一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以641,138,926为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.47元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2021年，公司调整业务方向，优化资产结构，消化存量，促进增量，资产质量明显提升。在防范化解金融风险的大背景下，公司依托控股股东能源、地产等实业背景优势，深耕困境资产管理业务，凭借自身上市公司管理优势，与其他资管公司错位竞争，表现出强劲的发展势头。2021年，公司从事的主要业务类型包括困境资产收购重组业务、收购处置业务、特殊机遇投资业务以及管理类业务，其中困境资产收购重组和收购处置业务是利润的主要来源。

　　截至2021年末公司存量管理资产规模252.64万元，其中收购重组类业务占24.82%、收购处置类业务占75.16%。公司业务涉及的行业包括能源、不动产等领域，涉及上市公司与非上市公司。

　　2021年公司实现营业收入66,654.46万元，实现净利润38,336.26万元，同比增长199.96%，已连续两年创历史新高。

　　1．收购重组类业务

　　困境资产收购重组类业务的经营核心是价值提升，关键在于收购困境资产后，把有提升价值的资产进行价值发现和价值提升。该业务主要是针对主业经营正常、具备发展前景，但流动性暂时出现困难的企业，公司在对其债权资产和困境企业进行尽职调查和综合评估的基础上，收购债权之后对困难企业设计个性化的债务重组方案，并达成新的债务重组协议，通过调整企业债务偿还时间、还款金额、清偿方式、担保条件，以及追加投融资、债转股等综合手段，缓解企业流动性困难，帮助改善经营管理，提升企业价值，最终实现债权安全回收，公司按照新的重组协议获取重组收益。在重组过程中，根据债务人的内部经营情况及外部流动性情况，公司还可择机调整重组方案，确保重组方案既满足债务人的发展需求，也能保证公司资金安全和利益最大化。公司依托控股股东能源背景优势，成功实施了以能源类资产为核心的债权收购重组优质项目。

　　2．收购处置类业务

　　公司以竞标、竞拍、摘牌或协议转让等方式从银行、五大资管和地方资管以及其他非银行金融机构和非金融机构收购困境资产。该业务以实现困境资产回收价值最大化为目标，对困境资产进行阶段性经营管理，结合困境资产特点、债务人情况、抵质押物情况等因素，灵活采用本息清收、债务人折扣清偿、破产清算、诉讼追偿、单户转让、打包转让等处置方式，最终实现资产增值，获取债权回收差价增值收益。

　　3．特殊机遇投资业务

　　该业务主要包括两类，一是和其他资管公司合作，共同发起设立困境资管产品或认购其已发行的困境资管产品份额，公司和外部资管公司共同管理，发挥各自优势，加快资产处置，提升资管产品价值，最终通过产品利润分配或转让产品份额的方式获取收益；二是公司在市场上认购商业银行发起的不良资产ABS次级档产品，商业银行对底层债权进行清收处置，处置回款按照产品约定的回款分配顺序进行收益分配。

　　4．管理顾问类业务

　　依托公司困境资产管理经验、客户资源和专业能力等优势，为需求企业提供定制的个性化金融服务，包括但不限于为企业提供受托收购、特殊资产管理、破产重整、财务管理等专业化的方案、分析和咨询，从中获取服务费。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　注：2022年1月21日，公司控股股东永泰集团有限公司持有的被冻结的公司股份已全部解除冻结。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1.2021年7月，公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）收到西藏自治区地方金融监督管理局下发的《关于同意海徳资产管理有限公司参与不良贷款转让试点工作的批复》（批复编号：藏金监复﹝2021﹞6号），同意海徳资管作为符合条件的地方资产管理公司参与不良贷款转让试点工作。（具体内容详见公司于2021年7月27日在巨潮资讯网上披露的《公司关于全资子公司获批参与不良贷款转让试点工作的公告》）。

　　2.公司全资子公司海徳资产管理有限公司因业务发展需要，经西藏自治区地方金融监督管理局同意，在四川省设立海徳资产管理有限公司西南分公司，并完成了工商注册登记手续，取得了四川天府新区行政审批局核发的《营业执照》。（具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网上披露的《公司关于全资子公司设立分公司的公告》）。

　　3.2021年8月，海南海德资本管理股份有限公司及全资子公司海徳资产管理有限公司分别与中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司签署了编号【COAMC桂-2021-F-02-001】、编号【COAMC桂-2021-F-01-001】的《战略合作协议》,拟在不良资产业务、综合金融及其他金融领域业务方面等建立战略合作关系。（具体内容详见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及全资子公司与中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司签署《战略合作协议》的公告》）。

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　董事长：王广西

　　二〇二二年四月二十五日

　　证券代码：000567           证券简称：海德股份     公告编号：2022-013号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2022年4月25日上午9:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2022年4月15日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会进行现场述职。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年度董事会工作报告》、《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司独立董事独立意见：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（五）审议并通过了《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　同意以公司截止2021年12月31日总股本641,138,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.47元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本的预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事独立意见：本次利润分配及资本公积转增股本的预案，从公司实际情况出发，既重视了对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性。我们同意本次董事会提出的利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司董事会认为：公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　经公司董事会风险管理和审计委员会及独立董事事先审查同意后，同意拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，审计费用和内控审计费用授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

