一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,429,076,227为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
2021年，面对复杂多变的外部环境，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹生产经营和疫情防控，着力灵活经营，强化转型升级，推进改革创新，公司保持良好发展态势。
2021年，三钢闽光产钢1140.39万吨，同比增长0.29%；生铁966.03万吨，同比减少0.27%；钢材1138.9万吨，同比减少1.23%；焦炭44.69万吨，同比减少2.2%；入炉烧结矿1240.6万吨，同比增长3.59%；球团184.75万吨，同比增长19.54%；实现营业收入627.53亿元、同比增长29.02%，利润总额52.5亿元、同比增长53.35%，归属于上市公司股东的净利润为39.79亿元，同比增长55.69%，基本每股收益1.64元、同比增长57.69%（公司在2020年9月至2021年5月进行股份回购，以上计算每股收益时已按照《企业会计准则》对公司发行的股份进行加权平均计算）。全年主要工作：
（一）推进转型升级。按照国家工信部最新修订的钢铁行业产能置换实施方法，完善各生产基地产能升级方案，完成方案公告。公司本部3#、7#、8#高炉和130m2、180m2烧结机安全顺利停炉，焦炉升级改造一期、圆棒大盘卷项目开始调试；罗源闽光1#高炉、2#烧结机投产；泉州闽光4#烧结机、25MW余热发电、35kV变电站试车。推进闽光云商发展，闽光云商独立运营，供应链金融销售端启动，网络货运平台通过网络安全等级保护（第三级）测评，顺利取得增值电信业务经营许可证，2021年闽光云商累计开展供应链金融业务302笔、金额6.91亿元、增值盈利382.43万元。
（二）强化资本运作。完成首次股份回购计划，以集中竞价交易方式，累计回购股份2250万股（其中2021年回购380万股），占公司总股本的0.9178%，回购金额1.51亿元。实施现金分红，积极回报股东，共计派发现金股利10.93亿元。加强投资者关系管理，做好信息披露工作，三钢闽光连续第三年获得深交所信息披露工作考核A类评级，荣获中国上市公司2020年报业绩说明会《优秀实践案例》奖。强化资金管控，拓宽融资渠道，推进理财投资，三钢闽光获得福建省首单碳排放绿色信托业务，取得绿色融资1000万元、低成本绿色金融贷款额度10亿元。
（三）统筹生产经营。在确保产品质量和市场稳定的前提下，坚持以效益最大化原则灵活生产经营。上半年，充分利用市场复苏机遇，推进产量最大化生产，铁、钢、材产量频繁刷新月产纪录；下半年，认真落实限产、限电、节能双控等政策，优化四地生产和检修工作，根据品种效益差异化组织生产，着力提升品种钢产量，全年板材、圆钢、金属制品材产量创历史最好水平。强化供销一体化管理，实施快进快出策略，严控原燃料和产成品库存，防范高位风险。统筹国际国内两个市场，拓宽采购渠道，提升高性价比原燃料采购量，在保障生产所需的同时努力降低采购成本，2021年采购国内矿168万吨，与进口矿相比，降低采购成本2.52亿元；采购长协矿835万吨，与当期贸易矿相比，节约采购成本1.42亿元。坚持“厂商双赢”，维护市场价格，加大高附加值产品销售，2021年销售量中板增长18%、带钢增长23%、制品钢增长6%、圆钢增长14%，闽光建材、普板省内市场均价分别高于“周边四地”(上海、杭州、南昌、广州)均价29元/吨、188元/吨，圆钢省内市场均价高于周边市场（杭州、广州）均价49元/吨；建材、中板、圆钢省内市场占有率分别为51％、80%、70%。持续强化全流程降成本，2021年三明本部、泉州闽光、罗源闽光分别实现全流程降成本33.08元/吨、34.47元/吨、10.6元/吨，合计降本增效3.38亿元。
（四）推进科技创新。围绕建设行业先进智能制造体系，与宝信软件公司达成智能制造技术开发合作意向。信息数据及基础平台建设有序开展，设备管理系统通过验收，棒材堆钢自动检测、炼钢LF精炼炉及炼铁烧结矿机器人自动取制样等项目热负荷试车，全自动砂轮片在线更换项目通过福建省首台套智能制造装备奖现场核查认定。持续推进技术创新及攻关，立项重点技术攻关项目27项、达到攻关目标18项，立项技术开发项目23项、通过验收20项。4项成果获中国冶金科技奖（其中特等奖1项）。强化知识产权管理，获授权专利39项（其中发明专利5项、实用新型专利34项），主编和参编国家标准各1个。紧贴市场需求推进产品研发，成功研发低碳免退火钢XM06BA、斗齿钢30CrMnSiTi、机床导轨用55#钢，以及37Mn5、A105、20#、10#管坯钢系列等7个钢种。本部3#连铸机具备品种钢开发生产条件，实现30MnSi、ML08Al、40Mn2、Q195、YG45等钢种批量生产。推进各类产品的取证认证工作，三地顺利通过中冶冶金产品认证和绿色产品认证，热轧带肋钢筋获评行业首个质量能力分级评价最高级别A+级，中国、英国船级社年度审核和欧标板CE认证换证审核顺利完成，通过IATF16949汽车质量管理体系认证。
（五）深化精细管理。推进公司治理体系改革，完成总部机关组织结构优化方案，建立生产基地总厂制。加强制度流程建设，开展三年一次规章制度评审，2021年新增制度20项、修订39项、废止4项，梳理新增SOP项目464个、废止214个，泉州闽光、罗源闽光（一期）、漳州闽光共2215个岗位实现在线自动考核。强化设备检修管理，根据疫情和生产调整情况统筹全年设备检修计划和施工组织，四大生产基地年度检修工作全面完成。强化安全管理，贯彻落实新《安全生产法》，强化安全隐患排查治理，2021年三明本部排查事故隐患3575条（含外协），全部落实整改；强化外协施工安全管理，落实外协施工人员实名制，“三钢外委施工人员管理系统”APP上线，2021年实现外协施工项目作业人员重伤及以上事故为零。
（六）打造和谐企业。始终将员工的生命安全和身体健康放在首位，健全常态化疫情防控机制，有序组织疫苗接种。全面加快超低排放改造步伐，建立有组织排放源和无组织排放源清单，三明本部完成超低排放改造项目26项，2021年三明本部厂区平均降尘量7.81吨/平方公里·月，同比下降0.48吨/平方公里·月，三钢站点空气质量优良率99.5%。支持公益事业发展，2021年向社会捐赠公益资金242.33万元。保障员工工资及福利待遇，提高职工劳保用品发放标准和离岗休养、内部退养人员工资待遇，增加在岗职工疗休养次数，出台优秀技术工人省外疗养办法，调整职工住房公积金缴存标准，职工群众幸福感、获得感、归属感不断增强。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）三钢闽光完成首次回购计划
2020年8月27日三钢闽光召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励。回购金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过10.50元/股。截至2021年6月1日，三钢闽光通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购股份22,500,011股，占公司总股本的0.9178%，购买股份最高成交价7.01元/股，最低成交价6.12元/股，回购金额15,147.77万元（不含交易费用）。2021年6月2日，三钢闽光披露了《关于股份回购进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-027）。
（二）三钢集团完成首次增持三钢闽光股份计划
