一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利30.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务和产品介绍

　　公司主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产、销售和服务，致力于成为一家为医疗机构提供创新、领先医疗服务产品的龙头企业。公司融合创新，深耕客户需求，聚焦急危重症领域，延伸出体外诊断检测、第三方医学检验、认证咨询服务和医疗信息化平台建设等一系列综合解决方案，支持医疗机构提供更加即时、精准、智慧的医疗服务，从而帮助患者享受到更加便捷、优质的医疗健康服务。历经多年发展，公司已发展成为中国领先的体外诊断综合解决方案供应商。未来，公司将继续以“创新即时诊断，引领智慧医疗”为使命，坚持“以客户为中心，以奋斗者为本，拥抱变化、持续学习和成长”的核心价值观，持续打造以人的医疗健康服务需求为中心的服务闭环。

　　公司主要产品和服务覆盖三大领域：体外诊断试剂和仪器、急危重症信息化解决方案、第三方医学检验服务。

　　1、体外诊断

　　在体外诊断试剂和仪器领域，公司经过坚持不懈地扩大研发投入、优化研发流程、提升研发质量和效率，逐步掌握了多重抗体标记技术、化学发光免疫技术、电化学技术、微流控技术、复杂运动机械的时序控制技术、磁分离及清洗技术、高精度信号采集及数据处理技术、精确温控技术、多重荧光PCR技术等，并依托上述技术平台建立三大产品线：分子诊断产品线、免疫诊断产品线、血气诊断产品线。

　　（1）分子诊断产品线

　　公司分子诊断产品线主要包括病原体核酸检测产品和药物代谢基因检测产品，以新冠核酸检测产品为代表。分子诊断产品线覆盖从核酸提取、核酸扩增等分子检测全流程仪器和试剂类产品。

　　2020年1月，武汉爆发疫情，公司研发团队迅速投入新冠检测产品的研发设计工作。2020年2月，公司新冠核酸检测试剂研发成功，系全国唯一采用将酶液加入到反应液的预混式设计的产品，省去多组分配制混匀步骤，可直接分装，加入样本即可上机检测，大幅节省医务人员人工操作，操作简便，同时反应快速且灵敏度高。2020年3月12日，公司新冠核酸检测试剂通过国家应急审批，并迅速投入到国家疫情防控。截至目前，公司新冠核酸检测试剂先后在湖北、新疆、黑龙江、广东、广西、湖南、浙江等全国30多个省份陆续集采中标或阳光挂网采购。

　　2020年，公司合作研发推出全自动核酸工作站E-AutoNAT，使得核酸提取纯化步骤和PCR体系构建实现了全自动化，避免了连续重复的手工提取和液体分配，不仅减少了样品损失与污染，还极大地提高了样品处理的通量。同时，产品采用中文触控式屏幕，操作简单，并支持输入/输出数据库文件，具备样本追踪、数据分析等功能，且布局模块化，操作简便灵活。2021年11月，公司荧光定量快速PCR仪QPT1000获批，可以搭载公司新冠核酸检测试剂，高效稳定的温控系统将扩增时间缩短20分钟以上，能够满足海关、发热门诊等场景应用。

　　公司分子诊断代表产品如下：

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　　（2）免疫诊断产品线

　　公司免疫诊断产品线主要包括免疫层析技术平台和化学发光技术平台，并在积极研发拓展免疫荧光技术平台及产品线。公司免疫诊断产品关系层次丰富，产品和技术平台覆盖免疫层析（胶体金、免疫荧光）、化学发光、全血化学发光。既能满足基层医疗机构、床旁快速检测、个人自测的需要，也能够满足二级以上医疗机构检测需求。

　　2012年，公司推出高通量、智能化免疫层析POCT技术平台QMT8000，支持15分钟快速检测，系国内首家高通量POCT平台和首家全血检测平台，引领了中国高通量POCT的发展。QMT8000用于检测人血清/血浆/全血/尿液样本，辅助临床诊断感染性疾病、心脑血管疾病、肾脏疾病、糖尿病以及进行优生优育指导、健康体检疾病筛查等。截至2021年12月31日，QMT8000已覆盖全国约7,500家终端医疗机构。

　　2018年10月，公司推出化学发光免疫分析仪CF10，系支持单人份全血检测的化学发光免疫分析仪，主要定位于大型等级医院急危重症相关临床科室，如急诊科、心内科、ICU、CCU等。CF10推出后受到大型医院等医疗机构的广泛好评，主要得益于该产品以下竞争优势：（1）全血检测：支持全血加样，无需离心分离血清，操作更便捷；（2）检测迅速：16分钟即可完成12个项目的检测，满足急危重症尤其是胸痛中心对检测时间的要求；（3）成本控制：单人份设计，即取即用，无开瓶效期压力，避免试剂浪费，且无需反应杯等耗材；（4）检测结果准确：采用磁微粒化学发光法，检测结果灵敏度高、特异性强；（5）维护方便：仪器采用集成化设计，无液路，易于维护且故障率低。CF10平台开发针对急危重症特色检测项目，如S100-β蛋白具有检测方便、快速、特异性强等特点，用于评估脑损伤的早期诊断、脑损伤程度和预后，公司S100-β蛋白检测试剂盒系全国首家单人份全血化学发光获证产品；公司超敏肌钙蛋白检测试剂盒，可以更早识别心肌梗死，pg级灵敏度。

