第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。2021年度归属公司普通股股东净利润为24,271,104.15元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为人民币110,364,632.53元(2020年未进行利润分配)。公司总股本为258,382,608股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币25,838,260.80元（含税），本公司结余的未分配利润结转入下一年度。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的工程化研发、专业化制造和零部件系统集成，主要产品包括航空涡扇发动机压气机叶片、转动件及结构件（整体叶盘、整流器、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件、转子组件等）、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。客户覆盖中国航发集团、法国赛峰、英国RR、GE航空等国内外主流航空发动机厂商及国内发动机设计院所。在航空产业链中属于成品零部件供应商，处于产业链的中游。

　　（1）航空发动机零部件领域

　　■

　　公司航空发动机零部件产品示意图

　　a)国际业务

　　2021年下半年开始全球航空业逐步恢复，公司国际业务全年同比增长超过30%。公司在赛峰leap系列发动机压气机叶片批量交付的整体份额稳步提升，承接的RR公司和GE公司压气机叶片的业务、以及盘环类等非叶片业务的产品开发验证均在稳步推进，同时又扩增了RR、GE等国际客户数十个压气机叶片件号的研发订单，并不断取得产品验证、样件批和批量交付的阶段性成果。同时公司紧紧抓住机遇，积极参与国际投标，在RR等重要客户中承担更多的业务。

　　b)国内业务

　　国内航空业务主要为工程化科研任务。2021年承接的研发类及小批量产品占公司业务总比重超过50%，其中系统集成交付产品占国内航空业务总比重超过80%，对比2020年，原有毛利率较高的零部件专业化小批量产品业务占比大幅下降，2021年主要以部组件交付，很多零、组件均是公司首次承接，又因设计变更频繁，研制周期长、不确定性因素多，工艺以及程序编制、生产制造等面临不少挑战，业绩波动受产品结构变化影响较大。而从公司战略层面来看，这是工程化到产业化再到专业化的必经阶段。

　　其次公司系统集成类业务大幅增加，此类业务涉及的各型号管路件、钣金件、非标紧固件、非标航空轴承等成辅件需要外采，品类、型号规格非常多，由于这类业务绝大多数处于研发试验阶段，均为小批量、单件、多品种首次采购；此类业务的主件主要采用外购毛坯、航亚机加工、特种工序外委的形式进行生产交付。其中，外购毛坯同样因为单件或首次采购，外采成本较高；同时，大量特种工艺工序比如焊接、喷涂等需要外委，而国内航空发动机零部件供应链的体系尚在发育中（很多供应链公司的能力有待提升），外采（委）的质量不稳定，外采（委）因数量少（有些是单件）价格过高、交付周期长，直接影响整个组件的交付，影响了经济效益。

　　因上述情况，公司积极调整战略，一方面聚焦战略客户以及战略产品的研制开发，提高新品开发效率，一方面在资源有限的情况下努力提升批产业务比重。报告期内公司国内战略客户的业务仍保持了稳定增长，业务比重不断增加。公司进一步加大工程化研发力度，产品领域从风扇、压气机向燃烧室、涡轮部件等拓展，实现了多台套部件的交付任务，加强了公司与下游客户的技术合作及交流，增强了客户粘性。

　　2021年1月29日，中国航发黎阳与公司在已有良好合作的基础上，签署了《战略合作协议》，建立长期稳定的战略合作伙伴关系。2021年6月注册成立了贵州航亚科技有限公司，注册资本3亿元，其中航亚科技控股70%，航发资产参股30%，以全力响应战略客户相关产品的研制、批产需求。

　　■

　　贵州航亚工厂

　　加强产业协作，投资1000万元参股乘风航空。无锡乘风航空工程技术有限公司专门从事高性能航空发动机热端关键部件加工和先进制造工艺研究，具备激光加工、热障涂层、特种焊接、性能考核、精密加工等专精技术能力。未来在特种焊接以及喷涂等业务合作、以及客户拓展方面有望进行深度合作，实现共赢发展。

　　（2）医疗骨科关节领域：

　　报告期医疗骨科产品销量比上年增加了15.05%。上半年，受国家集采的影响，客户需求有所下滑，且需求节奏不稳定，公司医疗骨科业务的生产组织面对一定压力和困难。随着第三季度国家集采的实质性推进，客户需求回升，第四季度的发货量环比上升20%，同时公司与重点客户陆续签订了2022年的供货合同。