三钢集团计划于2020年11月27日起6个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价、大宗交易等方式增持三钢闽光股份，增持金额不低于2.5亿元（含）且不超过5亿元（含）（含2020年11月18日至2020年11月26日期间的增持金额19,910.21万元）。2021年3月12日，三钢闽光披露了《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-006），披露三钢集团已按计划增持了三钢闽光股份58,039,016股，占三钢闽光总股本的2.37%，平均成交价格为6.9296元/股，增持金额40,218.67万元（不含交易费用）。截至该公告披露日，三钢集团该次增持公司股份计划已完成。
（三）三钢闽光董事会、监事会组成人员调整
三钢闽光于2021年5月19日召开的第七届董事会第十五次会议及于2021年7月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》，将公司董事会成员人员数由8人调整为9人，其中独立董事人数不变、仍为3人。2021年6月18日三钢闽光披露了李先锋董事辞去了公司董事职务的公告。2021年8月7日三钢闽光披露了黄标彩辞去监事会主席及监事职务的公告。2021年8月17日召开的公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议、2021年10月15日召开的2021年第三次临时股东大会选举何天仁、洪荣勇为公司第七届董事会董事，选举黄敏为公司第七届监事会监事。
福建三钢闽光股份有限公司
董事长：黎立璋
2022年4月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-013
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第七届董事会第二十三次会议于2022年4月26日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议和网络视频会议相结合方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于2022年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。公司全部9名董事出席了会议，其中张玲女士、何天仁先生、汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生等5名董事，采用网络视频方式出席会议并表决。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议首先听取了公司第七届董事会独立董事汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生提交的《2021年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2021年度股东大会上进行述职，《2021年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准了《2021年度总经理工作报告》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过了《2021年度社会责任报告》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司2021年度社会责任报告》。
四、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
五、审议通过了《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2021年度财务决算如下：2021年年末资产总额4,597,554.83万元；2021年年末负债总额2,267,787.36万元；2021年度营业收入6,275,295.30万元，营业成本5,503,518.82万元，税金及附加为21,898.85万元，归属于母公司所有者的净利润为397,912.23万元，2021年度基本每股收益为1.64元，2021年末归属于上市公司股东的每股净资产为9.54元。
公司2022年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为540亿元；2.利润总额为309,233万元，归属于母公司所有者的净利润为230,883万元；3.2022年度投资项目财务预算安排用款43.95亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过了《2021年度利润分配预案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》，2021年公司拟以现有股份总数2,451,576,238股，扣除公司回购专户上已回购股份22,500,011股后的股份数2,429,076,227股为基数，每10股派发现金股利8.2元(含税)，合计派发现金股利1,991,842,506.14元，2021年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润6,438,601,708.37元结转下一年度。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配方案。
七、审议通过了《2022年公司生产经营计划(草案)》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2022年生产经营计划主要内容如下：主要产品目标产量为转炉钢1128万吨、生铁960万吨、入炉烧结矿1190万吨、球团209万吨、焦炭51.3万吨、钢材1111万吨（其中：棒材449万吨、圆钢79万吨、高线283万吨、板材175万吨、H型钢67万吨、窄带28万吨、委托加工材30万吨）、石灰（含石灰粉）154万吨。公司2022年主要产品产量计划如下：
单位：万吨
■
■
八、审议通过了《2022年公司投资计划(草案)》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2022年度计划安排投资439,452万元，主要新建续建项目如下：
单位：万元
■
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本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度审计服务，聘期一年，审计费用190万元（不含税），内部控制审计报告30万元（不含税），独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的公告》。
十、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司2021年年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2021年年度报告摘要》。
十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
十二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》。
十三、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》。
十四、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈独立董事制度〉的公告》。
十五、审议通过了《关于修改〈独立董事现场工作制度〉的议案》。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈独立董事现场工作制度〉的公告》
十六、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈对外担保管理制度〉的公告》。