　　2021年5月，公司全自动化学发光免疫分析平台CP800获批，主要定位于二级及以下等级医院、基层医院检验科和大型综合医院临床科室。CP800设备小巧、节省空间，试剂包装最小50人份/瓶，试剂过期风险小。CP800检测菜单丰富，可支持甲状腺功能、性激素、心肌、炎症等检测项目。

　　2021年8月，公司获批了全自动荧光免疫分析仪AFT3000和干式荧光免疫分析仪QFT9000Pro，两项注册证的取得，补充了公司免疫诊断产品线，夯实了公司在免疫诊断的优势地位，提高了公司的核心竞争力和市场拓展能力。公司免疫诊断检测试剂聚焦急危重症领域，如心脑血管疾病、感染性疾病、甲状腺功能等，并同时支持肾脏疾病、糖尿病、妇产科、肿瘤筛查等多领域检测。另外，为应对疫情防控，公司免疫诊断新增新冠抗原检测试剂。2020年11月，新冠抗原检测试剂盒（专业版）取得欧盟CE认证。2021年7月，公司新冠抗原检测试剂盒（胶体金法）（自测版）取得欧盟CE认证，并成功先后获得了德国BfArM、奥地利BASG、捷克MZCR、马来西亚MDA、越南MOH等国家注册/备案。

　　公司免疫诊断检测试剂代表产品如下：

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　　（3）血气诊断产品线

　　血气诊断主要通过测定人体血液的pH值和pCO2、pO2等溶解在血液中的气体，来了解人体呼吸功能与酸碱平衡状态，主要应用在急危重病人监护室、心脏病人监护室、手术室和急诊室等，降低急危重症患者的死亡率。血气诊断仪器及配套试剂研发难度大，技术壁垒高，目前国内市场主要以外资品牌为主。

　　2019年6月，公司获批国产唯一湿式血气分析仪PT1000，真正实现高精尖领域进口替代。PT1000血气分析系统，主要用于体外检测人体血液中pH、pCO2、pO2、Hct、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Glu，Hct，并结合计算参数，用于诊断病人的酸碱失衡、电解质紊乱、缺氧及呼吸衰竭等病状。PT1000主要应用于不同等级医院的急诊室、麻醉科、ICU、NICU、CCU、心内科、手术室、呼吸科等临床科室以及透析病房、救护车、野外医院等应用场景。

　　PT1000采用小型便携式设计，内置锂电池，断电后仪器可持续运行4小时以上，适用于床旁、推车等应用场景。仪器内部无液路，耗材采用卡包一体式设计（包含电极卡、定标液、废液区等），并可室温保存，仪器免维护，故障率低。

　　2、急危重症信息化解决方案

　　公司急危重症信息化解决方案主要包括信息化软件产品、配套硬件和认证咨询服务。信息化软件产品主要包括提供胸痛中心、卒中中心、创伤中心、上消化道出血中心、ICU及区域急救协同平台等信息系统；配套硬件主要提供搭配信息系统使用的PDA、电子手环、移动心电图机、体外诊断仪器等；认证咨询服务主要包括为不同等级医院在各急救中心（胸痛中心、卒中中心、创伤中心）建设中涉及到的救治流程、资源配置、会议组织、数据管理、标识标牌、网络医院建设等方面提供咨询服务，协助医院规划建设的时间进度和资源安排，并对建设过程中遇到的问题提供建议和解决方案。

　　2017年11月，原国家卫计委印发《胸痛中心建设与管理指导原则（试行）》的通知，明确规定二级以上医院胸痛中心建设的相关标准。2018年1月，原国家卫计委印发《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》，首次明确提出“以危急重症为重点，创新急诊急救服务。在地级市和县的区域内，符合条件的医疗机构建立胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心。医疗机构内部实现各中心相关专业统筹协调，为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务，提升重大急性病医疗救治质量和效率。院前医疗急救机构与各中心形成网络，实现患者信息院前院内共享，构建快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系……”。2018年5月，国家卫健委发布了《关于进一步加强脑卒中诊疗管理相关工作的通知》，明确完善全国脑卒中诊疗服务体系，地方各级卫生部门要积极推进卒中中心建设，推进急诊急救体系建设，强化脑卒中诊疗相关院前急救设备设施配备。2018年7月，国家卫健委发布《关于进一步提升创伤救治能力的通知》，并同时公布了《创伤中心建设与管理指导原则（试行）》，明确规定在二级及以上综合医院要设置创伤中心。

