第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第30次会议审议通过，以2021年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利32,266万元，其余未分配利润9,469万元待以后分配。该分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要生产经营价值链涵盖钼产品的采、选、冶、化工、金属深加工等全产业链，主要以自产为主，钼的来料加工和外委加工为支撑，钼相关产品经营贸易为延展，贯穿于钼流转领域的各个环节，形成了“自产+自营+贸易”多元化业务经营模式。

　　公司拥有丰富的资源储备和领先的产业规模，钼生产经营规模位居全球前列，高品位钼精矿生产技术达到世界先进水平，钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术居国内同行前列。公司实行全面质量管理体系，主持制、修订国家标准、行业标准50余项，建立健全了国内钼行业标准体系，各类检测设备处于行业领先，钼产品检测方法达到国际先进水平。公司营销网络健全，具有较强的国际化营销能力和优异的服务能力。公司拥有国家级企业技术中心，建立了以博士后科研工作站、院士专家工作站为主体的研发平台，推进省级难熔金属众创空间协同创新、走向市场，积极参与陕西省秦创原创新驱动平台建设，与一批知名科研院所、跨国公司建立了长期产学研合作关系，企业研发实力雄厚，引领着中国钼行业科研与技术的发展方向。

　　近年来，公司着眼于企业高质量高效益可持续发展，坚持问题导向和市场化改革方向，不断深化改革，管理运营机制持续革新，市场化、法人化运营机制全面推行，管控方式深度变革，激励约束机制有效建立，人力资源效能充分释放，各产业板块活力明显提高，公司行业地位及综合实力持续巩固提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　经营业绩大幅向好。公司充分发挥产业经营及产能规模优势，经营业绩持续增厚。在遭受疫情、灾情双重考验的不利形势下，公司抢抓钼市场行情大幅上行的有利时机，对冲增本减利因素，全年公司实现营业总收入797,382.70万元，完成年度经营计划目标的122.67%，同比增加39,689.97万元，上升5.24%；利润总额71,944.14万元，同比增加41,381.69万元，上升135.40%；归属于母公司股东的净利润49,479.08万元，同比增加31,278.01万元，上升171.85%。

　　公司盈利模式取得实效。坚持以效益最大化为中心，以市场为导向，加强“量本利”筹划，加大适销对路产品投放量，实现当期收益最大化。全面实施“做大炉料、做强化工、做精金属、做活副产品”营销策略，化工、金属产品边际贡献率显著提升，钼板材实现量价齐升。国防及军工应用领域品牌深入推广，公司被列入“军民两用技术与产品全国理事会理事单位”。全年销售各类钼产品33027吨金属量，市场份额跻身全球第二，行业地位和影响力进一步提升。

　　公司治理不断完善，改革发展向纵深推进。明晰“战略+运营”管控定位，设计核心管控流程30多条、管控权限160多项，建立了差异化激励约束追责机制，使公司各层级职能明晰化。实施组织机构改革，锚定“突出战略执行和经营管理职能，下放操作型职能”改革目标，去机关化改革将17个部室优化整合为11个，岗位减少11个，实现流程简单化、标准化。进行业务板块整合，搭建矿山、冶炼、化学、金属、物流五大板块新格局，进一步明晰各板块市场主体地位。撤销“两厂一矿”建制，这是金堆城自建矿以来最大力度的机构改革，实现了由车间生产单元向独立经营、自负盈亏的经营主体的根本转变，开启了转型发展的新征程，形成公司迈向新发展阶段的新机制。

　　产业链韧性不断增强。深化内部订单市场化，激发各产业板块内生动力。在公司蒙受重大暴雨灾害、积极自救抢险、生产周期挤压的情况下，及时掀起劳动竞赛和大干120天生产大会战，紧盯目标赶产量，上下同心谋发展，进一步增强了抗击风险的能力，产业链表现出极大的韧性和回旋余地。

　　创新驱动激发科技引领活力。公司始终坚持“三个面向”，加大科技研发投入力度，全面嫁接各类科技创新资源，拓宽创新机制和创新平台，激发创新活力。公司终高端产品成功突破军工供应链认证，交付军品钼板坯20吨。打通单重100kg以上液晶面板用高纯大尺寸钼铌靶材制备关键工艺环节，突破国外技术垄断。众创空间入驻6家外孵企业，积极参与陕西省秦创原创新驱动平台建设，成为钼材分中心主体单位。两化融合扎实开展，“三地两中心”数据中心建设有序推进，智慧矿山完成第一阶段方案论证。合作成立中稀金钼（大连）科技有限公司，推进铼产品研发生产，瞄准专精特新领域，向科技前沿突破发展。

　　项目建设推动可持续绿色发展。公司以项目建设为引擎，全力推进产业升级，实现绿色可持续发展。加快推进金堆城钼矿总体采选矿升级改造项目，致力建设数智化矿山。

　　基础管理夯实提升。深入实施安全生产专项整治三年行动，构建全产业链精细化安全管理体系，公司全年工亡人数为0。建立实施全产业链利润最大化分析机制，通过全面核算各板块不同产品边际贡献，为产品产销安排及结构优化提供支持。推进全员6S管理，作业环境、人机状态得到有效保证，主作业线设备故障与事故停机时间同比降低46%，直接损失同比降低66%。全面质量管理深入推进，公司品牌成功上榜中国品牌有色板块，荣获陕西省质量标杆企业称号。

