一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 4,444,444,444股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.233元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）商品汽车物流板块

　　自2021年二季度以来，各大主机厂产销情况出现波动。面对客户对铁路商品汽车物流的不同需求，公司积极主动应对，深化供给侧结构性改革，通过一企一策、反向营销、提升两端服务质量、加快运输效率等措施，努力实现铁路商品汽车物流增运增收。主要是：深化大客户战略，建立定期联络机制，实施“驻厂”服务，公司大客户全年运量占比保持 90%以上。围绕主要客户产销布局及运到时限要求，创新产品供给，依托京广、京沪、陇海等运输干线，规划设计开发专线产品。组织开行零部件+整车班列，开发在用车物流产品。

　　为规范整合作业，优化资源配置，提升服务能力，合理控制成本，在充分竞争的基础上进一步提升服务品质，提高市场竞争力。两端配送能力得到提升。

　　报告期内，公司共计运输商品汽车622.2万台，同比增长2.4%。

　　（二）冷链物流板块

　　2021年，公司克服新冠疫情影响，加大冷链市场开发和经营管理力度，取得较好经营效果。全年完成冷链货物发送108.7万吨，同比增长1.1%。报告期内，公司推进项目制改革，激发了增收增效的内生动力。推进大客户战略，取得良好效果，大客户运量占冷链总量的76.58%，为完成年度任务作出重要贡献。开发了食用油运输业务。运输装备能力得到持续提升。

　　（三）大件货物物流板块

　　铁路大件货物物流是指针对在体积和重量上超过一般标准货物的大件货物的运输、储存、装卸等流通过程。在大件货物物流领域，公司主要采取铁路“站到站”的服务模式，主要运输货物为变压器、发电机定子、转子、工程机械、长钢轨、长钢板、预制梁等。公司目前拥有铁路大件货物专用运输车辆30余种，能够覆盖市场上绝大多数超限货物的运输需求。公司配备实力雄厚的铁路技术人员，在核定货物外型尺寸、重量后，能够根据货物参数对已有车辆进行专业改造并制定相应的专业装载加固方案以适应运输需求，最大程度地保障大件货物的运输安全。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司于2021年7月23日经中国证券监督管理委员会批准，公开发行人民币普通股444,444,444股，并于2021年9月8日在深圳证券交易所上市，每股价格3.96元。

　　证券代码：001213        证券简称：中铁特货        公告编号：2022-011

　　中铁特货物流股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司2021年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确的反映了2021年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《公司2021年度董事会工作报告》汇报了公司董事会 2021 年度工作情况，主要内容为公司2021年度经营情况、2021年度董事会议事情况、董事会对股东大会决议的执行情况以及2022年董事会工作计划。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事潘志成、马传骐、蔡临宁向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告〉的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司2021年年度报告》。董事会认为：《公司2021年年度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年年度报告全文》（公告编号：2022-013）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度审计报告〉的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘请信永中和会计师事务所对2021年度财务报表进行审计，并出具了《中铁特货物流股份有限公司2021年度审计报告》。董事会认为信永中和会计师事务所出具的公司2021年度审计报告，真实、完整、公允的反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度审计报告》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层完成了2021年度财务决算报告，对公司2021年度主要指标完成情况，以及公司财务状况、经营成果、现金流量情况进行了汇报分析。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度财务决算报告》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2022年度财务预算报告〉的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了2022年度财务预算报告，主要内容为公司2022 年度公司财务预算的基本假设及编制基础、主要预算指标和保障措施。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2022年度财务预算报告》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》

　　根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，建议2021年度利润分配方案如下：

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2021年实际可供分配的利润为344,099,655.73元。按照2021年产生可供分配利润的30％进行利润分配，即103,229,896.72元，拟以总股本4,444,444,444股为基数分配利润，每10股派发现金红利0.233元（含税），当年剩余未分配利润结转到下年度。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8. 审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》

　　2021年度公司财务报表审计和内部控制审计机构为信永中和会计师事务所。鉴于其与公司合作良好，建议聘任信永中和会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期1年，上述两项审计费用预算共计110万元，其中财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用30万元。

　　公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于聘请2022年度财务报表审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-016）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》

　　根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司于2020年度股东大会对2021年度的日常关联交易进行了预计。公司管理层对2021年度经审计后实际发生的关联交易情况进行了统计，对2021年度日常关联交易的执行情况作出报告。

　　公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋、魏文清回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10. 审议通过了《关于预计中铁特货物流股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》

　　根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司参考2021年度关联交易实际发生额和2022年度生产经营计划目标等有关数据，对2022年度累计发生的与日常生产经营有关的关联交易进行预计。

　　公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）、《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋、魏文清回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，基于对公司内部控制进行评价的情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司内部控制评价报告》，并由信永中和会计师事务所审计出具了标准无保留意见的《中铁特货物流股份有限公司内部控制审计报告》。