　　国家相继出台政策提升五大中心建设战略高度，但医院在实际建设五大中心及急诊救助过程中仍存在以下痛点：第一，绿道不绿。如脑卒中绿色通道由急诊科、放射科和神经科等其他相关科室和医务人员共同组成，为缩短急性缺血性卒中患者从入院到血管再通时间而搭建的各负其责又通力合作的协调机制。因涉及多科室合作及迅速判断复杂情况下不同患者的急救流程，当前急诊救助从入院到股动脉穿刺再到血管再通时间大大低于国际标准；第二，数据管理方式落后。国家胸痛中心、卒中中心、创伤中心均要求填报救助过程中的大量数据，传统数据管理采用人工填报纸质表单等方式，存在数据质量差、错误高、缺乏客观性等问题，并且给繁忙的救治工作增加了数据填报负担。第三，缺乏区域联动。为了提高急诊救治效率，需要救护车与院内急救无缝衔接，更需要上下级医院实行快速转运。当前我国医院实行分级管理体制，共分三级十等，不同区域间医院和上下级医院相对独立运营，缺乏有效联动和快速协同机制。

　　凭借多年深耕急危重症领域的积累，公司推出“软件开发+硬件销售+认证咨询”的急危重症信息化解决方案，通过优化院前、院中及院后救治流程，实现患者急救全流程闭环管理，并通过信息化流程破解多科室之间协作效率低下难题，打通救治绿道；通过定位手环、无线蓝牙、子母钟等电子化设备实现数据填报智能化，解放医务人员，提高救治效率进而提高数据填报效率。急危重症区域协同平台可以突破时空限制，形成区域实时联动，利用救护车车端的床旁体外诊断设备和明德智能大数据后台分析，提示最近的有救治能力的医院，确保患者可以及时得到救治，缩短救治时间，以达到提升急诊救治效率并降低死亡率的目的。

　　急危重症信息化解决方案代表产品如下：

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　　3、第三方医学检验

　　公司下辖武汉明志和广东明志两大医学检验所，为医疗机构等客户提供第三方医学检验服务。公司第三方医学检验服务致力于临床分子诊断和血清免疫学检测服务。公司凭借规范的质量管理体系、先进的检验技术平台、强大的技术服务团队为超过100家医疗客户提供医学检测服务。明志检验专注于优势专科领域，打造一站式服务平台，目前公司在肿瘤疾病、感染性疾病、遗传性疾病、用药指导等运用多种技术平台及检测方法为临床提供咨询、检测和结果分析等一条龙服务。

　　（二）公司所处行业地位

　　报告期内，公司实现营业收入282,982.95万元，实现归属于母公司股东的净利润141,322.44万元，为中国体外诊断行业领导者。

　　公司主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产、销售和服务，聚焦急危重症领域，延伸出体外诊断检测、第三方医学检验、认证咨询服务和医疗信息化平台建设等一系列综合解决方案，支持医疗机构提供更加即时、精准、智慧的医疗服务，从而帮助患者享受到更加便捷、优质的医疗健康服务。历经多年发展，公司已发展成为中国领先的体外诊断综合解决方案供应商。

　　2020年2月，公司新冠核酸检测试剂研发成功，系全国唯一采用预混式设计的产品，大幅节省医务人员人工操作，反应快速且灵敏度高，研发难度大。凭借优异的产品，公司陆续在全国30多个省份新冠检测试剂集采中标和挂网销售，迅速切入分子诊断市场，成为分子诊断综合解决方案供应商。根据2022年3月的《全国承担集中隔离点外送样本的新型冠状病毒核酸检测实验室室间质量评价报告》，明德生物生产的新冠核酸检测试剂在全部实验室的试剂使用百分率为14.8%，稳居全国第三。同时，公司凭借新冠核酸检测产品新增约1,500家等级医院用户，这些用户都将成为公司长久的合作伙伴。经此一役，公司的品牌影响力和认知度得到了极大的提升，实现了众多高端市场的客户群突破，给公司未来的增长带来了更多的机会。

　　近年来，国家持续加强对国产医疗器械的扶持，并由国家卫健委规划发展与信息化司委托中国医学装备协会设备遴选工作。2021年7月，公司自主研发生产的PT1000血气分析仪入选优秀国产医疗设备产品目录。PT1000血气分析仪为公司自主研发并于2019年6月获批，产品以优秀性能打入进口品牌腹地，真正实现高精尖领域进口替代。

