一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以262406166为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司业务主要包括精密光学元组件、光电防务、要地监控、投影整机及其核心部件。

　　精密光学元组件方面，公司业务主要分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与特种光学四个细分领域，产品主要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等，主导产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。目前，公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位，光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内领先。公司建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，是爱普生、富士、佳能、索尼、尼康等知名企业的合作伙伴和最佳供应商。

　　光电防务产品方面，公司专注于特种光电的研发、集成和生产，主要产品包括xxx系列夜视瞄准镜（微光、红外）、xxx系列观察瞄准镜、xxx瞄准及校靶系统、侦察监控显示装备、系列激光测距机、光电对抗装备等。

　　要地监控方面，主要应用领域为我国边防、海防、要地防御、码头、海关、机场、监狱、河道等，产品主要包括远程多波段光电转台、双光谱远程热成像摄像机、车载双波段（激光型、红外型）摄像机、手持式红外热像仪、手持激光摄像机、小目标雷达、分布式周界防范系统等，产品主要面向国家边海防办、各省市海防与口岸打私办公室、武警边防部队、海关、渔政、林业、水利等单位。公司目前已发展成为集核心监控产品研发与生产、大型要地监控项目系统集成以及项目总体方案咨询与设计为一体的要地监控综合服务提供商。

　　投影整机及其核心部件方面，公司具备完整的基于DLP方案及3LCD方案投影显示产品的设计、研发、生产及检测能力，主要产品包括投影整机及核心部件如光学引擎、光学镜头等。投影显示整机产品包括超短焦投影机、工程投影机、微型投影机等多种产品类型，并提供多媒体教室系统解决方案。投影显示产品主要面向学校、商业企业、家庭等用户。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　具体请参见公司2021年年度报告全文。

　　证券代码：002189    证券简称：中光学 公告编号：2022-021

　　中光学集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知于2022年4月15日以通讯方式发出，会议于2022年4月25日在南阳市公司会议室以现场和视频会议相结合方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司〈2021年年度报告及摘要〉的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2021年年度报告摘要同时刊登于2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　二、审议通过了《关于公司〈2021年董事会年度工作报告〉的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　该报告的具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网《2021年董事会年度工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　第五届董事会独立董事姜会林、刘姝威、王腾蛟，分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于2022年4月27日巨潮资讯网《中光学2021年度独立董事述职报告》。

　　三、审议通过了《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》。

　　董事会认为《公司2021年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2021年度公司在落实股东大会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　四、审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　公司2021年度财务决算报告之审计报告全文登载于2022年4月27日巨潮资讯网。

　　五、审议通过了《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　六、审议通过了公司《2021年度利润分配预案》,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2021年度公司利润分配预案为：以2022年4月25日公司总股本262,406,166股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.24元（含税），共计分配现金红利58,778,981.18元，分红金额占年度归属于母公司净利润的40.03%。利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于2022年4月27日巨潮资讯网公司《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见》。

　　七、审议通过了关于公司《2022年度融资计划的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　董事会同意公司及控股子公司2022年度计划向有关金融机构申请总额不超过21.51亿元的综合授信额度。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　八、审议通过了《关于公司2022年度科研开发计划的议案》。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　九、审议通过了《关于公司2022年度投资计划的议案》。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　十、审议通过了《关于公司〈2021年度社会责任报告〉的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　该报告具有内容详见2022年4月27日载于巨潮资讯网的公司《2021年度社会责任报告》。

　　十一、审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告进行了鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》，内容登载于巨潮资讯网。公司《2021年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网。

　　公司监事会对此议案发表的审核意见详见登载于巨潮资讯网上的《第五届监事会第二十次会议决议公告》。

　　十二、审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：8票同意， 0票反对， 0票弃权。决议通过。

　　十三、审议通过了《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2022年4月27日的巨潮资讯网。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2022年4月27日巨潮资讯网。

　　十四、审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事高巍、段永胜、万毅、徐斌回避表决，其他董事4票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　董事会同意公司及子公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资额度（可循环额度）不超过人民币30,000万元，保理业务授权期限自公司股东大会决议通过之日起1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

　　该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。有关该事项的详细情况，请参考公司登载于巨潮资讯网的请参考公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　十五、审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨以部分资产提供相应担保的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事高巍、段永胜、万毅、徐斌回避表决，其他董事4票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签订金融服务协议，该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。有关该事项的详细情况，请参考公司登载于2022年4月27日巨潮资讯网的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》。

　　十六、审议通过了公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。

　　表决结果：关联董事高巍、段永胜、万毅、徐斌回避表决，其他董事4票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网上的公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见》。

　　十七、审议通过了公司《关于预估2022年度日常关联交易发生额的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事李智超、高巍、段永胜、万毅、徐斌回避表决，其他董事3票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司董事会认为：2021年度发生的日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理。公司预计的2022年日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

　　公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见登载于2022年4月27日巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见》。