　　在持续扩大国内市场占有率的同时，报告期内国际化业务拓展也取得一定成效，公司通过了强生公司基于全要素、全流程、全工序的产品质量体系审核，产品验证推进顺利；捷迈邦美旗下子公司北京蒙太因的系列精锻创伤骨板项目，下半年开始批量交付，实现了从关节锻件产品线向创伤产品线的拓展，赢得更多的未来增长机会。

　　(二) 主要经营模式

　　详见公司招股书“第六节业务与技术”之“一、公司主营业务及主要产品”之（四）主要业务模式，报告期内未有变化。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）航空发动机零部件行业：

　　a)国际航空发动机领域：

　　随着新冠疫苗接种的普及，2021年下半年全球航空业逐步恢复态势明显。根据国际航空运输协会（IATA）的统计和预测，2021年全球客运总量恢复至2019年水平的47%，预计2022年将升至83%、2023升至94%，2024年客运总量将达到40亿人次，将超过新冠肺炎疫情前水平；另据华夏时报的报道，欧洲飞机制造商空中客车公司（下称“空客”）于2021年5月27日宣布，正在计划将旗下机型在未来几年里的产能逐步提升，其中大受欢迎并有海量储备订单的单通道机型将会获得更大的提升。空客方面表示，在单通道飞机这一细分市场的带动下，民用飞机市场将于2023年至2025年之间恢复至COVID-19新冠肺炎疫情前的水平。

　　b)国内航空发动机领域:

　　从民用板块来看，根据波音公司发布的《Commercial Market Outlook 2019–2038》预测，中国未来20年内将成为全球最大民用飞机市场。根据中国商飞公司发布的《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》预测，未来二十年，中国航空市场将接收50座级以上客机9,084架，价值约1.4万亿美元。具体到航空发动机，市场需求将保持长期持续增长趋势。未来20年，预计中国航空发动机总交付量将达到15000台，市场价值达2600亿美元。即使在疫情等多重因素的影响下，中国航空市场的复苏步伐也远超其他地区和国家，充分显示出中国航空市场的巨大发展潜力

　　近年来我国对民用航空工业的发展非常重视，政策扶持力度不断增强，促进了航空零部件行业的较快发展，我国两机专项以及飞发分离为航空发动机产业整体的快速发展营造了良好的环境，国内高性能先进发动机及民用新型航空发动机研发项目日益增加，全新的体制机制对于民企来说是重大的发展机遇。目前我国国产大飞机取证在即，配套的国产商用航空发动机研制也在不断加速，已形成较大市场规模。

　　从军用板块来看，军用航空发动机零部件的需求来自于国防装备的生产研发及维护，不断变化的地缘政治竞争以及发动机改装和更换计划是军用航空发动机市场增长的主要驱动因素。我国由于航空发动机研制起步较晚，军机在数量上及代际结构上仍然有很大空间亟待填补，我国正在快速形成以四代机为核心、三代机为主力的空军矩阵，在军机订单加速及换代升级的带动下，新型军机装备需求逐步扩大。随着新机型的持续研发和后续列装，会进一步刺激对应发动机零部件需求，另外我国拥有大量在役的三代机，对应着巨大的存量维修市场。国产军用航空发动机及关键零部件未来市场空间广阔。

　　2021年3月,十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称“十四五”规划），提出推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天等产业创新发展。同时，“十四五”规划还要求深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”，并将“航空发动机及燃气轮机”列为制造业核心竞争力提升的重点项目之一。更为重要的是，中国航发集团大力推进“小核心、大协作”的改革，对于有能力承接航空发动机零部件制造的企业来说发展前景较好。

　　（2）医疗骨科植入锻件行业

　　得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨，中国骨科植入件市场虽然从整体市场规模而言明显低于美国，但随着我国经济的快速增长，全国人均可支配收入亦随之增长，居民健康意识也不断提高，拉动了全国人均医疗健康支出，医疗器械消费支出亦得到进一步增加，各细分领域体现了较快的发展速度。据南方医药经济研究所数据，预计到2023年，规模可达到505亿元，2019-2023年复合增长率达14.2%，增速高于全球平均增速。目前中国骨科植入件市场，进口品牌生产厂商依旧占据主要份额。从骨科植入件细分领域来看，国内骨科植入件细分市场中技术壁垒较低的创伤类耗材国产化率较高，而脊柱类和关节类耗材国产化率仍然较低，进口替代空间仍较大。随着2021年第三季度国家集采落地以及头部企业竞争优势的持续提升，预计以价换量提升市场需求，骨科材料行业有望加速向头部优势企业集中。

