本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告未经过审计

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份数为14,116,097股，不参与排名。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用

　　三、其他重要事项

　　1、股东股份质押情况

　　截至2022年3月31日，公司控股股东谢保军累计质押公司股份132,241,700股，占公司总股本的9.44%。其中34,600,000股无限售流通股股份质押给华安证券股份有限公司，36,000,000股无限售流通股股份质押给中原证券股份有限公司，61,641,700股无限售流通股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。

　　2、公司重要项目进展情况

　　（1）报告期内，公司金刚线产品产销量较上年同期大幅提升，增长幅度分别为124.27%、160.14%，综合毛利率也提升至53.74%，随着金刚线产品产能的逐步提升，该产品的利润贡献度也将有所提高。截至本报告披露日，公司金刚线产品已具备150万公里的月产能。

　　（2）报告期内，公司有机硅项目试产顺利，已实现产品的生产与销售。随着该项目产能释放，将会为公司带来新的利润增长点。截至本报告披露日，公司有机硅产品产销量逐步提升，预计本年二季度可达到年产12万吨的设计产能。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：河南恒星科技股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：谢晓博           主管会计工作负责人：张新芳          会计机构负责人：周瑞娟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：谢晓博                    主管会计工作负责人：张新芳                    会计机构负责人：周瑞娟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　（二）审计报告

　　公司第一季度报告未经审计。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2022年04月26日

　　证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2022025

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2022年4月21日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2022年4月26日9时在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决）：

　　（一）审议《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2022年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

　　（二）审议《关于回购公司股份方案的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案需提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的方案》。

　　（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为顺利完成本次公司回购股份事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于：

　　1、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

　　2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

　　3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。

　　4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

　　5、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等。

　　6、授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限于员工持股计划、股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及未能实施前述事项予以注销等）。

　　7、对回购的股份进行注销并通知债权人。

　　8、决定聘请相关中介机构。

　　9、授权公司董事会在回购股份事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜。

　　10、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。

　　上述授权期限为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　该议案需提交公司股东大会进行审议。

　　（四）审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2022年5月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第三十一次会议需提交股东大会审议的议案，详见公司2022年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、独立董事意见

　　独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于对回购公司股份方案事项发表的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议

　　2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于对回购公司股份方案事项发表的独立意见

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002132    证券简称：恒星科技    公告编号：2022026

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2022年4月21日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2022年4月26日11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议通过了以下决议：

　　（一）审议《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2022年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

　　（二）审议《关于回购公司股份方案的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案需提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于回购公司股份的方案》。

　　三、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002132    证券简称：恒星科技    公告编号：2022028

　　河南恒星科技股份有限公司

　　关于回购公司股份的方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易等方式回购公司股份。回购股份资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格：不超过人民币10.00元/股（含）；回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内；回购用途：用于员工持股计划或者股权激励计划。

　　2、相关风险提示：本次回购方案可能面临股东大会未审议通过的风险，回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，从而导致本次回购计划无法顺利实施；可能面临因员工持股计划或者股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；本次回购股份如用于依法注销减少注册资本，存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险。请投资者注意投资风险。

　　3、本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司于2022年4月26日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，具体情况如下：

　　一、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的目的

　　基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认同，切实保护全体股东的合法权益，公司综合考虑市场状况和公司的财务资金状况，拟以自有资金或自筹资金回购公司股份。

　　（二）回购股份符合相关条件

　　本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：

　　（1）公司股票上市已满一年；

　　（2）公司最近一年无重大违法行为；

　　（3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　（4）本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

　　（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　（三）回购股份的方式和用途

　　回购股份的方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易等方式进行股份回购。

　　回购股份用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。

　　（四）拟回购股份的价格、种类、数量、回购资金总额及占总股本的比例

　　本次回购股份的价格不超过人民币10.00元/股（含），超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

　　合理性说明：公司金刚线项目及有机硅项目产能持续释放，将给公司带来新的业绩贡献。基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认同，从切实保护全体股东的合法权益出发，特设定上述价格区间。

　　具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；

　　回购的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金总额为准。

　　若回购价格按10.00元/股，回购金额按上限测算，预计可回购股份数量为1,000万股，占公司总股本的比例为0.71%；回购金额按下限测算，预计可回购股份数量为500万股，占公司总股本的比例为0.36%。

　　具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

　　（五）拟用于回购的资金来源

　　回购资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　（六）回购股份的期限

　　本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果在回购期限内，公司股东大会决定提前终止本次回购方案，则回购期限自股东大会审议通过终止本次回购方案之日起提前届满。

　　公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　（七）预计回购后公司股权的变动情况

　　若回购价格按10.00元/股，回购金额按上限测算，预计可回购股份数量为1,000万股，占公司总股本的比例为0.71%；回购金额按下限测算，预计可回购股份数量为500万股，占公司总股本的比例为0.36%。

　　按回购金额上限10,000万元，回购价格上限10.00元/股计算，股份回购数量约为1,000万股，占公司目前总股本的0.71%；按回购金额下限5,000万元，回购价格上限10.00元/股计算，股份回购数量约为500万股，占公司目前总股本的0.36%，若用于员工持股计划或者股权激励计划并全部锁定后，预计公司股本结构变化情况如下(参照公司2022年4月22日股本结构表)：