十七、审议通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈关联交易管理办法〉的公告》。
十八、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2022年5月13日（星期五）；现场会议的召开时间为2022年5月19日下午15时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午09:15至下午15:00的任意时间。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-027
福建三钢闽光股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2021年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司于2022年4月26日召开第七届董事会第二十三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日（2022年5月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
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公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。
2.上述议案已经2022年4月26日公司召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2022年4月27日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》《第七届监事会第十八次次会议决议公告》《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的公告》《2021年年度报告摘要》《关于修改〈公司章程〉的公告》《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》《关于修改〈独立董事制度〉的公告》《关于修改〈独立董事现场工作制度〉的公告》《关于修改〈对外担保管理制度〉的公告》《关于修改〈关联交易管理办法〉的公告》《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》《关于修改〈监事会现场工作制度〉的公告》以及2022年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告》以及相关《独立董事2021年度述职报告》。
3.上述第1项至第7项、第11项至第14项、第16项议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。上述第8项至第10项、第15项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。
4.根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对于上述第4项、第6项议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、出席现场会议的登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2022年5月16日-18日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
3.股东可以信函（信封上须注明“2021年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2022年5月18日17:00时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部
邮政编码：365000
联 系 人：胡红林、罗丽红
联系电话：（0598）8205188
联系传真：（0598）8205013
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十三次决议；
（二）公司第七届监事会第十八次决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362110”，投票简称为“三钢投票”。
2．填报表决意见
对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9：15，结束时间为2022年5月19日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
福建三钢闽光股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
特别说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-014
福建三钢闽光股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十八次会议于2022年4月26日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议和网络视频会议相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集并主持，会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、传真、专人送达等方式送达给全体监事。公司全部5名监事出席了会议，其中监事谢径荣先生采用网络视频方式出席会议并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司2021年度监事会工作报告》。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
三、审议通过《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年度利润分配预案》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，公司2021年年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司2021年年度报告及其摘要》尚需提交公司2021年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修改〈监事会现场工作制度〉的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
《关于修改〈监事会现场工作制度〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
监 事 会
2022年4月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-015
福建三钢闽光股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2022年4月26日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《2021年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将分配预案公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2021年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同）2,421,527,027.42 元。根据《公司章程》规定：公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。本公司法定公积金为1,225,788,119元，已达公司注册资本的50%，故本年度不提取法定公积金。2021年年初公司未分配利润为7,102,001,489.24元，加上当年转入净利润2,421,527,027.42元,扣除派发2020年度现金股利1,093,084,302.15元，2021年末可供股东分配的利润为8,430,444,214.51元。