　　2017年以来，国家卫健委连续发文支持五大中心建设，公司自2017年开始布局急危重症信息化产品，是市场上最早看到这一趋势并明确将战略重心转移至急危重症领域的综合解决方案供应商。2020年12月召开的全国第十届胸痛大会上，明德生物斩获“信息化建设杰出贡献”奖项。明德生物合作的十堰市太和医院、南宁市武鸣区中医医院及黄冈市英山县人民医院三家医院也分别取得了“智慧胸痛中心建设优秀奖”获得行业肯定。2021年公司信息化产品不断打磨，推出了区域急危重症协同平台、重症监护临床信息系统、明德云随访平台等产品，并持续开拓落地约71余家医院。凭借优秀的产品和服务，公司荣获2021中国心血管健康大会“医院智慧医疗建设特别推动奖”，采用了明德生物解决方案的5家医院分别获奖：南京明基医院荣获智慧胸痛中心建设最佳解决方案金奖；湖北省荆门市第一人民医院荣获智慧胸痛中心建设优秀成果奖；内蒙古民族大学附属医院荣获智慧胸痛中心建设优秀成果奖；哈尔滨医科大学附属第一医院荣获智慧胸痛中心最佳人气奖；合阳县医院荣获智慧胸痛中心最佳人气奖。报告期内，公司急危重症信息化解决方案实现营业收入3,899.87万元，同比增长313.16%。

　　随着国内进入后疫情时代，我国将大力支持对公共卫生体系、疾控体系、基层医疗的建设，加快推进自主创新，加速实现进口替代，这将有助于拥有核心技术的企业生产的高品质、高性能的国产设备进入全国各大医院。同时，随着全球经济弱复苏，海外市场对高性价比产品的需求将更加强烈，有利于在产品质量和渠道布局方面具备优势的国产企业进一步拓展国际市场。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（1）体外诊断试剂和仪器引领业务高增长

　　报告期内，体外诊断试剂产品实现营业收入247,136.71万元，相较上年同期增长216.11%。体外诊断仪器实现营业收入2,492.90万元，相较上年同期增长93.53%。

　　报告期内，公司分子诊断产品收入同比大幅增长。2021年1月，国务院联防联控机制印发《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》，明确规定外地人员需持7日内有效核酸检测证明方可返乡，春节返乡人员核酸检测需求带动公司新冠核酸检测试剂春节期间销售大幅增长。2021年下半年，国内多地疫情反复，7月江苏南京突发疫情，子公司武汉明志快速响应并第一时间组建了抗疫小组驰援南京，为疫情地区提供检验技术支持与安全保障；同时，为保证检测产品充分供应疫情地区，公司充分调动生产和库存及时运往江苏省各地区，全力保障疫情期间检疫物资供给。2021年四季度以来奥密克戎疫情爆发，全国多地成为中高风险地区，公司注册地湖北武汉也进行了全员检测，公司作为本土企业，义不容辞承担疫情防控任务，为武汉全民筛查以及新冠相关产品供给贡献一份力量！目前新增病例持续增加，导致对核酸检测试剂需求增加，公司订单及相关收入大幅增长。另外，国家一直坚持动态清零的疫情防控政策，医疗机构医务人员、患者日常检测和中高风险地区差旅前核酸检测成为常态，带来全年新冠核酸检测试剂基础需求。报告期内，公司新冠核酸检测试剂凭借操作便捷及灵敏度高等产品优势，获得市场广泛认可，为之后的广东、湖南、河南、江西等30多个省份联盟地区集采中标奠定了扎实基础。公司在供应核酸检测试剂的同时，可以提供核酸提取试剂、全自动核酸工作站、荧光PCR扩增仪QPT1000、PCR实验室建设等产品或服务，进一步带动公司其他板块业务收入增长。

　　报告期内，公司免疫诊断产品收入同比增长。首先，2021年海外疫情严重，公司新冠抗原检测试剂盒（胶体金法）（自测版）2021年7月取得欧盟CE认证，并陆续获得了德国BfArM、奥地利BASG、捷克MZCR、马来西亚MDA、越南MOH等国家注册/备案，海外市场对新冠抗原检测试剂需求的增加带来公司相关订单和收入大幅增加；其次，随着2021年上半年临床检验需求恢复，CF10凭借检测迅速、维护方便、支持单人份全血检验等优势逐渐被临床所接受，新增装机量稳步提升，并进一步带动化学发光检测试剂销售收入增长。同时，报告期内，公司新获批注册88余项化学发光检验项目，应用价值得到临床充分认可，检测量明显提升。

　　（2）急危重症信息化解决方案可复制性成功验证

　　报告期内，公司急危重症信息化解决方案实现收入3,899.87万元，相较去年同期增长313.16%。急危重症信息化解决方案是以“认证咨询+信息化软件系统+诊断设备与试剂+数据运营”为核心的一站式智慧诊断解决方案。2021年度，公司以“县域为重心，以信息化牵引诊断产品销售”的销售策略，结合渠道合作伙伴资源网络，在全国多个地区实现了多条产品线在等级医院的整体快速成交，构建起了“信息化+智慧诊断”销售护城河。报告期内，急危重症信息化解决方案50%以上客户实现牵引体外诊断试剂销售。