　　2. 公司主要会计数据和财务指标

　　2.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　3 股东情况

　　3.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　3.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　4 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入保持了稳定增长态势，全年实现营业收入31,263.65万元，较上年同期增长3.82%；实现营业利润2,152.92万元，较上年同期下降68.44%；实现归属于母公司所有者的净利润2,427.11万元，较上年同期下降59.48%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688510        证券简称：航亚科技       公告编号：2022-016

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》。

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记及报备制度》等公司治理相关制度进行修订。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》具体修订情况

　　■

　　■

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。同时，董事会提请股东大会授权办理后续章程备案等具体事宜。

　　上述备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　二、内部制度修订情况

　　根据有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司拟修订并施行如下规则与制度：

　　1、《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》；

　　2、《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》；

　　3、《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》；

　　4、《无锡航亚科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

　　5、《无锡航亚科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》；

　　6、《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》；

　　7、《无锡航亚科技股份有限公司关联交易管理制度》；

　　8、《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》

　　9、《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》；

　　10、《无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度》；

　　11、《无锡航亚科技股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》；

　　12、《无锡航亚科技股份有限公司内部控制制度》；

　　13、《无锡航亚科技股份有限公司内部控制评价制度》；

　　14、《无锡航亚科技股份有限公司内部控制审计制度》；

　　《公司章程》以及上述第1-3、6-10项规则与制度的修订与施行尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688510 证券简称：航亚科技  公告编号：2022-017

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月12日(星期四)下午13:00-14:30

　　●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：网络互动

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月12日下午13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年05月12日下午 13:00-14:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长严奇先生、总经理朱宏大先生、独立董事朱和平先生、财务总监黄勤女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月12日(星期四)下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IRM@hyatech.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李钰铃

　　电话：0510-81893698

　　邮箱：IRM@hyatech.cn

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688510        证券简称：航亚科技       公告编号：2022-010

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向普通股股东分配2021年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币110,364,632.53元。经第二届董事会第二十一次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向普通股股东分配2021年度利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本258,382,608股，以此计算合计拟派发现金红利25,838,260.8元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东净利润比例为106.46%。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，我们认为公司2021年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司于2022年4月26日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，此次方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688510        证券简称：航亚科技        公告编号：2022-007

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年4月26日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月16日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

　　（一）审议《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司2021 年度财务状况和整体运营情况，全体董事一致同意通过此议案。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，公司《2021年度总经理工作报告》符合2021年度公司经营各项工作和公司整体运营情况，对2022年公司运营的规划和部署符合公司生产经营实际需要。董事会同意通过其工作报告。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，确保了董事会科学决策和规范运作。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议《关于公司〈2021年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，2021年度，公司董事会审计委员会秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面发挥作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务。全体董事一致同意通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（五）审议《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，2021年度，公司独立董事诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。全体董事一致同意通过《2021年度独立董事述职报告》。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2021年度独立董事述职报告》。

　　（六）审议《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，同意通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2021年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2022-009）。

　　（七）审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　经与会董事认真审议，同意公司2021年年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本258,382,608股，以此计算合计拟派发现金红利25,838,260.8元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号2022-010）。

　　（八）审议《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经与会董事认真审议，公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2021年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2021年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　（九）审议《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。全体董事一致同意通过《2021年度内部控制评价报告》。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2021年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，公司编制的《2022年度财务预算报告》是在认真分析和总结2021年度全面预算实际执行情况的基础上，经过充分的市场分析，并结合公司实际情况需要，本着积极稳健原则，充分考虑预算年度的情况变化进行编制，全体董事一致同意通过此议案。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，认为《2022年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2022年第一季度报告》。