　　公司独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备证券、期货从业资格，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

　　公司独立董事独立意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度财务审计工作的要求。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于聘请公司2022年度审计机构的公告》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过了《公司2022年投资者关系管理计划》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2022年投资者关系管理计划》。

　　（九）审议并通过了《关于公司2022年度融资计划的议案》

　　表决结果：7票同意,0票反对，0票弃权；

　　公司董事会同意公司为满足2022年度经营发展的需要，拓宽融资渠道，公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等债务融资方式融资，融资总额不超过人民币80亿元。同意该事项授权公司董事长及董事长授权人士根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内具体办理借款事宜、签署各项相关法律文件，并在上述融资总额内，对融资方式及其额度进行调整，融资额度可循环使用；授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2022年度融资计划的公告》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议并通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司董事会同意由公司为海徳资管通过银行、信托等方式新增融资时，以及海徳资管因开展主营业务履行付款义务时，为其提供担保总额不超过人民币80亿元的担保。担保方式为抵押、质押或者连带责任保证等方式。公司作为海徳资管100%持股的股东，对其拥有绝对控制权；海徳资管具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，担保事项不会给公司带来财务和法律风险。公司实际发生对外担保事项时，将依据法律、法规的规定履行本议案对外担保事项进展情况的信息披露义务。

　　同意授权公司董事长决定不超过上述80亿元人民币额度内的担保事宜（包括但不限于：超过本公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保）；上述担保额度可循环使用；授权董事长及其授权人士办理担保相关事宜，签订相关担保的法律文本；该授权只限于本公司为海徳资管提供的担保。上述担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日至公司2022年年度股东大会召开之日。

　　公司独立董事独立意见：公司为海徳资管提供担保，有利于公司经营业务的开展，满足流动资金的需求，实现股东利益最大化。本次仅对公司全资子公司担保授权，公司能有效控制和防范风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效。综上所述，同意《公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议并通过了《关于公司2022年度证券投资额度预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司董事会同意公司（含控股、全资子公司）以共计不超过40,000万元自有资金用于证券投资。投资方式、种类为新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。

　　公司独立董事独立意见：根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认为：本次公司证券投资额度的预计金额符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，有利于公司开展相关业务，符合公司和股东的利益。我们同意公司严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2022年度证券投资额度预计的公告》。

　　（十二）审议并通过了《公司2021年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司董事会认为：公司2022年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（十三）审议并通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四）审议并通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）审议并通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司对外投资管理制度修订对照表》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十六）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司董事会提请公司股东大会授权董事长及其授权人士办理本次修订《公司章程》的工商变更登记及相关事宜。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司章程修订对照表》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十七）审议并通过了《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司独立董事独立意见：公司基于自身实际情况，制订了未来三年（2022年-2024年）股东回报规划。该规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关要求，有利于保障公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，既重视了对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东的利益。我们一致同意公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年），并同意将该事项提交2021年年度股东大会审议。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十八）审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　同意2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　2.公司董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告书面确认意见；

　　3.经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　.证券代码：000567              证券简称：海德股份             公告编号：2022-030号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　关于召开公司2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司2021年年度股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2022年4月25日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午2:50

　　2.网络投票时间：2022年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022年5月18日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

　　（七）出席对象：

　　1.截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第九届董事会第十三次会议审议，事项合法、完备。

　　1.《公司2021年度董事会工作报告》

　　2.《公司2021年度监事会工作报告》

　　3.《公司2021年度财务决算报告》

　　4.《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　5.《公司2021年年度报告及摘要》

　　6.《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

　　7.《关于公司2022年度融资计划的议案》

　　8.《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

　　9.《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　10.《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　11.《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

　　12.《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　13.《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

　　（二）披露情况

　　以上议案具体内容详见公司于2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。

　　上述第8、9、10、12项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2021年度工作述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：具备出席会议资格的股东，请于2022年5月17日（星期二）上午9:30---12:00，下午2:30---5:00进行登记

　　（二）登记地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　2.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法人代表证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

　　3.外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

　　（四）联系方式

　　联系电话：010-68311860  68311821

　　联系地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

　　邮编：100044

　　联系人：梁译之 何燕

　　（五）本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十三次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：海南海德资本管理股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360567

　　2.投票简称：海德投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票；

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月18日9:15-9:25 ，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15,结束时间为2022年5月18日下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席海南海德资本管理股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：              委托人持股数量：

　　委托人营业执照号码/身份证号码：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人名称/姓名：

　　受托人营业执照号码/身份证号码：

　　本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以填报的选举票数为准。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2.对于采用累积投票制的提案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

　　3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　　4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：   年  月  日

　　证券代码：000567           证券简称：海德股份   公告编号：2022-014号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2022年4月25日上午11:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2022年4月15日分别以书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（四）审议并通过了《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司董事会拟定的2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以公司总股本641,138,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.47元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，审批程序合法合规。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构和内部控制审计机构。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于聘请公司2022年度审计机构的公告》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过了《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（八）审议并通过了《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年四月二十七日