本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　（1）其他非流动资产期末较上年末增加522,800.00元，增长80.02%，主要原因系预付设备款增加；

　　（2）应交税费期末较上年末减少8,360,402.39元，下降40.22%，主要原因系本期支付上期应交增值税，且本期各项税费减少。

　　2、利润表项目

　　（1）营业成本较上年同期增加43,180,677.33元，增长33.21%，主要原因系销售商品增加且主要原材料价格上涨；

　　（2）税金及附加较上年同期增加811,569.57元，增长77.92%，主要原因系本期增值税增加，相应的附加税增加；

　　（3）研发费用较上年同期减少3,031,210.63元，下降42.85%，主要原因系研发投入减少；

　　（4）财务费用较上年同期减少676,366.38元，下降 98.07%，主要原因系本期利息收入增加；

　　（5）其他收益较上年同期增加4,536,519.48元，增长1.45倍，主要原因系收到的政府补助增加；

　　（6）信用减值损失较上年同期增加4,550,986.34元，增长19.29倍，主要原因系本期营业收入增加导致应收账款增加；

　　（7）所得税费用较上年同期减少2,140,758.86元，下降 82.24%，主要原因系应纳税所得额减少。

　　3、现金流量表项目

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,873,531.78元，下降3.20倍，主要原因系购买商品支付的现金增加；

　　（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44,156,397.13元，增长2.11倍，主要原因系偿还债务支付的现金减少。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：泰尔重工股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：邰正彪                    主管会计工作负责人：邰紫鹏                    会计机构负责人：杨晓明

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：邰正彪                    主管会计工作负责人：邰紫鹏                    会计机构负责人：杨晓明

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份            公告编号：2022-15

　　泰尔重工股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年4月21日以通讯方式发出，会议于2022年4月26日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2022年第一季度报告》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2022年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；

　　关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决。

　　详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

　　详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份            公告编号：2022-16

　　泰尔重工股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2022年4月21日以通讯方式发出，会议于2022年4月26日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2022年第一季度报告》；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份               公告编号：2022-18

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金7,882.64万元收购安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称“泰尔集团”）、上海曦泰投资有限公司（以下简称“上海曦泰”）、邰正彪、邰紫鹏、黄东保、董振启、张朝、杨刚、盛扛扛、邵帅、张建等11名股东持有的泰尔（安徽）工业科技服务有限公司（以下简称“泰尔科技”）合计60.11%股权。本次交易完成后，公司将持有泰尔科技97.89%股权，泰尔科技仍为公司控股子公司。具体内容如下：

　　一、交易概述

　　1、本次交易，公司拟收购泰尔集团等11名股东持有的泰尔科技60.11%股权，交易价格以评估机构的评估结果为参考，并综合考虑泰尔科技未来三年的业绩承诺，经协议各方协商确定为7,882.64万元。

　　2、公司控股股东、实际控制人邰正彪先生兼任泰尔集团、上海曦泰董事长，为泰尔集团、上海曦泰的实际控制人，邰紫鹏先生为公司副董事长兼总经理，黄春燕女士、黄东保先生为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，泰尔集团、上海曦泰为公司的关联法人，邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士、黄东保先生为公司的关联自然人，本次收购事项构成关联交易。

　　3、本事项经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士、黄东保先生回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《公司章程》规定，本次收购事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、安徽泰尔控股集团有限公司

　　■

　　截止目前，邰紫鹏先生持有泰尔集团65%股权，邰紫薇女士持有泰尔集团20%股权，邰正彪先生持有泰尔集团10%股权，黄春燕女士持有泰尔集团5%股权。根据泰尔集团公司章程约定，邰紫鹏先生、邰紫薇女士不享有泰尔集团表决权，因此邰正彪先生仍为泰尔集团实际控制人。

