一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司目前总股本316,600,050股，扣除已回购公司股份6,815,183股后309,784,867股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家集医药研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，产品资源储备丰富，治疗领域涵盖神经系统药物、心血管系统、肌肉-骨骼系统药物、全身用抗感染药、基础输液及营养性输液、抗肿瘤药及免疫调节剂、消化道和代谢方面的药物等，销售网络覆盖全国。截止2021年12月31日，公司拥有146个药品品种，246个药品注册批件，其中145个品规被列入国家医保目录，47个品规被列入《国家基本药物目录》。多年来，公司凭借优质的产品质量和扎实的研发、生产实力赢得社会各界广泛认可，先后被认定为国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站，连续三年入选“中国化药企业TOP100榜单”。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变更，主要产品详细信息如下：

　　■

　　公司多年来一直致力于科技创新和规模化生产，历经多年发展，已拥有丰富的产品线，经过多年的积累、沉淀已经在品牌、质量方面形成了较大竞争优势。同时，公司积极响应国家医药政策，推动仿制药一致性评价及新化药分类仿制药研发工作，米氮平片全国首家通过一致性评价，为巩固和扩大市场份额发挥了推动作用；报告期内，公司共有三个品种通过一致性评价，分别为盐酸氨溴索注射液、盐酸昂丹司琼注射液、注射用奥美拉唑钠。

　　公司2021年归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，较上年同期增长1,096.77%。其中主要系报告期内，公司以全资子公司北星药业100%股权对敷尔佳科技进行增资，本次交易为公司带来5.66亿元的投资收益，考虑所得税后，对2021年合并报表层面影响净利润金额4.82亿元，对2021年当期业绩产生积极影响。

　　公司以北星药业对外投资后，其承接公司原有的医疗器械及化妆品生产业务剥离出去，不再纳入公司合并范围。同时持续受国家重点监控合理用药目录政策以及新冠疫情的影响，公司医药板块受到较大冲击，部分产品销量下滑。两个因素使得营业收入下降，2021年实现营业收入9.46亿元，同比下降29.36%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002900           证券简称：哈三联       公告编号：2022-021

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2022年4月15日向各位董事发出。

　　2、本次会议于2022年4月25日上午9:00以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

　　4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总经理列席。

　　5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2021年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2021年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2021年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事分别向董事会提交了2021年度述职报告，并将在2021年年度股东大会上述职，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

　　4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2021年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　《2021年度利润分配预案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案中董事人员薪酬方案需提交2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对本报告发表了独立意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨三联药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　9、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对本报告发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　10、审议通过《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过《关于〈2021年度证券投资专项说明〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2021年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　12、审议通过《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

　　公司与全资子公司申请综合授信额度及为全资子公司申请综合授信额度提供担保，是为了更好的支持公司业务拓展，被担保方经营状况良好，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对本次提供担保事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

　　本次变更部分募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对本报告发表了独立意见、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的专项核查意见》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2022年第一季度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《公司章程修订对照表》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司章程》全文请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《股东大会议事规则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《董事会议事规则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《内幕信息知情人管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《募集资金管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　21、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《独立董事工作制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　22、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《关联交易决策制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　23、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《对外担保管理办法》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　24、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《对外投资管理办法》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　25、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《信息披露管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　26、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《重大事项内部报告制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　27、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《内部审计制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　28、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《董事会秘书工作细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　29、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《董事会审计委员会实施细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　30、审议通过《关于修订〈媒体来访和投资者调研接待工作管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　31、审议通过《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《证券投资管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　32、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《内部控制制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　33、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　结合《公司章程》修订情况，董事会拟对公司《总经理工作细则》进行修订并更名为《总裁工作细则》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《总裁工作细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　34、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《投资者关系管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　35、审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《投资者投诉处理工作制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　36、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　4、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]001976号）；

　　5、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　6、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2022-022

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2022年4月15日向各位监事发出。

　　2、本次会议于2022年4月25日10:30以通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。

　　4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　《2021年度监事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　经审核，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的经营成果及财务状况。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经审核，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2022年度监事人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　《2022年度监事人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资格以及为公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。同意续聘其为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审核，公司募集资金的存放、使用及项目实施情况合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，符合实际情况。