应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　一、（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　二、（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　三、（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　四、（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　五、（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　第五章四、会议出席对象

　　一、（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　二、（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　三、（三）公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）9:30-16:30

　　2、登记地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司董事会办公室

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等，费用自理。

　　2、联系人：田林、胡杭波

　　联系电话：0574-65310999 传真：0574-65310878

　　邮箱：IR@qijing-m.com

　　联系地址：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　奇精机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603677         证券简称：奇精机械       公告编号：2022-028

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述5或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知已于2022年4月23日以电子邮件等方式发出，会议于2022年4月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

　　《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-030）详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-032）详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　董事会认为，公司2022年第一季度报告严格按照上海证券交易所《股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第一百零一号 上市公司季度报告》、《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定的要求进行编制。2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了报告期的经营成果和财务状况。

　　《公司2022年第一季度报告》详见 2022 年4月27日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-033）,详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司董事会议事规则（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司关联交易管理制度（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司对外担保管理制度（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司募集资金管理制度（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司独立董事工作制度（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司股东大会网络投票实施细则（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械        公告编号：2022-029

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第三届监事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知已于2022年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月26日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席王秉先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　与会监事经审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　监事会审核并发表如下意见：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不影响公司及子公司的正常经营，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司实施本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。公司2022年第一季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司监事会议事规则（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2022-031

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

　　一、现金管理概述

　　1、投资目的

　　为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　2、资金来源

　　公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金。

　　3、现金管理的实施主体

　　奇精机械股份有限公司及下属子公司。

　　4、现金管理的额度

　　公司拟使用最高额度不超过人民币2亿的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　5、产品种类

　　为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等。

　　6、决议有效期

　　授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　7、实施方式

　　在上述范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　8、关联关系说明

　　公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司财务部负责根据资金盈余情况，编制投资理财建议方案，经公司董事长或其授权人员审核通过后方可实施具体方案，同时定期跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（3）公司审计部负责对投资理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、现金管理的具体情况

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露现金管理的具体情况，包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。

　　四、对公司经营的影响

　　（一）公司主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　截至2021年12月31日，公司资产负债率为46.16%，公司本次现金管理的最高额度不超过人民币2亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为63.40%，占公司最近一期末净资产的比例为18.07%，占公司最近一期末资产总额的比例为9.73%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（二）现金管理对公司的影响

　　1、公司运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要。

　　2、公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（三）会计处理

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司及子公司在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　2、监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不影响公司及子公司的正常经营，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械        公告编号：2022-033

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司章程的具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除以上修订条款外，《公司章程》中的条款编号、标点等非实质性修订，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　修订后的全文详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奇精机械股份有限公司章程（2022年4月修订）》。

　　本事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过方可实施。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2022年4月27日