结构方面，公司战略始终坚持提升产能满足市场和客户需求提升商业化的制造能力。2021年公司抛光片、外延片产品出货量大幅提升，其中8～12英寸产品持续增量，产品结构优化升级，顺应了芯片在节能、汽车、物联网等领域的爆发式需求。报告期内内蒙地区二期项目投产，实现8-12英寸P型单晶产能扩增；天津地区扩产项目新工厂2021年内完成主体建设，2022年二期度实现设备Move in,进一步扩大公司8寸及以下功率产品基地的产能；江苏宜兴地区坚持加速项目实施战略，加速项目二期的实施，提升8-12寸产能及进一步延伸产品结构；截至报告期末已经形成6寸50万片/月，8英寸75万片/月、12英寸17万片/月产能，预计到2023年底公司将实现6英寸及以下110万片/月、8英寸100万片/月、12英寸60万片/月的产能目标。

　　② 在技术研发和客户认证方面，技术先行，秉持“提质增效”及“创新突破”并行原则。一是传统产品如Power、CIS基于已有国内领先地位优势，进一步规模化量产并扩大市场占有率；二是28nm以上产品已步入客户量产供货阶段，有望形成2022年业绩增长点；三是28nm以下的部分产品已与目标客户联动研发送样，目标快速通过认证，力争实现新的突破。

　　③ 在制造管理方面，公司坚持产品的商业化竞争能力，一方面通过产能扩充，产品结构持续优化，另一方面也通过“信息化、自动化、少人化”精益制造，提升品质管控能力，全流程成本的控制能力和产品盈利能力。 同时在运营力保障方面，面对外部宏观形势及疫情双压把握供应链资源及风控，提升关键资源获取能力，构筑完善、长期可持续竞争力。

　　④ 在组织力建设方面，坚持产业深耕，坚持以人为本，通过多年内部培养及市场化人才引进，公司现已形成一支强有力的半导体人才团队。为更好的应对未来战略发展的任务要求，提升国际化业务能力水平，公司在人才激励方面策划员工持股，通过市场化薪酬机制，助力人才发展，进一步推动组织建设。

　　公司将继续坚定实施“国内领先，全球追赶”战略，持续完善产品结构和应用领域覆盖面，为客户提供更优质的解决方案，并着重提速海外销售网络搭建，提升国际客户服务能力。展望未来，公司将与客户更加密切的合作，与合作伙伴共同成长。

　　天津中环半导体股份有限公司??

　　法定代表人暨总经理：沈浩平

　　2022年4月25日

　　证券代码：002129 证券简称：中环股份      公告编号：2022-027

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2022年4月25日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》第三、四节。

　　公司报告期内履职的独立董事陈荣玲、周红、毕晓方向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　公司就2021年年度经营成果做了财务决算报告。经审议，董事会认为：公司《2021年财务决算报告》真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　四、审议通过《2021年度报告及其摘要》

　　公司《2021年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年年度的经营状况。

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　五、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　六、审议通过《关于2021年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　七、审议通过《中环股份2021年度环境、社会及公司治理报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中环股份2021年度环境、社会及公司治理报告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　十、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与中审华协商确定相关的审计费用。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策和会计估计的公告》。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事李东生先生回避表决。独立董事对该事项发表了事先认可及明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

　　表决票8票，赞成8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过《2022年第一季度报告》

　　公司《2022年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2022年一季度的经营状况。

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　十六、审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

　　经与会董事审议，同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，对相关管理制度及内控制度进行了梳理，并结合自身实际情况，决定对《公司章程》及部分治理制度进行修订。详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

　　表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　十七、审议通过《关于修订公司基本管理制度及内控制度的议案》

　　经与会董事审议，同意结合自身实际情况对相关管理制度及内控制度作出修订。详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

　　表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002129            证券简称：中环股份           公告编号：2022-028

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年4月25日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

　　一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　二、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　三、审议通过《2021年度报告及其摘要》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　四、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会全体成员一致认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2021年度利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　五、审议通过《关于2021年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会全体成员一致认为：监事会对董事会《2021年度内部控制自我评价报告》进行了审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　八、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》