第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2021年12月31日总股本98,613,681股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利人民币29,584,104.30元。不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　该预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、所属行业情况

　　根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于调味品、发酵制品制造行业（行业代码为C146）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于食品制造业（行业代码为C14）。

　　复合调味料是以基础调味料为原料，经过进一步加工，成为具有特殊风味的调味料。我国饮食讲究酸、甜、苦、辣、咸“五味调和”，烹调以味道复杂为特征，正是调味品之间按照不同比例的复合与调剂才可达到美味的境界。由于烹饪技能为长期经验积累，烹饪中多种单一味调味品材料准备及操作繁琐，初学者存在调和的难度，而且难以保证稳定口感，因此，复合调味品应运而生。

　　我国实现复合调味料的工业化生产在上世纪70年代，传统的十三香、五香粉等复合香辛料，以及豆酱、蚕豆酱为原料配制的各种复合酱实现了工业化生产。2007年，我国颁布国家标准《调味品分类（GB/T20903—2007）》，将复合调味品定义为用两种或两种以上的调味品配制，经过特殊加工而成的调味料。

　　2、行业发展状况

　　回顾2021年，受新冠疫情反复、原材料价格上涨等各种因素影响，复合调味品行业整体呈现曲折中前行的态势。行业主管部门出台相关规定，对酱油、食醋加强监管，行业规范化进一步增强；同时，调味品行业整体也面临原材料成本上涨等问题，行业内各生产企业纷纷提价应对。总体看来，调味品行业正在向着规范升级的方向持续健康发展。

　　（1）行业收入和利润增速放缓

　　受消费低迷、原材料成本上涨等因素影响，2021年调味品行业收入和利润增速放缓。随着消费行为与消费模式的变化，调味品行业的渠道体系也正在快速的迭代更新，但调味品的三大消费终端不变，仍然是餐饮端、家庭零售端及食品加工端。

　　（2）复合调味品成发展主线

　　复合调味品具有使用便捷、口味稳定等特点。近年来，随着国内的消费升级趋势，复合调味品发展速度快于整体市场，以酱油为代表的基础调料企业，都将目光瞄准了复合调味料市场，纷纷推出了相关产品。作为消费升级大趋势的产物，复合调味料正快速渗透到人们的日常生活中，并释放出强大的消费潜力。

　　（3）成本上涨压力明显

　　2021年下半年，受疫情、国际形势等多重因素影响，粮食等大宗商品价格涨势明显，调味品行业在各主要原材物料、运输、能源等方面形成成本上涨压力，迫使行业内部分企业上调产品出厂价格。终端产品价格的上涨，短期缓解了部分企业的经营压力，但行业面临成本端压力的形势仍在持续发酵。

　　（4）疫情影响成为常态

　　2021年，受国内疫情持续多地零星散发，个别地区突发聚集性疫情的情况影响，调味品产业在一定程度上受到冲击。同时作为制造业产业，调味品企业同样面临疫情期间员工复工难、物流效率降低等问题。但作为消费者饮食消费的必需品，调味品产业具有较强的抗风险能力。

　　公司自成立以来始终致力于复合调味料的定制、研发、生产与销售，主要面向食品加工企业和餐饮企业，为其提供复合调味料解决方案。公司主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂三大类，千余个品种。除食品加工和餐饮类客户之外，公司还拥有“味之物语”自有品牌，在商超、电商等终端消费市场进行布局。

　　公司是国内主要的为食品加工企业和餐饮企业提供复合调味料解决方案的供应商之一。公司成立以来一直致力于复合调味品的研发、生产和销售，客户群体主要为食品加工企业及连锁餐饮企业。

　　食品加工渠道，主要为肉类、海鲜、蔬菜等预制食品加工企业提供酱汁、裹粉、裹浆等复合调味料。客户包括以圣农发展为代表的南方出口型肉制品加工企业和以龙大肉食、正大食品、诸城外贸集团、青岛九联、春雪食品等客户为代表的北方食品加工企业。

　　连锁餐饮渠道，主要为国内连锁餐饮企业提供复合调味料定制服务。伴随着国内连锁餐饮企业的快速发展，中央厨房集中采购和配送模式的广泛采用，该项业务迅速成长。公司拥有呷哺呷哺、味千拉面、鱼酷等一批国内优质连锁餐饮企业战略客户，新客户不断涌现，在下游餐饮行业的品牌知名度和市场占有率不断提升。

　　得益于近年来品牌零售企业对复合调味料需求的快速增长，公司不断开发品牌定制客户，同时自有品牌“味之物语”正式开拓以长三角为中心的华东市场。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度，公司营业收入33,850.46万元，同比增长28.57%；实现归属于上市公司股东的净利润8,128.79万元，较上年度基本持平。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份        公告编号：2022-006