　　2、上海曦泰投资有限公司

　　■

　　泰尔集团直接持有上海曦泰30%股权，安徽欣泰投资股份有限公司持有上海曦泰70%股权。

　　3、邰正彪

　　1964年10月出生，中国国籍，身份证号：340521196410******，住址：安徽省马鞍山市花山区珍珠园。现任公司董事长、泰尔科技董事长。

　　4、邰紫鹏

　　1988年6月出生，中国国籍，身份证号：340503198806******，住址：上海市浦东新区龙阳路。现任公司副董事长兼总经理，泰尔科技持股5%以上股东。

　　5、黄东保

　　1977年12月出生，中国国籍，身份证号：230506197712******，住址：安徽省马鞍山市花山区玉兰园。现任公司董事、泰尔科技总经理。

　　6、董振启

　　1989年8月出生，中国国籍，身份证号：341204198908******，住址：安徽省马鞍山市花山区印象欧陆花园。现任泰尔科技监事、技术研发中心总监。

　　7、张朝

　　1969年9月出生，中国国籍，身份证号：120114196909******，住址：上海市宝山区友谊路。现任泰尔科技连铸业务模块负责人。

　　8、杨刚

　　1982年11月出生，中国国籍，身份证号：610521198211******，住址：天津市河东区天铁街。现任泰尔科技山钢项目部副经理。

　　9、盛扛扛

　　1986年6月出生，中国国籍，身份证号：342201198606******，住址：安徽省马鞍山市雨山区开发区红旗南路。现任公司营销服务中心副总经理。

　　10、邵帅

　　1984年5月出生，中国国籍，身份证号：340604198405******，住址：安徽省当涂县姑孰镇竹山社区。现任公司营销服务中心技术服务部经理。

　　11、张建

　　1986年11月出生，中国国籍，身份证号：342601198611******，住址：安徽省马鞍山市花山区。现任公司营销服务中心技术服务部主管。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的概况。

　　■

　　本次交易，公司拟收购的泰尔科技60.11%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　泰尔科技最近两年的主要财务状况及经营成果如下（经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　2、本次交易前标的公司的股权结构

　　■

　　3、本次交易后标的公司的股权结构

　　■

　　4、本次交易聘请了天健会计师事务所（特殊普通有限合伙）对泰尔科技进行了审计；聘请坤元资产评估有限公司对泰尔科技进行了评估。

　　泰尔科技的审计和评估情况，详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《审计报告》（天健审〔2022〕5-39号）和《资产评估报告》（坤元评报〔2022〕2-9号）。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2022〕2-9号），截至评估基准日（2021年12月31日），目标公司的全部股东权益4,785.44万元，评估价值13,113.45万元，评估增值8,328.01万元，增值率174.03%。在上述评估结果的基础上，经各方一致同意，标的资产（目标公司60.11%股权）的交易价格为7,882.64万元，即2.91元/每一出资额。本次交易定价公平、公允，不存在损害公司利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　（一） 交易主体

　　甲方：泰尔重工股份有限公司

　　乙方：

　　乙方1：上海曦泰投资有限公司

　　乙方2：安徽泰尔控股集团有限公司

　　乙方3：邰正彪

　　乙方4：邰紫鹏

　　丙方：

　　丙方1：张朝

　　丙方2：黄东保

　　丙方3：杨刚

　　丙方4：董振启

　　丙方5：盛扛扛

　　丙方6：张建

　　丙方7：邵帅

　　（二）协议主要内容：

　　1.拟购买之标的资产、交易价格及定价依据

　　1.1各方同意，本协议约定的甲方拟向转让方购买的资产（“标的资产”）为其持有的目标公司60.11%股权，其中甲方向乙方购买其持有的目标公司58.00%股权，向丙方购买其持有的目标公司2.11%的股权（向丙方1至丙方7分别购买股权数量按各方持股比例确定）。

　　1.2各方同意参考本次交易聘请的具有相关证券业务资格的资产评估机构对标的资产出具的评估报告所载明的评估价值协商确定本次交易价格。

　　根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2022〕2-9号），截至评估基准日（2021年12月31日），目标公司的全部股东权益4,785.44万元，评估价值13,113.45万元，评估增值8,328.01万元，增值率174.03%。在上述评估结果的基础上，经各方一致同意，标的资产（目标公司60.11%股权）的交易价格为7,882.64万元，即2.91元/每一出资额。