　　（十二）审议《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》

　　经与会董事认真审议，根据公司生产经营需要，结合当前公司资金需求状况，2022年公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币六亿元的综合授信额度，综合授信项下业务包括短期流动资金贷款、固定资产贷款、保函等。具体融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。全体董事一致同意通过此议案。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司结合自身实际情况，对 2022年度可能与关联方发生的关联交易进行了预计，并提交董事会审议。董事会认为，公司2022年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　公司董事张敬国、严奇及其一致行动人邵燃、阮仕海为与本议案所议事项具有关联关系，对本议案回避表决。其余非关联董事一致同意通过此议案。

　　审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-011）。

　　（十四）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　经与会董事认真审议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，开展2022年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-012）。

　　（十五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格审查，董事会提名严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生、张敬国先生、贾海宁先生、王旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-014）。

　　（十六）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格审查，董事会提名朱和平先生、张晖明先生、王良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-014）

　　（十七）审议《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

　　经与会董事认真审议，同意2022年度董事薪酬方案：独立董事2022年度薪酬领取标准为人民币10万元/年；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬；在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬；董事因出席公司董事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担；董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》

　　经与会董事认真审议，同意修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记及报备制度》《内部控制制度》《内部控制评价制度》《内部控制审计制度》等公司治理相关制度。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》的修订与施行尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司内部制度的公告》（公告编号2022-016）。

　　（十九）审议《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会审议事项涉及股东大会职权，董事会提请召开2021年年度股东大会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-018）。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688510        证券简称：航亚科技        公告编号：2022-008

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年4月26日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月16日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈默女士主持。会议召集、召开符合《公司法》等相关法规和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成决议如下：

　　（一）审议《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司2021 年度财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意通过此议案。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　经与会监事认真审议，2021年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。全体监事同意通过此工作报告。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　经与会监事认真审议，同意通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2021年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2022-009）。

　　（四）审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　经与会监事认真审议，同意公司2021年年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本258,382,608股，以此计算合计拟派发现金红利25,838,260.8元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号2022-010）。

　　（五）审议《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经与会监事认真审议，公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021年年度报告及其摘要公允地反映了公司2021年度财务状况、经营成果和现金流量状况，本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　（六）审议《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　经与会监事认真审议，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。全体监事一致同意通过《2021年度内部控制评价报告》。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2021年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

　　经与会监事认真审议，公司编制的《2022年度财务预算报告》是在认真分析和总结2021年度全面预算实际执行情况的基础上，经过充分的市场分析，并结合公司实际情况需要，本着积极稳健原则，充分考虑预算年度的情况变化进行编制，全体监事一致同意通过此议案。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　经与会监事认真审议，认为《2022年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2022年第一季度报告》。

　　（九）审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司结合自身实际情况，对 2022年度可能与关联方发生的关联交易进行了预计，并提交监事会审议。监事会认为，公司2022年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　公司监事沈稚辉为与本议案所议事项具有关联关系，对本议案回避表决。其余非关联监事一致同意通过此议案。

　　审议结果：2票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-011）。

　　（十）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　经与会监事认真审议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，开展2022年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-012）。

　　（十一）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，现对监事会进行换届选举，监事会提名陈默女士、朱国有先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-014）。

　　（十二）审议《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　经与会监事认真审议，同意2022年度监事薪酬方案：未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬；在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬；监事因出席公司董事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担；监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　经与会监事认真审议，同意修订《募集资金管理制度》。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司内部制度的公告》（公告编号2022-016）。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688510         证券简称：航亚科技        公告编号：2022-011

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年4月26日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，对自2021年年度股东大会至2022年年度股东大会期间的日常关联交易事项进行了预计。关联董事严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生、张敬国先生回避表决，关联监事沈稚辉先生回避表决，出席会议的非关联董事及非关联监事一致表决通过。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见，认为：公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交至公司董事会进行审议。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。经过审慎核查，我们认为公司预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，且不会影响公司独立性。

　　公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，关联董事张敬国回避表决，非关联董事一致认为：公司预计的2021年度股东大会至2022年度股东大会期间的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意将本议案提交董事会审议。

　　第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司 2022 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　本次预计的日常关联交易需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　注：以上数据为不含税金额且未经审计。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　注：以上数据为不含税金额且未经审计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、中国航空发动机集团有限公司

　　■

　　2、无锡市泛亚精工有限公司

　　■

　　3、无锡乘风航空工程技术有限公司