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年4月26日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2022年4月16日发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告及摘要》

　　审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告摘要》，同意对外报出。

　　审议结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　2、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　4、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度总经理工作报告》

　　审议结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度董事会审计委员会工作报告》

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2021年度董事会审计委员会工作报告》。

　　6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》

　　审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。

　　7、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　审议结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2021年内部控制评价报告》、《日辰股份2021年内部控制审计报告》。

　　8、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　审议结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至 2021 年 12 月31日，公司总股本9,861.3681万股，以此计算合计拟派发现金红利29,584,104.30元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-008）。

　　10、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计机构。

　　审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

　　11、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　12、审议通过《关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的议案》

　　审议结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-010）。

　　13、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

　　审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2022-017）》

　　14、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2022年第一季度报告》

　　审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2022年第一季度报告》，同意对外报出。

　　审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　15、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的议案》

　　公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“15000吨复合调味品生产基地建设”、“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2023年12月；“营销网路建设项目”“技术中心升级改造项目”预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的公告（公告编号：2022-011）》。

　　16、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的公告（公告编号：2022-012）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于提请召开青岛日辰食品股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

　　审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知（公告编号：2022-015）》。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份        公告编号：2022-007

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于2022年4月16日发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告及摘要》

　　审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告摘要》，同意对外报出。

　　审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　审议结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至 2021 年 12 月31日，公司总股本9,861.3681万股，以此计算合计拟派发现金红利29,584,104.30元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计机构。

　　审议结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》

　　审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2022-017）》

　　审议结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2022年第一季度报告》

　　审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2022年第一季度报告》，同意对外报出。

　　审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　11、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的议案》

　　公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目 “15000吨复合调味品生产基地建设”、“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目” 预计达到可使用状态时间调整为2023年12月；“营销网路建设项目”、“技术中心升级改造项目”预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的公告（公告编号：2022-011）》。

　　12、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　监事会审核认为：公司本次变更公司经营范围符合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司变更经营范围并对公司章程进行修订，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603755         证券简称：日辰股份    编号：2022-014

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2021年度经营数据公告

　　■

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十三条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司2021年度主要经营数据公告如下：

　　一、主营业务收入分产品

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　二、主营业务收入分渠道

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　三、主营业务收入分地区

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　四、报告期经销商变动情况

　　公司主要采用直销模式进行销售，报告期经销收入占主营业务收入比例为2%。2021年度，公司经销商数量为63家，较上年同期增加11家。

　　五、关于主营业务收入分渠道调整的说明

　　2021年度，为了更客观、清晰的反映客户销售渠道情况，便于经营分析与决策，公司对客户渠道分类进行了重新定义和划分。上述按销售渠道列示的同期对比数据，为按新分类调整后的数据。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2022-015

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14 点 30分

　　召开地点：青岛市即墨区即发龙山路20号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经 2022年4月26日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。详见公司于 2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复：拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2022年 5 月 16日（星期五）或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部（股东回执见附件 2）

　　（二）登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

　　（三）登记时间

　　2022年5月20日，下午 13:30-14:30

　　（四）登记地点：青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号） 邮编：266200

　　部门：证券事务部

　　联系人：苗建伟

　　电话：0532-87520886

　　传真：0532-87527777

　　（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛日辰食品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603755         证券简称：日辰股份     编号：2022-017

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　■

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举工作

　　2022年4月26日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第二届董事会任期即将到期，决定进行换届选举。根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，公司第三届董事会由7人组成。

　　经符合提名资格的提名人推荐，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、屈洪亮先生、胡左浩先生、徐国君先生、张海燕女士为第三届董事会董事候选人（简历见附件），其中胡左浩先生、徐国君先生、张海燕女士为独立董事候选人。董事任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　独立董事对该事项发表独立意见如下：公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。同意提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、屈洪亮先生为公司第三届董事会董事候选人；同意提名胡左浩先生、徐国君先生、张海燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述提名董事、独立董事候选人的议案，需经公司股东大会审议通过后生效。

　　二、监事会换届选举工作

　　2022年4月26日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举工作。经审查，监事会同意提名隋锡党先生、于晓伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

　　三、职工监事选举工作

　　2022年4月25日，公司召开职工代表大会2022年第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

　　公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举工作。经审查，提名选举于浩淼女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），并将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

　　四、备查文件

　　1、青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、青岛日辰食品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；