　　报告期内，急危重症信息化解决方案经营业绩的强势表现，得益于国家政策驱动以及公司策略的调整革新。2021年以来，国家及各省市纷纷发文，大力推行医疗机构五大中心建设。国家卫健委在2021全国医疗质量管理工作会议上就强调，要重点从“三加强、三推广”入手，改善群众就医体验，同时继续推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心等“五大中心”建设。河南、云南、湖北等14个省份出台了五大中心建设指导文件，部分省份和地市还将五大中心建设纳入了三级医院评审标准。

　　为应对强烈的五大中心信息化建设市场需求，公司通过专家牵引与赋能，并以“明医咨询管理平台”打造认证咨询的差异化交付模式，进一步拓展“认证咨询牵引信息化成交”的销售策略；同时，在公司内挑选试点区域，引入“铁四角”作战单元协同机制，将整体解决方案成交模式在试点区域内进行规范化、标准化的销售培训推广，加大客户开发，进一步加速在五大中心信息化建设领域的客户覆盖。

　　（3）持续注重自主研发，产品线进一步丰富

　　报告期内，公司进一步提高研发投入，研发费用共计13,274.49万元，较上年同期增长89.82%。2021年上半年，公司推出全自动化学发光免疫分析仪CP800，同时包括甲状腺功能检测和性激素检测两大类共计88余款配套试剂上市，进一步丰富了公司化学发光产品线。

　　报告期内，急危重症信息化解决方案完成明德专病中心信息管理平台V4.0升级，开发了AiCare重症监护临床信息系统、明医咨询管理平台等。其中，明德专病中心信息管理平台V4.0是在V3.0的基础上的重要迭代，实现了智能化、自动化、高度可配置化，且交付效率得到提升，能够满足不同等级医院五大中心建设需求，提供更具竞争力的解决方案。依托明医咨询管理平台，通过线上服务提升服务质量及人效，协助医疗机构更高质量通过胸痛中心、卒中中心国家级认证。AiCare重症监护临床信息系统的完成，是公司在急危重症信息化解决方案领域的进一步延伸，助力ICU信息化建设的同时，更实现了急危重症信息化产品与诊断产品线之间的协同。

　　同时，公司非常注重专利等知识产权保护。截至2021年12月31日，公司共取得专利数量为81项，其中发明专利达16项，另外，公司还取得软件著作权71项。

　　（4）搭建长远的人才战略和人才建设体系，加强企业文化管理

　　公司持续秉承“以客户为中心，以奋斗者为本，拥抱变化、持续学习和成长”的核心价值观，在业务快速发展的同时，也极为重视人才队伍建设，在研发、销售、生产、职能管理等各个专业领域积累了业务能力扎实、行业经验丰富、具有国际化视野的人才队伍。

　　公司制定了长远的人才战略并搭建了完善的人才建设体系。

　　人才战略：（1）持续推动人才总量增长，优化人才结构。在确保基本盘稳定的基础上，同时加速在新领域、新技术探索，推动人才结构的知识化、技术化和年轻化，实现人才结构与组织效能的双优化；（2）丰富人才引进渠道，加强品牌建设。拓宽并丰富人才获取渠道，依托地域产品供应链与互联网优势，充分利用校企合作推广明德品牌；（3）完善人才培养体系，提升培训效能。建立从产品到通用模块的知识体系，依托线上培训平台等互联网工具，保证本地化培训全覆盖；（4）推进组织与管理变革，强化管理者与核心骨干人员主动经营管理意识与能力提升，学习和导入头部成功企业管理实践，提高团队管理与组织治理水平。

　　人才建设体系：（1）优化人才配置结构，加强高质量人才引进。坚持以市场为导向的人才配置原则，结合公司战略目标和业务方向，建立快速反应、及时到位的人才引进机制；（2）引导员工职业发展，提升人才培养质量。完善员工职业发展规划体制，建立管理、研发、营销等职业发展通道，对关键管理、技术、营销岗位推出“接班人计划”，匹配各层级标准化技能训练，建立标准化快速内部人才培养与输出机制；（3）聚焦业绩评价考核，设置多重有效激励。完善各级部门负责人任职资格、KPI及PBC，聚焦战略目标和业绩达成；（4）推出员工持股计划和成长利润分享计划，搭建经营管理层、核心技术骨干与全体股东利益一致的长短期激励与约束相统一的激励机制；（5）关心员工学习生活，提升团队氛围与凝聚力。不断完善员工福利，增强员工的获得感、归属感、存在感和幸福感。

