本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司董事长、总裁王玉林、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王玉林主管会计工作负责人：梁澐       会计机构负责人：杨彦堂

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王玉林主管会计工作负责人：梁澐       会计机构负责人：杨彦堂

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王玉林主管会计工作负责人：梁澐       会计机构负责人：杨彦堂

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王玉林   主管会计工作负责人：梁澐       会计机构负责人：杨彦堂

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王玉林  主管会计工作负责人：梁澐       会计机构负责人：杨彦堂

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王玉林   主管会计工作负责人：梁澐       会计机构负责人：杨彦堂

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　特此公告

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　股票代码：600449　　　　     股票简称：宁夏建材       　　　公告编号：2022－024

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第八次会议通知和材料于2022年4月16日以通讯方式送达。公司于2022年4月26日上午9：00以通讯方式召开第八届董事会第八次会议，应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年第一季度报告》(有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　　详情请阅公司于2022年4月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　二、审议并通过《关于公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司增资扩股暨购买矿权的议案》(有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　（一）同意内蒙古西卓子山草原水泥集团有限公司（以下简称“草原集团公司”）以其所拥有的房屋建筑物等固定资产和“草原”牌商标等无形资产（以下简称“增资资产”）作价向公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）增资。经中和资产评估有限公司以2021年10月31日为评估基准日分别对本次增资资产以及乌海西水股东全部权益进行评估，评估价值分别为983.49万元、32,245.43万元。草原集团公司将以其经评估的增资资产共计983.49万元作价，按照乌海西水1元注册资本对应3.225元的价格，向乌海西水增资，增资完成后，乌海西水注册资本由10,000万元增加至10,304.96万元，其中公司持有10,000万元，占注册资本的97.04%，草原集团公司持有304.96万元，占注册资本的2.96%。

　　（二）内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司石灰石矿，矿业权类型：采矿权；矿产类型：水泥用石灰岩；采矿权范围面积0.7388平方公里；截至2021年10月31日采矿权范围内保有水泥用石灰岩矿资源储量4,454.88万吨。经中和资产评估有限公司以2021年10月31日为评估基准日，对上述采矿权剩余储量进行评估，评估价值为3,801.03万元。同意乌海西水以评估价值作价3,801.03万元购买草原集团公司名下“内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司石灰石矿”采矿权。

　　（三）鉴于“内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司石灰石矿”采矿权原由草原集团公司通过划拨方式无偿取得，实际由乌海西水生产经营使用。根据有关规定，同意乌海西水支付2006年12月31日至2021年10月31日已使用消耗“内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司石灰石矿”资源储量2,788.11万吨对应的采矿权出让收益1,973.59万元。

　　三、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司战略规划管理制度〉的议案》(有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　同意公司制定《宁夏建材集团股份有限公司战略规划管理制度》。

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　股票代码：600449  股票简称：宁夏建材   公告编号：2022-025

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　关于委托理财到期收回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。具体内容详见公司于2021年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。

　　公司于2022年1月20日购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）蕴通财富定期型结构性存款91天（黄金挂钩看涨），购买金额1亿元（具体内容详见公司于2022年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于购买委托理财产品的公告》，公告编号: 2022-001）。2022年4月25日上述理财产品到期收回，具体情况如下：

　　一、公司委托理财到期收回情况

　　■

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况                                                 单位：万元

　　■

　　截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币80,000.00万元，未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行委托理财的授权额度。

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日