　　2.股权转让价款的支付

　　2.1本次交易股权转让价款全部以现金方式分五期支付，具体支付方式如下：

　　2.1.1本协议生效之日起10个工作日内，甲方向转让方支付各自应收到的股权转让总价款的30%，合计人民币2,364.79万元；

　　2.1.2甲方应当在本次股权转让工商变更登记完成并领取营业执照之日起5个工作日内向转让方支付各自应收到的股权转让总价款的50%，合计人民币3,941.32万元；

　　2.1.3目标公司2022年业绩专项《审计报告》出具之日起30个工作日内，甲方向转让方支付各自应收到的股权转让总价款的10%，合计人民币788.26万元；

　　2.1.4目标公司2023年业绩专项《审计报告》出具之日起30个工作日内，甲方向转让方支付各自应收到的股权转让总价款的5%，合计人民币394.13万元；

　　2.1.5目标公司2024年业绩专项《审计报告》出具之日起30个工作日内，甲方向转让方支付各自应收到的股权转让总价款的5%，合计人民币394.13万元。

　　3. 业绩承诺补偿

　　3.1业绩补偿测算期间

　　各方同意，本次交易的业绩补偿测算期间（即“业绩承诺期”）为三年。即2022年度、2023年度和2024年度。

　　3.2业绩承诺

　　根据业绩承诺方承诺，目标公司2022年度、2023年度和2024年度净利润分别不低于900万元、1,200万元、1,500万元。

　　3.3实现利润与承诺利润差异的确认

　　各方确认，在业绩补偿测算期间，甲方应当在每年的年度审计时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对目标公司的净利润实现数与本协议3.2条相应年度所承诺的净利润数之间的差异情况进行补偿测算，并出具专项《审计报告》。

　　3.4补偿方式

　　3.4.1业绩承诺方承诺，根据本协议3.3条所述之专项《审计报告》所确认的结果，如在业绩承诺期内，目标公司截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则业绩承诺方应当在当年度专项《审计报告》在指定媒体披露后的30个工作日内，向甲方支付补偿。具体补偿方式如下所述：

　　当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格-已补偿金额。

　　3.4.2如业绩承诺方当期需向甲方支付补偿的，由业绩承诺方以现金补偿。若在需现金补偿时，尚有未向业绩承诺方支付完毕的现金对价，则先行冲抵所需支付现金对价的金额。

　　3.4.3在各年计算应补偿金额少于或等于零时，按零取值，即已经补偿的金额不冲回。

　　3.4.4业绩承诺方补偿金额以业绩承诺方在本次交易所获得的交易对价为限。业绩承诺方内部各自承担的补偿金额比例的计算方式为：业绩承诺方各自因本次交易所获得的交易对价/业绩承诺方合计因本次交易所获得的交易对价。

　　4. 协议生效条件

　　本协议为不可撤销之协议，经各方签章并经各方授权代表签署后成立，经甲

　　方董事会、股东大会批准后，本协议立即生效。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易完成后，公司持有泰尔科技股权比例由37.78%上升至97.89%，泰尔科技仍为公司控股子公司。本次收购不涉及人员安置、土地租赁、资金规划、债务重组等，不会产生同业竞争或新的关联交易。

　　七、本次交易对公司的影响

　　本次收购，公司将系统构建激光粉末材料自主研发、激光技术应用以及激光相关产品的产业链整合，进一步夯实公司在激光领域的技术壁垒和竞争优势，有助于实现激光技术团队、经营团队的协同效应，激发创新动力，实现强强联合。

　　本次收购，符合公司的战略规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年年初至披露日，公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　本次收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的事项符合公司的战略规划，有利于公司整合资源，进一步加快激光业务的拓展，持续为股东创造效益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们已对相关事项进行了全面了解，同意将此议案提交董事会审议，并提醒董事会在审议时严格遵守关联董事回避制度，相关董事应当回避表决。

　　2、独立意见

　　经审查，我们认为：关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的事项，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决，严格遵守关联董事回避制度，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　十、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：泰尔股份本次收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易已经泰尔股份董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。本次收购的决策程序和相关信息披露符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《泰尔重工股份有限公司章程》等相关规定。保荐机构同意泰尔股份本次收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易事项。

　　十一、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　4、《审计报告》；

　　5、《评估报告》；

　　6、保荐机构核查意见；

　　7、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份               公告编号：2022-19

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2022年5月12日召开公司2022年第一次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2022年5月12日14:00。

　　2022年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2022年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2022年5月12日9:15至2022年5月12日15:00期间的任意时间。

　　会议召开方式及投票规则：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月9日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和持股凭证。

　　（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年5月10日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：许岭先生、沈家争先生

　　联系电话：0555-2202118

　　电子邮箱：dsh@taiergroup.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　网络投票具体操作流程，详见附件2。

　　特此通知。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托  （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________

　　身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________

　　受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________

　　签署日期：   年   月   日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362347       投票简称：泰尔投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

　　反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

　　东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

　　表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月12日的交易时间，即2022年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日9:15至2022年5月12日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。