　　报告期内，公司加大了原有产品线的招聘力度，同时新增数个创新事业部，通过各种渠道共引进数十名高端技术人才。报告期内，公司人力资源与企业文化方面的工作成果主要有：（1）人才引进：在高校进行线上宣讲，提升企业品牌的校园影响力，推动核心储备人才自主培养计划；提升高级管理人才引入力度与广度，多位来自于不同行业的精英管理层加入公司；（2）人才培养：结合公司实际情况制定培训与发展方案，包括课程资源池和导师队伍，形成闭环并不断优化改进，内容涵盖职能板块、营销板块、生产板块、研发板块等；（3）人才考评：从业务前台到职能中后台，从组织绩效到个人绩效，考评指标逐层逐级分解，形成平衡计分卡关键绩效指标管理库，通过月度经营分析会与组织绩效分析会，重点围绕产品线指标达成和岗位职责，实现个人和产品线的考核指标挂钩，实现经营任务端到端的承接；（4）薪资福利：在全面客观评估员工贡献的基础上，以调动员工工作积极性和责任感，不断提高工作业绩和素质能力为前提，提升薪酬竞争力的同时提升员工满意度。

　　证券代码：002932          证券简称：明德生物          公告编号：2022-017

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2022年4月26日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年4月22日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　2、审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度董事会工作报告》具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年年度报告》具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议并通过《关于2021年内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　5、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字【2022】第ZE10209号），具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议并通过《2022年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《2022年第一季度报告全文》具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年第一季度报告正文》具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议并通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润1,413,224,434.03元，按10%提取法定盈余公积136,441,781.38元，加上年初未分配利润609,273,181.83元，2021年度可供股东分配的母公司利润为1,886,055,834.48元。

　　鉴于公司持续稳健的经营策略，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2021年度利润分配的方案如下：

　　以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利30.00元（含税）；以资本公积金每10股转增4.9股，不送红股，共计分配利润314,633,793元，占2021年母公司实现的可供分配利润的16.68%，剩余未分配利润1,571,422,041.48元结转下年度分配。

　　本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按分配比例不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配方案的分配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。具体内容详见公司于2022年4月27日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议并通过《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》

　　经审核，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象1人已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《武汉明德生物科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。

　　9、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议并通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　同意公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告，同意公司及子公司在折合不超过1亿美元的额度范围内，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括但不限于：远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等。上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过1亿美元。同意授权公司管理层根据实际需要，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理外汇衍生品交易的相关事宜。具体内容详见公司于2022年4月27日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　有效期限为：自公司2021年度股东大会批淮之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、审议并通过《外汇衍生品交易制度》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　15、审议并通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》

　　该项议案关联董事陈莉莉女士、王颖女士回避表决。

　　表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于2022年日常关联交易预计的公告》具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议并通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年5月20日（星期五）召开2021年年度股东大会。内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第二十五次董事会决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002932        证券简称：明德生物        公告编号：2022-029

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2022年4月26日召开，会议决定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第二十五次会议决议召开）

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2022年5月20日（星期五）14:30开始

　　（2）网络投票时间：2022年5月20日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9：15-15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2022年5月16日（星期一）。

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称及提案编码表

　　■

　　（二）议案披露情况

　　以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容于2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　上述议案6需特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上作述职报告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：2022年5月17日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30；

　　3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室公司证券部，信函请注明“年度股东大会”字样；

　　4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月17日下午15:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：王锐、朱哲、徐博

　　联系电话：027—87001772

　　传　真：027—65521900

　　邮编：430075

　　邮箱：mdswdsh@163.com

　　2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362932，投票简称：明德投票

　　2、 填报表决意见：

　　本次年度股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

　　兹授权委托（先生、女士）代表（本公司/本人）出席2022年5月20日（星期五）在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表（本公司/本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司/本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。授权期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。

　　■

　　委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

　　委托人持有股数及性质： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）

　　委 托 日 期：       年    月   日

　　（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

　　附件三：

　　武汉明德生物科技股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002932          证券简称：明德生物             公告编号：2022-018

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2022年4月22日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度监事会工作报告》具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　监事会审核后认为，公司2021年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年年度报告》具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过《关于2021年内部控制自我评价报告》

　　监事会审核后认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意该报告。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会审核后认为，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议并通过《关于2022年第一季度报告的议案》；

　　监事会审核后认为，公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《2022年第一季度报告》具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议并通过《关于2021年度利润分配方案的议案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润1,413,224,434.03元，按10%提取法定盈余公积141,322,443.40元，加上年初未分配利润609,273,181.83元，2021年度可供股东分配的母公司利润为1,603,118,412.98元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配方案拟定为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利30.00元（含税）；以资本公积金每10股转增4.9股，不送红股，共计分配利润314,633,793元，占2021年母公司实现的可供分配利润的19.63%，剩余未分配利润1,288,484,619.98元结转下年度分配。

　　本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。具体内容详见公司于2022年4月27日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议并通过《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》；

　　经审核，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象1人已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《武汉明德生物科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议并通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》；

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》；

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　同意公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告，同意公司及子公司在折合不超过1亿美元的额度范围内，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括但不限于：远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等。上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过1亿美元。同意授权公司管理层根据实际需要，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理外汇衍生品交易的相关事宜。

　　有效期限为：自公司2021年度股东大会批淮之日起12个月内有效。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议并通过《外汇衍生品交易制度》；

　　具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　16、审议并通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》；

　　监事会审核后认为，公司预计的2022年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的协同合作，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

