第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第四届董事会第四次会议审议通过的2021年度利润分配预案：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金后，拟向全体股东每10股派发现金红利7.2元（含税）。截至2022年4月25日，以扣除公司回购专用证券账户股份后的总股本583,114,546股计算，合计拟派发现金红利人民币419,842,473.12元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为43.12%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务情况

　　公司所处行业为医药制造业，具体属于医疗器械行业体外诊断产品制造业。安图生物专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务，产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域，能够为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务。公司的主要产品按照检测方法或应用领域分类，体外诊断试剂以及仪器主要分为以下几类：

　　■

　　（二）经营模式情况

　　1．采购模式

　　为确保生产供应顺畅，库存不积压，资金流转安全无风险。依据质量管理体系的要求，公司制定了一系列的采购制度，主要包括：《采购合同、协议管理制度》《供应商审核管理制度》《生产物料采购管理制度》《生产物料采购周期管理制度》《物料采购溯源性管理制度》《申请单的撤消和变更管理制度》《变更物料采购管理制度》《非生产性物料采购周期管理制度》《非生产性常规物料采购管理制度》等，实际工作中严格按照规程中规定内容执行。

　　（1）试剂及仪器生产原料采购模式

　　试剂生产原料和仪器生产原料的采购模式基本相同。主要包括制定采购计划、供应商评价与选择（含比价）、合同管理、验收、付款几个环节。具体流程如下：

　　■

　　①供应商评价与选定

　　根据对产品质量影响的重要程度、技术含量等因素，公司将采购原材料分为三类，原材料的分类基础以及相应的供应商评价与选定依据如下：

　　■

　　新增/变更供应商时组织试样，试样合格后，采购部门填写《供应商准入审核表》，对供应商经营状况、生力、质量管理体系、产品质量、供货期等方面进行审核，质量中心评估产品质量及准入结论，综合评估供应商，并将评估结果逐级上报审批，最终形成供应商准入意见。公司每年对物料供应商进行业绩评价，根据评价结论淘汰不合格供应商。除年度评审外，公司还会对供应商实行动态管理，不定期进行现场审核，随时淘汰不合格供应商。

　　②质量管理措施

　　为确保生产供应顺畅并满足产品质量要求，公司文件中对以下方面有明确要求：A.原材料质量标准；B.供应商供应能力；C.供应商质量管理状况及资质。为保证原材料可追溯性，相关的采购和使用记录按要求备案保存。物料到货后，进行验收和质量检验，合格后办理入库手续。若检验不合格，执行《不合格品控制程序》；使用过程中出现异常情况，执行《反馈信息控制程序》。

　　（2）代理产品的采购模式

　　公司代理产品采购可以分为两大类，第一类公司会就所代理产品与生产厂商签署代理或经销合同，其中按照合作的重要度和合作的紧密度又分为重要战略合作和一般性合作。重要战略合作，公司会签署长期的独家代理合同或地方总代理合同；一般性合作，公司会签署年度合同。第二类是出于业务需要，零星从第三方直接采购试剂、仪器然后提供给公司的客户，公司与第三方签署产品采购合同。

　　2．生产模式

　　公司生产中心围绕现有的产品结构展开生产工作，目前主要有五类核心生产线，具体情况如下：

　　■

　　公司整个生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，组织生产。

　　生产流程的具体情况如下：

　　■

　　3．销售模式

　　（1）境内销售

　　公司的境内销售主要采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，大部分销售通过经销商来实现，少部分直接销售至各级医院、体检中心、第三方检测机构等终端客户。公司的营销理念为“直接推广、间接销售”，即公司通过参加全国性的医学检验会议、地区性的医学检验会议以及在全国性权威期刊发布公司产品广告等方式提高公司产品的知名度和品牌认可度，并举办各种产品推广会、学术研讨会、品牌宣传等营销活动以协助经销商进行产品宣传、推广、谈判，主要依靠经销商实现最终销售，对于少部分医疗机构由公司直接销售。随着近年来部分区域检验耗材集采模式的常规化发展，公司积极配合进行内部调整，加强产品竞争力。

　　（2）境外销售

　　目前，公司产品已进入中东、亚洲、欧洲、美洲、非洲等多个地区。公司对国际贸易与合作中心架构重组，形成“大区管战、客服管建、市场主导、合规先行、综合管理”的运作模式。