　　十八、审议通过了公司《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　董事会同意拟使用募集资金10,000万元人民币向全资子公司河南中光学集团有限公司（以下简称“中光学有限”）进行增资，用于实施重大资产重组配套募集资金投资项目。

　　董事会认为：本次使用募集资金进行增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。同意使用募集资金10,000万元人民币向全资子公司河南中光学集团有限公司进行增资，用于实施重大资产重组配套募集资金投资项目。

　　具体内容详见公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见》。

　　十九、审议通过了公司《关于向全资子公司南阳利达光电有限公司增资的公告》

　　董事会认为：本次增资有利于提升利达光电的资本实力，改善利达光电的财务状况和资本结构，有利于提升公司盈利能力，符合公司业务的发展方向，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于向全资子公司南阳利达光电有限公司增资的公告》。

　　二十、审议通过了《关于公司〈经理层成员2021年度绩效合约执行情况报告〉的议案》。

　　董事会对公司经理层2021年的考核结果无异议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　二十一、审议通过了《关于公司〈2022年经理层成员绩效合约〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　二十二、审议通过了《关于公司〈2022-2024年经理层成员任期绩效合约〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　二十三、《关于修订〈董事长专题会会议制度〉等若干制度的议案》

　　董事会同意对《董事长专题会会议制度》《总经理工作规则》《总经理办公会会议制度》若干制度进行修订。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　该三项制度的具体内容刊登于2022年4月27日巨潮资讯网。

　　二十四、审议通过了公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　《公司章程修订对照表》详见附件。公司章程全文具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网公司《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见》。公司监事会对此议案发表的审核意见详见巨潮资讯网上的《第五届监事会第二十次会议决议公告》。

　　二十五、审议通过了公司《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　《2022年第一季度报告》同时刊登于2022年4月27日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二十六、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　2021年年度股东大会定于2022年5月19日（星期四）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第五届监事会第二十次会议提请股东大会审议的相关事项。详细内容见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网公司《关于召开2021年年度股东大会的通知的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　附件：公司章程修订对照表

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件：

　　附件：《公司章程》修订对照表：

　　■

　　证券代码：002189    证券简称：中光学公告编号：2022-022

　　中光学集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议

　　公告

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2022年4月15日以通讯方式发出，会议于2022年4月25日以现场和视频会议相结合方式召开。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司〈2021年年度报告及摘要〉的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，并同时刊登于2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、审议通过了《关于公司〈2021年监事会工作报告〉的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　该报告具体内容已于2022年4月27日刊登于巨潮资讯网《2021年度监事会工作报告》。

　　三、审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2021年度财务决算相关数据详见巨潮资讯网公司《2021年年度审计报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　四、审议通过了《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　五、审议通过了公司《2021年度利润分配预案》,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　监事会认为公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的发展需要。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　六、审议通过了关于公司《2022年度融资计划的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　七、审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　经核查，监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。截至内部控制评价报告发出日止，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　全文详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制评价报告》

　　八、审议通过了公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，该议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　经审议，公司监事会认为：《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2022年4月27日巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　九、审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网《中光学关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

　　十、审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨以部分资产提供相应担保的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》。公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

　　十一、审议通过了公司《关于预估2022年度日常关联交易发生额的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司2022年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　该议案具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网上的公司《2022年度日常关联交易预计公告》。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　十二、审议通过了公司《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》。

　　经审议，公司本次向子公司增资，是满足募投项目的未来经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，相关子公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本议案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网《中光学关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　十三、审议通过了公司《关于向全资子公司南阳利达光电有限公司增资的议案》。

　　监事会认为：本次符合公司业务的发展方向，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　具体内容详见公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于向全资子公司南阳利达光电有限公司增资的公告》。

　　十四、审议通过了公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经核查，公司变更注册资本并修订《公司章程》符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将《公司章程》进行修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　十五、审议通过了公司《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　2022年第一季度报告内容详见巨潮资讯网，2022年第一季度报告同时刊登于2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002189证券简称：中光学     公告编号：2022-030

　　中光学集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2022年5月19日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间为：2022年5月19日（星期四）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年5月19日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）截止2022年5月12日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案5.00、议案8.00、议案9.00、议案10.00、议案11.00属于影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；议案8.00、议案9.00、议案10.00为关联交易议案，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限公司需回避表决；议案11.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司第五届董事会独立董事将在本次会议上就2021年度的履职情况进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2022年5月18日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（二）登记时间

　　2022年5月18日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。

　　（三）登记地点

　　河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式及其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：姚明岩

　　电话：0377-63865031

　　传真：0377-63167800

　　本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

　　邮编：473003

　　2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1)

　　五、备查文件

　　1.《第五届董事会第二十九次会议决议》；

　　2.《第五届监事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362189；投票简称：中光投票

　　2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月19日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（星期四）上午9:15- 15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：               委托人身份证号：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　■

　　二、本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　回执

　　截至2022年5月12日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票股，拟参加公司2021年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签章）：

　　说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。