本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

　　●经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人核实，除公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的重大资产重组事项外，确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　　●相关风险提示：公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　2022年4月22日、2022年4月25日和2022年4月26日公司股票连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　　（二）重大事项情况

　　公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

　　经公司自查，并书面向公司控股股东、实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除上述已披露的事项外，公司控股股东、实际控制人目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻及市场热点概念事项。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间均不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

　　（二）重大事项进展风险

　　公司于2022年4月21日召开了株冶集团第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公告。

　　截至目前，公司本次重大资产重组有关事项正在积极推进，审计、评估等各项工作正在进行中，目前尚未全部完成。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，根据国资监管及股份发行相关规定需经监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

　　（三）其他风险提示

　　经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月26日