　　公司境外销售模式是主要依托当地经销商进行，在不同国家优先选择主渠道经销商，通过对其进行专业的培训和提供技术支持，不断培育和壮大经销商队伍来扩展市场。公司与国外经销商合作主要采用独家代理经销模式，并对经销商年度任务完成情况进行考核，有权甄选或变更经销商。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度公司实现营业收入376,591.70万元，与上年同期相比增加78,778.54万元，同比增长26.45%； 归属于母公司股东的净利润为97,366.31万元，与上年同期相比增加22,586.92万元，同比增长30.20%；归属于上市公司股东的净资产为727,671.46万元，基本每股收益1.66元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603658         证券简称：安图生物         公告编号：2022-015

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体董事均出席本次董事会。

　　●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　●第十八项议案全体董事回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　●本次董事会除第十八项议案外，其余议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届董事会第四次会议的会议通知和材料于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事苗拥军、张亚循、独立董事张禾、李志军以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

　　1.审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　3.审议通过《2021年度独立董事述职报告》

　　《郑州安图生物工程股份有限公司2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　《郑州安图生物工程股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　6.审议通过《2022年度财务预算报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　7.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　8.审议通过《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　9.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。详见《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2021年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　10.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　11.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　《郑州安图生物工程股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

　　《郑州安图生物工程股份有限公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

　　为保证公司正常经营及持续发展的需要，安图生物及其控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币12亿元的贷款。本次申请不等于安图生物及其控股子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视安图生物及其控股子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。

　　截至2022年3月31日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为61,700万元，占最近一期经审计的净资产的8.33%。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《安图生物章程》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　17.审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及公司相关治理制度。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》7项治理制度的修订，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　18.审议通过《关于为公司及董监高等相关人员购买责任保险的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案全体董事需回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　19.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1.《安图生物2021年度独立董事述职报告》；

　　2.《安图生物董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

　　3.《安图生物独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　4.《安图生物2021年度内部控制评价报告》；

　　5.《安图生物章程》；

　　6.《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2021年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》。

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603658         证券简称：安图生物         公告编号：2022-016

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体监事均亲自出席本次监事会。

　　●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

　　●第十五项议案全体监事回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　●本次监事会除第十五项议案外，其余议案均获通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监事会第三次会议的会议通知和材料于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

　　会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

　　1.审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　2.审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　3.审议通过《2022年度财务预算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　4.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　5.审议通过《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　6.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　7.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　8.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　《郑州安图生物工程股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

　　为保证公司正常经营及持续发展的需要，安图生物及其控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币12亿元的贷款。本次申请不等于安图生物及其控股子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视安图生物及其控股子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。

　　截至2022年3月31日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为61,700万元，占最近一期经审计的净资产的8.33%。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《安图生物章程》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　13.审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及公司相关治理制度。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》7项治理制度的修订，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　14.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　《郑州安图生物工程股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　15.审议通过《关于为公司及董监高等相关人员购买责任保险的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本议案全体监事需回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603658         证券简称：安图生物           公告编号：2022-017

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.72元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日，扣除回购账户股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,296,435,004.51元。依据《公司法》《公司章程》有关规定提取法定盈余公积金后，经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.2元（含税），公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至2022年4月25日，以扣除回购账户股份后的总股本583,114,546股计算，合计拟派发现金红利人民币419,842,473.12元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为43.12%。

　　本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本，回购专用账户的股份不参与利润分配。公司在实施权益分派的股权登记日前参与利润分配的总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与利润分配的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配预案，同意将本分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对2021年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提出的2021年度利润分配预案，充分考虑了对股东的合理回报，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理现金分红回报。我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月25日召开第四届监事会第三次会议审议通过该议案，监事会认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603658          证券简称：安图生物         公告编号：2022-018

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　2021年度募集资金存放和实际使用

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等的规定，现将郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）截至2021年12月31日募集资金存放及使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2019年公开发行可转换公司债券

　　根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867号）核准，公司于2019年6月28日公开发行68,297.90万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，发行数量为682,979手（6,829,790张），债券期限为发行之日起6年，即自2019年6月28日至2025年6月27日。募集资金总额为人民币682,979,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,214,108.90元，实际可使用募集资金人民币674,764,891.10元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2019】第0033号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户存储管理。

　　以前年度已使用金额、本年度使用金额及本年余额：

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