　　监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件：

　　1、第三届监事会第十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002932          证券简称：明德生物   公告编号：2022-020

　　武汉明德生物科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、公司首次公开发行募集资金的到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币312,646,211.31元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信验字[2018]第0046号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

　　2、公司非公开发行A股股票募集资金的到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1859号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）8,259,846股，募集资金总额为人民币466,103,109.78元，扣除发行费用6,261,109.77元后，实际募集资金净额为459,842,000.01元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10585号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、公司首次公开发行募集资金使用和结余情况

　　为便于募投项目管理，2018年7月11日，公司将募集资金专项账户中扣除发行费用后募集资金净额人民币312,646,211.31元分别转入4个募集资金分项目专户。实际转入312,646,200.00元，少转入11.31元，2018年7月11日募集资金分项目账户情况如下：

　　单位：元

　　■

　　截至2021年12月31日，募集资金账户使用和结余情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2、公司非公开发行A股股票募集资金使用和结余情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1859 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）8,259,846 股，募集资金总额为人民币 466,103,109.78元，扣除发行费用 6,261,109.77 元后，实际募集资金净额为 459,842,000.01元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10585 号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,842,000.01元，其中135,000,000.00元为补充流动资金使用，报告期末存放金额为324,842,000.01元。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　截至2021年12月31日，募集资金账户使用和结余情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

　　2018年7月26日，公司分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2018年8月27日、2018年9月12日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　2019年8月22日、2019年9月10日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。根据以上决议内容，2019年9月11日，公司对募集资金专项账户内的募集资金重新做了分配，并注销了“营销网络建设项目”对应的募集资金专户，该专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行、保荐机构国金证券签订的相应募集资金三方监管协议终止。

　　因工商银行机构调整的原因，截至2019年11月5日，公司已与保荐机构国金证券、中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国工商银行武汉东湖开发区支行变更为工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行之外，其他内容不变。

　　2019年8月22日、2019年9月10日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　2020年8月21日、2020年9月11日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　2021年8月27日，2021年11月16日，公司分别召开2021年第一次临时股东大会与第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过52,500.00 万元（含）人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　备注：初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异系尚未支付的发行费用。

　　报告期内，本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监管协议与《深圳市证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

　　单位：万元

　　■

　　2019年8月22日、2019年9月10日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。调整后的募投项目具体情况如下：

　　■

　　注：募投项目变更后，拟投入募集资金总额31,851.95万元较首次公开发行股票募集资金净额31,264.62万元多出的587.33万元，主要是募集资金专户存款利息收入扣除手续费后的净增加额。

　　2021年11月16日、2021年11月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，调整具体情况如下：

　　1、体外诊断试剂扩建项目

　　■

　　注：

　　1、分项目1为公司原有厂房（地点位于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋厂房）的生产扩产项目；

　　2、分项目2为自有土地（地点位于武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路以南地块）生产扩建工程。

　　2、移动医疗产品建设项目

　　■

　　注：

　　1、分项目1为公司原有厂房（地点位于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋厂房）的生产扩产项目；

　　2、分项目2为自有土地（地点位于武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路以南地块）生产扩建工程

　　3、研发中心建设项目

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　附表1：

　　首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　编制单位：武汉明德生物科技股份有限公司　　　　                    2021年度　　　　　　　单位：万元

　　■■

　　附表2：

　　首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：武汉明德生物科技股份有限公司　                        2021年度　　　　　　　单位：万元

　　■

　　注：“报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。    

　　附表3：

　　非公开发行募集资金使用情况对照表

　　编制单位：武汉明德生物科技股份有限公司　　　　                    2021年度　　　　　　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002932          证券简称：明德生物          公告编号：2022-019

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、公司2021年利润分配方案的基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润1,413,224,434.03元，按10%提取法定盈余公积141,322,443.40元，加上年初未分配利润609,273,181.83元，2021年度可供股东分配的母公司利润为1,603,118,412.98元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配方案拟定为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利30.00元（含税）；以资本公积金每10股转增4.9股，不送红股，共计分配利润314,633,793元，占2021年母公司实现的可供分配利润的19.63%，剩余未分配利润1,288,484,619.98元结转下年度分配。

　　本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者，本次利润分配方案的分配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

　　本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及招股说明书做出的相关承诺，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、审批程序及相关审核意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司2021年度利润分配方案与公司发展成长相匹配，系公司综合考虑了现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素而制定，符合公司的实际经营情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意将公司2021年度利润分配方案提交至公司股东大会审议。

　　3、监事会审议意见

　　监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002932        证券简称：明德生物   公告编号：2022-021

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于2022年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及下属公司年度融资安排及业务需求，2022年公司拟为合并报表范围内下属公司银行授信提供合计不超过人民币15,000万元的新签担保合同额度。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、担保事项基本情况表