　　市值维护工作取得阶段性突破。全方位积极开展投资者关系管理工作，标准合规履行信息披露义务，准确挖掘公司投资价值。充分发挥公司官微、官网及合作官媒作用，利用业绩说明会、电话会议、投资策略会、路演、接待投资者调研等多种方式，展示公司价值。稳步推进ESG管理，编制发布了公司自成立以来首份ESG报告和公司法人治理声明，在公司网站新开辟ESG专栏更新ESG相关板块内容，积极响应资本市场需求，提升公司外部形象。受益于公司良好业绩和钼市场价格持续走高利好因素，公司股价年内最高冲至10.52元/股，创六年来新高，公司市值维护取得阶段性成果。

　　积极实施现金分红回馈股东。公司高度重视对投资者的回报， 与投资者共享发展成果，2021年6月实施完成2020年度利润分配方案，分配现金8.07亿元。近三年现金分红累计达22.3亿元，分红比例位列两市前茅。

　　社会责任全面履行。员工收入同比增长15.5%，获得感不断增强。持续帮扶陕西千阳、华州金堆、河南汝阳巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，向汝阳县捐赠95万元教育基金。疫情防控扎实有力，在全力做好内部防控的同时，成立抗疫先锋队，下沉干部、志愿者深入一线，支援西安社区疫情防控，履行了企业责任和担当。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　董事长：程方方

　　董事会批准报送日期：2022年4月25日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号： 2022-005

　　金堆城钼业股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2022年4月25日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，汪小明董事委托程方方董事长代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长程方方召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的22项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

　　同意将此报告提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要。

　　同意将此报告提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《公司2021年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　同意将此报告提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　同意公司以2021年12月31日总股本3226604400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）,共计派发现金股利32,266万元。同意将此方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2022-007）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《公司2022年度经营绩效考核方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《公司2022年度日常关联交易计划》。

　　关联董事回避表决。

　　同意将此计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司2022年度日常关联交易公告》（2022-008）

　　十一、审议通过《公司2022年度技改技措和设备更新投资计划》。

　　同意公司2022年度安排技改技措项目投资58642.20万元，设备更新投资5437万元，投资总额为64079.20万元。

　　同意将此计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十二、审议通过《公司2022年度投资者关系管理计划》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于聘请公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额95万元人民币（其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用25万元）。

　　同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2022-009）

　　十四、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意对《公司章程》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2022-010）

　　十六、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》（2022-011）

　　十七、审议通过《关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目建设方案调整的议案》。

　　同意对金堆城钼矿总体采矿升级改造项目建设方案进行调整，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提减值准备的公告》（2022-012）

　　十九、审议通过《关于核销公司部分债权类资产的议案》。

　　公司依据实际情况核销部分债权类资产符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的财务状况，同意本次核销部分债权类资产。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采矿场东帮渡河剥离工程项目立项的议案》。

　　同意金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采矿场东帮渡河剥离工程项目立项，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过《关于渭南金城工业园建设职工倒班宿舍项目立项的议案》。

　　同意渭南金城工业园建设职工倒班宿舍项目立项，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-013）

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号： 2022-007

　　金堆城钼业股份有限公司

　　利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所审计确认,2021年母公司实现净利润33,848万元，按10%提取法定盈余公积3,284万元后，2021年可供投资者分配的利润为30,564万元，加上此前年度未分配利润11,171万元，总计可用于投资者分配的利润为41,735万元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　每10股拟派发现金股利1元（含税）。按2021年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利32,266万元，其余未分配利润9,469万元待以后分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债/转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2021年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　同意公司每10股拟派发现金股利1元（含税）。按2021年12月31日的股本3,226,604,400股计算，共计派发现金股利32,266万元，其余未分配利润9,469万元待以后分配。截止2021年12月31日，公司总计可用于投资者分配的利润为41,735万元，结合公司目前运营及财务状况，本次利润分配能够使投资者更好的分享公司经营成果，决策程序合法合规。同意董事会提出的公司2021年度利润分配方案，同意将此方案提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司董事会提出的2021年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司2021年度利润分配方案，同意将此方案提交公司2021年年度股东大会。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2022-008

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2022年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司2022年度日常关联交易尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月25日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2022年度日常关联交易计划的议案》，4名非关联董事一致审议通过，5名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表同意该议案的独立意见。

　　1、2022年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需，有利于公司持续稳定发展。

　　2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　　3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

　　（二）2021年度日常关联交易计划执行情况

　　2021年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为68693.60万元，实际发生额为30958.26万元，具体如下：

　　■

　　上表所列2021年度实际发生的日常关联交易为公司第四届董事会第二十二次会议、2020年年度股东大会审议通过批准的计划日常关联交易。公司2021年关联交易计划较实际减少的的主要原因：一是未发生与陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司的贸易业务；二是减少采购控股股东金钼集团的商品；三是减少与陕西金钼建设工程有限公司的工程施工项目。

　　另外，根据《公司关联交易管理制度》第十六条规定，“未达到董事会审议批准的关联交易提交总经理办公会会议审议批准，并向董事会办公室报备。”2021年度属于此情形实际发生的关联交易如下：

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易计划

　　2022年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为44885.68万元，具体如下：

　　■

　　公司2022年关联交易计划较上年计划减少的的主要原因：一是取消与陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司和陕西大西沟矿业有限公司两家公司的贸易业务，二是减少采购控股股东金钼集团的商品。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、金堆城钼业集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：程方方