至本利润分配方案披露日，公司采用集中竞价方式合计回购公司股份22,500,011股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》，2021年公司拟以现有股份总数2,451,576,238股，扣除公司回购专户上已回购股份22,500,011股后的股份数2,429,076,227股为基数，每10股派发现金股利8.2元(含税)，合计派发现金股利1,991,842,506.14元，2021年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润6,438,601,708.37元结转下一年度。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2021年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配方案。
预计公司2021年度现金分红金额为1,991,842,506.14元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.06%。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，现金分红水平与公司所处的行业上市公司平均水平不存在重大差异,与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。
二、独立董事意见
经审核，我们认为：公司2021年度利润分配预案符合公司本年度的经营业绩、财务状况和未来的经营计划的实施，也有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》的相关规定，我们同意公司《2021年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。
三、其它说明
1.本次利润分配预案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1．第七届董事会第二十三次会议决议；
2．第七届监事会第十八次会议决议；
3．公司独立董事出具的《独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-020
福建三钢闽光股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月26日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）部分条款进行修改。具体修改情况如下：
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除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款不变。公司将按照以上修改内容对《董事会议事规则》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则》（修订本）。在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则》（修订本）正式生效施行，现行的《董事会议事规则》同时废止。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-022
福建三钢闽光股份有限公司关于修改《独立董事现场工作制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月26日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于修改〈独立董事现场工作制度〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事规则》（中国证监会公告〔2022〕14号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》（深证上〔2022〕12号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号，以下简称《规范运作》）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《独立董事现场工作制度》中的部分条款进行修改。具体修改情况如下：
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除上述修订条款外，《独立董事现场工作制度》其他条款不变。公司将按照以上修改内容对《独立董事现场工作制度》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度》（修订本）。在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度》（修订本）正式生效施行，现行的《独立董事现场工作制度》同时废止。修订后的《独立董事现场工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-021
福建三钢闽光股份有限公司
关于修改《独立董事制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月26日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事规则》（中国证监会公告〔2022〕14号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》（深证上〔2022〕12号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号，以下简称《规范运作》）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《独立董事制度》中的部分条款进行修改。具体修改情况如下：
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除上述修订条款外，《独立董事制度》其他条款不变。公司将按照以上修改内容对《独立董事制度》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》（修订本）。在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》（修订本）正式生效施行，现行的《独立董事制度》同时废止。修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-023
福建三钢闽光股份有限公司
关于修改《对外担保管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月26日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《监管指引第8号》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《对外担保管理制度》中的部分条款进行修改。具体修改情况如下：
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