　　■

　　（八）管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析

　　截至2021年12月31日（经审计），公司总资产为人民币723,103.34万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币349,608.36万元，营业收入339,628.11万元，实现归属于上市公司股东的净利润14,041.53万元，公司资产负债率为49.89%，且现金流充足。本次回购资金总额上限人民币10,000万元，以2021年12月31日数据测算，回购上限金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产比重分别为1.38%、2.86%。

　　本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划，兼顾了公司及员工利益，维护公司资本市场形象及促进公司人才队伍建设，推动公司长期、持续、健康发展。

　　本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

　　公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（九）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划。

　　自本次董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事李明先生通过二级市场集中竞价方式减持197,092股公司股份（占公司总股本比例0.0141%），具体内容详见公司2022年1月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。经自查，李明先生上述股票交易系其按照已公开披露的股份减持计划实施减持公司股份的行为，该事项与本次回购方案不存在利益冲突、内幕交易及市场操纵的情形。除此交易外，公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　截至本方案披露日，公司未收到控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间的增减持计划，若后续其在回购期间提出增减持计划，将严格遵守相关法律法规的规定进行股份增减持行为并及时履行信息披露义务。截至本方案披露日，公司未收到持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划，若后续其在回购期间提出减持计划，将严格遵守相关法律法规的规定进行股份增减持行为并及时履行信息披露义务。

　　公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对相关内幕信息知情人进行登记，并将按照有关规定履行申报义务。

　　（十）本次回购方案的提议人、提议时间、提议理由和提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间否存在减持计划。

　　本次回购方案的提议人为公司董事长谢晓博先生，提议时间为2022年4月25日。谢晓博先生基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认同，切实保护全体股东的合法权益，向公司董事会提议公司通过二级市场集中竞价等方式回购公司股份。谢晓博先生在提议前六个月内，不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。谢晓博先生在回购期间暂无增减持计划。

　　（十一）回购后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排。

　　本次回购股份将作为员工持股计划或者股权激励计划的股份来源，公司将根据实际情况择机开展相关事宜。若回购后公司未能实施员工持股计划或者股权激励计划，或未能在法定期限内使用完毕回购股份，则尚未使用的回购股份将予以注销，公司注册资本将相应减少，公司将严格按照《公司法》的有关规定，就注销股份及减少注册资本事项履行决策、及通知债权人等法定程序及披露义务。

　　（十二）办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为顺利完成本次公司回购股份事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于：

　　1、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

　　2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

　　3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。

　　4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

　　5、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等。

　　6、授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限于员工持股计划、股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及未能实施前述事项予以注销等）。

　　7、对回购的股份进行注销并通知债权人。

　　8、决定聘请相关中介机构。

　　9、授权公司董事会在回购股份事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜。

　　10、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。

　　上述授权期限为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、回购方案的审议程序

　　（一）公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了该事项，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过方可实施。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次回购股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，合法、合规。鉴于目前公司二级市场股价未反映公司实际价值，从促进公司持续稳定健康发展，维护广大股东利益，健全公司长效激励机制出发，在公司财务状况良好，经营业绩稳健的基础上，实施本次回购方案用于实施员工持股计划或者股权激励计划，有利于推动公司股票价值提升，并提高管理人员和核心骨干的凝聚力，增强企业竞争力，具备必要性。公司财务状况良好，现金流充足，经营业绩稳健，使用自有资金或自筹资金实施本次回购方案不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力，不会对公司经营、财务、研发及未来发展产生重大影响，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性，回购价格为市场价格，公允合理，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且回购方案具有可行性。因此，我们同意本次回购公司股份的方案。

　　三、回购方案的风险提示

　　1、本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；

　　2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；

　　3、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司股东大会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

　　4、本次回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励计划，存在员工持股计划或者股权激励计划等未能实施成功的风险；

　　5、本次回购股份如用于依法注销减少注册资本，存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险。

　　公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议

　　2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对回购公司股份方案事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2022029

　　河南恒星科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定于2022年5月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第三十一次会议提交的相关议案，具体情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次

　　本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人

　　公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期与时间

　　现场会议日期与时间：2022年5月12日14:30开始

　　网络投票日期与时间：2022年5月12日上午9:15至15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月12日9:15-15:00期间的任意时间

　　5、会议的召开及表决方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月9日

　　7、出席对象

　　（1）截至2022年5月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议地点

　　公司办公楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次提交股东大会表决的提案名称：

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过，并于2022年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

　　本次股东大会审议的议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月10日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00

　　2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月10日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系地址：河南省巩义市恒星工业园

　　邮政编码：451200

　　联系电话：0371-69588999

　　传真：0371-69588000

　　联系人：张召平、谢建红

　　2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、附件：

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　六、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362132，投票简称：恒星投票

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日9:15-15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。）：

　　■

　　委托股东姓名及签章：    身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：    委托股东股票帐号：

　　受托人签名：      受托人身份证号码：

　　委托有效期：

　　委托日期：  年  月  日

　　注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。