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、新疆明德和生物科技有限公司基本情况

　　公司名称：新疆明德和生物科技有限公司

　　成立日期：2016年11月28日

　　注册地点：新疆喀什地区喀什市深喀大道420号（浙商大厦）1栋15层05、06号

　　法定代表人：王万心

　　注册资本：1,000万元整

　　经营范围：生物科技产品的研发和技术推广，医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，健康咨询，商务信息咨询，企业管理咨询；污水处理设备销售、维护、维修；中药材；医疗器械销售及维修服务；药品的研发和技术推广；软件开发；医疗设备租赁；包装箱的设计、制作、帐篷；销售：保健品、计算机软件、电子产品、生物产品、水暖设备、健身器材、通讯器材、仪器仪表、机械设备、玻璃制品、教学器材、实验室设备、办公用品、农副产品、日用百货、安防设备、机电产品，家用电器的销售及维修，监控设备的销售安装及维护；零售，批发，一类，二类，三类医疗器械，体外诊断试剂类（属医疗器械管理）；货物进出口；技术进出口，进出口代理；国营贸易管理货物的进出口；各类工程建设活动；实验室建设工程，建筑建设工程设计施工；实验室整体规划建设。

　　或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　股权结构：

　　■

　　最近一年又一期的主要财务数据

　　单位；元

　　■

　　被担保方未进行信用评级，未被纳入失信被执行人。

　　2、广东明志医学检验实验室有限公司基本情况

　　公司名称：广东明志医学检验实验室有限公司

　　成立日期：2017年7月6日

　　注册地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路14号1栋1001室、1101室

　　法定代表人：李金昭

　　注册资本：1,500万元整

　　经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环境保护监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；检验检测服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；司法鉴定服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　股权结构：

　　■

　　最近一年又一期的主要财务数据

　　单位；元

　　■

　　被担保方未进行信用评级，未被纳入失信被执行人。

　　3、新疆明德医疗器械有限公司基本情况

　　公司名称：新疆明德医疗器械有限公司

　　成立日期：2019年5月28日

　　注册地点：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宏扬路西一巷288号生物医药加速器2号厂房403

　　法定代表人：苗晓飞

　　注册资本：5,000万元整

　　经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；办公设备耗材销售；办公用品销售；专用设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；医护人员防护用品零售；国内贸易代理；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；玻璃仪器销售；塑料制品制造；云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　股权结构：

　　■

　　最近一年又一期的主要财务数据

　　单位；元

　　■

　　被担保方未进行信用评级，未被纳入失信被执行人。

　　四、本次担保的主要内容

　　公司在各下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。

　　公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

　　五、董事会意见

　　董事会认为2022年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司各下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。对外担保额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各下属子公司间的担保额度。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司已审批的担保额度为22,560万元（含本次审批），占公司2021年12月31日经审计净资产的比例约为8.09%，公司实际担保余额为7,254.85万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例约为2.60%。

　　截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第二十五次会议决议

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002932          证券简称：明德生物          公告编号：2022-022

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于2022年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因日常经营需要，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟新增与关联方EasyDx Inc.（以下简称“易度”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币2,000万元。现就2022年度日常关联交易事项做如下说明：

　　公司于2021年4月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》,关联董事陈莉莉、王颖女士在本议案中回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立意见。

　　本次关联交易事项涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

　　（二）2022年全年日常关联交易预计情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　名称：EasyDx,Inc.

　　统一社会信用代码：TAX－ID：82-2414873

　　住所：2656 Patton Road, Roseville, MN 55113

　　企业性质：C Corp.

　　成立日期：2017年7月25日

　　股权结构：

　　■

　　经营范围：Design, Development, Manufacture, Distribution and Servicing of Point-of-Care Blood Analysis Systems and Disposable Cartridges for Professional In-Vitro Diagnostic Use

　　(Refer to the ISO Cert)

　　截至2021年12月31日，易度总资产为819,376美元，净资产为-180,456美元；收入为610,201美元，净利润为-3,643,851美元。财务报表未经审计。

　　2、关联关系

　　武汉德夷生物科技有限公司为公司的参股子公司，武汉德夷生物科技有限公司持有易度99.157%的股权，易度为武汉德夷生物科技有限公司控制的公司，易度与公司构成关联关系。

　　3、关联方履约能力分析

　　上述关联方经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有良好的交易信用和充分的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易定价政策及定价依据

　　公司与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据自身生产经营的实际需要，以合同方式明确各方的权利与义务，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于公司日常经营需要，涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%，不会对公司独立性产生影响，公司不会因该等交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，且该等交易遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　五、独立董事事前认可意见

　　该议案所涉及的关联交易是根据公司日常生产经营的需要所进行的，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。

　　六、独立董事独立意见

　　公司2022年预计的日常关联交易属于正常业务范围，符合公司业务发展的实际需要，事前经公司董事会审议，表决程序符合有关法律、法规的要求。公司2022年度预计日常关联交易根据市场原则定价，公允、合理，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度日常关联交易预计情况。

　　七、监事会意见