　　3、青岛日辰食品股份有限公司职工代表大会2022年第一次会议决议；

　　4、青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件：

　　第三届董事会董事候选董事简历：

　　张华君，男1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1992年1月就职于中国建设银行浙江省分行；1992年赴日本研修学习，1993年4月至1995年3月就读于日本国東京工业大学，获工学硕士学位；2007年9月至2009年7月，就读于清华大学经济管理学院EMBA课程，获工商管理硕士学位，1995年4月至2001年2月就职于日本石本食品工业株式会社（日本いし本食品工業株式會社）；2001年3月创建本公司，先后任总经理、董事长兼总经理。现担任公司董事长、总经理。

　　崔宝军，男1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任天津市宁河县芦台食品厂职员、天津石本食品工业有限公司职员、日辰有限研发经理、副总经理、董事；现任日辰食品董事、副总经理。

　　陈颖，女1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任日辰有限职员、总经理助理、副总经理、董事；现任日辰食品董事、副总经理。

　　屈洪亮，男，1976年10月，历任日辰有限职员、生产厂长、生产部经理、职工监事。

　　胡左浩，男，1964年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、清华大学经济管理学院教授，博士生导师。1995年10月至2000年3月在京都大学攻读博士学位，2000年7月起在清华大学经济管理学院任教，现为中国高等院校市场学研究会副会长兼任企业工作委员会主任，清华大学经济管理学院中国企业研究中心常务副主任，中国管理现代化研究会营销专业委员会副主任委员。现任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。

　　徐国君，男，1962年6月出生，毕业于中国人民大学会计学专业，研究生学历，经济学博士学位，非执业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。现任中国海洋大学人本价值管理研究所所长、会计学教授、博士生导师。现同时兼任山东省会计学会副会长、百洋产业投资集团股份有限公司独立董事、青岛英派斯健康科技股份公司独立董事、青岛盘古智能制造股份公司独立董事、中电科思仪科技股份公司独立董事等职务。曾任中国海洋大学会计学系主任、管理学院院长、财务处长、校长助理；青岛国信发展（集团）有限责任公司总会计师、副总经理、董事、党委委员，董事、总经理、党委副书记等职务。

　　张海燕，女，1979年5月出生，毕业于中国人民大学法学院民事诉讼法专业，民事诉讼法学博士。现任山东大学法学院教授、博士生导师；山东省第三届十大中青年法学家，山东政法智库成员，最高人民法院第二批研修学者，最高人民检察院专家咨询员，曾于2015年在济南市中级人民法院挂职。兼任山东省法学会民商法学研究会会长、济南市法学会副会长、中国民事诉讼法学会理事、山东省企业商事法律研究会副会长、山东省诉讼法学研究会常务理事、青岛仲裁委员会仲裁员等职。

　　第三届监事会监事候选人简历：

　　隋锡党，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任山东鲁梅丝业有限公司副总经理、山东桓台汇丰制丝有限公司总经理、日辰有限总经理办公室主任、监事；现任日辰股份行政总监、监事会主席。

　　于晓伟，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、助理工程师。2012年加入公司，任技术中心技术主管；现任公司总经办行政助理。

　　第三届监事会职工监事简历：

　　于浩淼，女，1976年5月出生，本科学历，助理工程师/助理经济师（人力资源）。1997年11月日至2002年10月任济南华联商厦集团股份有限公司人力资源主管；2002年11月至2004年9月任东莞慧谷集团总经理助理；2005年8月至2021年12月任青岛日辰食品股份有限公司人事主管，2022年1月至今任青岛日辰食品股份有限公司人力资源经理。

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份       公告编号：2022-008

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配方案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟每10股派发现金红利3.00元（含税）

　　●本次利润分配以2021年12月31日总股本98,613,681股为基数。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、2021年年度利润分配方案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实际净利润81,287,892.75元。 公司2021年初未分配利润130,814,329.98元，根据公司章程的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积8,129,954.77元，减去2021年度已分配的红利29,584,104.30元后，截止至2021年12月31日止，公司累计未分配利润为174,388,163.66元。

　　经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至 2021 年 12 月31日，公司总股本9,861.3681万股，以此计算合计拟派发现金红利29,584,104.30元（含税），占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为36.39%。

　　本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于青岛日辰食品股份有限公司2021年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司2021年年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。独立董事一致同意公司2021年年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月26日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2021年度利润分配的议案》。监事会认为公司2021年度利润分配方案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。 敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2022年4月27 日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份       公告编号：2022-009

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于董事、监事、高级管理人员2022年

　　薪酬方案的公告

　　■

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2022年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，并于2022年4月26日分别召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，现将具体内容公告如下：

　　一、董事的报酬

　　（一）独立董事