1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15，结束时间为2022年5月17日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹授权【        】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2021年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　■

　　注：1、上述议案为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：

　　受托人签名：                                   受托人身份证号：

　　有效期限：截至2022年5月17日

　　签署日期：2022年     月     日

　　附件三：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2022年5月12日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2021年年度股东大会。

　　单位名称（或股东姓名）：

　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：   年   月   日

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份        公告编号：2022-010

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月26日13:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事4名，实到监事4名。监事宫国伟先生、李东光先生、王志军先生现场参加了会议，监事马强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于2021年度财务决算的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告及摘要》，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。同意公司2021年度利润分配预案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过了《关于<募集资金2021年度存放与使用情况专项报告>的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况进展，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《募集资金2021年度存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议并通过了《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意公司2022年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币20亿元整，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、项目贷款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　九、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于修订<公司章程>及其附件的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于修订<公司章程>及其附件的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议并通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过了《关于选举李方女士为公司第五届监事会非职代表监事的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意选举李方女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于选举非职工代表监事的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2022-019

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于选举非职工代表监事的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日发布了《关于非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2022-007），李正琰先生因工作原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月26日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举李方女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》。经公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司提名，监事会同意提名李方女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。（李方女士简历附后）

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　附：李方女士简历

　　李方，女，1981年9月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2017年以来，历任国泰租赁有限公司风险管理部总经理助理、副总经理；风险审计部副总经理、总经理；国泰租赁有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部副部长。

　　截至目前，李方女士未持有本公司股票，担任公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部副部长，与其他持有圣阳股份5%以上股份的股东及圣阳股份董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002580     证券简称：圣阳股份     公告编号：2022-015

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　■

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，经测试，公司部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对有关资产计提相应的减值准备。具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　经对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的资产减值准备合计1,685.24万元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）信用减值

　　本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　以组合为基础的评估。对于应收款项，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司对应收款项按照账龄为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

　　预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　本公司在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收款项减值损失。相反，本公司将差额确认为减值利得。

　　本公司实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额进行核销。

　　本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

　　■

　　（二）资产减值

　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货的可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

　　本公司库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备合计1,685.24万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2021年度归属于母公司所有者的净利润1,657.44万元，相应减少2021年末归属于母公司所有者权益1,657.44万元。

　　公司本次按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定进行资产减值计提，依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002580      证券简称：圣阳股份      公告编号：2022-012

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将有关内容公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案的具体内容

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计的结果，2021年度母公司实现净利润为30,359,189.86元，计提法定盈余公积金3,035,918.99元。截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为346,620,249.67元，公司合并报表可供分配利润为345,968,434.94元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司未来发展战略规划和实际生产经营情况，公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　二、2021年度拟不进行利润分配的说明

　　1、公司最近三年累计实施现金分红比例符合《公司章程》的规定

　　公司最近三年（2019年、2020年、2021年）实现的年均归属于上市公司股东的净利润为28,729,448.42元，2019年、2020年已实施的现金分红金额合计为20,074,972.98元，占最近三年实现的年均归属于上市公司股东的净利润的69.88%，符合《公司章程》中“任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。

　　2、公司发展战略实施和日常运营将加大对资金的需求

　　为聚焦主业发展，公司将加大科技研发、产品支撑、资本运作、供应链平台建设等资金投入，推进产业布局，实现公司调质转型升级。基于此，综合考虑公司长远发展和短期经营情况，公司2021年度拟不进行利润分配。

　　三、2021年度未分配利润的用途

　　公司2021年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常运营和产业投资等资金需要，保障公司发展战略的实施，推动公司持续稳健发展。

　　四、相关审批程序及意见

　　1、董事会意见

　　公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2021年度拟不进行利润分配的预案是综合考虑公司长远发展和短期经营情况做出的，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2021年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常运营和产业投资等资金需要，有利于保障公司发展战略的实施，推动公司持续稳健发展。同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2021年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。同意公司2021年度利润分配预案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司2021年度拟不进行利润分配的预案是在综合考虑公司未来发展战略规划和实际生产经营情况下提出的，有利于公司的长远发展，符合公司利润分配政策的相关要求，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将该利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002580       证券简称：圣阳股份    公告编号：2022-018

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于变更内部审计部门负责人的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。因工作原因，李媛媛女士申请辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后继续在公司工作。公司董事会对李媛媛女士在担任内部审计部门负责人期间为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名、第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘任吕燕妮女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　吕燕妮女士简历如下：

　　吕燕妮，女，中国国籍，无境外居留权，1978年生，本科学历，2011年加入公司，曾任公司基建主管，现任审计法务部主任。

　　截至本公告日，吕燕妮持有公司股票16,000 股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002580           证券简称：圣阳股份         公告编号：2022-022

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于举行2021年年度业绩说明会的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月10日（星期二）15:00—17:00在全景网举行2021年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景(路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长李伟先生、财务总监陈庆振先生、独立董事梁仕念先生、董事会秘书高军先生、保荐代表人赵钟洪先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于 2022年5月10日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：zqb@sacredsun.cn，本公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份         公告编号：2022-017

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在本次董事会审议通过之日起十二个月内开展累计金额不超过5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，具体情况公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

　　二、外汇交易币种

　　公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司目前主要结算外币币种有美元、欧元等。

　　三、业务期间及规模

　　1、业务期间及规模

　　公司及控股子公司拟在本次董事会审议通过之日起十二个月内开展累计金额不超过5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

　　2、拟投入资金来源

　　公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金及银行授信额度。

　　四、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司外汇套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等相关规定执行。

　　五、外汇套期保值业务的可行性分析

　　公司海外市场业务处于公司业务发展的重要地位，当前国际外汇市场波动剧烈，存在一定汇率风险。因此，加强公司汇率风险管理，成为公司稳定经营的内在需求。公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

　　公司制定了《外汇套期保值管理制度》，明确了相关实施部门及负责人，完善了内部操作流程。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，不存在损害公司 和全体股东利益的情况，开展外汇套期保值业务具有可行性。

　　六、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

　　七、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司及控股子公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。

　　2、财务部门负责统一管理外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　3、审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

　　八、独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效地防范和化解由于汇率波动带来的不利影响。公司开展外汇套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

　　九、中介机构意见

　　经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次开展外汇套期保值业务事项有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，本次事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。同时，公司已根据相关法律法规制定了《外汇套期保值业务管理制度》作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度。

　　保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务。

　　保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇套期保值业务固有的汇率波动风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

　　综上所述，国泰君安证券股份有限公司对公司开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见；

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于山东圣阳电源股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002580        证券简称：圣阳股份    公告编号：2022-016

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

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　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；2022年4月26日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2022年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况和治理需要，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订和完善。现将具体修订情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

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　　二、《股东大会议事规则》修订情况

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　　三、《董事会议事规则》修订情况

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　　四、《监事会议事规则》修订情况

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　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会审议授权公司董事会办理《公司章程》备案相关事宜。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2022-014

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

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　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在公司2021年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，诚信开展工作，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和为公司2022年度审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　拟签字项目合伙人：毕强，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：罗军，1995年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

　　拟签字注册会计师：燕进，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2022年审计费用65万元，较2021年度增加15万元，主要系因按照规定2022年出具内部控制审计报告，增加内部控制审计费用所致。本次审计费用系根据公司业务规模及审计工作量，双方协商确定。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》，认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司2022年审计工作的专业资质与能力，同意续聘信永中和为公司2022年审计机构，并提请公司第五届董事会第二十二次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：经认真审阅并核查信永中和的相关资料，认为信永中和具有证券、期货业务相关资格，系公司2021年度审计机构。受聘期间，信永中和谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了2021年度审计工作。为保证审计工作的连续性及对公司业务熟悉程度的考虑，同意续聘信永中和为公司2022年审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

　　独立董事发表的独立意见：信永中和具有证券、期货业务相关资格，其执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，公司续聘审计机构的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司续聘信永中和为公司2022年审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2022年4月26日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见；

　　4、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

　　5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2022年4月27日